新智认知数字科技股份有限公司
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证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-026
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司2018年度利润分配的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度利润分配预案内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2019）第110ZA6493号《新智认知数字科技股份有限公司2018年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入3,031,653,191.23元，实现归属上市公司股东净利润377,796,776.46元，依据公司章程规定，以2018年度母公司实现的净利润48,892,191.40元为基数，提取10%法定盈余公积4,889,219.14元，2018年可供股东分配的利润为367,273,266.14元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的预期和信心，为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2018年度利润分配方案如下：公司拟以 2018 年末公司总股本 348,806,268 股扣减不参与利润分配的回购股份 146,300 股（回购股份数为截至2019年3月31日回购情况）即348,659,968 股为基数，按照每10股现金分红3.26元（含税），利润分配总额113,663,149.57元，占归属于上市公司净利润30.09%，同时以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股。鉴于公司正在实施股份回购事项，若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照利润分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本相应的进行变更。公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改公司章程相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。
以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、董事会意见
公司于2019年4月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
该利润分配预案已经公司全体董事一致同意，独立董事对此预案发表了独立意见，认为：公司2018年度利润分配方案符合《新智认知数字科技股份有限公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2016年一2018年）》，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该预案提交股东大会审议。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-027
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司续聘2019年度审计
机构的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的预案》，具体如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，致同会计师事务所从2010年5月开始向本公司提供改制及申报上市期间的验资、审计、与上市相关的鉴证意见、报告及其他专业咨询服务，对公司的组织架构、业务发展及财务状况较为熟悉，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。
为保持公司审计工作的连续性，现提议续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构，包括相关内部控制审计、鉴证及专业咨询服务等，审计报酬为220万元人民币，其中财务审计费用为180万元，内控审计费用为40万元。
公司独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求，我们同意续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-028
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司整体的财务状况、经营成果和现金流产生影响。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、财政部2017 年内修订印发了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23号一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具相关会计准则（上述准则以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年1 月 1 日起施行；
2、2018 年 6 月 15日国家财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表部分项目列报进行了修订。
按照上述规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，即公司自 《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》颁布起执行一般企业财务报表格式，2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
二、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于 2017 年发布的新金融工具准则及 2018 年发布的一般企业财务报表格式。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、 本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行 2018 年度一般企业财务报表格式
根据财政部2018年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1．资产负债表项目：
①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
④原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
⑦原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
2．利润表项目：
①新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
②在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报及可比会计期间比较数据的相应调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
（二）执行新金融工具准则
根据财政部2017年发布的新金融工具准则要求，公司新金融工具准则修订内容主要包括：将金融资产由“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响，公司将自 2019 年一季报起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
公司本次执行财政部发布的新的企业会计准则，符合相关法律法规的要求，本次会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，能为投资者提供更可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
五、独立董事、监事会意见
公司独立董事意见：公司按照财政部新修订的会计准则的规定进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，公司执行新会计准则的相关追溯调整不会影响以前年度损益，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定，存在损害公司和股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
监事会意见：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-029
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司2019年度对子公司
提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司、北海新绎游船有限公司。
●本次担保金额：不超过22.00亿元。
●截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为12.27亿元，无逾期担保事项。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：零。
一、对外担保概括
根据公司2018年的实际担保执行情况及2019年发展规划、资金需求，公司计划为子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）、博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）、北海新绎游船有限公司（以下简称“北海新绎游船”）提供不超过22亿的担保。目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。
二、对外担保的基本情况
1、全资子公司新智数据、博康信息、北海新绎游船拟向银行及其他金融机构申请综合授信不超过人民币20亿元，授信主要用于子公司的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限以与各授信银行签订的具体授信期限为准。
2、公司将对新智数据拟与佳杰科技（上海）有限公司及其北京分公司签订合作协议、订货单等形成的采购货款提供担保，担保额度不超过人民币2亿元。
此次年度担保预计授权期限为2018年年度股东大会至2019年年度股东大会，同时提请董事会/股东大会授权公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：上海市浦东新区川沙路955号11幢221室
