深圳市名雕装饰股份有限公司

（上接97版）

宋自虹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

联系电话：0755-26407370

传真：0755-26407370

邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36、37、38、39、40

16、审议《2019年第一季度报告正文和全文》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

《2019年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

同意公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司2018年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》

2、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告

5、中国国际金融股份有限公司出具的相关报告

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019年04月18日

附件：

宋自虹女士简历

宋自虹，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年2月至今任职于深圳市名雕装饰股份有限公司证券部。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

宋自虹女士未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-023

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月15日（星期三）下午14:00召开公司2018年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2018年度股东大会

2．召集人：公司第四届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2019年5月15日（星期三）14:00开始

网络投票时间为：2019年5月14日至2019年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2019年5月9日（星期四）

7．会议出席对象：

（1）截止2019年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

二、会议审议事项

提案一：《2018年度董事会工作报告》

提案二：《2018年度监事会工作报告》

提案三：《2018年度财务决算报告》

提案四：《2019年度财务预算报告》

提案五：《2018年度利润分配预案》

提案六：《关于确认2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

提案七：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

提案八：《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

提案九：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

上述提案已由2019年4月18日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议并通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》及其他相关公告。

提案五、六、七、九属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

独立董事全奋先生、章顺文先生、刘力平先生将在公司2018年度股东大会上述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1.登记时间：2019年5月13日（周一）上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2019年5月13日（周一）下午17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点：公司证券部

4.会议联系方式

联系人：刘灿星、宋自虹

联系电话：0755-26407370

电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼

邮政编码：518000

联系传真：0755-26407370

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019年04月18日

附件一：

授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□否□

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2019年 月 日

附件二

深圳市名雕装饰股份有限公司

2018年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月13日（周一）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投票”。

2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-012

深圳市名雕装饰股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月7日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：《2018年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议《2018年度利润分配预案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2018年度利润分配的预案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议《关于确认2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司2018年度董事、监事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未违反公司薪酬管理有关制度。2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的制定充分考虑了分管工作范围及绩效考核，并参考了同行业平均薪酬水平。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

监事会同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交2018年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

8、审议《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》提交2018年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

10、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

监事会审议认为：公司本次变更长沙旗舰店实施地点并将项目延期，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。

11、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

本次公司及子公司使用闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币70,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

13、审议《2019年第一季度报告正文和全文》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：董事会编制和审核的2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2019年04月18日

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-017

深圳市名雕装饰股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

2016年11月11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币16.53元，募集资金总额为27,555.51万元，扣除发行费用4,614.33万元后，实际募集资金净额为22,941.18万元，上述资金已于2016年12月7日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字[2016]G16001830241号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日止，本公司累计使用募集资金13,222.27万元，直接投入募集资金项目13,222.27万元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金5,679.22万元。

截至2018年12月31日，募集资金尚未使用金额10,127.96万元（其中募集资金9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费净额409.05万元）。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。根据上述规定，公司募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

经第三届董事会第十次会议审议批准，公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

1、银行名称：光大银行深圳熙龙湾支行

账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司

银行账号：39180188000049234

银行地址：深圳市宝安区前海熙龙湾二期商业楼一层

金额（人民币）：97,209,800.00元

用途：名雕家居装饰营销网络建设项目

说明：公司在光大银行深圳熙龙湾支行开立该专户，光大银行深圳熙龙湾支行隶属于中国光大银行股份有限公司深圳分行。

2、银行名称：平安银行深圳科技园支行

账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司

银行账号：15287888888866

银行地址：深圳市南山区科园路1003号深圳软件产业基地1栋裙楼18号商铺

金额（人民币）：87,862,600.00元

用途：名启高品质集成家具生产建设项目

3、银行名称：交通银行深圳东门支行

账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司

银行账号：443899991010005072759

银行地址：深圳市罗湖区新园路36号东兴大厦一楼

金额（人民币）：11,069,000.00元

用途：名雕现代物流配送中心扩建项目

4、银行名称：中国工商银行深圳西海岸支行

账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司

银行账号：4000023929200286180

银行地址：深圳市南山区后海大道与创业路交汇处海洋之心一楼

金额（人民币）：33,270,415.10元

用途：名雕设计研发中心整合升级项目

说明：公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行开立该专户，中国工商银行深圳西海岸支行隶属于中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行。

2016年12月30日，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》。本协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于优化募集资金投资项目的议案》，公司对“名雕家居装饰营销网络建设项目-深圳旗舰店”进行调整，实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司。公司以增加注册资金的方式将“深圳旗舰店”的募集资金2,070.885万元注入到深圳市美家世邦建材有限公司。经公司2018年6月4日召开的第四届董事会第四次会议审议批准，公司在兴业银行股份有限公司深圳前海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司“名雕家居装饰营销网络建设项目-深圳旗舰店”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

银行名称：兴业银行股份有限公司深圳前海分行

账户名称：深圳市美家世邦建材有限公司

银行账号：338000100100052302

银行地址：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆15B栋1，2，3栋

金额（人民币）：20,708,850.00元

用途：名雕家居装饰营销网络建设项目一深圳旗舰店

2018年6月27日，公司及子公司深圳市美家世邦建材有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳前海分行签订了《募集资金四方监管协议》。本协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2018年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，严格管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督，不存在违反该制度规定的情况，《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司设立的5个募集资金专户的募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

