杭州海兴电力科技股份有限公司

公司代码：603556 公司简称：海兴电力

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币329,919,823.05元，提取法定盈余公积金人民币37,091,350.47元，加上以前年度剩余未分配利润1,548,824,481.71元，2018年末实际可供分配利润为1,841,652,954.29元。在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：

公司以实施2018年度利润分配方案时股权登记日总股本，扣除截至股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。按照截至本报告出具日总股本494,464,100股，扣除已回购的库存数量8,476,884股计算，预计2018年度派发现金红利金额为194,394,886.40元。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2018年度实施股份回购累计金额为32,894,098.55元。因此，公司2018年度拟分配现金红利共计227,288,984.95元（含2018年度实施股份回购金额），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的68.89%。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

海兴电力聚焦于电力行业，运用物联网、边缘计算、传感、通讯、计量、大数据、云计算等技术为电力行业用户提供基于物联网架构的智能配用电整体解决方案、智能微网产品及电力行业相关工程和运维服务。

公司产品主要分为五类：智能用电产品、智能配电产品、系统产品、运维与服务及其他。具体如下：

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（二）经营模式

1、销售模式

公司经过27年的发展，已建立了全球化的营销平台，通过CRM实现LTC（从线索到回款）销售流程管理系统化；通过十二个海外市场地区部，广泛建立与电力客户的组织间客户关系，提升区域营销优势；通过客户经理、解决方案专家、交付专家形成面向客户的营销“铁三角”，提供以客户需求为关注焦点的智能配用电解决方案。公司通过国内的八大区域总部，建立了覆盖全国的销售平台，主要通过国家电网和南方电网及各地方电力公司集中招投标方式销售，为电力客户提供产品、履约服务和技术支持。

2、研发模式

公司以客户需求为导向，紧跟国际和国内电力市场变化趋势，按照IPD（集成产品开发）研发模式、依托PLM（产品生命周期管理）开展研发项目管理活动，提早布局基于泛在电力物联网架构的智能配用电整体解决方案。公司围绕“构建瘦腰型产品技术平台”目标，建立了统一的硬件平台、固件平台、结构平台，丰富了CBB货架，实现了下层技术货架丰富、中层技术平台较少、上层产品丰富的技术平台架构，极大缩减了研发基础版本、缩短了产品面世的周期、大幅度提升产品核心竞争力；通过“TDD（测试驱动开发模式）”，建立了快速响应的自动化测试与验收体系，大幅度提高了研发的测试效率与测试质量；推行“结构化需求管理模式”，实现“应用场景-客户需求-设计方案-测试用例-测试结果”一一对应的可视化研发管理体系，确保端到端按需交付质量；通过“研发生产一体化”设计方式，打破了研发与生产的边界，大幅度缩短了产品可生产性磨合周期。

3、生产模式

公司主要采用“以销定产”的管理模式，通过智能制造技术和柔性生产模式，缩短产品生产周期，提高生产效率，满足客户定制化产品需求。公司通过集成ERP-SAP（企业管理解决方案）、MES、SCM（供应链管理系统）、WMS-IMS等系统，实现智能制造的生产模式，支撑公司全球工厂的生产、交付、数据分析、持续改善和及时报告。

4、采购模式

公司已逐步建立起全球化供应链平台，通过实行“集中认证、集中下单，分批交付”的集中采购管控模式及合格供应商管理机制，实现采购的成本、质量和交付优势。公司通过SRM（供应商管理系统）、SAP、WMS-IMS等系统进行数据交互，实现采购管理系统化，极大地提高了采购管理效率，减少各节点上的库存周期和库存资金占用，缩短交货周期，快速响应市场需求。

（三）行业情况

1、公司所属行业

公司所处行业大类为电力设备和新能源行业，具有良好的发展前景和广阔的市场空间。由于全球市场各个国家所处发展阶段不同，对电力设备的需求也有所不同。根据美国Northeast Group发布一项新研究，自世界上第一代智能计量推出以来已经过去大约15年，现已接近其使用寿命终点，新安装的第二代高级计量基础设施（AMI智能电表）正在全球范围广泛推广和使用，被业内称为智能电表的服役周期轮换。

