上海置信电气股份有限公司

(上接25版)

（三）重庆南瑞博瑞变压器有限公司

法定代表人：张广明

注册地址：重庆市涪陵区李渡街道办事处马鞍聚龙大道190号中小型变压器厂房

注册资本：10,000.00万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：高低压电器及成套设备、箱式变压器、电力变压器及其他辅助设备、零售部件的制造、销售、研发、安装、维修、项目运营与维护、技术服务、技术咨询、技术转让；电力设备承装、承修、承试；电力设备状态监测装置及系统服务；销售（含互联网销售）：电器设备原辅材料、仪器仪表、信息通讯、低压电器、运维配件；轨道交通电力设备的研发、制造、销售和技术服务；机械加工、货物进出口业务（本企业自产的产品出口：本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件产品进口）；道路货运（需取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：国网电科院持有公司31.57%的股权，是公司控股股东。国网电科院持有重庆南瑞博瑞变压器有限公司100%股权。

三、关联交易的主要内容

公司全资子公司武汉南瑞以2018年末账面河南鹤壁汇能热电有限公司等非关联方应收账款4.34亿元、关联方江苏南瑞恒驰电气装备有限公司和重庆南瑞博瑞变压器有限公司应付账款合计0.34亿元，即净债权4亿元整，抵偿公司对国网电科院4亿元借款债务。

各方同意债权债务转让价格以账面金额为准，涉及到的标的债权债务权属清晰，各相关债权债务方签订债权债务确认书和债权债务处理合作协议。国网电科院承担该等受让应收账款的偿付风险，并不得向公司及武汉南瑞追偿。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次债权债务转移将有效防范公司及所属企业的债务风险，改善企业融资和信用能力，提升企业经营绩效。标的债权与标的债务相等，均以账面金额作为转让价格，公平合理，没有损害公司以及中小股东利益。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于与关联方债权债务转移暨关联交易的议案》（关联董事刘广林回避表决，由其他10名非关联董事进行表决。表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权）。

2、独立董事发表意见如下：

本次提交董事会审议的《关于与关联方债权债务转移暨关联交易的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

我们认为，本次事项有利于公司整合债权债务关系，本次交易方式公平公正，程序合理合法，不会损害上市公司及中小股东利益。同意将该关联交易提交股东大会审议。

3、审计委员会发表书面审核意见

本次与关联方债权债务的转移，是基于公司经营情况而作出的决策，属于公司对现有资产的调整，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展和股东利益。定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议

（二）独立董事专项说明和独立意见

（三）董事会审计委员会2018年度专项意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-036号

上海置信电气股份有限公司

关于2018年度部分资产负债

核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于2018年度部分资产负债核销的议案》。同意公司根据相关法律法规以及公司内控制度的要求，核销公司2018年度部分资产负债。现将具体情况公告如下：

一、本次资产负债核销的概况

根据公司年度财务决算工作安排，公司组织实施了2018年末长期挂账的往来款项清查核对。经清查，发现其中21笔应收款项合计 67.74万元的客户涉及诉讼,胜诉但无法执行、清欠收入不足以弥补清欠成本等原因，相关款项已难以收回，公司已按《企业会计准则》及相关规定计提了减值准备，分类汇总如下：

单位：万元

■

另外，发现其中29笔应付款项合计98.86万元，账款形成时间较长，债权人无追索且已超过诉讼时效的逾期应付款项，无业务联系，经多方确认，已无法支付。分类汇总如下：

单位：万元

■

按照《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述应收款项进行专项审计，审计意见为“经审核，我们认为上海置信电气股份有限公司2018年度的财务核销符合国资委印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价[2005]67号）的有关规定”。

二、本次资产负债核销对公司的影响

本次资产负债核销能够提高公司资产质量，真实地反映资产实际价值。

上述应收款项已全额计提了坏账准备，本次核销处理不影响公司当期损益。核销后，公司将继续跟踪上述应收账款客户的后续情况催收货款，尽可能降低公司损失；上述应付款项98.86万元将转入当期损益，增加公司2018年度合并报表归属上市公司所有者的净利润84.03万元。

