盈峰环境科技集团股份有限公司2018年年度报告摘要

证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 公告编号：2019-019

盈峰环境科技集团股份有限公司

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,163,062,146为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务发生了变更，增加了环卫装备及智慧环卫服务。截至报告期末公司主营业务涵盖环卫装备、智慧环卫服务、固废处置、监测及综合治理等四大板块业务。

1、环卫装备业务

公司是全球规模最大、综合实力最强的环卫装备企业。公司环卫装备业务涵盖智能环卫机器人、智能环卫车、清扫车、洗扫车、高压清洗车、压缩式垃圾车、垃圾转运车、餐厨垃圾车、垃圾站设备、垃圾分类设备、市政园林设备、除冰雪设备、渗滤液及污水处理设备等，约400个型号的产品。生产模式为多品种小批量的的柔性生产模式，销售模式为直销为主、经销为辅。

2018年，公司实现环卫装备销量约2.27万台，较上年同期增长约20%，高于行业17%的增速，也是国内唯一一家销量超过两万台的企业。

2、智慧环卫服务业务

公司是国内环卫服务的主要供应商之一。公司智慧环卫服务业务涵盖城乡清扫保洁、垃圾收转运、垃圾分类、市政园林等一体化服务，以及通过智慧环卫系统及大数据云平台对环卫服务所涉及的人员、车辆、设施、作业状况等实施全过程的管理和监控，有利于提升环卫服务的精细化管理水平、提高服务质量、降低运营成本、保障环卫作业人员的人生安全等。经营模式主要为PPP、BOT、承包运营、委托运营。

根据“环境司南”环卫数据监测显示：2018年度，公司共计获取环卫运营服务项目的合同总金额为80亿元，同比增长80.2%%，签约能力排名全国第四，较2017年度上升2个名次。

3、固废处置业务

公司固废处置业务主要涵盖生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾资源化利用、固废循环产业园等业务。公司固废循环产业园以垃圾焚烧发电项目为核心，园内配置生活垃圾处置、危废处理、污泥处理、餐厨垃圾处理、污水处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等完整的生活垃圾及废弃物处理设施，各业务之间有机协同，一揽子解决固废问题。经营模式主要为BOT、PPP。

公司主导投资的以生活垃圾焚烧发电厂为中心的仙桃和阜南循环经济产业园项目已打造成行业标杆，其中仙桃市循环经济产业园项目成为仙桃市唯一获得湖北省工业类标准化试点项目，并获评为2018年湖北省信息化和工业化融合试点示范企业。

4、环境监测及综合治理业务

公司环境监测业务主要涵盖烟气、空气质量、灰霾、水质、水利、土壤、扬尘等诸多领域的监测，为环境保护、水利水务、智慧城市等提供“一站式”环境综合服务。经营模式以产品销售为主、运维服务为辅。

公司环境综合治理主要涵盖大气治理、水环境综合治理、土壤修复等。经营模式主要为产品销售及服务PPP、BOT、EPC。

行业情况具体分析见第四节“管理层分析与讨论-关于公司未来发展的讨论与分析”

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

不适用

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入、营业成本、归归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重变化的原因主要系本期同一控制下合并中联环境影响所至。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017财政部陆续修订了部分企业会计准则，主要包括：《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》 (财会{2017} 7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》 (财会{2017} 8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》 (财会{2017} 9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》 (财会{2017} 14号)（以上四项简称新金融工具准则)。新金融工具准则于2018年1月1日生效，并在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业率先施行；对于其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

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[注1]：截至2018年12月31日该等公司尚未实缴出资。

[注2]：根据2017年12月31日公司与中联重科公司签订的关于连平、宁远PPP项目公司《股权转让协议》之约定，并遵循中联重科公司2017年5月21与盈峰控股公司、广州粤民投投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及弘创（深圳）投资中心（有限合伙）签订的《股权转让协议》之精神，连平和宁远PPP项目公司自设立之日起由中联环境公司承继中联重科公司所持有的5%少数股权之全部权利/权力。故此处出资额和出资比例已包含应自中联重科公司受让其持有的少数股权后的金额和比例。

2. 合并范围减少

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证券代码：000967 公告编号：2019-035号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月7日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十四次会议的通知。会议于2018年4月19日上午12时在公司总部会议室召开，会议由监事会主席焦万江先生主持。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告》及其摘要已于同日刊登在巨潮资讯网，《公司2018年年度报告》摘要同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2019年第一季度报告》正文及全文；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第一季度报告》正文及全文已于同日披露于巨潮资讯网，《公司2019年第一季度报告》正文同时披露于司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度财务决算报告》。

