泰豪科技股份有限公司

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-022

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年4月19日在泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议的会议通知和会议资料于2018年4月8日起以邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2018年度总裁工作报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《2018年度利润分配的预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润262,178,814.19元。2018年度母公司实现净利润为-54,311,614.05元，2018年末母公司累计未分配利润为-52,065,686.98元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，2018年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要）；

《2018年年度报告》（全文和摘要）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《2018年度社会责任报告的议案》；

《2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《公司审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度公司审计工作的总结报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保的议案》；

根据公司2019年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超过31.45亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，独立董事发表了独立意见。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2019年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-024）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于公司2019年度银行授信额度授权的议案》；

根据公司2019年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及子公司2019年度银行授信额度合计不超过100.35亿元人民币，具体借款以实际发生为准。董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-025），独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事黄代放先生、张兴虎先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》；

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-026）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过《关于拟出售全资子公司济南吉美乐电源技术有限公司100%股权的议案》；

为进一步提高管理效率，聚焦产业分布，同意将公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“江西泰豪”）所持的济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）100%股权转让给康富科技股份有限公司（以下简称“康富科技”），转让价格为7,000万元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字【2019】第6-00034号），截止2018年12月31日，济南吉美乐股东全部权益价值为6,725.48万元，经双方友好协商，本次转让价格拟定为人民币7,000万元。

康富科技成立于2009年11月26日，法定代表人为洪小华，注册资本为人民币6,516万元，注册地址为江西省南昌市高新开发区紫阳大道3088号。公司经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

康富科技与公司、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于对全资孙公司江西清华泰豪三波电机有限公司增资的议案》；

为了抓住“军改”机遇，促进公司军工产业的发展，同意公司以自有资金10,000万元对江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）进行增资，本次增资完成后三波电机注册资本由10,000万元增加至20,000万元。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过《关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》；

鉴于当前市场环境发生变化，经交易双方沟通，决定终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权转让的事项。具体内容详见公司《关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-027）。

关联董事黄代放先生回避表决，独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

十六、审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务的议案》；

为优化中短期负债结构，拓宽融资渠道，同意公司以部分不动产与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）开展售后回租融资租赁业务。融资金额不超过人民币4亿元，融资租赁期限不超过5年，每半年不规则支付本息。租赁期届满，公司向兴业租赁支付租金等款项后，以人民币1万元的名义货币留购上述资产。具体内容详见公司《关于开展固定资产融资租赁业务的公告》（公告编号：临2019-028）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

同意公司于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会，具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

以上第二至五项、第九至十二项、第十五项议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月20日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-023

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2019年4月19日在泰豪军工大厦一楼会议室召开，会议通知和会议资料于2019年4月8日起以电子邮件方式送达。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》；

监事会对公司2018年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

1、公司依法运作情况

2018年度董事会和经营层能够依照法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2018年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

2018年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2018年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案》；

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要）；

根据《公司法》、《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对2018年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

六、审议了《关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》，1票同意，关联监事李自强先生、周海英先生回避表决；关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议；

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》；

八、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》，关联监事李自强先生回避表决。

上述第一至四项、第六至八项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2019年4月20日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-024

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于2019年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、泰豪电源技术有限公司（以下简称 “泰豪电源”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）、 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以下简称“莱福士”）、龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）、上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）、江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、北京泰豪装备科技有限公司（以下简称“北京装备”）、上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）、西安泰豪红外科技有限公司（以下简称“西安泰豪”）、湖南基石通信技术有限公司（以下简称“湖南基石”），泰豪国际工程有限公司（以下简称“泰豪国际”），统称“十四家子公司”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述十四家子公司共计不超过314,500万元人民币的综合授信提供连带责任担保，期限自股东大会审议通过起一年内有效。截止2018年12月31日，公司对外担保余额累计150,072万元，占公司最近一期经审计净资产的37.44%，其中为控股子公司担保的金额为106,072万元，为其他公司担保的金额为44,000万元（其中为关联公司担保金额为14,000万元），无逾期担保和违规担保。

●本次对外担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的情况：无。

一、担保情况概述

公司于2019年4月19日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体明细如下：

单位：万元

■

根据公司2019年度生产经营及资金计划需求，公司拟对所属十四家子公司合计不超过31.45亿元人民币的银行综合授信提供连带责任担保，同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在已核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。

二、被担保人基本情况

1、泰豪软件基本情况

泰豪软件系公司控股子公司，成立于1998年5月20日，注册资本11,764.70万元人民币，法定代表人为涂彦彬，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪大厦，该公司主要依托自主开发的eOMP软件技术平台向电力行业提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2018年12月31日，泰豪软件经审计的总资产1,006,838,048.45元，净资产600,252,283.50元，2018年实现主营业务收入859,450,022.29元，净利润41,650,151.56元。

2、泰豪电源基本情况

泰豪电源系公司的全资子公司，成立于2007年11月20日，注册资本2亿元人民币，法人代表为刘挺，注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止2018年12月31日，泰豪电源经审计的总资产2,147,683,105.69元，净资产419,715,295.82元，2018年实现主营业务收入1,403,361,664.19元，净利润51,618,316.13元。

