青海华鼎实业股份有限公司
(上接77版)
独立意见：我们对公司2019年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-010
青海华鼎实业股份有限公司
关于预计2019年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：均为公司全资和控股子公司
● 本次担保金额：预计担保总额31,680万元，已实际为其提供的担保余额21,980.00万元，较上年年末预计新增担保额度9,700.00万元人民币。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2019年4月20日召开公司第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《公司关于预计2019年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2019年度为本公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等8家子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额31,680万元人民币，较上年年末新增担保额度9,700万元人民币，具体情况如下（金额单位:万元）：
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一、被担保人基本情况：
1、被担保人的名称:青海华鼎重型机床有限责任公司
（1）注册地址：青海省西宁市大通县体育路1号
（2）法定代表人：张青勇
（3）注册资本：11,600万元
（4）经营范围：金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备品备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2018年 12 月 31 日，青海华鼎重型机床有限责任公司的资产总额44,413.05万元，负债总额25,042.35万元，资产负债率为56.39%。2018年营业收入为8,604.11万元，净利润为-6,209.42万元。
2、被担保人的名称:青海一机数控机床有限责任公司
（1）注册地址：青海生物科技产业园经二路北段24号
（2）法定代表人：李孝德
（3）注册资本：8,000万元
（4）经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床，加工中心、专用机械设备制造和销售；机电设备制造、改造、修配及相关技术服务、咨询；机械材料、机械设备、工程塑料销售；停车服务、住宿（此项凭许可有效期经营）；出口：各类机床、机电产品及本企业其他自产产品和技术。进口：本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加工和“三来一补”业务。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2018年12月31日，青海一机数控机床有限责任公司的资产总额21,951.85万元，负债总额13,120.47万元，资产负债率为59.77%，2018年营业收入为3,030.76万元，净利润为-3034.41万元。
3、被担保人的名称:青海重型机械制造有限公司
（1）注册地址：青海省桥头镇体育路1号
（2）法定代表人：张伟
（3）注册资本：5,638万元
（4）经营范围：机械产品制造与销售；钢结构工程；金属结构件、压力容器加工与制造；机械加工及非标产品制造与销售；光伏、光热支架生产制造；设备再制造、大修改造升级与维护保障；石油机械产品制造与配件总成；金属切削机床备品备件生产与销售、电梯安装维保与销售；技术咨询与服务；金属材料（不含贵稀金属）、建材、水泥（不含场地）销售。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2018年12月31日，公司的资产总额9,254.43万元，负债总额4,875.24万元，资产负债率为52.68%。2018年营业收入为3,993.13万元，净利润为-781.84万元。
4、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限责任公司
（1）注册地址：青海省西宁市城北区经二路北段24号
（2）法定代表人：冯刚
（3）注册资本：15,000万元
（4）经营范围：高科技产品、齿轮、变速箱产品开发、制造；石油机械、工程机械、煤碳机械、汽车零部件的制造和销售；技术咨询及服务；对外协作加工；设备修理改造（特种设备除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2018年12月31日，公司的资产总额23,753.82万元，负债总额12,300.13万元,资产负债率为51.78%。2018年营业收入为2,644.83万元，净利润为-1,652.89万元。
5、被担保人的名称:广东恒联食品机械有限公司
（1）注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路95号
（2）法定代表人：刘文忠
（3）注册资本：5,000万元
（4）经营范围：农副食品加工专用设备制造;家用制冷电器具制造;机械技术咨询、交流服务;技术进出口;能源技术研究、技术开发服务;厨房设备及厨房用品批发;金属日用杂品制造;其他家用电力器具制造;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2018年 12 月 31 日，广东恒联食品机械有限公司的资产总额34,989.74万元，负债总额14,543.65万元，资产负债率41.57%。2018年营业收入为20,185.13万元，净利润为1,281.33万元。
6、被担保人的名称:广东精创机械制造有限公司
（1）注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路11号
（2）法定代表人：曹敬坤
（3）注册资本：7,000万元
（4）经营范围：金属切削机床制造;金属成形机床制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;信息技术咨询服务;电子元件及组件制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2018年 12 月 31 日，公司的资产总额31,692.70万元，负债总额18,466.68万元，资产负债率58.27%。2018年营业收入为23,563.97万元，净利润为235.96万元。
7、被担保人的名称: 苏州江源精密机械有限公司
（1）注册地址：苏州相城经济开发区漕湖产业园
（2）法定代表人： 孙绯佳
（3）注册资本：14000万元
（4）经营范围：开发、制造：五轴联动数控机床、数控坐标镗铣、加工中心设备、石油机械、环保设备、食品机械。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到2018年 12 月 31 日，公司的资产总额27,985.19万元，负债总额19,436.99万元，资产负债率69.45%。2018年营业收入为1,283.01万元，净利润为-2,427.85万元。
三、担保协议的签署情况
上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，且在不超过累计担保总额前提下调节各子公司间的担保金额。本担保额度在担保期内及在2019年年度股东大会召开前办理担保事宜均为有效，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至2018年12月31日，公司累计为下属子公司提供担保总额为21,980万元，占公司2018年经审计归属于母公司所有者权益的比例为14.27%，无逾期担保情况。
五、董事会意见
上述担保对象均为公司全资或控股子公司，为控股公司提供担保均将履行反担保措施。故此，公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益，现将上述担保事项提交公司2018年度股东大会审议。
六、独立董事意见
为满足公司下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2019年度为全资或控股子公司提供担保是为了满足子公司日常经营对流动资金的需要，有利于增强子公司融资能力，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，且上述全资或控股子公司的资信状况良好，担保不会追加公司额外的风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后，提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-011
青海华鼎实业股份有限公司
关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)于2019年4月20日召开了公司第七届董事会第九次会议，会议全票审议通过了《关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的议案》，为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司董事会办公室行使如下的审批决策权限：
一、对外融资借款审批授权
对外融资借款额占公司最近一期经审计的净资产总额10%范围内单笔金额不超过人民币2000万元融资借款项目，授权公司董事会办公室审批。
二、购买或出售资产审批授权
购买或出售资产额占公司最近一期经审计的净资产总额10%范围内单笔金额不超过人民币1000万元以内的，授权公司董事会办公室审批。
三、资产抵押、质押审批授权
为取得金融机构融资而进行的资产抵押和质押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额10%以内的，授权公司董事会办公室审批。
四、对外捐赠
年度捐赠总额在50万元内的，授权公司董事会办公室审批。
以上对外融资借款审批授权，购买或出售资产审批授权，资产抵押、质押审批授权分别连续十二个月内累计发生额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%，超过上述标准的交易事项，应提交董事会或股东大会审议决定。
以上交易涉及关联交易除外，公司董事会办公室在上述审批权限内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。上述授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-012
青海华鼎实业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 10 点 0分
召开地点：青海华鼎实业股份有限公司会议室（青海省西宁市七一路318号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第九次会议和公司第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2019年4月23日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年5月8日在上海证券交易所网站刊登
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2019年5月16日（星期四）9:00一16:30
2.登记地址：青海省西宁市七一路318号青海华鼎实业股份有限公司会议室。
3.登记手续：
（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年5月16日17时。
六、其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
2．会议联系人：
李祥军 联系电话：0971-7111159 联系传真：0971-7111669
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2019年4月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
青海华鼎实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
