（上接349版）

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住所： 辽宁省本溪经济技术开发区香槐路111号

统一社会信用代码：91210500711133379A

类型：其他有限责任公司

成立时间：1998年09月16日

经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。

2018年未经审计的营业收入为11,800万元，净利润为-914万元，总资产为17,609万元，期末净资产为1,339万元。

（16）上海旭东海普药业有限公司

法定代表人：姚伟

注册资本：947.8623万美元

住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路879号

统一社会信用代码：91310115607203592Y

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：1993年01月06日

经营范围：生产销售符合国际GMP标准的综合性中．西药制剂及保健品营养食品和医药护肤品。

2018年未经审计的营业收入为 69,342万元，净利润为35,003万元，总资产为104,456万元，期末净资产为85,108万元。

（17）江苏远大仙乐药业有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：10000万元人民币

住所： 江苏省盐城市滨海县经济开发区沿海工业园中山七路1号

统一社会信用代码：91320922575392500Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2011年05月23日

经营范围：原料药（倍他米松、倍他米松磷酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、地塞米松磷酸钠、醋酸泼尼松、泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、黄体酮、醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮、曲安奈德、曲安西龙、哈西奈德）生产；食品添加剂（二十二碳六烯酸、花生四烯酸油脂）制造，医药技术开发、技术转让，化工产品（除农药及其他危险化学品）批发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2018年经审计的营业收入为2,096万元，净利润为-135万元，总资产为41,582万元，期末净资产为-99万元。

以上17家企业与本公司的关联关系为：该17家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。

2、杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

（1）杭州华棣医药科技有限公司（原名：杭州华东医药科技有限公司）

法定代表人：吕裕斌

注册资本：7200万元人民币

住所： 杭州市拱墅区莫干山路866号办公楼一层

统一社会信用代码：91330100321935042J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015年01月04日

经营范围：服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。

2018年未经审计的营业收入为501万元，净利润为227万元，总资产为4804万元，期末净资产为227万元。

公司2018年将在劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华棣医药科技有限公司发生经营性业务往来。

关联关系：杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，杭州华棣医药科技有限公司原为杭州华东医药集团有限公司的全资子公司，杭州华东医药集团有限公司于2018年8月29日已将其持有该公司的股权全部转让给了第三方，按照上市公司相关规定，自股权转让之日起12个月内该公司仍将被认定为上市公司的关联方。

3、其他关联方介绍

（1）杭州九源基因工程有限公司

法定代表人：李邦良

注册资本：670.8万美元

住所： 浙江省杭州经济技术开发区8号大街23号

统一社会信用代码：91330100609130315G

类型：有限责任公司(中外合资)

成立时间：1993年12月31日

经营范围：生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。

2018年未经审计的营业收入为 67,057万元，净利润为11,636万元，总资产为57,097万元，期末净资产为42,268万元。

关联关系：因本公司董事长李邦良兼任杭州九源基因工程有限公司董事长，且公司第二大股东华东医药集团提名的公司董事傅航、李阅东在杭州九源基因工程有限公司兼任高管职务，故构成关联关系。

（2）杭州华东医药集团新药研究院有限公司

法定代表人：潘福生

注册资本：1000万元人民币

住所： 杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910

统一社会信用代码：91330108736891168X

类型：其他有限责任公司

成立时间：2002年06月12日

经营范围：服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备。

2018年未经审计的营业收入为9954万元，净利润为1412万元，总资产为18,775万元，期末净资产为16,459万元。

关联关系：因本公司第二大股东华东医药集团提名的公司董事傅航在杭州华东医药集团新药研究院有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。

（3）杭州汤养元中医门诊部有限公司

法定代表人：万玲玲

注册资本： 100万元人民币

住所：浙江省杭州市上城区中山中路323号二楼、三楼、四楼、中山中路317号二楼

统一社会信用代码：91330102586542770X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间： 2012年01月04日

经营范围：服务：诊疗服务（具体内容详见许可证）， 医药技术开发、技术服务、技术转让。零售：医疗器械（限一类、二类）。

2018年未经审计的营业收入为9,555万元，净利润为491万元，总资产为3,483万元，期末净资产为1,999万元。

关联关系：杭州汤养元中医门诊部有限公司为本公司联营企业杭州汤养元医药有限公司之子公司，故构成关联关系。

履约能力分析：上述两大股东及其关联企业，以及其他关联方经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2019年继续实施并结算。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司与关联方之间主要发生药品、中药材或原料药等的采购和销售业务及研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2019年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

本次日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。在对公司2019年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情形，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

七、备查文件

1、华东医药股份有限公司八届十七次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-014

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于拟为控股子公司提供融资担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2019年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币22.35亿元，占公司2018年末经审计净资产的21.44%。