3、深圳电力基本情况

深圳电力系公司的控股孙公司，成立于2003年3月7日，注册资本2亿元人民币，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛五路5号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2018年12月31日，深圳电力经审计的总资产 537,977,977.43元，净资产165,965,671.78元，2018年实现营业总收入 440,798,249.75元，净利润829,944.10元。

4、莱福士基本情况

莱福士系公司全资孙公司，成立于2007年10月8日,注册资本6,000万香港元，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛路五号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园,该公司主要从事智能中高压开关元件产品、智能中高压成套开关设备、配网自动化等产品的生产和销售。截止2018年12月31日，莱福士经审计的总资产159,567,246.66元，净资产46,574,327.16元，2018年实现营业总收入 97,252,981.76元，净利润8,635,108.40元。

5、海德馨基本情况

海德馨系公司控股子公司，成立于2000年8月10日,注册资本5,010万元人民币，法定代表人为刘挺，注册地址为福建省龙岩市新罗区西陂镇赤坑村,该公司主要从事专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通讯车）的生产、销售；汽车配件的生产及销售。截止2018年12月31日，海德馨经审计的总资产551,326,300.20元，净资产121,728,096.51元，2018年实现主营业务收入309,829,256.41元，净利润32,977,185.66元。

6、博辕信息基本情况

博辕信息系公司全资子公司，成立于2009年12月3日，注册资本8,000万元人民币，法定代表人为李结平，注册地址为上海市长宁区临虹路168弄，该公司主要从事IT外包服务、IT系统维保及运维外包服务等。截止2018年12月31日，博辕信息经审计的总资产1,117,562,189.97元，净资产415,473,691.90元，2018年实现主营业务收入699,595,343.80元，净利润106,072,261.24元。

7、泰豪军工基本情况

泰豪军工系公司全资子公司，成立于2005年5月30日，注册资本21,000万元人民币，法定代表人为杨剑，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区，该公司主要从事发电机及发电机组、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售。截止2018年12月31日，泰豪军工经审计的总资产2,407,432,900.34元，净资产707,789,711.83元，2018年实现主营业务收入1,077,859,257.15元，净利润73,325,935.26元。

8、三波电机基本情况

三波电机系公司全资孙公司，成立于2001年10月11日，注册资本1亿元人民币，法定代表人为陈海斌，注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2018年12月31日，三波电机经审计的总资产 526,299,272.47 元，净资产 191,212,705.09 元，2018年实现营业总收入260,515,612.31 元，净利润10,549,382.11 元。

9、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系公司控股孙公司，成立于2004年1月19日，注册资本20,000万元人民币，法定代表人为查安东，注册地址为湖南省衡阳市高新区芙蓉路46 号，该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2018年12月31日，衡阳泰豪经审计的总资产971,654,314.53 元，净资产336,763,445.63 元，2018年实现营业总收入670,990,194.78 元，净利润50,877,396.26 元。

10、北京装备基本情况

北京装备系公司全资孙公司，成立于2013年5月29日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人为王军，注册地址为北京市海淀区王庄路1号B座9（8）层905。截止2018年12月31日，北京泰豪经审计的总资产109,857,954.12 元，净资产80,776,890.24元，2018年实现营业总收入59,858,322.54元，净利润 15,446,558.21元。

11、上海红生基本情况

上海红生系公司全资子公司，成立于2009年11月25日，注册资本500万元人民币，法定代表人为潘红生，注册地址为上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-678室(上海横泰经济开发区)，该公司主要从事军用信息系统和军用专业仪器仪表。截止2018年12月31日，上海红生系统工程有限公司经审计的总资产154,305,135.45元，净资产137,278,987.29元，2018年实现主营业务收入84,430,265.28元，净利润51,172,340.74元。

12、西安泰豪基本情况

西安泰豪系公司控股孙公司,成立于2015年9月2日,注册资本3,000万元,注册地址为陕西省西安市高新区上林苑四路1309号A座8层 ,该公司主要光电设备的研发、生产、销售及技术服务。截止2018年12月31日，西安泰豪经审计的总资产41,838,774.18 元，净资产 37,744,589.47元，2018年实现营业总收6,143,530.08元，净利润 3,023,875.15 元。

13、湖南基石基本情况

湖南基石系公司参股孙公司，成立于2014年10月14日，法定代表人为王德刚，注册资本2222.2222万元，注册地址为长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期19栋4楼，该公司主要从事通信信设备、产品及卫星通信技术研发、销售及技术服务等。截止2018年12月31日，湖南基石经审计的总资产56,428,131.06元，净资产 54,728,213.38 元，2018年实现营业总收入5,456,634.80 元，净利润 -7,742,668.19 元。

14、泰豪国际基本情况

泰豪国际系公司控股子公司，成立于2017年3月2日，法定代表人为李新星，注册资本10000万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢6层606，该公司主要从事工程项目管理以及施工总承包。截止2018年12月31日，泰豪国际经审计的总资产30,312,802.97元，净资产27,913,067.99元，2018年实现营业总收入4,201,317.90元，净利润-14,382,103.36元。

