上海复旦复华科技股份有限公司
(下转27版)
公司代码：600624 公司简称：复旦复华
2018年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润21,016,586.64元，加上年初未分配利润为4,804,397.72元，提取法定盈余公积金2,101,658.66元，本年度可供股东分配的利润为23,719,325.70元。
公司拟以2018年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25 元
（含税）,合计派发现金股利 17,117,800.25元。本次股利分配后公司剩余未分配利润6,601,525.45元，滚存至下一年度。
本议案须经2018年度股东大会审议通过后方可实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内公司所从事的主要业务包括药业、软件和园区三大产业板块，具体情况如下：
（一）药业
1．主要业务
公司从事医药业务的主要企业为上海复旦复华药业有限公司和江苏复旦复华药业有限公司。
上海复旦复华药业有限公司主要从事药品的研发、生产和销售业务，业务涵盖化学原料药、化学药品制剂、中成药等。报告期内，药业公司主要从事化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售。依托复旦大学医学、药学等优势学科，药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等核心治疗领域，努力扩大重点产品的市场份额，打造了注射用还原型谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片、心脑舒通片等一批深受市场欢迎的名优产品，主要产品在各自细分的治疗领域占有一定的市场地位。
主要的业绩驱动因素：报告期内，药业公司深入研究国家政策与市场竞争格局，调整完善营销策略，聚焦重点品种，扩大市场份额。普药部门持续关注各地招投标工作，积极把握国家政策，推进目标产品的市场拓展，提升了普药产品的销售收入。新药部门不断完善学术推广体系，加强市场品牌建设，努力维护现有市场并逐步提升新产品的市场占有率。针剂部门围绕重点品种，积极探索更多的市场机会，结合“两票制”政策，做好终端客户管理和市场维护。
报告期内，江苏复华药业冻干粉针剂产品技术转移工作取得积极进展，通过产品技术转移注册现场核查和GMP认证现场检查的“二合一”检查，完成相关资料送审，等待主管部门的最终审核；固体制剂车间完成工艺设备和公用系统的调试、验证工作，并开展车间试运转；不断完善公司质量管理体系，确保生产活动符合GMP要求。江苏复华药业尚未取得GMP证书，未正式投产经营。
2．经营模式
（1）采购模式
药业公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。
（2）生产模式
药业公司严格按照新版GMP要求，完善企业质量管理体系，修订相关管理文件和标准操作程序；加强生产过程的监控，强调生产过程管理，按GMP要求实施变更管理、偏差管理和物料平衡管理，以保证生产过程符合GMP要求，认真进行原辅材料、中间产品、成品的检验。确保不合格中间产品不流入下一工序，保证出厂产品的质量。
（3）销售模式
药业公司的销售渠道主要为医药经销商，产品销售给医药经销商，再由其销售至各医药终端。公司从经营资质、商业信誉等多方面遴选出优质的医药经销商，签订经销合同，由经销商完成对终端单位的药品配送，公司的销售终端主要为医院、零售药店及第三终端。药业公司拥有高素质、专业化的营销团队和遍及全国的营销网络，能够及时洞察市场需求，为广大客户提供优质的产品与周到的服务。
3．行业情况说明
国家统计局2019年1月发布的文章显示：2018年全国规模以上工业企业营业收入为1,049,490.5亿元，比上年增长8.6%；主营业务收入为1,022,241.1亿元，比上年增长8.5%；实现利润总额66,351.4亿元，比上年增长10.3%。其中医药制造业营业收入为24,264.7亿元，比上年增长12.4%；主营业务收入为23,986.3亿元，比上年增长12.6%；实现利润总额3,094.2亿元，比上年增长9.5%。
医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。当前，我国国民经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势，国家大力实施“健康中国2030”战略，政府医疗卫生投入加大，受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、社会人口老龄化程度日益加剧以及居民健康意识不断提升,用药需求持续增长，我国医药市场总量有望继续扩容。2018年，国务院机构改革全面展开，医疗、医药、医保部门出现重大变化，调整设立了三个新的部门，本次改革有利于促进“三医联动”改革。随着新的政策相继出台以及前期各项改革政策逐步落实并深化执行，医药行业分化趋势加剧，市场格局可能面临较大变化。2018年4月3日，《国务院办公厅关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》（国办发〔2018〕20号）发布，从集采、医保、资金、税收等方面对通过一致性评价的仿制药给予扶持。随着仿制药一致性评价的推进、“两票制”在全国的全面推开、新版《国家基本药物目录》发布、进口抗癌药实施零关税、国家公布与实施4+7带量采购方案，各项政策的实施，加快了行业的优胜劣汰，推动结构调整与产业升级，医药行业集中度日益提升，医药企业加大研发创新的动力增强。
药业公司经过多年的经营和发展，在消化系统药物、神经系统用药物、抗肿瘤药物、循环系统药物等治疗领域，均有产品布局。米内网重点城市公立医院化学药数据显示，2018年度药业公司核心产品注射用还原型谷胱甘肽市场占有率33.34%，石杉碱甲（含片剂和胶囊）市场占有率82.86%，氟他胺片市场占有率61.14%，枸橼酸他莫昔芬片市场占有率19.59%，硝酸异山梨酯片市场占有率58.97%，均占据市场较大份额。药业公司自1993年起被认定为“上海市高新技术企业”，“双益”商标自2005年起被认定为“上海市著名商标”，双益牌注射用还原型谷胱甘肽、双益平（石杉碱甲片）、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、雷公藤多苷片连续多年获评“上海医药行业名优产品”、双益牌心脑舒通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”，双益牌注射用还原型谷胱甘肽多次入选“上海名牌”。
