联化科技股份有限公司

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-025

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

报告期内，公司主营工业业务分为农药、医药和功能化学品三大板块。农药板块主要从事农药原料药及中间体的生产、销售以及为国际农药企业提供定制生产、研发及技术服务；医药板块主要从事原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药企业提供定制生产、研发及技术服务；功能化学品板块主要从事精细化学品、功能化学品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务。

· 农药产品：主要有杀虫剂、除草剂和杀菌剂原料药及其中间体。

· 医药产品：主要有抗真菌类药物、降血糖类药物、心血管类药物、抗肿瘤类药物、抗病毒类药物以及抗抑郁类药物中间体。

· 功能化学品产品：主要有工业杀菌剂、高性能颜料染料中间体、个人/家用护理品、新型显示材料中间体、电池化学品、造纸化学品。

2、行业发展格局及公司所处的行业地位

（1）农药

农药是集中度很高的行业，2018年的农化市场风起云涌，大巨头的并购接踵落幕，陶氏和杜邦公司并购后以全新的科迪华公司亮相，拜耳收购孟山都完成交割，巴斯夫收购拜耳剥离的除草剂业务，随着全球各大农化巨头并购和重组的完成，行业集中度进一步提高，目前的农药前6大公司占据行业约70%的份额。公司作为中国农药定制加工领域的先行者和领导者，在近30年的发展历史中，始终坚持以客户为导向，密切关注行业的动态变化趋向，凭借公司在技术创新、质量管理、供应链管理能力等综合实力的优势，积极开展与国外核心大客户的战略合作，全方位拓展并深化合作关系，持续不断地提供创新服务，已和多家核心客户建立紧密的农药业务合作联盟，在核心大客户的全球供应链体系中占据重要地位，成为了各大农化客户的首选合作伙伴。

（2）医药

随着全球医药生产外包趋势的不断加强和国内医药产业多项政策利好出台的双重机遇叠加，中国CMO/CDMO企业持续高速增长。公司经过多年积累，医药事业部正处于高速发展阶段，自2016年起，公司医药事业部已连续两年实现营业收入增长50%以上。目前公司已与国际几大医药巨头建立了战略合作关系，成为数家国际医药大公司的战略供应商。公司生产能力也获得了客户的认可，公司江口工厂与英国工厂均已通过FDA审计。公司目前销售的产品，已经覆盖到了对原研药物中有GMP要求的高级中间体，公司已有数个医药中间体产品体量突破千万级别。

（3）功能化学品

功能化学品领域是一个涵盖多元产业，稳定发展的市场，现阶段我们在细分行业内进行合作和联盟，今后中长期不排除通过整合、自身发展和兼并来提升自己的价值链，目的是进军产业链的中后端，提高技术的含金量，在此基础上形成一批有自主知识产权的创新型产品，从而稳定和提高自身的市场份额。公司目前在工业杀菌剂、高性能颜料染料中间体、个人/家用护理品、新型显示材料中间体、电池化学品、造纸化学品等领域，同国际市场领先厂商形成战略合作，公司结合自有的技术特长和生产资源，开发和提供了多种具有竞争力提供关键原料和中间体。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了使化工制造销售业务的营业成本核算内容更符合可靠性、相关性原则，公司通过会计政策变更将生产计划、安全生产、环保投入过程中发生的直接成本和直接费用，即折旧及摊销、人工费、其他运营费用等按照相关性原则计入公司化工产品成本核算内容中。经计算，公司上述会计政策变更，影响合并资产负债表中的“存货”、“递延所得税负债”、“盈余公积”、“未分配利润”、“营业利润”、“利润总额”、“净利润”；影响合并利润表中的“营业成本”、“管理费用”、“营业利润”、“利润总额”、“所得税费用”、“净利润”；影响合并现金流量表中的“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”及相关财务报表附注项目。上述会计政策变更按追溯调整法计算的累积影响数调整列报2017年年初留存收益18,831,880.26元，2017年末留存收益22,088,220.79元。上述会计政策变更已经由第六届董事会第三十一次会议决议通过。具体详见公司于2018年12月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-084）。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

回顾2018年，全球经济特别是我们所从事的行业显示出明显的复苏迹象，中国经济正处于转型升级调整的过程中。随着全球各大行业巨头的并购落下帷幕，公司所处的行业市场正逐步形成集中度更高的格局。