三、董事会意见

董事会认为，泰豪软件等十四家子公司均系公司全资或控股公司，上述十四家子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次授信为各子公司业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司对外担保余额累计150,072万元，占公司最近一期经审计净资产的37.44%，其中为控股子公司担保的金额为106,072万元，为其他公司担保的金额为44,000万元（其中为关联公司担保金额为14,000万元），无逾期担保和违规担保。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月20日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-025

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于2018年度日常关联交易执行情况以及

2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄代放先生、张兴虎先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

1、采购商品、接受劳务：2018年度公司与北京泰豪智能科技有限公司、南昌ABB发电机有限公司、泰豪集团有限公司、江西泰豪职业技能培训学院的发生额与年初预计基本相符；由于合同取消或业务延后，公司与泰豪沈阳电机有限公司、同方股份有限公司未发生关联业务；公司本期将北京泰豪装备科技有限公司纳入合并范围，关联交易已抵消；与贵州泰豪电力科技有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、泰豪慧水（北京）科技有限公司、江西泰达空调电器有限公司发生的购买商品或接受劳务的关联业务，年初已考虑在其他预测中；

2、销售商品、提供劳务：2018年度公司与江西泰豪动漫职业学院发生的关联交易额在预计情况内。由于合同取消或业务延后，公司与泰豪沈阳电机有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、南昌ABB发电机有限公司、泰豪集团有限公司当年未发生关联交易；公司与贵州泰豪电力科技有限公司、同方股份有限公司、同方江新造船有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、南昌泰豪动漫园区服务有限公司年初已考虑在其他预测中；

3、房租水电及物业：2018年度公司与同方物业管理有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、泰豪创业投资集团有限公司发生的房租水电的关联交易在预计情况内；与南昌泰豪动漫园区服务有限公司、泰豪集团有限公司北京分公司、江西泰达空调电器有限公司、江西泰豪乐动漫文化有限公司发生的房租水电的关联交易，年初已考虑在其他预测中；

4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

（三）2019年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

单位：人民币 万元

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2、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2019年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

同方股份有限公司：成立于1997年6月，注册资本296,390万元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层，法定代表人周立业，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

泰豪集团有限公司：成立于1993年4月，注册资本70,000万元人民币，企业性质为其他有限责任公司，注册地江西省南昌市高新开发区，法定代表人李华，主要经营范围包括：高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等。

泰豪沈阳电机有限公司：成立于2011年1月，注册资本50000万元，注册地沈阳经济技术开发区开发十五号街22号，法定代表人杜硕，主要经营范围包括：电机及配件制造、销售；技术转让、技术咨询服务；电机、机械设备维修等。

江西国科军工集团股份有限公司：成立于2007年12月，注册资本10,000万元人民币，企业性质为其他股份有限公司(非上市)，注册地江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号，法定代表人毛勇，主要经营范围包括：机械、电子产品的技术开发、加工；投资咨询服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售。

（二）关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东，北京同方物业管理有限公司系同方股份有限公司的控股子公司；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东,北京泰豪智能科技有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理有限公司、江西泰豪职业技能培训学院、泰豪沈阳电机有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、泰豪园区投资有限公司系泰豪集团有限公司的控股子公司；南昌ABB发电机有限公司、江西大麦互娱科技股份有限公司、江西广泰传媒股份有限公司系泰豪集团有限公司的参股子公司；北京泰豪装备科技有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司系本公司的联营企业。

（三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权，提高了资产使用效率，增强公司效益提升。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2018年、2019年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司2018年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2019年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则, 有利于保持公司生产稳定。

六、备查文件

1、泰豪科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

2、泰豪科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；

3、 泰豪科技股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见；

4、泰豪科技股份有限公司关于日常关联交易的独立董事意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月20日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-026

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第七届董事会第八次会议，审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》。具体情况如下：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构期间，能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构，聘期从2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会结束之日止。并提请股东大会授权管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合决定其报酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月20日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-027

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司关于终止收购九江银行

股份有限公司5704万股股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、收购股权事项概述

为推动海外业务的发展，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币45,000万元现金购买泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有的九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）5704万股股权。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-069）、《泰豪科技股份有限公司关于拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2018-072）、《泰豪科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-073）。2018年12月23日，公司收到泰豪集团《关于中止九江银行股份有限公司5704万股股权转让的函》，同意中止九江银行股权交易事宜。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于中止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2018-079）。

二、终止收购的原因说明

2019年4月19日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于终止拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》：鉴于当前市场环境发生变化，经交易双方沟通，决定终止九江银行股权交易事宜。关联董事黄代放先生回避表决。

独立董事发表的独立意见如下：本次终止购买九江银行股权事项是结合了市场环境以及多方面因素审慎考虑，公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。本次终止购买股权事项，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次终止购买股权事项。

三、其他说明及风险提示

（下转111版）