合诚工程咨询集团股份有限公司

(上接311版)

公司对员工个人（备用金）借款、对外缴纳的保证金、项目暂借款、合并报表范围内的单位往来款不计提坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

■

根据上述标准，2018年公司计提应收款项坏账准备37,072,835.69元，其中应收账款坏账准备37414035.01元，其他应收款坏账准备-341,199.32元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事意见

同意《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会一致认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-011

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信

并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

■

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次房产抵押及保证担保额度合计98,600万元，还未实际为其提供房产抵押及信用担保。

● 公司对全资子公司的担保没有反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

2019年4月19日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，根据公司经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，公司及各控股子公司拟向银行申请总额不超过98,600万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

一、担保情况概述

鉴于上述情况，公司2019年度对公司自身及各控股子公司提供总计不超过98,600万元的银行授信担保额度，担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押等，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

具体明细如下：

■

注1：合诚股份及各控股子公司统称为合诚集团。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

■

2、经营情况

（1）截止2018年12月31日，被担保的各控股子公司经营情况。

单位：人民币万元

■

注：合诚技术的资产负债率超过70%，公司将履行必要的审批程序。

三、对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以上述担保事项经公司2018年年度股东大会审议通过后，与具体银行最终签订授信担保合同金额为准。

四、董事会意见

1. 董事会意见

公司第三届董事会第九次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，考虑到公司及各全资子公司的融资需求，且公司及各全资子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控,故提请股东大会审议。

2. 独立董事意见

同意《关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》。本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供筹资保障，可进一步提高企业经济效益，且公司提供担保的对象为全资子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司对外担保余额为17,590万元，均为对上述子公司的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为23.78%，除此之外，公司及所属子公司不存在其他对外担保。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-012

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

一、续聘2019年度审计机构的具体内容

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对公司进行审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。审计费用为人民币88万元（含税），其中财务会计报告审计60万元、内部控制审计28万元。

二、独立董事事前认可意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法规、制度的有关规定，作为公司独立董事，我们对《关于续聘2019年度审计机构的议案》进行了认真的事前审查，我们一致同意将此项议案提请公司第三届董事会第九次会议进行审议。

三、独立董事的独立意见

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对公司进行审计工作中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见，所确定的2019年度审计费用合理，同意续聘其为2019年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该提案提请公司股东大会审议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-013

合诚工程咨询集团股份有限公司关于

调整募集资金投资项目部分实施内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 调整募集资金投资项目名称：工程检测与加固建设项目

● 本次调整仅涉及募投项目部分设备及技术用房规划的调整，不存在取消原募集资金项目、变更募集资金投资项目实施主体、变更募集资金投资项目实施方式以及改变募投项目产能的情况。

● 本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、调整募集资金投资项目部分实施内容的概要

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2016年6月首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.55元，本次发行募集资金总额为263,750,000.00元，扣除券商承销费28,950,000.00元后，实际收到募集资金234,800,000.00元。本次实际收到募集资金在扣除上市发行费用12,015,500.00元后，实际募集资金净额为222,784,500.00元。以上募集资金经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第01010012号）。

截止2019年3月31日，募集资金专户余额明细情况如下：

■

注1：截至2018年3月15日，公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注2：截止2019年3月31日，公司使用闲置募集资金1,200.00万元购买保本理财产品。

（二）调整募集资金投资项目部分实施内容的基本情况

公司募集资金用于建设工程检测与加固建设项目，规划总建筑面积37,673.42m2，具体建设内容主要为：工程检测、维修加固业务场所、培训场所以及购置相应的仪器设备。

本次对募集资金项目实施内容的部分调整，未改变募集资金的用途，仍为工程检测与加固建设项目，主要是根据公司发展需要以及资质要求，按最新的仪器设备配置标准对募投项目的仪器设备配置进行更新，同时对检测与加固、培训用房规划进行了调整。本次募集资金投资项目实施内容调整后，项目总建筑面积由37,673.42m2调整为24,635m2，另新增室外模型场地2,760m2，项目投资金额由12,605.00万元调整至11,721.96万元。

二、调整募集资金投资项目部分实施内容的具体原因

（一）项目计划投资和实际投资情况

1. 项目计划投资情况

2012年8月19日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行A股募集资金用途及其可行性研究报告的议案》，对“工程检测与加固建设项目”进行立项批准，该项目的实施主体为合诚股份，计划投资总额为12605万元，其中建设投资为11,717.84万元，铺底流动资金为887.16万元。项目实施后，主要营业收入来自检测业务和工程技术业务收入。项目建成达产后业务净收入11,206.00万元，业务利润总额为3,543.51万元，投资回收期（含建设期）为6年。

2. 项目实际投资情况

截至2019年3月31日，项目实际实施主体仍为合诚股份，本项目募集资金支出11,361.15万元，其中设备购置费2,451.76万元，建筑工程及配套费用等7,314.62万元，工程建设其他费用707.61万元，铺底流动资金887.16万元；未使用的募集资金按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》存储和管理。

