上海开创国际海洋资源股份有限公司

公司代码：600097 公司简称：开创国际

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢峰、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

注1：财政部于2017年陆续发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号一金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号一金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号一套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）和《关于印发修订〈企业会计准则第37号一金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据上述新金融工具准则和通知要求，公司对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求，公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整。

上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

注2：2019年1月31日，公司完成收购加拿大FCS公司70%股权。2019年2月起，FCS公司纳入合并报表范围。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，同意收购公司全资子公司开创远洋成功购买FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.100%股权。本次先收购FCS公司70%股权，交易价格770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司的实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。2019年1月底，公司完成股权交割，公司按照既定计划开展整合工作。

2、新建舟山金枪鱼食品加工基地是定增项目之一。2018年11月20日，经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，由于国际金枪鱼价格持续波动，辅料产品空罐受到钢铁原料涨价的影响以及国内市场对于金枪鱼罐头的接受程度仍然停留在初期阶段，未能达到公司原规划的需求，为了维护股东利益，降低募集资金投资风险，同意将新建舟山金枪鱼加工基地建设项目的建设周期进行延期，延期至2020年6月30日。截止目前，该项目已完成土地购买及有关前期工作，取得项目施工许可证。

3、公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，选举谢峰先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致；同意调整董事会战略委员会、 董事会审计委员会、董事会提名委员会。公司于2019年3月27日办理了法定代表人变更，并取得营业执照。

4、公司第八届董事会十次会议审议通过，同意聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监；叶守建先生为公司副总裁，任期与第八届董事会一致。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司

法定代表人 谢峰

日期 2019年4月18日