（二）软件
1．主要业务
公司从事软件业务的主要企业为上海中和软件有限公司。
报告期内，中和软件主要从事对日软件离岸开发业务，承接对象以证券、银行、保险、产业、流通等行业为主。
主要的业绩驱动因素：报告期内，中和软件努力拓展对日业务，利用自身高端人才的集团效应，积极参与项目的高层设计，在主要客户发包量下降的情况下，努力扩大其他对日项目的开发规模，并成功开拓了新的客户，整体上保持了日本客户总发包量的稳定，公司日元营业收入同比基本持平。国内业务收入同比实现较大幅度的增长，美国业务的收入有所提升。2018年全年日元平均汇率相比2017年有所上升，中和软件人民币营业收入比上年略有增长。
2．经营模式
日本客户将其软件开发的部分或全部工作对外发包，中和软件通过在日本设立的分支机构直接参与日本国内市场的竞争承接外包业务，并依托企业在中国国内拥有的技术开发队伍，根据客户要求为其提供软件开发及运营维护等服务。
3．行业情况说明
工信部2019年2月发布的 “2018年软件和信息技术服务业统计公报”及公报解读显示，2018年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加。2018年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家，累计完成软件业务收入63,061亿元，同比增长14.2%。经初步统计，2018年软件和信息技术服务业实现利润总额8,079亿元，同比增长9.7%。2018年，我国软件和信息技术服务业实现出口554.5亿美元，同比增长0.8%，占全行业业务收入的6%左右，其中软件外包服务出口增长5.1%。全行业业务收入中，软件产品、信息技术服务和嵌入式系统软件收入比例为31：55：14，结构与上年相比基本保持一致，其中信息技术服务收入同比增长17.6%，快于行业平均水平3.4个百分点。2018年末，我国软件和信息技术服务业从业人员为643万人，同比增长4.2%；从业人员工资总额增长13.4%，人均工资增长8.8%。
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(数据来源：工信部运行监测协调局)
近年来，我国对日软件外包行业发展较为缓慢，行业盈利水平下降，市场竞争格局发生了较大的变化，2018年行业发展形势没有大的改观。随着国内“人口红利期”逐步消失，劳动年龄人口持续减少，劳动力价格水平整体呈现出持续上升的格局，软件与信息服务业的人才价格水平增长尤为明显。而国内互联网产业持续火爆，软件和服务外包行业吸引力逐渐下降，很多中高端人才流向了互联网和其他新兴产业，外包企业人才招募难度增加，用人成本也快速上升。当然，由于日本国内人力成本高，劳动力相对匮乏，IT人才缺口较大，日本企业外包预算仍相对稳定，我国对日软件外包行业仍将持续存在。而且，国家始终高度重视软件和服务外包产业的发展。2017年商务部发布的 《国际服务外包产业发展“十三五”规划》确定了云计算服务、软件研发及开发服务等12个领域作为“十三五”期间国际服务外包产业发展的重点领域。2019年1月，商务部、财政部、海关总署发布了《服务外包产业重点发展领域指导目录（2018年版）》，该目录共涉及软件研发服务等23个重点发展领域，相关政策将继续推动我国软件服务外包产业持续稳定发展。
中和软件深耕行业20多年，已成为上海软件出口与服务外包龙头企业之一，在国内软件出口与服务外包领域也居于前列。2018年6月，中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的“2017中国软件出口企业第5名”。年内，再次被认定为上海市高新技术企业。
（三）园区
1.主要业务
公司从事园区业务的主要企业为上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司、海门复华房地产发展有限公司和上海复旦软件园有限公司。
报告期内，公司园区产业主要从事的业务包括自有房屋租赁，房地产开发与经营，招商、咨询服务，物业管理及配套服务。
主要的业绩驱动因素：报告期内，公司园区产业依托复华园区的优越区位、完善设施及良好品牌，积极推动招商工作，顺利完成园区厂房出租任务，租金水平稳步提升。按期完成复华园区海门园配套住宅“复华文苑”工程项目建设，通过了当地政府的建设工程联合竣工验收，进入交房阶段，并结转已交房部分的预售收入。
2．经营模式：
以现有园区为基础，滚动发展，进行开发、销售、租赁，实现经济效益稳步增长。
3．行业情况说明
2018年是中国改革开放40周年和国家高新区建设30周年，依托国家级高新区建设国家自主创新示范区的战略加快实施，国家高新区高举“发展高科技、实现产业化”的旗帜，以提高自主创新能力和国际竞争力为核心，以坚持创新驱动、坚持聚焦实体经济、坚持改革开放、坚持特色发展、坚持绿色协调发展为原则，大力加强科技创新，深化体制机制改革，营造良好创新生态，不断培育新的经济增长点，园区发展更加多元化和融合化。
2018年9月，国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》。《意见》着重从环境、动力、创业带动就业、科技支撑、平台服务、金融服务、资源集聚、政策落实等八个方面提出了升级举措。在“加快构筑创新创业发展高地”方面，提出打造具有全球影响力的科技创新策源地、培育创新创业集聚区、发挥“双创”示范基地引导示范作用、推进创新创业国际合作等支持政策与措施，对于国家高新区的发展将起到有力的推动作用。
上海张江高新技术产业开发区正按照国务院和科技部的相关精神，加快推进各组成园区的发展理念、发展模式和发展重点的转变，着力提高自主创新能力，率先构建新兴产业体系，加快培育和发展战略性新兴产业。