法定代表人：张滔
注册资本：人民币50000.0000万元整
成立日期：2008年1月15日
营业期限：2008年1月15日至不约定期限
经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）主要财务指标
单位:万元
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（三）与上市公司关系
新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据100%的股权。
2、博康智能信息技术有限公司
（1）基本情况
被担保人名称：博康智能信息技术有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
注册地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-7号楼一层101、102室
法定代表人：李璞
注册资本：人民币25000.0000万元整
成立日期：2010年08月12日
营业期限：2010年08月12日至2030年08月11日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）主要财务指标
单位:万元
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（3）与上市公司关系
公司通过全资子公司新智数据间接持有博康信息100%股权，博康信息为公司全资子公司。
3、北海新绎游船有限公司
（1）基本情况
被担保人名称：北海新绎游船有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：北海市四川南路新奥大厦
法定代表人：王子峥
注册资本：人民币22100.0000万元整
成立日期：2010年10月26日
营业期限：2010年10月26日至不约定期限
经营范围：水上旅客运输，水上货物运输，船舶修造，邮轮营销策划、邮轮投资，客运票务服务，客运票务代理服务，钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、电子产品、通讯设备、百货、建筑材料、装饰材料（以上两项仅限无仓储销售）销售，淡水供应，自营和代理一般商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），工艺美术品销售，会议及会展服务，码头及其他港口设施服务，货物装卸服务，客运旅客服务，客运船舶停靠和物资供应服务，港口货物打包、拆卸，包车客运（县内、县际、市际）、定线旅游（县内、县际、市际）、非定线旅游（县内、县际、市际），会议接待，珍珠饰品、工艺品（不含文物）销售，餐饮服务（正餐服务，小吃服务），预包装食品的销售；客运港口服务；停车场服务，船舶修造及相关技术服务，钢结构件制造及维修，机电设备制造及维修，救生筏检修（限分支机构船厂经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）主要财务指标
单位:万元
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（注：公司于2018年5月经过董事会审议通过后逐步将航线业务（北海-涠洲岛、北海-海口航线）、港口码头服务、船舶修造业务相关资产、负债、人员通过增资划转及承债式转让的方式转移至全资子公司北海新绎游船有限公司）
四、担保协议主要内容
公司尚未签署担保协议，本次议案是供公司确定年度对外担保的总体安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时具体签署的协议为准。
五、董事会意见
（一）董事会意见
经公司第三届董事会第二十一次会议审议，全体董事同意通过了《关于公司2019年度对子公司提供担保预计的预案》。
（二）独立董事意见
1、事前认可意见：
在公司召开第三届董事会第二十一次会议前，独立董事对该预案进行了审阅，此事项有利于公司的经营与发展，符合全体股东的利益，同意将该预案提交董事会。
2、独立董事意见：
本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。独立董事一致同意本次担保的相关事项，并同意将此预案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为38.37亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保，包含本次年度担保预计额度)。其中，公司已向下属公司实际提供12.27亿元担保，占公司最近一期经审计净资产的30.67%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-030
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
● 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2019 年度日常关联交易预计履行审议程序
2019 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的预案》，关联董事回避表决。2019年 4 月 18 日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议。本次日常关联交易预计授权期限是2019年度至2019年年度股东大会召开日。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见：
在公司召开第三届董事会第二十一次会议前，我们对该事项进行了审阅，认为：“此日常关联交易事项为公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，同意将该事项提交董事会。”
2、独立董事意见
1）2019年日常关联交易的预计是根据公司2019年经营计划确定，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为；
2）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；
我们一致同意将该事项提交股东大会审议。
（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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二、2019年日常关联交易的预计情况
本次日常关联交易预计授权期限是2019年度至2019年年度股东大会召开日。
单位：万元
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三、关联方介绍
（一）新绎七修健康咨询有限公司
1、基本信息
企业名称：新绎七修健康咨询有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金永生
注册资本：5000.000000万人民币
公司地址：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路国际会议中心4幢
经营范围：健康咨询、健康管理；市场调查；酒店管理；教育信息咨询；企业管理信息咨询；休闲健身活动；文体办公用品、图书、音像制品、乐器、花卉、家具、家用电器、五金、电子产品、建筑材料、一类医疗器械销售；二类医疗器械销售；三类医疗器械销售；化妆品、食品、保健食品、日用百货、工艺礼品、服装服饰研发、生产及销售；展览展示；组织文化艺术交流活动；建筑装饰装修工程设计、施工；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
新绎七修健康咨询有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司
1、基本信息
企业名称：廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司
企业性质：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋顺来
经营范围：物业管理，园林绿化，计算机网络工程，建筑材料、计算机、软件及辅助设备、办公设备、制冷设备及配件的销售，电梯安装建设工程专业施工，停车场（库）经营，健身服务，营养健康咨询服务，房地产信息咨询，家政服务，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建设工程监理服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与上市公司关联关系
廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）廊坊新奥房地产开发有限公司
1、基本信息
企业名称：廊坊新奥房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：吴杰
注册资本：38,595.4 万人民币
公司地址：廊坊开发区华祥路
经营范围：城市房地产开发、经营及基础设施建设，市政工程建设；健康社区的开发与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
廊坊新奥房地产开发有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）廊坊艾力枫社物业服务有限公司
1、基本信息
企业名称：廊坊艾力枫社物业服务有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：吴杰
注册资本：500.000000万人民币
公司地址：廊坊开发区华祥路
经营范围：物业服务、绿化工程施工与养护（凭资质经营）；建筑材料的销售；商品中介；计算机网络技术服务；代理收费服务；办公服务；销售计算机软、硬件及外围设备、办公设备、办公耗材、制冷空调设备及配件；电梯安装和维修；停车场管理与服务；健身服务；休闲健身娱乐活动；健康管理；健康咨询；保健知识宣传与培训（学历教育除外）；社会看护与帮助服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
廊坊艾力枫社物业服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）廊坊通程汽车服务有限公司
1、基本信息
企业名称：廊坊通程汽车服务有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：尹学信
注册资本：60万人民币
公司地址：廊坊开发区华祥路
经营范围：汽车维护、汽车小修、专项修理；汽车零部件的销售；汽车泽林；驾驶员培训服务；电子产品的销售及售后服务；汽车用品的技术咨询及技术服务；汽车代驾服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司关联关系
廊坊通程汽车服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）北海新奥航务有限公司
