宁波三星医疗电气股份有限公司
(下转59版)
公司代码：601567 公司简称：三星医疗
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，公司2018年度按母公司实现的净利润111,675,616.69元，提取10%的法定公积金11,167,561.67元，加上年初未分配利润1,011,814,317.61元，减支付2017年度普通股利428,050,354.20元，期末可供分配的利润为684,272,018.43元。
公司2018年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。
2018年9月13日至2019年2月1日公司回购股份累计支付201,006,095.77元（含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，其中报告期内公司回购股份支付金额174,109,212.82元视同现金分红。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司在报告期内主要从事智能配用电、医疗服务两个板块业务，具体如下：
1、智能配用电板块：
围绕智能电网发展，深挖智能配电、用电两大领域，主营业务涵盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备等，是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。
公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。在国内，公司设有多个子公司以及营销机构，重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。
公司坚持技术营销与品牌营销相结合，良好的产品品质和品牌形象赢得了国内外客户的一致认可。
2、医疗服务板块：
主要业务为医院的建设、运营、投资并购，以及融资租赁等业务。
公司确立了以实体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”战略，打造医疗产业闭环生态圈。公司将通过托管、并购、合资、合作、新建等多种发展模式，以及依托“名校、名院、名医”的“三名模式”，聚焦优质医疗资源，精耕浙江、走区域扩张道路，立足中国，面向海外。融资租赁业务主要以售后回租的方式向医院提供融资租赁服务。
（二）行业情况说明
1、智能配用电行业
根据2019各地两会政府工作报告中的全年发展规划，能源电力成为重要组成部分。统计显示，17个各省(自治区、直辖市)政府工作报告提出了电网建设，其中提出电力输送通道建设的省份达到9个。另外，天津、山东、吉林、河南、湖南、云南、贵州、海南8个省(自治区)均提出农网升级改造目标。2019年，各地电网建设将迎来新一轮热潮。
① 国内市场容量预测
我国全社会用电量持续增长，由 2011 年的46,928 亿千瓦时增长至 2016 年的 59,198 亿千瓦时，年均复合增长率为 4.76%。全社会用电量的增长对用电设备的投资有强烈的带动作用。我国社会用电量在未来十五年内将会稳步增长，“预计 2020 年全社会用电量将达到 8～8.81 万亿千瓦时， ‘十三五’期间年均增长 4.6%～6.6%；最大负荷达到 13.03～14.32 亿千瓦， ‘十三五’年均增速为 4.9%～6.9%。预计 2030 年全社会用电量将达到 11.3～12.67 万亿千瓦时，最大负荷达到 18.54～20.82 亿千瓦。”2009 年 7 月，国网制定了智能电网的发展规划： 2016-2020 年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。届时，电网优化配置资源能力将大幅提升，清洁能源装机比例达到 35%，分布式电源实现“即插即用”，智能电能表普及应用。到 2020 年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。
电表属于强制检定设备，到期需要更换，更换周期一般为 5-8 年。预计 2016年～2020 年，两网公司将招标 5.03 亿台智能电表，其中 4.63 亿台为更换需求。
另外，国家电网在2019年度工作会议上提出“三型两网、世界一流”的战略目标。国网公司2019年1号文件就已将构建能源互联网排在年度重点工作首位,而能源互联网的构建,是将承载电力流的“坚强智能电网”与承载数据流的“泛在电力物联网”融合发展,建立能源流、业务流、数据流“三流合一”的交互平台。国网指出，到2021年初步建成泛在电力物联网，到2024年全面建成泛在电力物联网。此次国家电网重点提出电力物联网概念，表明行业有望进入实质性投入阶段，智能化相关开支将成为国家电网重点方向之一。
泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层4层结构,感知层主要涉及电力二次设备(如电表、互感器、检测传感设备等)。根据国网规划,感知层要实现终端标准化统一接入。从目前的电网智能化进度看,主网已基本实现了智能设备的全覆盖,但配售端仍有待提升。在2021年要初步建成泛在电力物联网这一目标驱动下,感知层设备投资有望提速。以智能电表为例,2018年国网智能电表两次招标总量达5279.4万台,在增量市场(能源互联网)与存量市场(替换周期)的双重影响下,2019年招标量预计超过6,000万台。
② 国外市场容量预测
根据中国产业信息网《2018年中国智能电网及智能电表行业发展现状及市场竞争格局分析》表述，智能电网已成为发达国家、新兴经济体国家应对环境变化、发展绿色经济、提高能源使用效率的重要举措。 世界各国制定出台了规划、 政策， 采取具体行动，加快推进智能电网技术和产业发展。2017-2022 年期间，全球智能电网投资将由208.3 亿美元增至 506.5 亿美元，年均复合增长率为 19.40%。目前，包括工商用户、居民用户在内的全球电表用户数量庞大，若全面更换为智能电表，市场规模将相当可观。智能电网得到大范围的部署和发展将促进智能电表市场的快速发展，预计 2021 年全球智能电表市场营收规模将达 142.60 亿美元，与 2016 年的88.40 亿美元相比，年均复合增长率为 10%。
综上所述， 虽然包括我国在内的世界各国推动智能电表的力度与进展有所不同，但随着世界各国智能电网的加速建设，智能电表的市场需求将持续增加，整体市场将保持持续增长的态势。 大规模的全球性智能电网建设将带来智能电表行业更加广阔的市场需求， 为包括公司在内的智能电表整体解决方案提供商开拓全球市场提供了良好的机遇。
配电网建设方面，《南方电网发展规划(2013~2020年)》指出，将加强城乡配电网建设，推广建设智能电网，到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%；
此前国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015一2020年）》，国家电网和南方电网启动了新一轮智能配电网建设，智能配电网建设全面提速。随着国家加大智能配电网建设，智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。在配电侧，国家能源局以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标，预计十三五期间在配电网投资超过1.7万亿元，为国内电网配套企业带来新的机遇。在用电侧，到2020年国网用户将达4.8亿，南网用户将达1亿。
