新智认知数字科技股份有限公司

(下转330版)

公司代码：603869 公司简称：新智认知

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2019）第110ZA6493号《新智认知数字科技股份有限公司2018年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入3,031,653,191.23元，实现归属上市公司股东净利润377,796,776.46元，依据公司章程规定，以2018年度母公司实现的净利润48,892,191.40元为基数，提取10%法定盈余公积4,889,219.14元，2018年可供股东分配的利润为367,273,266.14元。

公司拟以2018年末公司总股本348,806,268股扣减不参与利润分配的回购股份146,300股（回购股份数为截至2019年3月31日回购情况）即348,659,968股为基数，按照每10股现金分红3.26元（含税），利润分配总额113,663,149.57元，占归属于上市公司净利润30.09%，同时以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照利润分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1报告期内，公司从事的主要业务

报告期内，公司完成“更战略、更资产、更名称”三大工作，通过对部分尚处于培育期、业务协同性较差的旅游资产进行清理及转让，进一步聚焦“以数字驱动引领行业变革”的公司发展战略，形成以智慧公安、智慧城市、智慧企业等行业认知解决方案为主、海洋航线业务为有效补充的整体业务格局。结合业务调整，公司将名称由“北部湾旅游股份有限公司”变更为“新智认知数字科技股份有限公司”，公司简称由“北部湾旅”变更为“新智认知”；同时，根据《上市公司行业分类指引》，公司当前所属行业为“I65-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业”。

“新智”是公司大股东新奥集团下属人工智能、大数据等科技板块公司的统称，“认知”则体现的是公司业务实现的过程，即采集感知层的结构化和非结构化数据，并对上述数据进行治理、识别和挖掘，再通过认知解决客户问题的过程，其中大数据与人工智能是认知过程的关键技术，也是公司长期积累沉淀的核心能力。

2.2报告期内，公司的经营模式

作为行业认知解决方案提供商，新智认知主要基于客户的一线业务场景以及公司对行业客户需求的深刻理解，通过人工智能、大数据、云计算等创新技术，为行业客户提供包括数据采集、治理、挖掘、分析、应用等功能的行业认知解决方案。具体领域包括智慧公安、公安大数据、智慧城市以及智慧企业业务，同时，公司通过下属专业子公司经营北海-涠洲岛、北海-海口以及蓬莱-长岛三条航线业务。

公司一方面直接参与项目竞标获取订单，以项目交付的形式为客户提供服务，将公司核心技术融入到客户实际应用场景中；另一方面，公司也通过直接销售产品及解决方案的形式，间接服务客户；此外，公司目前也在充分利用大数据和人工智能手段，帮助客户从海量数据中挖掘潜在价值，用数据为客户赋能，满足客户的业务需求。

1、智慧公安及公安大数据业务

新智认知深耕智慧安全领域二十余年，凭借自身对公安领域业务逻辑的深刻理解、核心技术能力的持续升级以及行业认知解决方案设计实施能力的稳步提升，深度参与全国多个城市和地区的智慧公安及公安大数据等项目建设；同时，公司自主研发的产品和解决方案已成功应用于北京奥运、上海世博会、抗战胜利70周年暨9.3大阅兵、G20峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛等多项国际级大型活动。

随着智慧公安的需求由信息化逐渐走向智能化、智慧化，公司进一步完善研发体系，打造“合成指挥”、“物联感知”、“数据枢纽”和“数据建模”四大产品模块，形成围绕数字科技、涵盖“数据感知汇集-数据治理-智能分析-智慧应用”多层次的产品和解决方案体系；其中，以“合成指挥”为代表的一体化指挥调度技术研发处于行业内领先水平。

1）合成指挥产品模块

接处警指挥调度系统：公安局日常报警接待、报警处理及信息反馈的业务系统，在传统功能基础上，通过大数据平台统一汇集治理数据，结合人工智能分析，为公安各个部门各个警种提供大数据服务，统一进行各种警情、案事件的指挥；同时引入互联网+移动警务APP，实现点对点指挥、多警种联动，赋能一线警员，提升警务实战效能。

公安接处警调度产品组成 移动警务系统

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智能交通指挥调度系统：以GIS技术和交通数据为基础，对资源信息进行实时解析和动态展示，在同一张地图上展现综合态势，对勤务岗位进行可视化管理，可将警情、警力、岗位等资源统一集成，扁平化指挥，同时兼有特勤保卫、可视化预案、交通信息发布、移动等功能，为交管部门日常业务、应急指挥及重大保障提供各种服务。

