深圳市京泉华科技股份有限公司

(上接54版)

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除上述变更情况外，本公司章程其他条款未发生变化，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求办理工商变更登记手续。修订后的《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》全文详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

为了提高工作效率，董事会提请股东大会在《2018年度利润分配预案》获得股东大会审议通过并完成实施之后，授权公司经营管理层办理本次注册资本、股本变动及《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-025

深圳市京泉华科技股份有限公司

关于高级管理人员2019年度

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案。高级管理人员薪酬方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现将具体情况公告如下：

一、薪酬方案

1、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

二、适用对象：公司高级管理人员

三、适用期限：2019年度

四、其他规定

1、公司高级管理人员薪酬按月发放，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及《公司章程》之规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-027

深圳市京泉华科技股份有限公司

关于继续使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币7,300万元闲置募集资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述人民币7,300万元闲置募集资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度内，资金可滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案的相关事宜尚须提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕882号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股15.53元，募集资金总额人民币310,600,000.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币53,941,800.00元后，实际募集资金净额人民币256,658,200.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48130001号）。

公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、原使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

2017年7月19日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对该事项发表了同意意见，同意公司使用进行现金管理的闲置募集资金不超过人民币15,000万元。2017年8月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该决议事项自股东大会通过后12个月内有效。

2018年4月19日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对该事项发表了同意意见，同意公司拟使用进行现金管理的闲置募集资金不超过人民币15,000万元，进行现金管理的闲置自有资金不超过人民币20,000万元。2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该决议事项自股东大会通过后12个月内有效。

三、公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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四、本次投资情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，获得一定的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟继续使用不超过人民币7,300万元暂时闲置募集资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述人民币7,300万元暂时闲置募集资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

闲置募集资金拟购买期限单笔不超过12个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买股票以及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

4、授权及实施

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）投资产品受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（3）相关工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

2、针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度投资，可以充分盘活闲置募集资金，不断提高资金使用效率，在获得一定投资收益的同时，为公司、为股东谋取更多的投资回报。

七、相关审核、批准程序及专项意见

（一）董事会意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过人民币7,300万元闲置募集资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述7,300万元闲置募集资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度内，资金可滚动使用。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度投资，可以充分盘活闲置募集资金，不断提高资金使用效率，在获得一定投资收益的同时，为公司、为股东谋取更多的投资回报。监事会对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，认为本次公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

2、公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，民生证券对公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-030

深圳市京泉华科技股份有限公司

关于举办2018年年度报告网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月20日刊登于中国证监会制定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，公司将于2019年4月25日（星期四）下午15：00-17:00在“约调研”小程序举行2018年年度报告网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会：

参与方式一：在微信中搜索“京泉华投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“京泉华投资者关系”微信小程序二维码；

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投资者依据提示，授权登入“京泉华投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次说明会的有：董事长兼总经理张立品先生、财务负责人鞠万金先生、董事会秘书窦晓月女士、独立董事董秀琴女士、保荐代表人杜思成先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日