北京天坛生物制品股份有限公司
2018年度分红说明会预告公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：2019-012

北京天坛生物制品股份有限公司

2018年度分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.会议召开时间：2019年4月28日13:00-14:00

2.会议召开地点：北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

3.会议召开方式：现场会议

一、说明会类型

本次分红说明会以现场方式召开。公司已于2019年4月2日公告了《2018年度利润分配预案》，详情请见《北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届十四次会议决议公告》（2019-006）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将就现金分红方案等相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2019年4月28日13:00-14:00

会议召开地点:北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

三、参加人员

公司副董事长杨汇川先生；董事、总经理付道兴先生；副总经理、财务总监张翼先生；董事会秘书慈翔女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可在2019年4月24日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的与分红有关的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：田博

联系电话：010-65439720

联系传真：010-65438933

联系邮箱：ttswdb@sinopharm.com

六、其他事项

公司将于本次说明会召开后，通过《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露说明会的召开情况。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2019年4月18日