智能交通指挥调度系统可视化大屏应用社会

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治理综合联动系统：通过物联对社会面实现多维、全景的全方位感知，以大数据、人工智能技术手段驱动智能应用。社会治理综合联动系统可协同指挥调度子系统实现跨地区、跨部门处理突发公共事件，满足公安对社会综合治理、应急事件、突发事件等的全面覆盖，联动各种资源进行协同处置。

可视化信息总览 重点人员管控子系统

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2）物联感知产品模块

物联感知社区管控平台：通过整合视频、车辆抓拍、门禁、WIFI设备等物联网资源，基于领先的人脸比对识别技术、视频结构化分析技术等，建立辖区人员、车辆、人脸、小区、房屋、MAC等信息数据库，形成辖区的立体化智能管控平台，从而提供全方位的社区智慧管理，实现警务联防及智慧预警。

实景地图展示 人车布控报警

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3）数据枢纽产品模块

大数据融合计算平台：整合云计算、大数据和人工智能三大技术体系于一体，并提供极简易用的企业级大数据平台。该平台提供数据接入、存储、计算、分析、行为反馈等一站式服务，基于独创高性能碰撞的流式计算引擎驱动实时数据融合处理，具有实时、敏捷、融合调度、高吞吐量等显著优势，能够为企事业客户提供高效、易用、可靠的实时大数据平台服务，也能作为大型垂直行业应用的大数据一体化云架构框架。

平台功能特性 在线实时碰撞

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数据治理与应用平台：数据治理与应用是在数据的一个完整的生命周期内确保数据高质量的数据管理。公司的数据治理与应用平台能够根据一定的管理机制，消除数据的不一致性，建立规范的数据应用标准，提高数据质量，实现数据广泛共享，并能将数据作为资产应用于业务、管理、战略决策中，从而发挥数据的商业价值。该平台具有支持多种采集方式、流式计算、多样化数据存储方式等技术优势。

功能特性 数据管理

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4）数据建模产品模块

人工智能情报平台：结合自然语言处理、深度学习等挖掘算法，能够对公安警情类非结构化大数据进行智能理解和自动化处理，实现文本知识的多维业务标签标记功能，对嫌疑人的信息进行实时分析，给出最大可能的线索建议，锁定嫌疑人轨迹。该平台具有实时数据融合、人机智能结合、多维时空展示、全方位情报分析实战等特色。

人工智能情报平台：预测预警展示

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人网平台：人网平台基于公安业务实战，集数据采集与治理、数据建模与分析、关系分析与挖掘、智能实战场景、数据可视化为一体的公安大数据实战应用平台，产品打造以人为核心的公安数据资产、智能实战场景，助力从被动到主动、事后到事前的智能警务新模式。

数据建模 主题百科

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2、智慧企业业务

报告期内，公司利用旅游业务资源和新奥集团旗下产业公司丰富的业务场景，打造面向企业智慧化转型的产品和解决方案，通过数字科技转变传统企业管理模式，提升企业效率。

智慧能源园区综合管控平台：依托物联网、人工智能、大数据等技术，以视频业务为核心，在信息全面感知和互联的基础上，对数据进行多维智能化融合处理，从而实现对园区企业的人员、车辆、能源、物资等全方位综合管控，有效降低园区及企业管理成本，提升管理效率。

安防监控系统 智能运维系统

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智慧旅游运营管理系统：以智慧运营和资源协同为支撑，通过物理景区与游客偏好的数字化，为场景与游客、游客与游客之间的高频交互建立虚拟空间和有温度的服务场景，逐步形成“泛领域数据感知、游客精准数字画像与场景服务大数据认知”三大能力，并打造移动互联网深度体验服务系统、智慧运营系统、资源协同系统和大数据赋能体系核心产品，通过提炼深度体验服务标准，细分消费场景，用数字赋能实现资源优化配置和服务增值。

智慧旅游运营管理系统（展示界面：应用于龙虎山景区内的商业一体化管理）

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3、海洋航线业务

航线业务经营立足北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛三条核心航线资源，承接游客和居民出海观光、交通往返等需求；凭借持续船型升级、新型高档游船投运，公司已成为所在地区船队规模最大、载客能力最强的海洋旅游船队之一。此外，公司还借助船娱升级、目的地开发，配合周边旅游服务提升航运业务附加值。

2.3行业情况说明

1、智能安防市场规模发展迅速

根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上，实现行业增加值2500亿元。据前瞻产业研究院发布的《中国智能安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，截止至2018年中国安防行业市场规模将达6570亿元，智能安防行业市场规模达到了300亿元左右。

