浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2019-026

浙江华友钴业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案5、6关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、浙江华友控股集团有限公司已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，董事陈红良先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陶忆文女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理张炳海先生，副总经理、财务总监全昌胜先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2018年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2018年度关联交易情况审查的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于2018年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于2019年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于公司及子公司2019年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

浙江华友钴业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2019-026

浙江华友钴业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案5、6关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、浙江华友控股集团有限公司已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，董事陈红良先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陶忆文女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理张炳海先生，副总经理、财务总监全昌胜先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2018年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2018年度关联交易情况审查的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2018年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于2019年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于公司及子公司2019年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 13,245,650 99.7931 27,260 0.2053 200 0.0016

（下转318版）