上海复华高新技术园区创建二十余年，为国家级高新技术园区，目前是上海张江高新技术产业开发区嘉定园的重要组成部分。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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注：上海复旦科技产业控股有限公司于2019年1月22日起名称变更为上海复旦复控科技产业控股有限公司。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年，我国国民经济运行保持总体平稳、稳中有进的态势，经济结构继续优化，质量效益稳步提升。但与此同时，国际形势错综复杂，全球贸易摩擦不断，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，经济运行不确定性增加。面对外部环境的机遇与挑战，在董事会领导下，公司经营团队围绕年度经营目标，以“统一思想，提升管理，不忘初心，继续创业”的工作方针为指导，认真研究国家政策与行业发展格局，深入挖掘公司产品与服务的市场潜能，加大药业、软件、园区等主营业务的市场拓展。同时，以“全面提升管理年”为抓手，提高公司管理水平与运营效率。报告期内，公司营业收入为100,822.27万元，比上年同期增长37.04%，归属于上市公司股东的净利润为4,278.56万元，比上年同期增长0.73%。公司主营业务的具体经营情况如下：
药业：2018年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为68,463.38万元，比上年同期增长 48.76%，占公司营业收入的67.91%；净利润为7,451.70万元，归属于上市公司股东的净利润为6,706.53万元，均比上年同期增长0.20%。
2018年，面对各项医药新政的相继出台及落地实施，药业公司顺应政策变化与市场趋势，调整完善营销策略，聚焦重点品种，扩大市场份额，药品销售收入稳步增长。普药部门持续关注各地招标工作，制订符合政策要求的议价策略，结合“两票制”的全面实施，推进目标产品的市场拓展，提高了普药产品的销售收入。新药部门不断完善学术推广体系，挖掘团队潜力，加强市场品牌建设，在巩固现有市场的基础上，新产品的市场开拓取得一定成效。针剂部门围绕重点品种，结合外部情况变化，通过市场活动，积极探索更多的市场机会，并结合“两票制”政策，做好终端客户管理和市场维护。药业公司还在采购、生产各环节中挖潜增效，加强生产的过程管理，做好设备设施的维护保养与更新，提高产品得率。研发方面，依据药业公司制定的工作计划，推动仿制药质量与疗效一致性评价工作如期进展；不断完善企业不良反应监测管理制度。质量管理方面，根据新版GMP要求，进一步完善企业质量管理体系，持续提高新版GMP执行能力，提高品质保障；顺利完成冻干粉针剂、原料药GMP再认证，取得GMP证书。药业公司高度重视安全管理与环境保护，严格落实安全生产责任制，根据政府部门最新的环保要求，有序推进减排治理工作。2018年药业公司清洁生产工作再次通过上海市清洁生产办公室的验收；挥发性有机物（VOCs）减排系统也通过了闵行区环保部门的验收。药业公司在行业内继续保持良好的品牌形象，2018年1月，双益牌心脑舒通片被评为“2017年度上海中药行业名优产品”。
报告期内，江苏复华药业冻干粉针剂产品技术转移工作取得积极进展，完成产品技术转移注册现场核查和GMP认证现场检查的“二合一”检查，现场抽检样品经江苏省药品检验所检验合格，完成相关资料的送审，等待主管部门的最终审核；固体制剂车间完成工艺设备和公用系统的调试、验证工作，并开展车间试运转；积极探索新产品的研发和引进，逐步形成专业、高效的工作模式；不断完善公司质量管理体系，确保生产活动符合GMP要求。加强安全、环保体系建设；通过组织各类岗位技能与管理培训，提高员工的工作效率和专业能力，为正式投产做好各项准备。
软件：2018年，上海中和软件有限公司营业收入为23,963.73万元，比上年同期增长3.95 %，占公司营业收入的23.77%；归属于上市公司股东的净利润为397.01万元，比上年同期减少30.27%。
2018年，面对外部环境复杂变化带来的诸多挑战，中和软件积极调整组织架构，整合资源，提高整体效率，加强日本、国内及美国等市场的业务开拓，确保全年软件开发业务的总体稳定。对日业务方面，积极维护与主要客户株式会社野村综合研究所良好的合作关系，但承接的项目开发量与销售收入同比有一定幅度的下降；与其他日本客户深化业务合作，巩固扩大开发规模，销售收入同比实现良好的增长；通过努力，成功开拓了新的日本客户。2018年全年对日业务的日元营业收入与上年同期基本持平。国内业务方面，在保持原有客户与项目稳定的基础上，积极开拓、跟进新的项目，上年新承接的日资企业国内子公司的开发项目稳步推进，国内业务营业收入同比实现较大幅度的增长。美国业务也有一定的增长。为了保持队伍稳定，东京支社在日招聘开发人员，充实Onsite体制，扩大与客户直接接触的机会；上海本部招募二十三期生，为核心开发团队培养后备力量。为了在控制运营成本的基础上扩大开发规模，中和软件继续推动地方开发基地的建设发展及子公司的建立，合肥、重庆子公司已完成注册。此外，持续开展各类员工的技术培训，加强信息安全教育，提升队伍的专业素质和生产效率；不断加强内部管理，控制成本费用。报告期内，中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的“2017中国软件出口企业第5名”。
园区：2018年，上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司、上海复旦软件园有限公司、海门复华房地产发展有限公司合计营业收入为 6,269.51万元，同口径比上年同期增长157.58%，占公司营业收入的6.22%；归属于上市公司股东的净利润为444.64万元，比上年同期增长446.45万元。其中，海门复华房地产发展有限公司报告期营业收入3,555.36万元，归属于上市公司股东净利润为-146.76万元，比上年同期减亏246.26万元。