2、医疗服务行业
党的十九大报告与《健康中国“2030”规划纲要》中指出，要把人民健康放在优先发展的战略地位，促进医疗卫生体制机制改革创新，医疗服务行业开始进入一个新时代。2018年，为更好地满足人民群众多层次、多样化的医疗需求，社会办医政策在社会的关切之中逐步开放，大量社会资本不断涌入，民营医疗正蓬勃发展，行业新格局正在形成。在国家大力推动下，民营医疗近年来的普遍增速在10%以上。据统计，2018年9月底，全国民营医院数量已达到约2万个，是公立医院的1.65倍。
与此同时，随着我国逐渐步入老龄化阶段，且慢性病发病率日益增高，社会对康复医疗的需求急剧增加，而我国康复医疗产业还处于发展初期，面临供给不足、康复机构规模较小、配套设备落后等问题，市场对康复服务的需求量与日俱增，康复产业发展空间巨大。据《 2018-2023 年中国康复医疗行业发展前景与投资预测分析报告》预测，康复医疗产业规模或将增至 1023 亿元，年复合增长率不低于 18%。
近年来，国家不断出台各项政策支持康复行业的发展，同时，政策趋向鼓励社会资本进入康复医疗市场，与公立医院形成有效互补。在需求放大与政策利导的双重驱动下，康复医疗行业有望成为医疗投资下一个风口，可以预见，未来康复医疗机构数量将持续猛增，康复医疗行业将进入发展窗口期。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年度，在公司管理层和全体员工的共同努力下，智能用电业务国网中标额继续保持第一梯队，南网及自购业务取得行业领先；医疗板块加强现有医院经营管理，提升经营规模和经营业绩，重点发展康复专科。
报告期内，公司营业收入持续增长，但受人民币汇率波动、原材料价格上涨以及部分产品招投标价格下降等因素影响，公司实现营业收入587,047.15万元，较上年同期增长9.35%；实现归属于上市公司股东的净利润50,807.97万元，较上年同期下降42.95%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
■
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
■
注1：系本公司之子公司。其中，南京电力于2018年4月注销。
注2：系三星智能之子公司。
注3：系医疗集团之子公司。
注4：系医院投资之子公司。
注5：系明州医院之子公司。
注6：系三星香港之子公司。
注7：系投资管理之子公司。
注8：系杭州丰锐之子公司。
注9：系博耀电力之子公司。
注10：系奥克斯融ABS计划。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2019-015
宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第二十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2018年度总裁工作报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了关于2018年度董事会工作报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过了关于2018年度独立董事述职报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了关于2018年度财务报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
五、审议通过了关于2018年年度报告及其摘要的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
六、审议通过了关于2018年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所审计，公司2018年度按母公司实现的净利润111,675,616.69元，提取10%的法定公积金11,167,561.67元，加上年初未分配利润1,011,814,317.61元，减支付2017年度普通股利428,050,354.20元，期末可供分配的利润为684,272,018.43元。
公司2018年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。
2018年9月13日至2019年2月1日公司回购股份累计支付201,006,095.77元（含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，其中报告期内公司回购股份支付金额174,109,212.82元视同现金分红。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
七、审议通过了关于申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,660,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：
■
注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。
公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币1,110,000万元或等额外币。包括但不限于以下公司：
■
注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。
公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、审议通过了关于2019年度预计日常关联交易的议案
因公司及子公司2019年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2019年度日常关联交易金额不超过8,200万元。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避,关联董事郑坚江、冷泠、沈国英、忻宁回避表决
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过了关于2018年度董事薪酬的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
十一、审议通过了关于2018年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
十二、审议通过了关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十三、审议通过了关于董事会审计委员会2018年度履职情况的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十四、审议通过了关于立信会计师事务所2018年度报酬的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2019年财务及内控审计机构的议案
根据公司第四届董事会审计委员会的提议，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