面对复杂多变的外部市场环境，公司经营管理层始终坚持了董事会“健康、稳定、可持续发展”的指导方针，成功地执行了预定的战略，继续深化与合作伙伴关系；加强研发创新工作、丰富储备产品；按照高质量、高安全和环境标准，维护和建设基础设施；推进工厂卓越运营管理及供应链整合提升工作；优化公司董事会及管理层人员结构和分工；为公司全球市场的进一步增长奠定基础。

2018年度实现营业收入411,412.79万元，比上年同期增加0.16%，其中主营业务收入中的工业业务收入391,232.59万元，比上年同期增加8.91%，贸易业务收入16,599.94万元，比上年同期减少57.13%；利润总额9,189.57万元，比上年同期减少64.55%；归属于上市公司股东的净利润3,753.12万元，比上年同期减少81.65%。2018年度净利润有所下降，主要原因系公司子公司江苏联化和盐城联化2018年因环保核查停产三个多月及公司2018年计提商誉减值准备9,713.84万元。

2018年度，公司稳步开展各项工作，各事业部及功能板块工作完成情况如下：

（一）农化业务

延续2017年市场复苏,需求回升,五大农化巨头补库存带来的采购量回升，以及2018年中国环保政策趋紧，中国作为国际农化产业链中重要的一环，国内不合规企业关停导致市场供应链平衡被打破，进而导致市场供应进一步趋紧，这一趋势将在2019年延续。“安全，健康，环保和合规”一直是公司的核心价值观，公司在过去几年在安全，健康，环保和合规方面的大力投入，以及供应链风险管理体系的建立在很大程度上缓解了2018年公司子公司江苏联化和盐城联化因环保核查临时停产三个多月带来的外部影响。公司凭借在定制服务领域近20年积累的技术工程、研发创新、生产能力、供应链、RC以及项目管理能力，在行业内声誉斐然。我们在保持作为关键客户可靠供应伙伴的基础上，将进一步提升我们的“一站式”的全方位服务解决方案，和客户一起实现共赢。

公司引进了新型连续反应设备，应用于多个研发项目并取得了多项技术的突破。公司应用了连续氢化、氯化、缩合、氧化等技术，大大降低了生产风险。另外，我们借助于公司环保研究小组平台，在研发早期就对所有新项目与现有产品展开三废处理研究，确保所有新项目在建设前都有可靠的三废处理方案，并实现老产品三废处理方案的不断优化。

（二）医药业务

2018年，公司医药业务保持了持续的快速发展态势，进一步深化了与全球排名前20位的制药公司的大型制药公司及制药工业界的广泛合作。经过数年的管线产品积累，一系列产品处于商业化初期或即将放量的阶段。公司2017年通过FDA审计，以此为契机GMP相关的业务取得重大进展。数个高级中间体及原料药项目已经开始了研发中试工作，将在1-2年内量产。客户拓展上，与既有战略客户的合作持续巩固深化。尤其是借力于公司强大的研发能力，工程建设能力，GMP质量合规及生产能力，在不同阶段的项目上赢得了良好的口碑，持续引进了一系列优质的后期项目，管线产品积累不断丰富与深化。同时，公司还加强了对有重要潜力的新客户的开发，为公司未来医药业务的持续发展打下坚实的基础。目前公司医药事业部产品储备丰富，产品收入逐年递增。

1、不同阶段产品数量情况表（单位：个）

■

2、不同阶段产品收入情况表（单位：万元）

■

（三）功能化学品业务

首先，功能化学品事业部在2018年对销售和市场部门以及研发部门进行了合理的重组和优化，着重开拓绿色环保、有较好发展潜力的新市场，施行和引入新技术工艺开发新产品，在电池化学品、液晶和OLED显示材料等多个新兴领域与客户建立深度合作，并为未来的稳定增长打下扎实的基础。同时，我们通过提升卓越运营管理，来确保在降低成本的同时提升效率、稳定和可靠性，保持并提高了客户的关注度，确保了我们的成熟产品继续保有较好的利润率。

（四）其他业务

上海宝丰2018年度积极拓展销售渠道，逐步增加了核心客户群，经营成果斐然，2018年度实现了营业收入18,110.75万元，为历史最高水平，实现净利润929.04万元。

