上海威派格智慧水务股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-020
上海威派格智慧水务股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届董事会第三次会议于2019年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月8日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2018年度经营的实际情况，公司董事会编制了2018年年度报告及摘要，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。
（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年公司实现营业收入651,769,494.68元，比上年同期增长9.88%；实现归属于母公司股东净利润115,508,041.01元，比上年同期增长6.06%。截至2018年12月31日，公司总资产1,061,305,539.53元，同比增长5.42%；归属于母公司所有者权益839,264,605.00元，同比增长15.89%。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润96,665,603.53元，截至2018年12月31日累计未分配利润为154,302,688.86元。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。共分配利润42,596,010.00元（含税），占2018年归属于上市公司股东的净利润115,508,041.01元的36.88%。2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-022）。
（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2019年度审计费用。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2019-023）。
（八）审议通过《关于2019年度拟申请银行综合授信的议案》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于2019年度拟申请银行综合授信的公告》（公告编号：2019-024）。
（九）审议通过《关于预计2019年度关联交易情况的议案》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于预计2019年度关联交易情况的公告》（公告编号：2019-025）。
（十）审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2018年度审计委员会履职情况报告》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十二）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
同意召开2018年年度股东大会，审议如下事项：
1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
7、关于2019年度拟申请银行综合授信的议案
8、关于2018年度董事和监事薪酬的议案
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-021
上海威派格智慧水务股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届监事会第三次会议于2019年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月8日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
监事会认为：《公司2018 年年度报告》及《公司2018 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2018 年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年公司实现营业收入651,769,494.68元，比上年同期增长9.88%；实现归属于母公司股东净利润115,508,041.01元，比上年同期增长6.06%。截至2018年12月31日，公司总资产1,061,305,539.53元，同比增长5.42%；归属于母公司所有者权益839,264,605.00元，同比增长15.89%。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
监事会认为：公司2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配预案。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-022）。
（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其为公司出具的2018年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2019-023）。
（六）审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
2019年4月22日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-022
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润42,596,010.00元（含税），占2018年归属于上市公司股东的净利润115,508,041.01元的36.88%。2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
● 公司2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配方案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润96,665,603.53元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金9,666,560.35元。截至2018年12月31日累计未分配利润为154,302,688.86元。
2018年度利润分配方案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润42,596,010.00元（含税），占2018年归属于上市公司股东的净利润115,508,041.01元的36.88%。2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
二、董事会意见
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司董事会拟定的《公司2018年度利润分配预案》，并在董事会审议通过后提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配预案。
五、 相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-023
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）
为公司审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2019年度审计费用。
公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司2018年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务。其为公司出具的2018年度审计报告真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-024
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于2019年度拟申请银行
综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度拟申请银行综合授信的议案》。
为满足公司经营资金的需求，公司及子公司 2019年度预计向合作的商业银行申请最高不超过人民币5亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-025
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于预计2019年度关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2019年度关联交易情况的议案》。
公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见认为：公司2019年预计的关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，有利于公司经营和业务发展，未损害公司及中小股东的利益。
（二）关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
■
2019年度预计的部分关联交易金额较2018年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。
二、关联方介绍和关联关系
■
三、关联交易定价政策和定价依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受 相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。
关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。
公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-026
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 14点 00分
召开地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年5月10日（周五）上午9:00－11:30，下午13:30 －16:30；
2、登记地点：上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室；
3、联系方式：
联系人：王浩丞 邮政编码：201806
电话：021-69080885 传真：021-69080999
4、登记手续：社会公众股股东持证券账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
六、其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2019年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海威派格智慧水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
