宁波精达成形装备股份有限公司
公司代码：603088 公司简称：宁波精达
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司实现净利润40,422,578.05元，提取10%法定盈余公积金4,178,777.29元，加上年初未分配利润148,869,543.28元，减去2018年实施的2017年度的利润分配12,000,000.00元后，本公司2018年度累计可供分配利润为173,113,344.04 元。
2019年4月22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以2018年末总股本11,200万股为基数，对全体股东按每10股派发现金红利3.20元，共计分配利润3,584万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积转增股本的方式每10股转增4股,总计转增股本44,800,000股（具体以登记结算公司登记为准），转增后公司总股本为156,800,000股。
该预案尚需提交股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务
公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、粉末冶金压力机等，高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的电机定转子、引线框架等精密冲压件生产；中大型机械压力机主要应用于汽车、家电行业冲压件生产；伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形；粉末冶金压力机主要应用于硬质合金、粉末冶金、磁性材料、陶瓷等领域的粉末成型。
（二）经营模式
公司经营模式主要为以销定产，根据定单情况组织生产。按客户的不同要求组织生产并向客户销售以实现盈利。
1、采购模式
对于标准型产品，公司保持合理的存货库存量，结合销售及生产订单对标准型产品的原材料及标准部件进行采购，由运营管理部制定生产计划，采购部制定采购计划进行集中采购。对于定制型产品，公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同，运营管理部根据销售合同的具体条款对生产进行总体安排，技术中心进行产品设计并形成详细的原材料需求清单，原材料需求清单经审批后报采购部、运营管理部。采购部根据原材料需求清单编制外购件采购计划，从合格供应方名录中选择供应商进行采购；运营管理部根据原材料需求清单编制自制件加工计划。外购件到货、自制件加工完成后，由品质部对质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产品退还供应商、加工分厂进行换货、返工等。
2、生产模式
公司生产的主要产品生产模式基本相似：公司接到订单后交由技术中心依据客户要求对产品进行个性化设计。公司采用“按订单生产”的生产模式。由运营管理部根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，结合公司内部产能安排及库存状况组织生产制定产品产出计划；各产品部根据产品产出计划，并结合各机加工分厂的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规定了产品的物料投入及产品产出期等；生产产出计划每月发布一次，并根据生产实际情况、客户订单交期更新情况进行调整。
3、销售模式
公司主要采用直销模式。获取订单的方式主要有以下四种：一是通过参与招标方式获取订单；二是下游客户直接联系公司订购产品；三是以设立销售服务点形式联系客户获取订单；四是通过参与国内、国际展会获取订单。
（三）行业情况说明
公司换热器装备所在市场主要取决于下游家用空调的市场情况，2018年国内家用空调零售市场规模突破2000亿大关，再次刷新历史纪录。但是在外部中美贸易摩擦与内部房地产遇冷等多重因素影响下，增速下滑明显，相比2017年的双位数增长，2018年增长仅为个位数。长期来看，空调是国内白电唯一保有量仍具大幅提升空间的品种。未来随着国内居民可支配收入和消费水平的进一步提高，空调产业结构持续升级，以及伴随着我国一路一带的推进和中美贸易关系的缓和，国内空调保有量和出口数量仍有较大增长空间。
公司通用机床和微通道装备所在市场主要取决于下游汽车行业的市场情况，随着传统汽车销量高峰的过去以及环保要求的提升，2018年我国汽车产业出现多年来的首次负增长，同时随着汽车行业双积分正式施行，智能电动车抢占传统燃油车市场，新能源乘用车需求和销量的爆发式增长推动整个汽车行业投资热度持续升温，相关设备采购规模呈现良好增长势态。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
公司营业收入为34,393.90万元，同比增长11.68%；营业利润为4,770.84万元，同比增长38.50%；净利润为4,070.61万元，同比增长31.10%；归属于上市公司所有者的净利润为4,042.26万元，同比增长28.54%；经营活动产生的现金流量净额为8,862.63万元，同比增长57.61%。
报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳增长，全年实现营业收入19,656.15万元，同比增长34.70%，汽车换热器装备全年实现营业收入4,301.11万元，同比减少30.04%，精密压力机全年实现营业收入7,692.18万元，同比上升4.42%，公司产品结构进一步优化。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017] 8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号一一套期会计》 (财会[2017] 9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017] 14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号）（以下简称“财会[2018] 15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
公司按照规定，对相应财务报表格式进行了修订。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-001
宁波精达成形装备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2019年4月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
公司本年度拟以2018年末总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），共计派发现金红利人民币35,840,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增44,800,000股，转增后股本为156,800,000股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司董事会审计委员会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过《公司独立董事2018年度述职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）审议通过《关于公司2019年度聘请审计机构的议案》
公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请董事会继续聘任其为2019年度公司审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-003）。
（十一）审议通过《关于2019年度公司银行授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2019年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2019-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年5月14日召开2018年年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-008）。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-002
宁波精达成形装备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2019年4月22日在公司会议室举行,会议通知已于2019年4月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
公司本年度拟以2018年末总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），共计派发现金红利人民币35,840,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增44,800,000股，转增后股本为156,800,000股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度报告全文及摘要》
监事会对公司2018年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过《关于公司2019年度聘请审计机构的议案》