2018年，园区产业围绕“抓住机遇，直面挑战，奋发努力，降本增效”的经营思路，全力推进园区发展。复华园区公司以招商工作提质增效为重点，一方面积极探索招商服务外延模式，构建完善招商网络，加强招商团队建设，顺利完成复华园区内厂房招租任务，园区整体租金水平稳步提升；另一方面结合安全生产工作要求，对复华园区现入驻企业进行了排摸梳理，为引进和培育具有较高科技含量、发展潜力大、经济附加值高的优质企业夯实基础。同时在嘉定区区域新兴产业发展规划框架指引下，以产城融合示范区为新导向，以发展智能制造业和现代服务业为基础，积极争取智能制造和科技研发基地项目的启动开发。园区物业管理继续围绕规范化、专业化的要求抓实做细，提升服务品质，客户满意度不断提高，复华园区转型升级迈出新步伐。复华园区海门公司把工作重点放在复华园区海门园的管理与服务上，不断提高海门园区的运营管理水平，园区引进企业项目已全部开工建设，部分企业投产运营。上海复旦软件园有限公司抓好管理与服务，不断完善入驻企业营商环境。按期完成复华园区海门园配套住宅“复华文苑”工程项目建设，通过了当地政府的建设工程联合竣工验收，进入交房阶段，并结转已交房部分的预售收入。
2018年，公司开展“全面提升管理年”活动，从完善制度、有效执行、提高管理人员素质、增进团队内部沟通等方面着手，加强经营管理与风险防控，保障经营活动有序进行。年初经过认真研究与反复讨论，确定公司及各业务板块预算目标；通过经营班子会议及每季度分板块专题召开经营工作评估会议，对各单位预算执行情况进行跟踪、指导、检查与评估，分析数据，查找问题，讨论应对策略。公司内部审计工作围绕财务审计、内控检查与自评、工程项目管理等方面开展，积极发挥内部监督作用。通过定期内控检查，查找分析内控执行过程中存在的问题与不足，督促相关单位根据内控管理要求及时改进；推动公司修订、完善管理制度与工作流程。法务工作方面，在加强日常法律文件合规合理性审查的基础上，通过每季度的法务检查，尽可能降低经营过程中的法律风险。对于公司面临的重大诉讼案件，法务部门协助相关部门积极处理应对，保障公司合法权利。?人力资源管理方面，在抓好日常管理工作的基础上，深入子公司进行调研，充分掌握分析公司人力资源应用状况。加强干部培训，做好中期及年度绩效考评和干部考察工作，增进各级主管与员工的绩效评价沟通，及时汇总、分析、反馈干部考察中发现的问题，积极推动公司干部素质的改进提高。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
一、本次会计政策变更概述
2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）、本次会计政策变更的主要内容:
1、在资产负债表中 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
各科目本年影响金额分别为：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额111,125,006.14元，上期金额102,379,130.33元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额178,358,261.50元，上期金额291,984,208.20元；调增“其他应收款”本期金额8,638,614.78元，上期金额8,638,614.78元；调增“其他应付款”本期金额3,495,060.91元，上期金额9,655,435.65元；调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元；调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
各科目本年影响金额分别为:调减“管理费用”本期金额41,385,483.59元，上期金额33,098,132.80元，重分类至“研发费用”。在本期和上期利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
3、在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。
各科目本年影响金额分别为:“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见年度报告财务报表附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
上海复旦复华科技股份有限公司
董事长：赵文斌
董事会批准报送日期：2019年4月18日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2019-011
上海复旦复华科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日在上海市国权路525号10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届董事会第九次会议，本次会议的通知已于2019年4月8日送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事孔爱国先生、周曦先生、独立董事王仁荣先生、邵俊先生以通讯表决方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：
一、 2018年度董事会报告
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2018年度股东大会审议通过。
二、 2018年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2018年度股东大会审议通过。
三、 2018年度财务决算报告
公司2018年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
单位：元
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同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2018年度股东大会审议通过。
四、 2019年度财务预算报告
2019年度公司将继续加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2019年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为12.77 亿元。
