贵州燃气集团股份有限公司

(上接90版)

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

附件3：第二届董事会非独立董事候选人简历

洪鸣先生简历

硕士研究生学历、高级经济师。1990年6月至1994年8月历任贵州省政府办公厅主任科员、副处长（主持工作）；1994年8月至1995年5月任中国联通公司办公厅副主任；1995年5月至1996年5月任中国联通公司政策研究室主任；1996年5月至1999年12月任中国联通寻呼公司总经理；2000年1月至2004年10月任中国联通国际通讯公司总经理；2004年10月至2006年8月任中国联通公司集团客户部总经理；2006年8月至2013年9月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理；2013年9月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长；2016年1月至今，任公司董事长。

洪鸣先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事的情形。

吕钢先生简历

工商管理硕士（MBA）。1990年至1994年任贵州省人民政府法制办公室行政人员；1994年至2000年任贵州省人民政府经济顾问办公室行政人员；2000年至2014年任贵州省人民政府秘书三处副处长、四处处长；2014年至2015年任贵州燃气有限总经理，2016年1月至2018年9月，任公司董事、总经理，2018年9月至今，任公司董事、总裁。

吕钢先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事的情形。

申伟先生简历

1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所合伙人；2010年5月至2016年4月任华创证券有限责任公司董事；2015年12月至今任北京东嘉投资有限公司监事。

申伟先生不存在除了担任控股股东监事外其他关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事的情形。

杨发荣先生简历

本科学历、政工师。2006年9月至2010年5月历任贵州省贵阳电池厂党委副书记、纪委书记；2010年5月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司办公室主任，2016年1月至今，任公司董事。

杨发荣先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事的情形。

王正红女士简历

本科学历、高级会计师。1991年7月至2002年5月在贵阳煤气气源厂工作；2002年6月至2003年5月任贵阳煤气气源厂回收车间成本核算员、统计员；2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计；2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2017年12月任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部副部长；2018年1月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部部长，2018年5月至今任公司董事。

王正红女士与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事的情形。

附件4：第二届董事会独立董事候选人简历

曹建新先生简历

工学博士、教授。1982年2月至1996年4月任贵州工学院化工系副主任；1996年5月至2001年9月任贵州工业大学化学系副主任、主任；2001年10月至2004年7月任贵州工业大学化学与生物工程学院党委书记、院长；2004年8月至2008年10月任贵州大学化学工程学院院长；2008年11月至2010年1月任贵州大学化学与化工学院院长；2010年2月至2013年7月任贵州大学研究生院常务副院长；2013年8月至今任贵州大学化学与化工学院重点实验室主任；2016年1月至今，任公司独立董事。

曹建新先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任独立董事的情形。

李庆先生简历

法学硕士、专职律师。1982年8月至1986年8月任昆明军区直属军事法院法官、审判员；1986年9月至1989年7月在北京大学法律系攻读法理学硕士研究生；1989年3月至1994年8月任中央军委法制局法制员；1994年9月在北京从事专职律师工作；1996年至今任北京市尚公律师事务所高级合伙人；2016年1月至今，任公司独立董事。

李庆先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任独立董事的情形。

原红旗先生简历

会计学博士、教授。1999年7月至2001年6月任上海财经大学讲师；2001年7月至2004年6月任上海财经大学副教授；2004年7月至2008年11月任上海财经大学教授；2008年12月至今任复旦大学教授，2016年1月至今，任公司独立董事。

原红旗先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任独立董事的情形。

附件5：第二届非职工监事候选人简历

金宗庆先生简历

1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1991年9月至1998年3月任铁道部第四工程局物资管理处财务科科员、审计监察科副科长；1998年4月至2005年3月任北京北大方正电子有限公司东北区财务总监；2005年4月至2009年11月任沈阳五洲商业广场发展有限公司财务总监；2009年12月至2018年7月任沈阳和泓嘉瑞房地产开发有限公司财务总监；2018年7月至2018年9月任和泓置地集团有限公司财务管理中心副总经理；2018年9月至今任和泓置地集团有限公司财务管理中心总经理。

金宗庆先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任监事的情形。

江乐先生简历

本科学历，2011年4月至2012年3月任太平人寿贵阳分公司企划培训员；2012年3月至2014年4月任贵州燃气有限法务专员；2014年4月至2017年10月任贵阳工投董事会秘书，2017年11月至今任贵阳工投办公室副主任，2016年1月至今，任公司监事。

江乐先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任监事的情形。

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-020

贵州燃气集团股份有限公司

关于利用暂时闲置资金进行委托

理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方：银行。

●委托理财金额：计划不超过5亿元人民币，在不超过前述额度内滚动使用。

●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

●委托理财期限：不超过12个月。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过5亿元暂时闲置资金进行投资理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财产品的持有期限不超过12个月，在不超过前述额度内滚动使用。拟提请董事会授权公司经营层具体实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2019年4月22日召开的第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，独立董事同时发表了独立意见。本次委托理财不构成关联交易。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司2019年度计划使用不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，单笔业务不超过12个月。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司开展的理财业务,并非以长期投资为目的，只针对日常营运资金出现短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为：在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。在风险可控的前提下，购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意该议案。

四、截至本公告日，公司进行委托理财的金额为0元。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-021

贵州燃气集团股份有限公司

关于对可供出售金融资产进行

处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对可供出售金融资产进行处置的议案》，尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下。

一、交易概述

公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对可供出售金融资产进行处置的议案》，同意提请股东大会同意董事会授权公司经营层具体实施，公司经营层择机对持有的华创阳安股份有限公司（股票代码：600155，以下简称“华创阳安”）、贵阳银行股份有限公司（股票代码：601997，以下简称“贵阳银行”）两项可供出售的金融资产（其他权益工具投资）择机进行减持处置。

上述可供出售的金融资产（其他权益工具投资）减持方式为通过上海证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持处置。在法律法规允许的情况下，具体减持数量、时间及价格将根据市场情况、交易环境决定，公司将按相关法律法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。授权有效期为自股东大会批准之日起12个月内。

二、交易标的的基本情况

公司持有华创阳安35,786,898股股份，占其总股本的2.06%；持有贵阳银行（2019年8月16日解禁）52,340,000股股份，占其总股本的2.28%。

截至目前，公司所持华创阳安及贵阳银行的股份按可供出售金融资产管理，该等股份权属清晰，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

三、处置的目的和对公司的影响

本次处置金融资产事项是基于根据公司经营发展战略，为降低公司资产负债率，结合当前证券市场状况并考虑经营、投资活动资金的实际需要以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。

鉴于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据该事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019年4月22日