一、拟为控股子公司提供担保的情况：

■

上述事项已经公司八届十七次董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项提交董事会审议后，需提交公司股东大会审议通过方可实施。

二、被担保人基本情况

1、杭州中美华东制药有限公司

注册地点：杭州市莫干山路866号祥符桥

经营范围： 中西原料药及制剂、保健品、生物工程产品、兽药制造。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为59.96亿元，净资产为43.47亿元，2018年实现营业收入82.87亿元，实现净利润18.90亿元。

2、华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：西安市未央路199号

经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.72亿元，净资产为 9,637 万元，2018年实现营业收入9,182万元，实现净利润 568万元。

3、华东医药宁波销售有限公司

注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2018年12月31日，公司经审计资产总额为2.82亿元，净资产为 5,756万元，2018年实现营业收入7.29 亿元，实现净利润137万元。

4、华东医药湖州有限公司

注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2018年12月31日，公司经审计资产总额为4.29亿元，净资产为8,584万元，2018年实现营业收入10.34亿元，实现净利润646万元。

5、华东医药绍兴有限公司

注册地点：绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心(南区）16幢3701-3702、3704-1室（连通商业用房）

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品等。

与本公司的关系：为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为2.38亿元，净资产为6,192万元，2018年实现营业收入8.9亿元，实现净利润354万元。

6、华东医药供应链管理（杭州）有限公司

注册地点：杭州下沙经济开发区13号大街325号

经营范围：货运、站场经营；医药供应链技术的管理与咨询；仓储、装卸。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为1.66亿元，净资产9,945万元，2018年实现营业收入1.42亿元，实现净利润1,391万元。

7、华东医药供应链管理（金华）有限公司

注册地点：金华市金东区金汇路288号曹宅镇政府大楼4楼

经营范围：医药供应链技术的管理与咨询，货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；普通货物仓储服务、普通货物装卸服务；批发、零售：仪器仪表、计算机硬件、通用机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、实验室器材。

与本公司关系：2018年8月注册成立的新公司，为本公司全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司的全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药供应链管理（金华）有限公司经审计的总资产为2,000万元，净资产2,000万元，2018年实现营业收入0元，实现净利润-0.5万元。

8、华东医药（杭州）生物制品有限公司

注册地点：杭州市上城区金鸡岭3号

经营范围：生物制品批发。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审计的总资产为18,176万元，净资产2,386万元，2018年实现营业收入41,799万元，实现净利润685万元。

9、华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

截止2018年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.93亿元，净资产为5.38亿元，2018年实现营业收入17.29亿元，实现净利润2.28亿元。

10、杭州华东中药饮片有限公司

注册地点：临安市锦南街道杨岱路8号

经营范围：生产中药饮片。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

截止2018年12月31日，杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资产为2.34亿元，净资产1.15亿元，2018年实现营业收入3.65亿元，实现净利润1,124万元。

11、江苏九阳生物制药有限公司

注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路

经营范围：原料药（替考拉宁、杆菌肽、杆菌肽锌、夫西地

酸、夫西地酸钠、两性霉素B、硫酸多粘菌素B、盐酸去甲基金霉素、达托霉素、他克莫司、西罗莫司、普那霉素、盐酸米诺环素）生产、销售等。

与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之控股子公司，杭州中美华东制药有限公司持有其89.76％股权。

截止2018年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为2.23亿元，净资产为1.44亿元，2018年实现营业收入10,112万元，实现净利润809万元。

12、华东医药温州有限公司

注册地点：瑞安市经济开发区毓蒙路1328号

经营范围：许可经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等。

与本公司关系：本公司持有其40％股权，实际控制华东医药温州有限公司。

截止2018年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为11.13亿元，净资产1.7亿元，2018年实现营业收入23.02亿元，实现净利润930万元。

13、华东医药丽水有限公司

注册地点：龙泉市中山西路64号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；货运；医疗用品销售；批发兼零售：散装食品、预包装食品；消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产零售。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

截止2018年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为3.11亿元，净资产7,054万元，2018年实现营业收入为7.83亿元，实现净利润331万元。

14、华东医药岱山有限公司

注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块大成四路1号

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品、医疗器械的销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售;保健食品、化妆品、避孕套、避孕帽、玻璃仪器、日用百货、消毒用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其70％股权。截止2018年12月31日，华东医药岱山有限公司经审计的总资产为4,304万元，净资产-1,282万元，2018年实现营业收入9,039万元，实现净利润-128万元。

15、华东医药存德（舟山）有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路5号

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发、食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药存德（舟山）有限公司经审计的总资产为14,576万元，净资产380万元，2018年实现营业收入30,666万元，实现净利润346万元。

16、杭州中美华东制药江东有限公司

注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号

经营范围：药品生产、 药品研发；货物、技术进出口业务。

与本公司关系：华东医药（杭州）百令生物科技有限公司于2019年2月更名为杭州中美华东制药江东有限公司，为本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