随着人工智能的发展，智能化成为安防整个行业大趋势。智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业占比将越来越大，智能安防市场前景广阔。

2、智慧警务建设-大数据资源是基础，人工智能是发展引擎

2018年公安部成立了全国公安大数据工作领导小组，大力推进实施公安大数据战略，确保到2020年公安信息化建设取得重大进展、维护国家安全和社会稳定能力有大的提升。在公安智慧警务体系建设中，大数据平台的构建和人工智能应用是重中之重，大数据资源是基础，人工智能就是发展引擎。

公安大数据战略受到各地公安机关的高度重视，市场需求的不断发展，为新智认知智慧警务业务开辟了更大的空间。

3、数字经济全面加速发展，带动产业数字化转型升级

中国经济网显示，2017年中国数字经济规模达27.2万亿元，占国内生产总值(GDP)比重达到32.9%，其中数字经济融合部分，即传统产业通过应用数字技术所实现的生产效率和质量提升，已经占到整个数字经济的77.2%。国家互联网信息办公室发布的《数字中国建设发展报告（2017年）》显示，我国数字经济规模位居全球第二，数字经济与实体经济深度融合，有力促进了供给侧结构性改革。

传统产业与云计算、大数据、人工智能等技术深度融合，不断创新服务模式及产业形态，重构传统产业领域，将成为引领我国经济发展的强劲动力。而公司依托自身积累沉淀的数字化转型方法论，通过为客户数字化转型升级提供行业认知解决方案，存在广阔的市场空间。

4、海洋旅游航线需求稳定增长

公司通过下属专业子公司，核心经营北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛三条核心航线。公司航线业务区位优势显著，涠洲岛、海南岛、蓬莱均属于国内优质景区，其中，北海-涠洲岛航线目的地端涠洲岛位列《中国国家地理》杂志评选的中国十大最美丽海岛第二位。近年来，随着国内旅游市场的持续火爆，带动公司航线业务持续稳定增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入303,165.32万元，较上年同期增长20.70%；实现归母净利润37,779.68万元，较上年同期增长40.15%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司包括7家直接控股的子公司及27家间接控股的子公司。

本公司合并范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603869 证券简称：新智认知公告编号：临2019-023

新智认知数字科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年4月18日以现场会议和通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于《2018年度总经理工作报告》的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于《2018年度董事会工作报告》的预案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的预案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案五：关于公司《重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的说明》的议案。

根据2016年1月15日签署的《利润补偿协议》及2016年4月11日签署的《利润补偿补充协议》，补偿义务人承诺：新智认知数据服务有限公司2018年度实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数（上述净利润为利润承诺期内新智认知数据扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额）将不低于18,390.23万元，2018年度新智认知数据服务有限公司按照上述口径测算实现归属母公司净利润23,721.49万元，业绩承诺完成率为128.99%。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审核的基础上，对《重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的说明》发表了审核意见。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露相关文件。

议案六：关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

议案七：关于公司《2018年年度报告》及摘要的预案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案八：关于公司2018年度利润分配的预案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2018年度利润分配的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案九：关于公司2018年度董事薪酬的预案。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司独立董事的实际工作情况，为保障其合法权益，公司拟给予每位独立董事11.12万元人民币（含税）的年度津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销。

鉴于公司本届董事会中的非独立董事均由公司股东提名，并均在公司股东下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该等非独立董事发放董事薪酬；在本公司及下属子公司担任管理职务的董事可在其所在单位领取报酬。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于公司续聘2019年度审计机构的预案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司公司续聘2019年度审计机构的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案十一：关于公司会计政策变更的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

议案十二：关于公司2019年度融资需求的议案。

根据公司2018年度财务状况及2019年度财务预算情况，结合开展经营业务的需要，建议2019年的融资额度不超过25亿元。

公司将以关联企业为该等融资提供信用担保，或以自有土地和船舶等财产为该等融资提供抵押担保。预计公司全额使用该融资额度后，资产负债率将达到57%。此授权有效期限为董事会通过后的12个月内。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

议案十三：关于公司2019年度对子公司提供担保预计的预案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2019年度对子公司提供担保预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案十四：关于公司2019年度日常关联交易预计的预案。

经表决，关联董事王子峥、王玉锁、鞠喜林、毛新生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案十五：关于公司2019年度投资理财计划的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2019年度投资理财计划的公告》。

议案十六：关于公司申请发行超短期融资券的预案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司申请发行超短期融资券的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案十七：关于公司聘任高级管理人员的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告》。

