（上接58版）
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召开地点：公司办公楼一楼视频会议室（衢州）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会七届二十四次会议及监事会七届十四次会议审议通过，详见4月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关文件。
本次股东大会会议材料将按规定于后续在上交所网站进行披露。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
应回避表决的关联股东名称：巨化集团有限公司、浙江巨化投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记(复印件请加盖公章)。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2019年5月8日～9日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）到公司证券部办理登记手续。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2018年5月9日下午5:30时）。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。
2、公司联系人、联系地址、邮编、传真
联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
联系人：朱丽、刘云华
电话：（0570）3091704；（0570）3091758
传真：（0570）3091777
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江巨化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2019－19
浙江巨化股份有限公司监事会
七届十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月7日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会七届十四次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2019年4月17日在公司办公楼一楼视频会议室召开。会议由公司监事会主席王晓宇女士主持。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司监事会2018年度工作报告》
将本报告提交公司股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年年度报告及报告摘要》
公司2018年年度报告及报告摘要（以下简称“年报”）的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定。年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在做出本决议前，未发现年报编制和审议人员有违反公司内幕信息及知情人管理规定的行为。同意将年报提交公司股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度利润分配预案》
公司董事会制定的《公司2018年利润分配预案》，符合《公司法》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《公司股东回报规划》等相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报。同意将本利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度内部控制评价报告》
监事会对公司内部控制进行了认真核查，并审阅了《公司内部控制评价报告》、会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计的意见，认为：董事会对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，评价结论符合公司实际。同意公司董事会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
截至2018年12月31日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况,以及部分变更募集资金用途，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。变更募集资金用途依据相关规定履行了相应的决策程序。同意公司董事会出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划》
公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司安全稳定生产，符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本计划提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2019年4月19日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2019－20
浙江巨化股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月18日收到公司总经理雷俊先生的辞职报告。因工作变动，雷俊先生辞去公司总经理职务。
根据《公司章程》规定，上述辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
雷俊先生现仍担任公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。
公司董事会将于近期召开董事会会议，聘任公司总经理。在此之前，由公司副总经理韩金铭先生代行总经理职责。
雷俊先生在主持公司日常经营管理工作期间，勤勉尽职，为公司的经营与发展做出了积极贡献。公司董事会给予充分肯定，并表示衷心感谢！
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2019年4月19日