截止2018年12月31日，杭州中美华东制药江东有限公司经审计的总资产为116,840万元，净资产104,410万元，2018年实现营业收入63,326万元，实现净利润4,841万元。

17、华东医药台州有限公司

注册地点：浙江省台州市东环大道998号2幢、3幢

经营范围：药品、第一类、二类、三类医疗器械、食品、玻璃仪器、日用品、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)销售,医疗、医药咨询服务,软件开发、销售,道路货物运输、兼营其他一切合法业务,其中属于依法应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

与本公司关系：2018年9月注册成立的新公司，本公司持有其51％股权。

截止2018年12月31日，华东医药台州有限公司经审计的总资产为935万元，净资产924万元，2018年实现营业收入0元，实现净利润-76万元。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述子公司授信额度总额，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于 “华东宁波医药有限公司”、“杭州华东中药饮片有限公司”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”、“华东医药岱山有限公司”和“华东医药台州有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51％、60％、89.76％、40％、60％、70%和51%的股权，为确保本次担保的公平与对等，华东宁波医药有限公司其他股东将以其持有的被担保的全部股权质押给本公司作为反担保；杭州华东中药饮片有限公司、华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有被担保的股权比例提供担保；江苏九阳生物制药有限公司、华东医药温州有限公司、华东医药岱山有限公司、华东医药台州有限公司的其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司，或按其持股比例以相应的其他形式提供担保，作为对本公司的一种反担保。

四、董事会意见

公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（个别子公司处在项目建设期或业务开拓期），资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保或财务资助不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为35,710万元，占公司2018年末经审计净资产的3.42％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

六、备查文件

公司八届十七次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019- 015

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于拟为控股子公司宁波公司申请

银行信提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月17日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十七次董事会，审议通过公司拟为控股子公司华东宁波医药有限公司（以下简称“宁波公司”）申请银行授信提供融资担保的议案。具体情况如下：

一、担保情况概述

因宁波公司在上海浦东发展银行宁波北仑支行的综合授信额度中使用的担保金额为2.3亿元，该笔担保将在2019年4月27日到期。公司拟为宁波公司上述向上海浦东发展银行宁波北仑支行申请的授信提供担保，担保金额为不超过人民币2.3亿元，占公司2018年末经审计净资产的2.20%，担保期限一年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

因公司于2019年4月17日召开的八届十七次董事会已同步审议通过《关于拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》，其中为宁波公司因生产经营所需向银行申请综合授信提供担保金额为不超过人民币 2.7 亿元，故公司本次董事会审议拟为宁波公司提供的担保总金额为不超过人民币 5亿元（含），其中拟为宁波公司因生产经营所需向浦东发展银行宁波北仑支行的2.3亿元综合授信额度提供担保经董事会审议通过后即可实施，其他2.7亿元需经公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发等。

与股份公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权。

截止2018年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.93亿元，净资产为5.38亿元，2018年实现营业收入17.29亿元，实现净利润2.28亿元。

三、担保的主要内容

依据上海浦东发展银行宁波北仑支行给予宁波公司2019年度授信额度，宁波公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于宁波公司不是本公司全资子公司，本公司持有其51％股权，为确保本次担保的公平与对等，宁波公司的其他股东将以其持有的宁波公司的全部股权质押给本公司作为反担保。

四、董事会意见

宁波公司总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注宁波公司经营状况及对有关贷款的使用情况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为35,710万元，占公司2018年末经审计净资产的3.42％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

六、备查文件

公司八届十七次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-016

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的八届十七次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司增加经营地址的实际需要，需对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下：

■

修订后的《公司章程》全文将在公司2018年度股东大会审议通过后在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-017

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的八届十七次董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：

一、本次会计变更概述

（一）变更原因及变更日期

1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会【2018】15号文件的要求，对财务报表的格式及相关内容进行相应变更。

2、财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。按照规定，公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将自公司 2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

（二）变更前公司采用的会计政策

财务报表格式修订和金融工具准则的修订:

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

（三）变更后公司所采用的会计政策

1、财务报表格式修订

本次变更后，公司将按照《关于修订印发2018年度一般企业财务格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则、准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2、金融工具准则的修订

本次变更后，公司将按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则、准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

二、本次会计政策变更主要内容

（一）财务报表格式修订

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司对财务报表相关项目目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体如下：

1、资产负债表归并原有项目：

1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目

2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目

3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目

4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目

5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目

6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目

7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目

8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化

2、利润表分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述:

1)新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目

2）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目

3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”

3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

（二）金融工具准则的修订

1、以企业“管理金融资产的业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式的修订

本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）财务报表项目列报调整如下：

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（二）金融工具准则的修订

根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年4月19日