议案十八：关于提请召开2018年年度股东大会的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-024

新智认知数字科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年4月18日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于《2018年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于公司监事2018年度薪酬的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，并结合公司监事的实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的蔡福英、郜志新两位监事均由公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名，并已在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该两位监事发放薪酬。公司拟给予由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杜启菊监事12.20万元人民币（含税）的年度薪酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案三：关于公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于公司《重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的说明》的议案。

根据2016年1月15日签署的《利润补偿协议》及2016年4月11日签署的《利润补偿补充协议》，补偿义务人承诺：新智认知数据服务有限公司2018年度实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数（上述净利润为利润承诺期内新智认知数据扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额）将不低于18,390.23万元，2018年度新智认知数据服务有限公司按照上述口径测算实现归属母公司净利润23,721.49万元，业绩承诺完成率为128.99%。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审核的基础上，对《重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的说明》发表了审核意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露相关文件。

议案六：关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案七：关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

议案八：关于公司会计政策变更的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

议案九：关于公司2018年度利润分配的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2018年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意 1 票，关联监事蔡福英、郜志新回避表决，反对 0 票，弃权0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2019年4月19日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-025

新智认知数字科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用

情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金使用管理制度》，将2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015年首次公开发行股票募集资金（“2015年IPO募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2015年3月12日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票5,406万股，发行价为每股人民币5.03元。本公司共募集资金27,192.18万元，扣除发行费用2,507.38万元后，募集资金净额为24,684.80万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0134号验资报告验证。

2、2016年非公开发行股票募集资金（“2016年非公开募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）50,025,011股股份募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为100,000万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0612号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2015年IPO募集资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司2015年IPO募集资金累计投入24,187.81万元。尚未使用的募集资金金额为1,085.67万元（包括已计入募集资金专户理财收益523.91万元、利息扣除手续费后净收入64.78万元）。

2018年，本公司以2015年IPO募集资金投入募投项目37.70万元。

截至2018年12月31日，本公司2015年IPO募集资金累计投入24,225.51万元。公司首次公开发行股票募投项目已全部完工，公司已按照第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议决议，将剩余的募集资金合计1,049.25万元（包括已计入募集资金专户理财收益523.91万元、利息扣除手续费后净收入66.05万元）划转至公司一般账户用于永久补充流动资金（其中将按照合同约定如期支付船舶质保金646万元，节余募集资金全部用于日常经营使用），划转完成后首次募集资金专项账户余额为0元，并已注销首次发行的全部募集资金账户。

2、2016年非公开发行股票募集资金使用情况

截至2017年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入43,248.58万元。尚未使用的募集资金金额为57,293.39万元（包括已计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入541.97万元）。

2018年，本公司以2016年非公开发行股票募集资金直接投入募投项目32,635.05万元。

截至2018年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入75,883.64万元。尚未使用的募集资金余额为24,822.58万元（包括已计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入706.22万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经公司第一届董事会第十一次会议、2011年度股东大会审议通过，后经2017年8月3日召开的第三届五次董事会、2017年8月25日召开的2017年第三次临时股东会审议修订。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年3月19日，本公司就2015年IPO募集资金与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》；2016年12月20日、2017年8月9日，本公司就2016年非公开发行募集资金与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2018年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2018年12月31日，2015年IPO募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

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说明：

本公司于 2018年7月27日已对上述中国银行股份有限公司北海分行账号617166489572的募集资金专项账户办理完成注销手续，因公司首次公开发行股票募投项目完成，公司将该账户节余的募集资金余额转入一般账户永久补充流动资金，公司将按照合同约定如期支付船舶质保金，节余募集资金全部用于日常经营使用。

本公司于 2018年8月2日已对上述交通银行股份有限公司北海北京路支行账号455060300018150654666的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成，因公司首次公开发行股票募投项目完成，本公司已将其全部转入一般账户，永久补充流动资金。

2、截至2018年12月31日止，2016年非公开募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

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说明：

（1）上表存储余额中，已计入募集资金专户存款利息707.46万元，已扣除手续费1.25万元。

（2）募集资金账户注销情况

本公司于 2018年7月27日已对上述建设银行北海海城支行账号45050165511500000128户的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成。

截至2018年12月31日，2016年非公开募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年募集资金实际使用情况，详见“附表1-1和附表1-2：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年4月18日，国海证券股份有限公司针对本公司2015年IPO募集资金存放与使用情况出具了《关于新智认知数字科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为，新智认知数字科技股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

2019年4月18日，国信证券股份有限公司针对本公司2016年非公开募集资金存放与使用情况出具了《关于新智认知数字科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为，新智认知数字科技股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日

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