上述存款余额中，专户存储累计利息扣除手续费净额4,090,499.84元。

鉴于公司已将名雕现代物流配送中心扩建项目做结项处理，将节余募集资金及募集资金利息转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。公司在交通银行深圳东门支行开立的募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已于2018年6月24日办理完毕该募集资金专户的销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金37,445,067.77元，具体情况请见附表一。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，将名雕家居装饰营销网络建设项目原拟在东莞辖区、惠州辖区的旗舰店实施地址变更至长沙、重庆辖区，将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司。详见公司2018年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于优化募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-013）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,679.22 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2017]G17004860138 号《关于深圳市名雕装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。截至2017年6月，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，将名雕现代物流配送中心扩建项目做结项处理，将节余募集资金及募集资金利息共计716.72万元转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。详见公司2018年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于优化募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-013）。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司没有超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专项账户，并用于募投项目后续投入。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，同意公司优化调整部分募集资金项目，具体包括“名雕家居装饰营销网络建设项目”变更实施地点，并将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司。“名雕现代物流配送中心扩建项目”做结项处理，并将节余募集资金及利息共计716.72万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。名雕设计研发中心整合升级项目增加创意设计风格研究及智能财务系统、客户服务系统、商业职能分析系统三个模块，建设期延长至2018年12月31日。除此之外募集资金投资项目不涉及变更。详见公司2018年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于优化募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-013）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2018年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019年04月18日

附件一：募集资金使用情况对照表（截至2018年12月31日）

单位：人民币万元

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附件二：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-013

深圳市名雕装饰股份有限公司

2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润为53,339,897.74元，提取法定盈余公积5,333,989.77元，加上年初未分配利润189,333,762.10元，减去2018年派发现金股利16,000,800.00元，实际可供股东分配的利润为221,338,870.07元。

鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

以2018年12月31日公司的总股本13,334万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.60元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币2133.44万元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

二、监事会意见

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

监事会同意本次2018年度利润分配的预案，并提交公司2018年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

独立董事同意本次董事会提出的2018年度利润分配的预案，并提交公司2018年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》；

2、《第四届监事会第六次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4、审计报告。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019年04月18日

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-014

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于续聘公司2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，聘期一年。并授权董事长根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，预计审计费用不超过人民币80万元/年。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见：

（一）事前认可意见：

经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。预计审计费用不超过人民币80万元，价格公允。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

综上，我们同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

（二）独立意见

经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司2018年度股东大会审议。

本事项已由公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019年04月18日

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-018

深圳市名雕装饰股份有限公司关于变更部分募集资金

投资项目实施地点及项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目概述

2016年11月11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准公司向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币16.53元，募集资金总额为27,555.51万元，扣除发行费用4,614.33万元后，实际募集资金净额为22,941.18万元，上述资金已于2016年12月7日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字[2016]G16001830241号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。

经第三届董事会第十二次会议、2016年度股东大会审议通过，同意公司使用募集资金5,679.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2017年6月，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于优化募集资金投资项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目进行优化调整。《关于优化募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-013）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金13,222.27万元，直接投入募集资金项目13,222.27万元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金5,679.22万元。募集资金尚未使用金额10,127.96万元（其中募集资金9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费净额409.05万元）。

二、本次部分募集资金投资项目实施地点变更及项目延期的情况及原因

（一）部分募集资金投资项目实施地点变更的情况及原因

公司“名雕家居装饰营销网络建设项目”原计划建设4个旗舰店，分别为深圳旗舰店、广州旗舰店、长沙旗舰店和重庆旗舰店。本次拟变更长沙旗舰店实施地点，具体情况如下表：

■

截至目前，深圳软装旗舰店已建设完成并投入使用，广州旗舰店和重庆旗舰店正在建设中。综合长沙市场的实际情况，目前已有3个佰恩邦旗舰店，再重复建设旗舰店的必要性已大大降低，因此公司拟将长沙旗舰店变更为深圳佰恩邦旗舰店，项目实施地点由长沙市天心区变更至深圳市南山区，其他建设内容和方案均保持不变。

（二）项目进度及延期原因

截至2018年12月31日，“名雕家居装饰营销网络建设项目”累计已使用募集资金2,980.60万元，建设进度30.66%。考虑到2018年全国住宅装饰市场的外部环境，公司主动放慢了扩张步伐，加之符合公司旗舰店定位的实施场地难以寻找，故项目建设进度缓慢，因此公司拟将本项目延期至2019年12月31日。

三、变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期对公司的影响

1、本次变更部分募集资金项目实施地点及项目延期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

2、本次变更部分募集资金投资项目部分实施地点及项目延期不构成公司募集资金的用途变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、由于部分募集资金项目实施地点发生变更，公司将依据项目所在地政府主管机关的要求，视实际情况需要履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。

4、“名雕家居装饰营销网络建设项目”的场地获取方式为租赁，因长沙及深圳的市场租赁价格存在差异，募集资金投资总额不变的情况下，可能导致深圳佰恩邦旗舰店的租赁面积小于原定长沙旗舰店的租赁面积，以实际租赁面积为准。

5、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、公司独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金项目实施地点及项目延期是基于募集资金项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次变更实施地点及项目延期，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司本次变更上述募集资金投资项目的实施地点，并将项目延期至2019年12月31日。

2、监事会审议情况

2019年4月18日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》，审议同意变更“名雕家居装饰营销网络建设项目”中长沙旗舰店的实施地点，并将项目延期至2019年12月31日。

3、保荐机构意见

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见；本次变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期，是根据公司实际情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金投资项目实施地点变更及项目延期符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》等规定；综上，本保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》；

2、《第四届监事会第六次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的核查意见》。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019年04月18日

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-019

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(下转99版)