十六、审议通过了关于2018年度内部控制评价报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十七、审议通过了关于2018年度内部控制审计报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
十八、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十九、审议通过了关于变更公司会计政策的议案
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了变更。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二十、审议通过了关于2019年第一季度报告全文及正文的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二十一、审议通过了关于召开2018年年度股东大会的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
上述第二至第八项、第十项、第十五项、第十八项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
报备文件：
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一九年四月二十三日
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2019-016
宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届监事会第十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年4月10日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2019年4月20日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2018年度监事会工作报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于2018年度财务报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于2018年年度报告及其摘要的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了关于2018年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所审计，公司2018年度按母公司实现的净利润111,675,616.69元，提取10%的法定公积金11,167,561.67元，加上年初未分配利润1,011,814,317.61元，减支付2017年度普通股利428,050,354.20元，期末可供分配的利润为684,272,018.43元。
公司2018年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。
2018年9月13日至2019年2月1日公司回购股份累计支付201,006,095.77元（含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，其中报告期内公司回购股份支付金额174,109,212.82元视同现金分红。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了关于申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,660,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币1,110,000万元或等额外币。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、审议通过了关于2019年度预计日常关联交易的议案
因公司及子公司2019年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2019年度日常关联交易金额不超过8,200万元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
八、审议通过了关于2018年度监事薪酬的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过了关于2018年度内部控制评价报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过了关于变更公司会计政策的议案
公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十二、审议通过了关于2019年第一季度报告全文及正文的议案
监事会全体人员对公司2019年第一季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
（1）公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
以上第一至第六项、第八项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
备查文件：公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2019-017
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日14 点00 分
召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，详见2019年4月23日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告
2、特别决议议案：第8、11项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、10项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年5月17日9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。
3、登记需提交的有关手续：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件2）和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式
联系人：缪锡雷、彭耀辉
电话：0574-88072272
传真：0574-88072271
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2019年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2019-018
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2018年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