（二）调整募投项目实施内容的原因

为了提升企业检测实力以及工程技术能力，打造企业高素质人才队伍，增强企业市场竞争力，公司在2012年提出了“工程检测与加固建设项目”。该项目的提出至今已有7年，近年来，随着公司规模的不断扩大以及产业链的延伸，国际/国内的工程检测与加固相关仪器设备的性能及标准更新速度较快，原规划中的使用的部分仪器设备已不适用目前检测市场发展水平，新的仪器设备一体化程度较高，所需占用的技术用房面积减少，对环境控制配置的要求提高。其次，为加快人才培养，需提高培训场地的投入，增加室外实训模型场地的建设。

综上，为满足检测资质升级及业务生产需要，公司根据实际情况对募集资金项目的建设内容进行了部分调整，募投项目实施主体未发生变化。主要对技术用房功能规划进行了优化调整，取消3#、4#技术用房的建设，同时增加技术用房环境控制与节能方面的投入，加大了培训用房多媒体及装修的投入。

调整前后项目建设内容如下：

■

本次调整后，项目投资金额变化情况如下：

单位：人民币万元

■

本项目调整变更后，预计于2019年6月底前建成达产，达产后的项目经济效益预测基本不变。该项目的实施，使公司检测业务、维修加固业务能力将得到较大提高，公司的市场竞争能力、市场开拓能力将得到较大幅度的提升，从而进一步提升公司的经营规模，实现主营业务收入和利润的稳定增长。

三、本次调整对募投项目的影响

本次募投项目部分设备及布局的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。

本次调整仅涉及募投项目部分设备及技术用房规划的调整，不存在取消原募集资金项目、变更募集资金投资项目实施主体、变更募集资金投资项目实施方式以及改变募投项目产能的情况。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整项目实施内容，没有改变募集资金的使用方向，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容。

(二)监事会意见

公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整募集资金投资项目实施内容不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容。

(三)保荐机构意见

民生证券认为：公司本次募集资金投资项目部分实施内容调整事项系上市公司基于公司经营发展情况和项目实际实施情况做出的审慎决定，该事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会的审议。综上所述，本保荐机构对公司调整募集资金投资项目部分实施内容事项无异议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-014

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 节余募集资金用途：永久补充流动资金

● 节余募集资金金额：883.04万元，占募集资金净额12,605万元的7%

● 本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大

会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2016年6月首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.55元，本次发行募集资金总额为263,750,000.00元，扣除券商承销费28,950,000.00元后，实际收到募集资金234,800,000.00元。本次实际收到募集资金在扣除上市发行费用12,015,500.00元后，实际募集资金净额为222,784,500.00元。以上募集资金经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第01010012号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）三方监管协议的签订及执行情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行和兴业银行股份有限公司厦门分行开设专户对募集资金实行专户储存。2016年6月16日，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述2家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

（三）募集资金专户余额情况

截止2019年3月31日，募集资金专户余额明细情况如下：

■

注1：截至2018年3月15日，公司已办理完毕《监理技术服务能力建设项目》募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注2：截止2019年3月31日，公司使用闲置募集资金1,200.00万元购买保本理财产品。

三、募集资金使用及节余情况

工程检测与加固建设项目原计划投资总额为12,605万元，其中建设投资为11,717.84万元，铺底流动资金为887.16万元。截至2019年3月31日，募集资金使用及节余情况如下：

本项目募集资金支出11,361.15万元，其中设备购置费2,451.76万元， 建筑工程及配套费用等7,314.62万元，工程建设其他费用707.61万元，铺底流动资金887.16万元。此外，本项目尚需投入的合同款约360.81万元将在以后年度陆续支付。

本募投项目节余募集资金为人民币883.04万元，占募集资金净额12,605万元的7%。

四、募集资金节余的主要原因

为满足检测资质升级及业务生产需要，公司根据实际情况对工程检测与加固建设项目的建设内容进行了部分调整，经调整后项目投资金额由12605万元调整至11721.96万元。调整情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》。

五、募投项目节余募集金的使用计划

鉴于公司在2018年先后收购了大连市市政设计研究院有限公司和福建怡鹭工程有限公司，公司因此增加并购专项贷款19,800万元，此外，公司所处的工程技术服务业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费收款周期较长，应收账款金额较大，所服务的工程项目点多面广，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着全体股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金883.04万元及孳息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，以满足公司生产经营活动对流动资金的需要。

募集资金使用完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将委托相关人员办理本项目专户注销事项。公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将节余募集资金补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用节余募集资金用于补充流动资金，有利于满足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(二)监事会意见

公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(三)保荐机构意见

民生证券认为：公司首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议批准，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，本事项尚需提交公司股东大会的审议。公司首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高节余募集资金使用效率。本保荐机构对公司首次公开发行股票首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-015

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月10日 14点 00分

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：股东大会将听取《合诚股份2018年度独立董事述职报告》

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月20日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《合诚股份第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.特别决议议案：7

3.对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间：2019年5月9日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

(三) 现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2、联系电话：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、联系人：高玮琳、王庆祝

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合诚工程咨询集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2019年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-016

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2019年4月29日（星期一）下午14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com

● 会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证E访谈”栏目

一、说明会类型

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）已于 2019年4月19日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，并于2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2018年度经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2019年4月29日（星期一）下午14:00-15:00

2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

投资者可以在2019年4月29日（星期一）下午14:00-15:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，或在2019 年4月28日（星期四）17:00 前向公司提出所关注的问题。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：王庆祝

联系电话：0592-2932989

联系传真：0592-2932984

联系邮箱：hczx@holsin.cn

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年4月19日