江苏红豆实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2019-027

江苏红豆实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事戴敏君、顾金龙因公务未能参加本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事会2018年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于公司监事会2018年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于公司2018年年度报告全文和年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其2018年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数1,263,099,071股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数58,063,491股、刘连红，所持表决权股份数4,650,080股，龚新度，所持表决权股份数3,515,604股，以上关联股东对议案7回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮先生 蒋成先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏红豆实业股份有限公司

2019年4月20日