三、本次资产负债核销履行的审批程序

1、董事会审议情况

2019年4月18日公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于2018年度部分资产负债核销的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。

2、独立董事意见

独立董事认为，本次2018年度部分资产负债核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于保障公司规范运作。本次核销2018年度部分资产负债，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次2018年度部分资产负债核销事项。

3、监事会意见

监事会认为，本次2018年度部分资产负债核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本次2018年度部分资产负债核销事项。

4、本次资产负债核销事项无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议

2、公司第六届监事会第十八次会议决议

3、独立董事专项说明和独立意见

4、公司监事会审核意见和专项说明

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-037号

上海置信电气股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。为真实、客观、公允反应公司财务状况，本着谨慎性原则，同意对2018年度财务报告合并报表范围内相关商誉计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

一、计提商誉减值准备的概况

2008年，公司收购汇盈投资发展有限公司持有的上海日港置信非晶体金属有限公司（以下简称“日港置信”）60%股权，以日港置信截至2008年6月30日收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑日港置信财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报（2008）1-083号《评估报告》，公司通过货币资金方式收购了日港置信60%股权，收购价款为33,768.96万元。收购完成后，加上公司原持有日港置信40%股权，日港置信成为公司的全资子公司。根据企业会计准则规定，收购价款与收购时享有日港置信可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，公司确认日港置信商誉金额为24,727.88万元。

根据企业会计准则要求，对于企业收并购形成的商誉，至少应当在每年年度终了对商誉进行减值测试。公司根据2008年收购日港置信时的评估报告，每年均对商誉进行减值测试，2008年至2016年期间，日港置信商誉未发生减值迹象。2017年，公司对日港置信计提商誉减值准备额度3,804.62万元，并计入公司2017年度损益。

2018年日港置信利润进一步下降，商誉出现了减值迹象。公司聘请评估机构对日港置信企业价值进行评估，根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海置信电气股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的上海置信日港电气有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额评估报告》（沪财瑞评报字（2019）第2023号），截至2018年12月31日，上海置信日港电气有限公司商誉所在资产组不包含商誉的账面价值10,159万元，全部商誉账面价值20,923万元，含商誉所在资产组账面价值为31,082万元，可收回金额为28,962万元，含商誉所在资产组账面价值与可收回金额差额为2,120万元。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，结合实际情况，公司对日港置信计提商誉减值准备额度2,120.00万元，并计入公司2018年度损益。

二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备额度为2,120.00万元，计入公司2018年度损益，导致公司2018年度财务报告合并报表归属上市公司所有者的净利润减少2,120.00万元。

三、本次计提商誉减值准备的审批程序

1、董事会审议情况

2019年4月18日公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。

2、审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明

经审核，审计委员会认为，公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公允地反映公司的经营状况、财务状况和资产价值。同意本次计提商誉减值准备事项。

3、独立董事意见

独立董事认为，本次计提商誉减值准备事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备事项。

4、监事会意见

监事会认为，本次计提商誉减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决策程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备事项。

5、本次计提商誉减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议

2、公司第六届监事会第十八次会议决议

3、董事会审计委员会2018年度专项意见

4、独立董事专项说明和独立意见

5、公司监事会审核意见和专项说明

6、上海置信电气股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的上海置信日港电气有限公司与合并商誉相关资产组可收回金额评估报告

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-038号

上海置信电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年末净资产以及2017年及以前年度净利润未产生影响。

●执行新金融工具准则未对公司2018年及以前年度财务数据产生影响。

一、会计政策变更情况概述

财政部于2018 年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号 ），针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融工具准则和《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

基于上述修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权），公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本事项无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号 ）之规定，公司在资产负债表中，原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目，比较数据相应调整。在利润表中，新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目，比较数据相应调整。

公司执行该规定后2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

■

该规定还明确了企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。公司据此将原计入其他业务收入的个税扣缴税款手续费计入其他收益科目，并对可比期间的比较数据进行了调整。公司执行该规定的主要影响如下：

■

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年12月31日净资产、2017年1-12月及以前年度净利润未产生影响。

（二）执行新金融工具准则

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”。根据上述规定，公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。涉及的主要变更如下：