2、营业成本预计为7 亿元。
3、费用预计为 5.17 亿元。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2018年度股东大会审议通过。
五、 2018年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润21,016,586.64元，加上年初未分配利润为4,804,397.72元，提取法定盈余公积金2,101,658.66元，本年度可供股东分配的利润为23,719,325.70元。
公司拟以2018年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润6,601,525.45 元，滚存至下一年度。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2018年度股东大会审议通过后方可实施。
六、 独立董事2018年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2018年度股东大会审议通过。
七、 董事会审计委员会2018年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
八、关于2019年度为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临2019-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于2019年度为控股子公司提供融资担保的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2018年度股东大会审议通过后实施。
九、2018年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
十、2018年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
十一、关于独立董事2019年度津贴的议案
公司董事会拟在2019年度给付每位独立董事人民币13万元津贴。
同意4票，弃权0票，反对0票
（独立董事回避本议案的表决）
本议案须经2018年度股东大会审议通过。
十二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构，2019年度审计费用拟定为118万元，聘期一年。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2018年度股东大会审议通过。
十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构，2019年度审计费用拟定为37万元，聘期一年。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2018年度股东大会审议通过。
十四、关于2019年度向银行申请综合授信业务的议案
详见公司公告临2019-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于2019年度向银行申请综合授信业务的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2018年度股东大会审议通过后实施。
十五、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临2019-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十六、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临2019-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十七、2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见公司公告临2019-017《上海复旦复华科技股份有限公司2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十八、关于聘任公司证券事务代表的议案
为更好地做好公司治理及信息披露等工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司董事会聘任郁智斌女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。证券事务代表聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
郁智斌女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，郁智斌女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
同意7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2019年4月20日
附：郁智斌女士简历
郁智斌，女， 1984年4月出生，汉族，中共党员。2007年7月毕业于华东师范大学地理信息系统专业，本科学历。2007年9月起进入公司控股子公司上海中和软件有限公司工作，历任上海中和软件有限公司办公室文员、上海复旦复华科技股份有限公司人力资源部人事助理。2018年6月，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2019-012
上海复旦复华科技股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2019年4月18日在上海市国权路525号10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届监事会第六次会议。会议应到监事7人，实到监事7人，其中监事会主席余青女士、监事汪源源先生、郁炯女士以通讯表决方式参会。会议通知于2019年4月8日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事朱泽龙先生主持，审议通过了如下议案：
