广西丰林木业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2019-024
广西丰林木业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长刘一川先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事张树国先生因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席宋华先生因公未能出席；
3、 董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2019年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于调整限制性股票回购价格及数量的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构及其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13、 关于增补公司第四届董事会董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案8、9、10为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨颖菲、裴思亮
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广西丰林木业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司 2018年年度股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
2019年4月20日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-025
广西丰林木业集团股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月28日，公司召开第四届董事会第二十九次会议并于2019年4月19日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》及《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2019年3月30日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《广西丰林木业集团股份有限公司2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，因公司原限制性股票授予对象王海与公司实际控制人签订《一致行动协议》，公司将对王海持有的已获授但尚未解锁的共计30万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.43元/股，并按照《激励计划（草案）》的规定加算同期银行存款利息。
鉴于公司第四届董事会第十一次会议及公司2016年度股东大会审议通过了公司2016年度权益分派方案并已于2017年5月实施，根据《激励计划（草案）》，由于本次限制性股票回购注销完成之前公司已实施上述权益分配方案，公司将对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后，需要回购的限制性股票数量由30万股调整为60万股，回购价格调整为2.215元/股，并按照《激励计划（草案）》的规定加算同期银行存款利息。
公司将在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限公司确认的总股本，变更注册资本并修订《公司章程》。回购注销后，公司注册资本由114,633.68万元变更至114,573.68万元，公司总股本由114,633.68万股变更至114,573.68万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司以公告形式通知债权人：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年4月20日）起45天内向公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供相应担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团
2、申报时间：2019年4月20日至2019年6月3日
每日9:00-17:00（周末及法定节假日除外）
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0771-6114839
5、传真号码：0771-4010400
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2019年4月20日
