亿晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-020
亿晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的通知，于2019年4月9日以电子邮件及专人送达的方式发出。该次会议于2019年4月19日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到7人，独立董事刘平春先生因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董事陈文化先生代为出席并行使表决权，董事古汉宁先生因个人原因，未能出席本次会议，委托董事张婷女士代为出席并行使表决权。会议由董事长荀耀先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2018年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为68,601,414.51元，母公司实现税后净利润26,080,004.76元，年初累计未分配利润16,274,013.92元，分配2017年度股利15,292,676.28元，公司未分配利润为27,061,342.40元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金2,608,000.48元，累计可供股东分配利润为人民币24,453,341.92元。
为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，每10股分配现金0.20元人民币（含税）。实施该分配方案实际分配股利23,527,185.36元，剩余可供分配利润结转留存。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作的总结报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2018年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
为客观、真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2018年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计596.51万元(该计提金额已经会计师事务所审计确认)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次计提资产减值准备的具体内容，详见公司同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
十、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于2019年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
会议同意公司高级管理人员2019年度基本薪酬如下：
公司总经理张哲先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前）。
公司副总经理刘宏先生基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。
公司财务总监孙琛华女士基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。
公司董事会秘书冉艳女士基本薪酬为人民币17万元/年（税前）。
发放形式为：按月发放。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2019年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。
公司董事长荀耀先生基本薪酬人民币100万元/年（税前）。
公司董事孙铁囤先生基本薪酬人民币100万元/年(税前，含高管薪酬）。
公司董事荀建平先生基本薪酬为人民币65万元/年（税前）。
公司董事姚志中先生基本薪酬为人民币45万元/年（税前）。
发放形式：按月发放。
公司董事张婷女士、古汉宁先生不在本公司领取薪酬。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司独立董事2019年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
对于独立董事，公司2019年度拟给予独立董事徐进章、陈文化、刘平春每人人民币7万元的独立董事津贴（税前）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次修订《公司章程》的具体内容，详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及董事会专门委员会工作细则的公告》。
十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次修订《股东大会议事规则》的具体内容，详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及董事会专门委员会工作细则的公告》。
十六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次修订《董事会议事规则》的具体内容，详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及董事会专门委员会工作细则的公告》。
十七、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次修订董事会专门委员会工作细则的具体内容，详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及董事会专门委员会工作细则的公告》。
十八、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关召开公司开2018年年度股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-021
亿晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年4月19日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到2人，监事高升武因工作原因，未能出席会议。会议由监事姚伟忠主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：2票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
经监事会对董事会编制的《2018年年度报告》及摘要的审慎审核，认为：
1. 《2018年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2018年年度报告》及摘要；
3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：2票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2018年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为68,601,414.51元，母公司实现税后净利润26,080,004.76元，年初累计未分配利润16,274,013.92元，分配2017年度股利15,292,676.28元，公司未分配利润为27,061,342.40元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金2,608,000.48元，累计可供股东分配利润为人民币24,453,341.92元。
为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，每10股分配现金0.20元人民币（含税）。实施该分配方案实际分配股利23,527,185.36元，剩余可供分配利润结转留存。
表决结果：2票同意， 0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。
表决结果：2票同意， 0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状。
表决结果：2票同意， 0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。
表决结果：2票同意， 0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于2019年度公司监事基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
对于公司监事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。
公司监事姚伟忠基本薪酬人民币80万元/年（税前）。
公司监事杨丹基本薪酬人民9万元/年(税前）。
发放形式：按月发放。
监事高升武不在公司领取薪酬。
表决结果：2票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2019年4月23日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-022
亿晶光电科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月31日13点30分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月31日
至2019年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：除上述需投票表决的议案外，本次股东大会将听取独立董事作《亿晶光电科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的议案1、议案3至议案12已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第三次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。
（二） 会议登记时间：2019年5月28日及5月29日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
（三） 登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部
六、其他事项
（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二） 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
（三） 联系方式
联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司证券部（邮编：213213）
联系电话：0519-82585558
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第六届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-023
亿晶光电科技股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司"）于2019年4月19日以现场方式召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2018年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下：
■
注：上述金额已经会计师事务所审计确认。
二、计提减值的具体情况说明
1、坏账准备计提
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对应收款项单项金额重大或单项金额虽不重大，但有客观证据表明发生了减值的进行了单独计提，计提坏账准备金额约为4,151.52万元，其余的按信用风险特征进行了账龄组合计提坏账准备，计提坏账准备金额约为 15,157.53 万元。报告期公司因2015年并网的100MW渔光一体电站再生能源补贴拖欠款的部分到位及前期组件销售质保金等款项的回笼，导致账龄结构的变化转回计提的应收款项坏账准备约9,160.29万元。
2、存货跌价准备计提
因产品更新换代，部分存货已不适应新产品市场的需要，按此存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货。对可直接用于生产出售的存货，按产品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值。2018年公司拟对该部分存货计提存货跌价准备3,882.10万元。
3、固定资产减值准备计提
受行业影响光伏产品工艺技术不断提升，部分旧设备已无法升级匹配新产品工艺，旧设备被先进的设备所替代。该部分固定资产已不具有运行价值，涉及资产原值53,772.01万元，资产净值10,153.98万元。因上述资产尚未完成处置，公司对相关固定资产的可变现性进行了充分分析和评估，对预计可收回金额低于账面价值本期计提减值准备金5,874.70万元。累计计提固定资产减值准备金15,085.46万元。
三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备减少公司2018年度利润总额596.51万元（公司2018年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。
四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见
公司于2019年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
本次计提资产减值准备经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司于2019年4月19日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-024
亿晶光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及
董事会专门委员会工作细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，其中，《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
根据2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告〔2018〕35号)和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（上证发〔2019〕4号）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则的相关条款进行如下修订：
一、《公司章程》修订内容
■■
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、《股东大会议事规则》修订内容
■
除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。
三、《董事会议事规则》修订内容
■
除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。
四、公司董事会专门委员会工作细则的修订内容
■
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日