（五）职能块工作

1、责任关怀

公司于2012年开始实施责任关怀（RC）管理体系。我们遵循责任关怀（RC）管理导则并结合科学的管理，在最大限度上保护了环境、保证了员工的安全及身体健康，确保了联化科技可持续发展。2018年集团安全实验室已顺利通过国家CNAS认证，同时随着实验设备和人员的不断完善和补充，进一步增强安全实验室为各个子公司提供工艺安全信息的能力和速度，为新项目新工艺的安全设计和实施提供有力的实验数据支持。从安全实验室到生产系统的自动化、智能化，公司投入了大量资金，同时引入了国际、国内经验丰富的专家，组成了从研发层面、工程层面、管理层面建立了系统化的PSM安全管理体系。2017年12月联化科技子公司江苏联化通过了国家安全生监督管理总局安全生产标准化一级企业（危险化学品）的认证，首批通过该认证的企业只有26家（全国化学品生产公司超过三万家），其中大部份为石化类的央企和跨国公司，联化为其中唯一的民营上市企业。2019年，公司获得了第二届中国石油和化工行业责任关怀最佳实践奖。

客户对公司的应急响应能力非常关注，通过开展多种形式的应急培训和演练，包括厂级、车间及班组级的演练、并确定进一步的RC改进方案，包括整改措施的定义和实施，使得公司的应急响应能力得到了进一步提升。

2、质量合规

近年来，联化科技成功地接受并通过了国内外知名药企和跨国化学公司上百次的质量体系审计，我们稳健的质量和合规性模式得到了确认，并进一步增强了客户对联化科技的信任和信心，从而拉近了联化科技与客户的业务关系。2017年江口工厂以零缺陷通过了美国FDA（食品与药品监管局）的审计，充分展现了公司遵循了行业最高的全球合规标准。此外，通过实施TrackWise这一全球领先的质量管理系统，为联化科技提高质量和合规能力奠定了基础，使得公司未来质量管理部门可与先进跨国制药公司同步。

3、运营管理

我们继续注重与强化精益六西格玛实施和集团卓越运营体系，全面开展供应链流程的分析评估，建立业务风险缓解和应对方案，减少风险影响，增强供应流程的柔性和可靠性。

4、人才发展

公司坚持“以人为本”的管理理念，近年来，公司吸引并留住了来自中国顶尖大学的优秀人才和来自中国和海外的高级管理人员，形成了一个强有力的足以应对今后全球业务挑战的组织。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为了使化工制造销售业务的营业成本核算内容更符合可靠性、相关性原则，公司通过会计政策变更将将生产计划、安全生产、环保投入过程中发生的直接成本和直接费用，即折旧及摊销、人工费、其他运营费用等按照相关性原则计入公司化工产品成本核算内容中。

经计算，公司上述会计政策变更，影响合并资产负债表中的“存货”、“递延所得税负债”、“盈余公积”、“未分配利润”、“营业利润”、“利润总额”、“净利润”；影响合并利润表中的“营业成本”、“管理费用”、“营业利润”、“利润总额”、“所得税费用”、“净利润”；影响合并现金流量表中的“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”及相关财务报表附注项目。上述会计政策变更按追溯调整法计算的累积影响数调整列报2017年年初留存收益18,831,880.26元，2017年末留存收益22,088,220.79元。

上述会计政策变更已经由第六届董事会第三十一次会议决议通过。

具体详见公司于2018年12月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-084）。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年度通过设立方式纳入合并范围的子公司：盐城联科环保科技有限公司系公司于江苏盐城新设成立的全资子公司。

2、浙江台州市艾斯柯尔制冷设备有限公司已于2018年5月15日办理工商注销登记。

3、FINE SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED已注销。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人： 王 萍

二○一九年四月二十日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-023

联化科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月18日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，将在公司2018年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度财务决算报告》。

截至2018年12月31日，公司合并报表口径资产总额862,437.59万元，归属于上市公司股东的净资产总额为569,142.90万元；2018年度实现营业收入411,412.79万元；归属于上市公司股东的净利润为3,753.12万元；经营活动产生的现金流量净额53,712.02万元。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度报告》“第十一节 财务报告”。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度报告及其摘要》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

《2018年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-025）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度利润分配预案》。

