浙江伟明环保股份有限公司

2019-04-20 来源：上海证券报

2019年第一季度报告

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人项光明、主管会计工作负责人程鹏及会计机构负责人（会计主管人员）俞建峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目大幅度变动原因

单位：元

■

（2）利润表项目大幅度变动原因

单位：元

■

（3）现金流量表项目大幅度变动原因

单位：元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、生活垃圾清运和处理项目拓展情况

（1）2019年1月，公司签署《莲花县固废综合处理项目特许经营协议》，投资建设总处理规模为500吨/日的莲花县固废综合处理项目。具体见于1月21日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署莲花县固废综合处理项目特许经营协议的公告》（公告编号：临2019-006）。随后为推进该项目建设，公司在江西省萍乡市莲花县设立了“莲花县伟明环保能源有限公司”，具体见于3月7日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：临2019-016）。

（2）2019年1月，公司签署《嘉善县生活垃圾运输协议》，运输服务规模为每日1,050吨生活垃圾，服务期限约28年。具体见于1月25日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于签署生活垃圾运输协议的公告》（公告编号：临2019-008）。

（3）2019年1月，公司签署《东阳市生活垃圾焚烧综合处理工程建设·运营·移交特许经营协议补充协议》，投资建设总处理规模为2,200吨/日的东阳市生活垃圾焚烧综合处理工程。具体见于1月21日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于签署东阳市生活垃圾焚烧综合处理工程特许经营协议补充协议的公告》（公告编号：临2019-009）。

（4）2019年2月，公司签署《瓯海经济开发区垃圾中转站委托运营合同》和《瓯海区潘桥街道垃圾中转站委托运营合同》，负责瓯海经济开发区和潘桥街道垃圾中转站的运营管理，包括中转站站内日常运行维护及垃圾运输工作，协议未约定明确的合作期限，如后续签订其它合作协议此协议将续展或终止。

（5）2019年3月，公司签署《永丰县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，投资建设总处理规模为1,200吨/日的永丰县生活垃圾焚烧发电项目。具体见于3月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署永丰县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告》（公告编号：临2019-019）。随后为推进该项目建设，公司在江西省吉安市永丰县设立了“永丰伟明环保能源有限公司”，具体见于3月29日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：临2019-020）。

（6）报告期后，4月8日，公司成功中标闽清县生活垃圾焚烧发电PPP项目，该项目总处理规模为600吨/日。具体见于4月9日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于项目中标情况的公告》（公告编号：临2019-021）。

（7）4月11日，公司与项谢银、项前量协商一致，签署《关于转让福建华立生活垃圾处理有限公司100%股权之股权转让协议》，拟收购福建华立生活垃圾处理有限公司100%股权，该公司注册资本500万元，拥有浦城县生活垃圾焚烧发电厂特许经营权，拟建设规模日处理城市生活垃圾600吨、餐厨垃圾50吨、污泥100吨，特许经营期自建设工程开始日起二十七周年。

2、设备销售、餐厨垃圾处理和填埋场等业务拓展情况

（1）2019年1月，公司签署《玉环市垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场工程和玉环市一般工业固体废弃物填埋场工程PPP项目》，负责投资、建设、运营垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场和一般工业固体废弃物填埋场，飞灰填埋场约16.67万立方米库容，工业固废填埋场约4.8万立方米库容。具体见于1月17日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署玉环填埋场项目的公告》（公告编号：临2019-005）。

（2）2019年2月，公司下属控股子公司签署《平潭餐厨垃圾处理厂项目设计施工总承包（EPC项目）工艺系统设备采购项目采购合同》，包含预处理系统、厌氧发酵系统、沼气净化存储提纯系统、沼液处理系统、除臭系统、辅助生产工程和智能控制平台等工艺系统设备采购，合同金额为4,650万元（含税）。具体见于2月15日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于控股子公司签署项目采购合同的公告》（公告编号：临2019-012）。

（3）报告期后，4月11日，公司成功中标江山市餐厨垃圾集中处理中心项目，该项目主要收集运输处理江山市辖区的餐厨垃圾，日处理规模约100吨/日，服务期限初定为5年。

3、其他

（1）报告期内，各投产项目生产运营正常，温州餐厨、武义和瑞安项目二期于1月投入正式运营，界首和苍南玉苍项目于2月初成功并网发电，万年和界首项目于3月投入正式运营。樟树、嘉善二期、临海二期、玉环二期等项目建设进展顺利。截止报告期末，奉新项目完成项目核准和环评批复，进入建设阶段，龙泉、文成和婺源项目完成项目核准。

（2）公司完成2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁上市流通工作，具体见于1月10日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：临2019-003）。

（3）公司2017年员工持股计划所购买的公司股票的锁定期已于2019年1月17日届满，按照《浙江伟明环保股份有限公司2017年员工持股计划》规定，员工持股计划管理委员会可以根据市场的情况决定是否卖出股票。具体见于1月17日在上海证券交易所网站披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于2017年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：临2019-004）。报告期内，本次员工持股计划减持1,827,147股，期末持有公司股票合计5,747,093股，占公司已发行总股本的比例为0.836%。报告期内，持股员工的范围、人数没有发生变化，具体情况见公司2018年年度报告。

（4）2019年2月，公司设立了控股子公司“宁晋县伟明环保科技有限公司”，公司持股比例65%，河北惠尔信新材料有限公司持股35%。该公司住所，河北省邢台市宁晋县凤凰镇赵庄村南；法定代表人，程鹏；注册资本，1,000万元；营业期限，2019年2月1日至2069年1月31日；经营范围，垃圾焚烧发电厂筹建，污泥处理，垃圾处理，环保工程的建设，垃圾、烟气、污水、灰渣的处理技术的开发及服务，环保设备的制造、销售、安装和维护、售后和技术服务，餐厨垃圾收集、运输及环保化处理，餐厨垃圾处理产品的销售，餐厨垃圾处理技术研发、技术服务。