一、公司2018年度监事会报告
同意7票，弃权0票，反对0票
二、公司2018年年度报告（全文和摘要）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：
（一）公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意7票，弃权0票，反对0票
三、公司2018年度财务决算报告
公司2018年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
且出具标准无保留意见的审计报告，这里将其审计验证的有关结果报告如下：
单位：元
■
同意7票，弃权0票，反对0票
四、2019年度财务预算报告
2019年度公司将继续加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2019年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为12.77 亿元。
2、营业成本预计为7 亿元。
3、费用预计为 5.17 亿元。
同意7票，弃权0票，反对0票
五、2018年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润21,016,586.64元，加上年初未分配利润为4,804,397.72元，提取法定盈余公积金2,101,658.66元，本年度可供股东分配的利润为23,719,325.70元。
公司拟以2018年末总股本684,712,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润6,601,525.45 元，滚存至下一年度。
同意7票，弃权0票，反对0票
六、公司2018年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
七、公司2018年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
八、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临2019-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
九、2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见公司公告临2019-017《上海复旦复华科技股份有限公司2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
以上议案一、二、三、四、五须提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2019年4月20日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2019-013
上海复旦复华科技股份有限公司
关于2019年度为控股子公司
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●根据上海证券交易所股票上市规则要求，上海复旦复华科技股份有限公司及
其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计的净资产50%以后提供的任何担保以及为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。由于公司2018年度经审计净资产为114,743.42万元，现预计2019年度担保额度可能超过经审计净资产的50%，以及公司控股子公司海门复华房地产发展有限公司与江苏复旦复华药业有限公司资产负债率均超过70%，故担保需提交股东大会审议。
●本次对外担保情况
2019年，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“复旦复华”）及其控股子公司对外担保总额拟不超过人民币64,600万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保）。
●本次担保是否有反担保
上述本公司对控股子公司及控股子公司之间担保未安排反担保。
海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保未安排反担保。
● 另须经股东大会批准的担保事项
若上述公司授信额度内单笔提款担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%以上的或在上述公司中除海门复华房地产发展有限公司、江苏复旦复华药业有限公司的其他公司资产负债率超过70%的担保事项，须经股东大会另行批准。
●对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司对控股子公司无逾期担保事项；本公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的7,925万元担保已逾期,其中2,925万元担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。
一、本年度拟担保情况概述
根据2019年经营计划，经公司第九届董事会第九次会议审议通过（同意7票，弃权0票，反对0票），同意并提请股东大会批准2019年上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及其控股子公司对外担保总额不超过人民币64,600万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司董事会在报经批准的年度担保总额范围内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次授权有效期自公司2018年度股东大会通过日起至2019年度股东大会召开日止。本议案待公司2018年度股东大会审议通过后实施。
2019年本公司及其控股子公司对外担保情况预计如下：