1、金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别。变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、进一步明晰金融资产转移及其终止确认的判断原则；

4、拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

5、金融工具披露要求相应调整。

本次会计政策变更，未对公司2018年及以前年度财务数据产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，依据新的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，真实、准确地反应了公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议

2、公司第六届监事会第十八次会议决议

3、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明

4、公司监事会审核意见和专项说明

5、独立董事专项说明和独立意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-039号

上海置信电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将举行董事会换届选举。公司第七届董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。第六届董事会提名委员会对第七届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，公司于2019年4月18日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名宋云翔先生、杨骥珉先生、蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名夏清先生、潘斌先生、赵春光先生、王遥女士为第七届董事会独立董事候选人。

独立董事对此发表独立意见，认为：

1、公司本次董事会选举非独立董事候选人、独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；

2、经审查非独立董事候选人、独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事、独立董事的情形,我们认为非独立董事候选人宋云翔先生、杨骥珉先生、蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生及独立董事候选人夏清先生、潘斌先生、赵春光先生、王遥女士具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；

3、同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大会选举，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核通过后，方可提交股东大会选举。

上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第七届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格已通过上海证券交易所无异议备案，可以提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将继续履行职责。

特此公告

附：第七届董事会董事候选人简历

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年4月18日

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

宋云翔：男，1966年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长，本公司总经理、党委副书记等职。现任本公司第六届董事会董事长、总经理、党委副书记。

杨骥珉：男，1955年出生，大学学历，高级经济师、工程师。历任共青团上海市长宁区委书记，中共上海市长宁区委组织部副部长，上海市长宁区工业局局长，香港中信泰富集团上海中信泰富广场项目董事、副总经理，上海实业集团香港上实置业有限公司董事、总经理，上实投资有限公司执行董事、副总裁，上海置信电气股份有限公司董事、总经理，上医控股有限公司党委书记、副总经理、兼任华氏大药房有限公司董事长、上药物流有限公司董事长，现任本公司第六届董事会副董事长。

蔡炜：男，1974年出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国网武汉高压研究院科技部副主任（主持工作）、主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理（正处级）兼输变电设备状态评价指导中心主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委书记、副总经理兼输变电设备状态评价指导中心主任、国家电气设备检测与工程能效测评中心（武汉）法人代表，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记兼武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事等职。现任本公司党委书记、副总经理兼国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事、南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司董事会董事长，本公司第六届董事会非独立董事。

邢峻：男，1970年出生，大学学历，高级工程师。历任上海变压器厂计算机科副科长，上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司副总经理、总经理，本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司副总经理，本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司副总经理、纪委书记、工会主席。现任本公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席、第六届董事会非独立董事。

刘广林：男，1962年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网电力科学研究院大坝及工程监测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党总支书记、副总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司党委书记、副总经理，国网电力科学研究院党群工作部主任、直属机关党委副书记，国网电力科学研究院有限公司生产物资部主任等职。现任国网电力科学研究院有限公司企业管理协会副会长、秘书处秘书长，本公司第六届董事会非独立董事。

赵仰东：男，1969年出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院通信技术研究所副所长，南京南瑞集团公司通信系统分公司副总经理，南京南瑞集团公司营销分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党委书记、副总经理，北京国网普瑞特高压输电技术有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理、党总支书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总工程师等职。现任本公司副总经理、总工程师、第六届董事会非独立董事。

李力：男，1966年出生，大学学历，工程师。历任上海ABB变压器有限公司商务分部经理、销售经理、区域经理，江苏帕威尔电气有限公司物资部主任、总经理助理、营销总监，本公司销售公司副总经理、总经理、本公司副总经理，本公司副总经理兼南瑞帕威尔电气有限公司总经理，本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理等职。现任本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理、上海置信日港电气有限公司执行董事、总经理，本公司第六届董事会非独立董事。

二、独立董事候选人简历

夏清：男，1957年出生，博士研究生毕业。现任清华大学教授，中国能源研究会理事，中国电机工程学会理事，全国电力交易机构联盟专家，中国南方电网公司专家，中国大唐发电集团专家，国网南瑞集团专家，中国电机工程学会电力市场专委会副主任委员，中国电改30人论坛副主任委员，中国能源研究会储能委员会副主任委员，泰豪科技（600590）独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