公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，同意继续聘任其为2019年度公司审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-003）。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司
监事会
2019年4月22日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-003
宁波精达成形装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
● 本次公司会计政策变更事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议和第三届监事会第十次会议通过，无需提交公司股东大会审议。
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定对公司相关会计政策进行变更，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017] 8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号一一套期会计》 (财会[2017] 9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017] 14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号）（以下简称“财会[2018] 15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
公司于2019年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）根据财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号的修订内容所进行的变更
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
根据金融工具相关的新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（二）根据财会[2018] 15号对财务报表相关科目列报及可比会计期间的比较数据所进行的调整
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
财会[2018] 15号要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、独立董事及监事会意见
独立董事及监事会一致认为：公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-004
宁波精达成形装备股份有限公司
关于2019年度公司银行授信
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。 根据公司2018年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2019年度拟向银行申请不超过人民币25000万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。
该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-005
宁波精达成形装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
相关情况公告如下：
一、投资概述
（一）委托理财的基本情况
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币1亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币1亿元适时进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。该议案尚需股东大会审议。股东大会授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、风险控制分析
公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
五、截止本公告日，公司利用闲置资金委托理财的情况
截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为0元。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-006
宁波精达成形装备股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本
公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年末总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），共计派发现金红利人民币35,840,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增44,800,000股，转增后股本为156,800,000股。
● 审议程序：本预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司实现净利润40,422,578.05元，提取10%法定盈余公积金4,178,777.29元，加上年初未分配利润148,869,543.28元，减去2018年实施的2017年度的利润分配12,000,000.00元后，本公司2018年度累计可供分配利润为173,113,344.04 元。
公司拟以2018年末总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），共计派发现金红利人民币35,840,000元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增44,800,000股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的112,000,000股变更为156,800,000股。
二、相关决策程序
本预案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
我们认真审议了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，一致认为2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。因此，我们同意将该预案提交2018年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配和资本公积转增股本的预案。
三、风险提示
（一）资本公积转增股本，对公司2018年度净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，由于公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（二）本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-007
宁波精达成形装备股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款相应进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下:
■
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-008
宁波精达成形装备股份有限公司
关于召开2018年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月14日 14点00 分
召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月14日
至2019年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取 《宁波精达成形装备股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于2019年4月23日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二） 参会登记时间：2019年5月13日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2019年5月14日（星期二）下午14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：郑功、徐慧幸
联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315033
电话号码：0574-87562563
传真号码：0574-87562563
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2019年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波精达成形装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月14日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