1、本公司拟为控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“复华药业”）总额不超过人民币18,200万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为复华药业提供的担保总额为人民币18,200万元，2018年末本公司为复华药业实际担保金额为人民币4,411.14万元。
2、本公司拟为控股子公司上海中和软件有限公司（以下简称“中和软件”）总额不超过人民币12,000万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币12,000万元，2018年末本公司为中和软件实际担保金额为人民币5,500万元。
3、本公司拟为控股子公司江苏复旦复华药业有限公司（以下简称“海门药业”）总额不超过人民币4,400万元的借款提供连带责任保证担保。
包括上述担保在内，本公司拟累计为海门药业提供的担保总额为人民币4,400万元，2018年末本公司为海门药业实际担保金额为人民币4,378.96万元。
4、本公司拟为控股子公司海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海门房产”）的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币30,000万元。
包括上述担保在内，本公司拟累计为海门房产的借款提供连带责任保证担保和海门房产对外提供阶段性担保的总额不超过人民币30,000万元，2018年末本公司为海门房产实际担保金额为0万元，海门房产对外提供阶段性担保为21,185.10万元。
5、在担保总额不超过人民币64,600万元内，以上1-4项融资担保额度可以视实际经营情况需要在合并报表范围内各公司之间进行调整。
二、被担保人基本情况
1、复华药业
复华药业的注册地为上海市闵行区曙光路1399号，法定代表人蒋国兴。复华药业的经营范围为冻干粉针剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药、中药提取车间，从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，批发（非实物方式），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。复华药业注册资金为人民币4,480万元，其中：本公司出资4,032万元，占90%股权；上海复旦资产经营有限公司出资448万元，占10%股权。
截至2018年12月31日，复华药业的总资产为人民币65,280.29万元，净资产为人民币36,550.57万元，负债总额为人民币28,729.72万元（其中：银行贷款总额为人民币4,411.14万元），资产负债率为44.01%，流动资产总额为人民币51,709.29万元；2018年度复华药业实现营业收入人民币68,463.38万元，实现净利润人民币7,451.70万元。
2、中和软件
中和软件的注册地为上海市国权路525号，法定代表人蒋国兴。中和软件的经营范围为计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品，承接计算机软件设计，承包计算机软件系统工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。中和软件注册资金为美金980万元，其中：上海复旦软件园有限公司出资947.65万美元，占股权96.70%；日本中和软件株式会社出资32.35万美元，占股权3.30%。
截至2018年12月31日，中和软件的总资产为人民币22,481.52万元，净资产为人民币14,096.16万元，负债总额为人民币8,385.36万元（其中：银行贷款总额为人民币5,500万元），资产负债率为37.30%，流动资产总额为人民币21,243.30万元；2018年度中和软件实现营业收入人民币23,963.73万元，实现净利润人民币397.01万元。
3、海门药业
海门药业的注册地为海门市滨江街道烟台路299号，法定代表人蒋国兴。海门药业的经营范围为药品生产（按《药品生产许可证》所核定范围经营）；从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。海门药业注册资金为人民币10,000万元，其中：上海复旦复华药业有限公司出资7,000万元，占70%股权；上海复旦复华科技创业有限公司出资3,000万元，占30%股权。
截至2018年12月31日，海门药业的总资产为人民币32,805.00万元，净资产为人民币4,374.99万元，负债总额为人民币28,430.01万元（其中：银行贷款总额为人民币4,378.96万元），资产负债率为86.66%，流动资产总额为人民币1,616.42万元。
4、海门房产
海门房产的注册地为海门市经济开发区广州路999号，法定代表人蒋国兴。海门房产的经营范围为建筑工程设计，市政公用工程施工，物业管理，建筑装潢材料零售，自有房屋租赁，房地产开发、经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。海门房产注册资金为人民币15,000万元，其中：复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司出资5,000万元，占33.33%股权；上海复旦复华科技股份有限公司出资10,000万元，占66.67%股权。
截至2018年12月31日，海门房产的总资产为人民币111,476.74万元，净资产为人民币13,833.09万元，负债总额为人民币97,643.65万元，资产负债率为87.59%。
三、担保协议或担保的主要内容
公司及其控股子公司对外担保总额不超过人民币64,600万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间提供担保和全资子公司对外提供阶段性担保），如公司股东大会审议通过《关于2019年度为控股子公司提供融资担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
四、董事会意见