潘斌：男，1972年出生，硕士研究生毕业。历任南方证券投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席合伙人。现任上海虎博投资管理有限公司董事长，本公司第六届董事会独立董事。

赵春光：男，1972年出生，博士研究生毕业。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教师。现任上海国家会计学院教授，长江投资（600119）、新朋股份（002328）、金枫酒业（600616）、博创科技(300548)独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

王遥：女，1975年出生，中共党员，博士研究生毕业。历任原山东证券公司北京代表处项目经理，广州证券公司北京投行部高级经理，北京银行博士后工作站博士后，哈佛大学博士后和访问学者。现任中央财经大学绿色金融国际研究院院长、教授、博士生导师，中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长，中国证券业协会绿色证券委员会秘书长，牛津大学史密斯企业与环境学院可持续金融项目咨询专家，剑桥大学可持续领导力研究院研究员，卢森堡证券交易所咨询专家，本公司第六届董事会独立董事。

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-040号

上海置信电气股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将举行监事会换届选举。公司第七届监事会由五名监事组成，其中包括二名职工代表监事。公司于2019年4月18日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名阙连元先生、陈建玉先生、李经纬先生为第七届监事会股东代表监事候选人。

上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行，第七届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。职工代表监事经公司职工代表大会选举产生，与股东代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与股东代表监事相同。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会将继续履行职责。

特此公告

附：第七届监事会监事候选人简历

上海置信电气股份有限公司监事会

2019年4月18日

第七届监事会监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

阙连元：男，1964年出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司副总经理、总经理，江苏银龙电力电缆有限公司董事长，江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记，本公司副总经理兼任江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记、天津置信安瑞电气有限公司董事长，本公司第六届董事会非独立董事、党委书记、副总经理，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）纪委副书记、监察部（巡察办）主任等职。现任国网电力科学研究院有限公司生产物资部主任，本公司第六届监事会监事长。

陈建玉：男，1963年出生，大学学历，学士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司动力控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任，国网电力科学研究院继电保护研究所副所长、南京南瑞集团公司继电保护技术分公司副总经理，国网电力科学研究院市场部主任、产业部主任、法律部主任等职。现任国网电力科学研究院有限公司审计部主任，本公司第六届监事会监事。

李经纬：男，1983年出生，大学学历。现任上海置信（集团）有限公司财务，本公司第六届监事会监事。

二、职工代表监事候选人简历

曹洋：男，1976年出生，研究生学历，硕士学位，助理工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司工程部经理，西门子中国有限公司南京办事处销售经理，江苏宏源电气有限责任公司总经理助理，江苏宏源电气有限责任公司副总经理兼本公司营销公司常务副总经理，江苏宏源电气有限责任公司副总经理兼本公司营销中心副总经理、生产管理部主任、本公司第五届监事会职工监事，江苏宏源电气有限责任公司副总经理兼本公司营销中心副总经理、本公司第六届监事会职工监事等职。现任江苏宏源电气有限责任公司副总经理，本公司第六届监事会职工监事。

陈黎泉：男，1968年出生，大专学历，工程师。历任上海变压器厂工艺科副科长，上海置信电气非晶有限公司生产部主管、经理，上海联能置信非晶合金变压器有限公司副总经理，上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司生产管理部副主任（正科级），本公司生产管理部主任、第五届监事会职工监事等职。现任上海置信电气非晶有限公司副总经理、上海置信日港电气有限公司副总经理，本公司第六届监事会职工监事。

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2019-041号

上海置信电气股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月17日 14点

召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，《置信电气第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《置信电气第六届监事会第十八次会议决议公告》于2019年4月20日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。

2、 特别决议议案：5、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：国网电力科学研究院有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2、 登记时间：2019年5月13日（星期一）上午9:00-下午16:00

3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐

六、 其他事项

本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

会议联系地址：上海天山西路588号

联系部门：证券业务部 邮政编码：200335

电话：021-52311588 传真：021-52311580

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：置信电气第六届董事会第三十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海置信电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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