企业名称：北海新奥航务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：鞠喜林
注册资本：4000.000000万
住 所：北海市四川南路新奥大厦内
经营范围：北海市辖区内从事国内客、货船舶运输代理和国内水路货物、旅客运输代理,对港口公用码头设施建设的投资。
2、与上市公司关联关系
北海新奥航务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）新奥燃气发展有限公司北海分公司
1、基本信息
企业名称：新奥燃气发展有限公司北海分公司
企业性质：外商投资企业分支机构
负责人：张爱东
营业场所：广西北海市银海区新世纪大道东路９号综合楼
经营范围：燃气输配（天然气汽车加气）（凭有效《燃气经营许可证》经营，有效期至2017年11月18日），燃气设施维护服务
2、与上市公司关联关系
新奥燃气发展有限公司北海分公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）新智数通（北京）技术服务有限公司
1、基本信息
企业名称：新智数通（北京）技术服务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王子铮
注册资本：1500万人民币
公司地址：北京市朝阳区望京东路1号10层A1003室
经营范围：技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司关联关系
新智数通（北京）技术服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（九）西藏旅游股份有限公司
1、基本信息
企业名称：西藏旅游股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：赵金峰
注册资本：22696.551700万
公司地址：拉萨市林廓东路6号
经营范围：旅游资源及旅游景区的开发经营；旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待（仅限分公司经营）；定线旅游（县内）（仅限分公司经营）；酒店投资与经营，文化产业投资与经营【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、与上市公司关联关系
西藏旅游股份有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
四、定价依据
公司对以上关联交易的定价政策为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
五、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-031
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司2019年度投资理财
计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资理财授权额度：不超过人民币3亿元（含3亿元），上述资金额度内可滚动使用。
● 投资理财授权期限：董事会决议通过之日起12个月内。
根据公司经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，为进一步提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，2019年4月18日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2019年度投资理财计划的议案》同意2019年度使用不超过人民币3亿元的闲置资金适时开展投资理财活动，并提请授权公司管理层或其授权人士负责具体实施相关事宜。
一、投资概述
1、投资目的
在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展前提下，使用闲置资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。
2、投资额度
不超过人民币3亿元（含3亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
包括但不限于低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、国债逆回购、货币基金等可随时赎回、或者剩余期限不超过6个月的理财产品。
4、授权期限
本次委托理财的授权期限为董事会决议通过之日起12个月内。
二、对公司的影响
公司投资标的为低风险与收益相对固定的理财产品，委托理财资金安全可控，不会对公司日常经营造成影响，且有利于提高闲置资金的收益。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金购买安全性高、流动性好的投资产品；
2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层或其授权人士行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告；
3、公司管理层及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，严格控制投资风险；
4、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将按照信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
根据公司经营情况及财务状况，我们进行了认真审议认为：
1、在确保公司正常生产经营的前提下开展投资理财业务，有利于进一步提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益；
2、公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金购买安全性高、流动性好的投资产品；同时公司管理层及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、严格控制投资风险，有利于效益最大化。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-032
新智认知数字科技股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，有效补充公司资金需求，保持资金筹措、管理及运用的灵活性，2019年4月18日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于申请发行超短期融资券的预案》同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、计划发行规模
本次申请注册发行超短期融资券金额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、计划用途
公司本次申请发行超短期融资券主要用途包括但不限于补充公司及合并范围内子公司营运资金、偿还债务等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。
3、发行日期及期限
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行，每期超短期融资券的发行期限不超过 270 天（含 270天）。
4、发行方式
本次超短期融资券由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行对象
本次超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6、发行利率
根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况最终确定。
7、决议有效期
在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为保证超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行
超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整或决定是否继续实施本次发行；
4、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关法律文件及其它相关事宜；
5、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次超短期融资券注册有效期内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可实施。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在全国银行间债券市场申请注册不超过人民币10亿元（含10 亿元）的超短期融资券，有利于进一步拓宽公司融资渠道，调整和优化债务结构。本次申请注册发行超短期融资券事项的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该项事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-033
新智认知数字科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月18日新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任宋开先生为公司副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表独立意见如下：
公司聘任宋开先生为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。宋开先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅宋开先生的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任宋开先生为公司副总裁。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日
附件：
宋开先生：1981年出生，汉族，中国国籍，中国科学院硕士研究生学历。曾任华为技术有限公司大数据产品研发部部长，现任新智认知数据服务有限公司副总经理。
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：2019-034
新智认知数字科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 10点 00分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
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