鉴于上述担保是为了满足公司经营发展需要，风险可控，故复旦复华董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：该事项从有利于公司经营发展与有效控制风险的角度出发，对公司的担保总额和被担保企业的范围作出了符合实际情况的规定，因此，我们同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。同时，我们要求公司在担保过程中严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监管，强化风险控制。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括上述担保在内，2019年本公司及控股子公司拟累计对外担保总额度折合人民币64,600万元，占2018年12月31日上市公司经审计净资产的56.30%。
包括上述担保在内，2018年本公司及控股子公司实际对外担保金额折合人民币43,400.20万元，占2018年12月31日上市公司经审计净资产的37.82%。
截至本公告日，全资子公司海门房产对外提供阶段性担保的累计数量为21,778.10万元。公司及其控股子公司对外担保总额45,093.20万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额15,390.10万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的39.30%、13.41%。
截至目前，本公司对控股子公司无逾期担保事项。本公司2004年至2005年对中国华源集团有限公司提供的7,925万元担保已逾期，其中2,925万元担保是否承担保证责任正在司法处理过程中。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2019-014
上海复旦复华科技股份有限公司
关于2019年度向银行申请综合授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次授信额度：公司预计2019年度向银行申请授信总额不超过人民币9.46亿元。
●审议情况：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信业务的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），现将相关事宜公告如下：
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为满足公司经营资金需求，保证2019年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2019年度拟向多家银行和金融机构申请总额不超过9.46亿元人民币综合授信额度。期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
综合授信种类包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、中资外债、银行承兑汇票、保函、贸易融资、开立信用证和抵押贷款等授信业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司独立董事对该事项出具独立意见如下：本次公司申请的银行综合授信额度主要是为满足公司及下属子公司的经营业务需要，经审查，公司及控股子公司生产经营情况正常，财务状况稳定。公司董事会对《关于2019年度向银行申请综合授信业务的议案》的审议、表决程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。我们同意该议案，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
本议案须经2018年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2019-015
上海复旦复华科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意7票，弃权0票，反对0票），本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、在资产负债表中 “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
各科目本年影响金额分别为：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额111,125,006.14元，上期金额102,379,130.33元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额178,358,261.50元，上期金额291,984,208.20元；调增“其他应收款”本期金额8,638,614.78元，上期金额8,638,614.78元；调增“其他应付款”本期金额3,495,060.91元，上期金额9,655,435.65元；调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元；调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
各科目本年影响金额分别为:调减“管理费用”本期金额41,385,483.59元，上期金额33,098,132.80元，重分类至“研发费用”。在本期和上期利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
3、在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。
各科目本年影响金额分别为:“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新准则进行的合理变更，符合《会计准则》和相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议、表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