六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,163,062,146股为基数，每 10 股派发现金1元（含税），派发现金共计316,306,214.60元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》；

监事会认为：公司对本次同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议《关于长沙中联重科环境产业有限公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2019】第2892号《关于长沙中联重科环境产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，长沙中联重科环境产业有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11.05亿元，超过承诺数1.08亿元，本年度完成业绩承诺。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

十二、审议通过《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会本次关于注销部分已授予未行权的股票期权的程序符 合相关的规定，监事会同意注销激励对象未行权的股票期权。

十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：为进一步促进规范运作，提升法人治理水平，结合运营实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，监事会同意修改公司章程的议案。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

监 事 会

2019年4月19日

证券代码：000967 公告编号：2019-034号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开二〇一八年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：二〇一八年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2019年4月17日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司二〇一八年年度股东大会的议案》。

3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2019年5月13日下午14：30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2019年5月12日下午15：00）至投票结束时间（2019年5月13日下午15：00）间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年5月7日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2018年年度报告》及其摘要；

3、审议《公司2018年度财务决算报告》；

4、审议《公司2018年度利润分配方案》；

5、审议《关于2019年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；

6、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

7、审议《关于对子公司增加担保额度的议案》；

8、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

9、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；

10、审议《关于拟注册发行中期票据的议案》；

11、审议《关于增加票据池业务的议案》；

12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

13、审议《关于修改〈资产减值准备管理制度〉的议案》；

14、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

15、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

16、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

17、审议《公司2018年度监事会工作报告》。

上述提案7、8、16为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案6涉及关联交易，请关联股东盈峰投资控股集团股份有限公司、何剑锋先生、中联重科股份有限公司回避表决。

本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2019年4月19日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-019）、《关于2019年度以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-024）、《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）、《关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2019-027）《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2019-028）、《关于新增票据池业务的公告》（公告编号：2019-029）、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-030）、《关于对子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2019-032）、《关于为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2019-033）、《资产减值准备管理制度》、《公司2018年度监事会工作报告》《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《第八届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

会议还将听取独立董事2018年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、现场股东大会登记方法

（一）登记时间：2019年5月8日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。

（二）出席登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：528311

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票

2.填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2)选择公司会议进入投票界面；

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一八年年度股东大会参会登记表

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附件三

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一八年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司二〇一八年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

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委托人签名： 委托人身份证号码： .

委托人持股数： 股 委托人证券账户号码： .

股份性质（填股数）： 股有限售条件股； 股无限售条件股

受托人姓名： 受托人身份证号码： .

受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至本次股东大会结束

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000967 公告编号：2019-018号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知。会议于2019年4月17日上午10：30在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告》全文中的“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度第八届独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。该报告已由公司于同日在巨潮资讯网披露。

三、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；

《公司2018年年度报告》及其摘要已于同日刊登在巨潮资讯网，《公司2018年年度报告》摘要同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,163,062,146股为基数，每 10 股派发现金1元（含税），派发现金共计316,306,214.60元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

六、审议通过《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《公司2019年第一季度报告》正文及全文；

《公司2019年第一季度报告》正文及全文已于同日刊登在巨潮资讯网，《公司2019年第一季度报告》正文同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

九、审议通过《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下的企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十、审议通过《关于2019年度期货套期保值业务年度规划的议案》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度期货套期保值业务年度规划的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十一、审议通过《关于2019年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》，并提请股东大会审议；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度以自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十二、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；

本议案涉及关联交易，关联董事马刚先生、邝广雄先生、申柯先生回避表决。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十三、审议通过《关于增加担保额度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十四、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十五、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，并提请股东大会审议；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行超短期融资券公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十六、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》，并提请股东大会审议；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行中期票据的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十七、审议通过《关于增加票据池业务的议案》，并提请股东大会审议；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加票据池业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

十九、审议通过《关于修改〈资产减值准备管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《资产减值准备管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

二十一、审议通过《关于长沙中联重科环境产业有限公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2019】第2892号《关于长沙中联重科环境产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，长沙中联重科环境产业有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11.05亿元，超过承诺数1.08亿元，本年度完成业绩承诺。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

二十三、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

二十四、审议通过《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》；

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

二十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司的经营与发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，同时提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登记。

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