福建凤竹纺织科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）吴训豪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、安东新厂迁建项目
公司于2010年6月被纳入梅岭组团征迁范围；已于2018年1月2日在福建晋江经济开发区（安东园）完成165.33亩相关生产经营用地的储备工作，在晋江市政府的大力支持下，目前所有的开工前期相关准备工作已全部完成。
为配合政府城市建设的需要、加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质、档次和产品竞争力；同时为提升公司生态环境水平和整体运营水平，把30年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》，同意公司启动在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂项目；迁建新厂总生产规模为年产针织印染布10万吨、年产针织印花布7500吨、年产筒子纱3000吨，投资总额约8.5亿元（调整后，原为6.5亿元）。授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项。
目前安东新厂项目工程主要建筑主体结构已封顶处于装修工程施工中，其它相关建设工作正顺利推进中，预计2019年10月可陆续骏工投产。其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的公告》（临2018-005号）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）。
二、河南安阳项目
2012年3月24日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。公司于2018年2月5日和2018年2月28日分别召开“公司第六届董事会第九次会议”和“2018年第一次临时股东大会”审议通过了《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。
项目已于2019年3月7日于安阳市国土资源局获得“豫（2019）安阳市不动产权第0003211号”和“豫（2019）安阳市不动产权第0003214号”两宗用地的《不动产权证书》，至此凤竹纺织已完成河南子公司相关项目的用地储备事宜。目前项目合作的相关事宜正顺利推进中。其他具体内容详见公司于2018年2月6日和3月1日分别上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于变更河南安阳项目投向的公告》（临2018-006号）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-008号）。
三、委托理财情况（单位：万元 币种：人民币）
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3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司
法定代表人 陈澄清
日期 2019年4月20日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2019-010
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2019年4月15日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2019年4月19日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2019-012的公告。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司进行增资的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2019-013的公告。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年四月二十日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2019-011
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2019年4月19日上午8时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文；
根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2019年第一季度报告进行了认真的审核。监事会认为：2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司2019年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
监事会认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司进行增资的议案》；
监事会认为：本次增资不会导致公司合并会计报表范围发生变动，增强了江西凤竹棉纺有限公司的资本实力和经营能力，有利于改善其的财务结构，更好的支持全资子公司的生产运营发展需要，符合公司发展规划的需要，符合公司和股东的利益。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2019年4月20日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2019-012
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月19日，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容公告如下：
重要内容提示：
● 委托理财金额：不超过1亿元, 在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用
● 委托理财投资类型：固定收益式或低风险的短期理财产品
● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效
一、委托理财情况
（一）委托理财的基本情况：为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司（及其下属子公司）拟使用自有闲置资金用于购买固定收益式或低风险的短期理财产品，委托理财金额不超过1亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。本次委托理财不构成关联交易。
（二）委托理财协议主体的基本情况
本次委托理财尚未签署相关协议，公司（及其下属子公司）拟使用自有闲置资金用于购买固定收益式或低风险的短期理财产品，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
二、公司内部需履行的审批程序。
2019年4月19日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在具体操作时，授权公司（及其下属子公司）董事长签署有关与各委托理财产品受托方发生业务往来的相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本议案无需提交股东大会审议。
三、委托理财对公司的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行资金短期闲置时，用于理财的资金金额小、周期短，不影响公司主营业务的发展。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
四、风险控制分析
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务（均为固定收益式或低风险的短期理财产品），把资金安全放在第一位，兼顾收益和风险，公司定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品相关情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为0万元。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2019-013
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于拟对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司：江西凤竹棉纺有限公司
增资金额：5400万元人民币
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
为支持全资子公司江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“凤竹棉纺”）生产经营及发展需要，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）拟以自有资金对全资子公司凤竹棉纺进行增资，增资金额为5400万元人民币。增资完成后，凤竹棉纺的注册资本由8,100万元增至13,500万元，公司持有凤竹棉纺的股权由95%增至97%，全资子公司厦门凤竹商贸有限公司持有凤竹棉纺的股权由5%降至3%。
（二）对外投资的审议情况
2019年4月19日，公司召开第六届董事会第十五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟对全资子公司进行增资的的议案》，授权经营层办理与本次增资相关的工商变更等事项。根据《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟增资标的公司基本情况
名称：江西凤竹棉纺有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：瑞昌市黄金工业园南区
法定代表人：李常春
注册资本：8100万元人民币
成立日期：2005年10月26日
经营范围：棉纱纺织、针织布制造，染整加工；服装生产及销售；原棉交易；原棉、棉纱进出品经营。
增资前后股权结构：
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近两年经审计主要财务数据：（单位：万元/人民币）
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注：如上数据已经具有从事证券、期货业务资格的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、对上市公司的影响
本次增资不会导致公司合并会计报表范围发生变动，增强了凤竹棉纺的资本实力和经营能力，有利于改善其的财务结构，更好的支持全资子公司的生产运营发展需要，符合公司发展规划的需要，符合公司和股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
四、风险的分析
本次对全资子公司的增资，符合公司发展规划的需要。完成增资后，在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场变化、运营管理和团队建设等方面的风险。对此，公司将会加强内部管理，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范各类风险。
五、备查文件
《福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2019年4月20日
公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织
2019年第一季度报告