一致同意2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员向董事会提交了《关于公司续聘2019年度审计机构的意见》，对立信会计师年度审计工作情况及其执业质量给予肯定，建议续聘。董事会同意由其继续为公司提供2019年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，具体审计费用经董事会洽谈后确定。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此和《内部控制规则落实自查表》发表了核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度社会责任报告》。

《2018年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司2017年限制性股票激励计划激励对象路少锋等29人因离职不符合解锁条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对上述29名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-027）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-024

联化科技股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月18日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度报告》“第十一节 财务报告”。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

《2018年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-025）。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度利润分配预案》。

一致同意2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2018年12月31日的募集资金使用情况。不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并发表如下审核意见：

公司2017年限制性股票激励计划激励对象路少锋等29人因离职不符合解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《联化科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-027）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-026

联化科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司第五届董事会第二十七次会议决议和2016年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2968号文《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过8,480万股新股。本次非公开发行人民币普通股（A股）70,135,334.00股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股15.96元，募集资金总额为1,119,359,930.64元，扣除与发行有关的费用人民币22,990,302.37元，实际募集资金净额为1,096,369,628.27元。上述资金于2017年1月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第110002号《验资报告》。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金582,986,723.54元，其中：募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为141,082,200.00元；募集资金到位后，直接投入募集资金投资项目的金额为441,904,523.54元。募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为15,396,584.87元。

截至2018年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币528,779,489.60元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，联化科技及子公司与天风证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。该《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

截至2018年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币21,668.69万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,108.22万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA11048号鉴证报告。（详见公司于2017年3月27日在指定信息披露媒体披露的《联化科技股份有限公司关于用募集资金置换先期投入的公告》，公告编号：2017-029）

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年3月12日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。（详见公司于2018年3月13日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-010）

2018年12月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金30,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。（详见公司于2018年12月19日在指定信息披露媒体披露的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告编号：2018-081）

2018年12月24日经公司开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。（详见公司于2018年12月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-085）

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。暂时闲置的募集资金用于现金管理。

本公司于2017年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《联化科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司现金管理仅为对募集资金存款利率的约定，不属于投资产品。对募集资金使用不存在影响，可以随时取用，没有锁定期。仅在满足一定存款期和存款额的前提下，可以获得高于活期利率的优惠。

使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募投资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》。“年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目”由公司全资子公司盐城联化实施。盐城联化将利用江苏响水生态化工园配套的公用工程及环保设施，购买相关设备，采用成熟的生产工艺，实施年产9000吨氨氧化系列产品项目。该项目原计划具体生产公司成熟产品对氯苯腈、邻氯苯腈、2,6-二氯苯腈、2-氰基-4-硝基苯胺、2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺等。由于市场和外部环境发生变化，为了提高募集资金的使用效率，公司从整体利益和产品布局的角度，将对“年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目”原计划生产的部分具体产品种类、产量进行调整。即“年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目”原方案生产五种产品，本次调整为生产三种产品。调整掉的产品为：2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺（计划500吨）和2-氰基-4-硝基苯胺（计划 1,000 吨）。本次对“年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目”原计划生产的部分具体产品种类、产量进行调整，不影响项目建成后继续生产对氯苯腈、邻氯苯腈、2,6-二氯苯腈等产品。

截至2018年12月31日，年产1,000吨LH-1技改项目尚未正式开始建设，尚未投入募集资金。由于市场情况变化，若继续投入该项目，项目效益可能无法达到整体预期，降低了公司的资金使用效率，为更好维护公司及全体股东利益，保证募集资金的使用效率，优化公司资金结构，公司拟终止年产1,000吨LH-1技改项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，满足公司日常经营活动需要。（该议案已于2019年2月22日经2019年第一次临时股东大会决议通过）

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月18日批准报出。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-027

联化科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划激励对象路少锋等29人因离职不符合解锁条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对上述29名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现就有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划概况

1、2017年2月22日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本计划发表了独立意见。

2、2017年2月22日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

3、2017年3月30日，公司监事会出具《监事会关于2017年限制性股票激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》，认为本次激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司已经通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司及各子公司公告栏等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间为2017年2月24日至2017年3月5日。在公示期内，监事会未收到对于公示的激励对象名单及职务的异议。

4、2017年4月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。股东大会同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