（5）2019年1月，公司荣获《董事会》杂志颁发第十四届中国上市公司“金圆桌奖”之“董事会价值创造奖”；2月，公司被浙江省温州市瓯海区委授予“2018年度创新性领军企业”称号；3月，公司取得由中国经济网、第一财经等主办的2019中国资本年会“2019年A股最佳上市公司20强”。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江伟明环保股份有限公司

法定代表人项光明

日期 2019年4月19日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保公告编号：临2019-042

转债代码：113523 转债简称：伟明转债

浙江伟明环保股份有限公司

2019年度第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一般规定》和《上市公司行业信息披露指引第十六号一环保服务》的要求，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）从事生活垃圾焚烧处理项目运营并发电，公司现将相关项目运营并发电业务的2019年度第一季度主要经营数据公告如下：

据公司初步统计，2019年第一季度，公司及下属相关子公司合计完成发电量42,239.95万度，上网电量34,638.43万度，平均上网电价0.638元/度，垃圾入库量120.26万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量115.73万吨）。2019年公司及下属相关子公司合计完成累计发电量42,239.95万度，累计上网电量34,638.43万度，平均上网电价0.638元/度，累计完成已结算电量18,357.79万度，累计垃圾入库量120.26万吨。相关经营数据分区域统计如下：

■

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2019年4月19日

公司代码：603568 公司简称：伟明环保

振德医疗用品股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗公告编号：2019-028

振德医疗用品股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，主要用于主营业务相关的日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-043）

2019年4月18日，因募投项目进展需要，公司将上述募集资金中的2,000万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截止本公告日，公司已累计归还上述募集资金2,000万元，其余13,000万元将在到期日之前归还，届时公司将及时履行披露义务。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司

2019年4月20日

泰瑞机器股份有限公司

关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器公告编号：2019-042

泰瑞机器股份有限公司

关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与自然人董建根共同出资设立德清泰恒精密机械有限公司（以下简称“泰恒精密”），注册资本1,000 万元，其中公司认缴出资900万元，董建根认缴出资100万元。具体内容详见公司于2018年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-103）。

近日，泰恒精密已完成工商注册登记手续，并取得了德清县市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将《营业执照》信息公告如下：

名称：德清泰恒精密机械有限公司

统一社会信用代码：91330521MA2B6GTM1M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道盛业街212号11号厂房

法定代表人：董建根

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2019年4月19日

营业期限：2019年4月19日至长期

经营范围：精密机械设备、钣金、机架加工、销售，金属切削机床制造，焊接技术开发、技术咨询，机械设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年4月20日

喜临门家具股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

证券代码：603008 股票简称：喜临门编号：2019-012

喜临门家具股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2019年4月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于喜临门家具股份有限公司股东参与资管计划投资华易可交债事项的问询函》（上证公函【2019】0452号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2019年4月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-011）。

公司收到《问询函》后，立即就《问询函》涉及的事项向顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）展开了核实。经公司多次催促，顾家家居一直未提供正式回复。现收到顾家家居《关于延期回复〈关于收到上海证券交易所问询函〉的告知函》，因本次核实工作耗时较长，范围较广，无法在《问询函》规定的时间提交书面核实回复，因此向上海证券交易所提出延期回复的申请，申请延期至2019年4月27日。本公司将持续关注回复进度，并及时予以公告。

公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一九年四月二十日

上海联明机械股份有限公司

关于控股股东部分股权质押的更正公告

证券代码：603006 证券简称：联明股份公告编号：2019-009

上海联明机械股份有限公司

关于控股股东部分股权质押的更正公告

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露报刊披露了《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2019-008），由于工作人员疏忽，部分内容有误，现更正如下：

原公告内容：

联明集团将其持有的公司20,000,000股有限售条件流通股（占公司总股本的10.40%）质押给江苏银行股份有限公司上海徐汇支行，质押期限为2019年4月16日至2020年4月15日，并于2019年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记。

现更正为：

联明集团将其持有的公司20,000,000股有限售条件流通股（占公司总股本的10.40%）质押给江苏银行股份有限公司上海徐汇支行，质押期限为一年，并于2019年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十九日

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月13日 14点 00分

召开地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月13日

至2019年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取独立董事关于《2018年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第一届董事会第二十三次会议以及第一届监事会第十五次会议的审议通过，董事会决议公告及监事会决议公告披露时间为2019年3月28日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理；

（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；

（三）异地股东可以通过信函或者传真方式办理；

（四）登记时间：2019年5月10日（上午10:00-11：30，下午14:00-16:30）；

（五）登记地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室，董事会办公室

六、其他事项

公司地址：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501

邮政编码：200120

联系电话：021-62109966

传真：021-52371633

参会股东交通食宿费用自理

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

彤程新材料集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

彤程新材料集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

证券代码：603650 证券简称：彤程新材公告编号：2019-021

彤程新材料集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事韩宇泽及独立董事金锡标、张群、靳庆鲁、陆豪杰因另有重要公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事何苏湘因其自身时间安排冲突未出席本次股东大会；

3、公司副总经理兼董事会秘书李财锋、财务总监廖云峰出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2018年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司监事会2018年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司独立董事2018年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2019年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2019年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2019年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，只须且业经出席会议的股东（包括股东代

理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。

律师：徐辉、王安荣。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海洗霸科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所法律意见书。

上海洗霸科技股份有限公司

2019年4月19日

上海洗霸科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸公告编号：2019-026

上海洗霸科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

367版信息披露