5、2017年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会同意授予361名激励对象2,579万股限制性股票，确定授予日为2017年4月25日，授予价格为7.98元/股。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励计划的调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2017年5月8日，公司完成了2017年限制性股票激励计划的授予登记事宜，授予股份的上市日期为2017年5月10日。

7、2018年4月27日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对18名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票91.4万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股。同时公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》和《关于核实2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，同意按照《2017年限制性股票激励计划》的相关规定为343名激励对象办理第一期解锁相关事宜。

8、2018年5月29日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

9、2019年4月18日，公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对29名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票111.00万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

1、回购注销原因

公司2017年限制性股票激励计划激励对象路少锋等29人已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》“第七章 本公司/激励对象发生异动的处理”及“第八章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述29名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、回购注销数量

公司原激励对象路少锋等29人依据2017年限制性股票激励计划共获授限制性股票111.00万股，目前均未解锁。自激励对象获授公司限制性股票之日起至董事会审议通过本次回购注销部分限制性股票事项期间，公司未发生资本公积转增股本、股票拆细、配股、缩股等事项。因此，公司本次回购注销的上述29名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量与授予时一致，即本次回购注销限制性股票数量为111.00万股，占2017年限制性股票激励计划的4.30%，占公司目前总股本的0.12%。

3、回购价格

公司向激励对象路少锋等29人授予限制性股票的授予价格为7.98元/股。自激励对象获授公司限制性股票之日起至审议本事项期间，公司实施了2016年度利润分配方案，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；公司实施了2017年度利润分配方案，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金。根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。另外，在此期间，未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项。因此，本次回购注销价格与授予价格一致，即本次回购注销限制性股票价格为7.98元/股。

4、回购的资金来源

公司应就本次限制性股票回购向上述29名回购对象支付回购价格合计8,857,800.00元，全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由924,988,056股变更923,878,056股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

四、对公司业绩的影响

公司本次限制性股票的回购注销不会影响公司股权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事对本次回购注销部分限制性股票的事项进行了核查，发表独立意见如下：

根据公司《2017限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象路少锋等29人因离职已不符合解锁条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司本次拟回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销部分限制性股票的事项进行了核查，认为：

公司2017年限制性股票激励计划激励对象路少锋等29人因离职不符合解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《联化科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股进行回购注销，回购价格为7.98元/股，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

七、北京市嘉源律师事务所关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分尚未解锁的限制性股票的法律意见书

本次回购具有法定理由，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录4号》及《股票激励计划》之规定；本次回购已经履行了董事会、监事会的审议程序，尚须履行股东大会的批准程序后方可实施。

八、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议；

2、第六届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

4、北京市嘉源律师事务所关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分尚未解锁的限制性股票的法律意见书

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-028

联化科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2019年5月16日（星期四）13时30分

网络投票时间为：2019年5月15日一2019年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月9日

7、出席对象：

（1）截至2019年5月9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年度财务决算报告》

4、审议《2018年度报告及其摘要》

5、审议《2018年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》

7、审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

上述第1项、第3至第8项经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案第1至7项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案第8项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月10日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2019年5月10日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

4、会议联系方式

联系人：陈飞彪、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、授权委托书（详见附件二）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-029

联化科技股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月20日披露了《2018年度报告》。为了方便投资者了解公司情况，公司定于2019年4月29日（星期一）在全景网提供的网上平台举行2018年度网上业绩说明会。

会议时间：2019年4月29日（星期一）下午3:00-5:00

交流网址：http://rs.p5w.net/c/002250.shtml （全景·路演天下）

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王萍女士、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监许明辉先生、保荐代表人吴丽女士和独立董事金建海先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-030

联化科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月20日披露了《2018年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2019年5月16日（星期四）下午3:30－5:30

二、接待地点

浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

三、预约方式

参与投资者请于2019年5月10日上午9:00－11:00，下午2:00－4:00与公司证券部联系，以便接待登记和安排。

联系人：陈飞彪、戴依依

联系电话：0576-84289160

传 真：0576-84289161

四、公司参与人员

董事长王萍女士、副董事长彭寅生先生、总裁Andreas Winterfeldt先生、董事George Lane Poe先生、高级副总裁樊小彬先生、高级副总裁张建中先生、高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生、财务总监许明辉先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日