中国国家电网和南方电网从2017年开始，电网投资陆续向配用电领域倾斜，电网发展也逐渐由高速增长向高质量发展转变。2019年在国家“两会”报告中，提出了将国家电网建设成为世界一流能源互联网企业的战略部署，泛在物联网与坚强智能电网为代表的“三型两网，世界一流”战略成为国家电网的最新发展方向。国内智能电网建设大规模铺开已有8-10年，第二批智能电表轮换即将开始，预计未来几年来，基于泛在电力物联网技术的智能电表需求将逐年增长。

2、公司所处行业地位

公司自成立以来就定位为技术引领的中高端产品路线和国际化发展道路，是我国智能电表产品最大的出口企业。经过20余载的市场开拓，公司产品已遍布全球90多个国家和地区，包括以巴西、阿根廷、秘鲁为核心的南美市场，以南非、肯尼亚、塞内加尔为核心的非洲市场，以印度尼西亚为核心的东南亚市场和以巴基斯坦、孟加拉为核心的南亚市场等，在全球市场树立了良好的品牌形象和竞争优势。公司的主要竞争对手为全球配用电解决方案的领航企业兰吉尔（Landis+Gyr）和埃创（ITRON）以及国内部分智能电表出口企业。近年来公司加大研发投入，提前布局基于物联网架构的智能配用电整体解决方案，从技术端快速追赶兰吉尔和埃创。同时，公司继续发挥海外深耕的市场优势，通过海外十二个地区部加强建设各个国家的组织间客户关系，以客户需求为关注焦点，切实解决客户痛点，为客户创造价值。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

详见本报告之“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更一一财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，于本年度变化情况参见附注六。

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-023

杭州海兴电力科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年4月19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第三届董事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2019年4月9日以邮件和电话的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司以实施2018年度利润分配方案时股权登记日总股本，扣除截至股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。按照截至本报告出具日总股本494,464,100股，扣除已回购的库存数量8,476,884股计算，预计2018年度派发现金红利金额为194,394,886.40元。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2018年度实施股份回购累计金额为32,894,098.55元。因此，公司2018年度拟分配现金红利共计227,288,984.95元（含2018年度实施股份回购金额），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的68.89%。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-029）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

8、审议《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

10、审议《关于董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、审议《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，同意公司对2019年度日常关联交易进行预计，预计公司2019年度日常关联交易额度总额为35,150,000元。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生、魏美钟先生均回避了该议案的表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

12、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所负责公司2019年度的审计工作，聘任期为一年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

13、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

14、审议《关于召开2018年度股东大会的议案》

同意公司召开2018年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

1、《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-024

杭州海兴电力科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年4月19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2019年4月9日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，同意公司将2018年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、 审议《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2019年4月23日

公司代码：603556 公司简称：海兴电力

杭州海兴电力科技股份有限公司

2018年度内部控制评价报告

杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：杭州海兴电力科技股份有限公司、宁波恒力达科技有限公司、海兴科技（印尼）有限公司、ELETRA电力股份有限公司

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司治理结构、组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、子公司管理、财务管理、人力资源管理、销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、财务报告、工程项目、研究与开发、综合管理、关联交易、担保业务、全面预算、合同与法务管理、内部信息传递、信息系统、安全环保、质量管理、生产管理等。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

采购业务、销售业务、资金活动、资产管理、子公司管理。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及本公司各项管理制度，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

公司在自我评价过程中，注意到公司在个别流程上还存在一般缺陷，但未对财务报告产生重大直接影响。针对本报告期内发现的一般缺陷，公司落实了相应的整改措施，包括进一步修订与完善相关制度和流程，进一步加强内控执行力度，进行整改。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

公司在自我评价过程中，注意到公司在个别流程上还存在一般缺陷，但未对公司财产造成重大直接损失和重大负面影响。针对本报告期内发现的一般缺陷，公司落实了相应的整改措施，包括进一步修订与完善相关制度和流程，进一步加强内控执行力度，进行整改。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

□适用 √不适用

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：周良璋

杭州海兴电力科技股份有限公司

2019年4月23日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-027

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2019年度

日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生、魏美钟先生均回避了该议案的表决，其他全体董事一致审议通过该议案。公司独立董事对上述日常关联交易额度预计的议案进行了事前认可并发表了独立意见。

（二）2019年度日常关联交易额度预计

人民币：元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、浙江海兴控股集团有限公司

注册资本：10,000万

法定代表人：周良璋

公司类型：有限责任公司

主营业务：实业投资。

2、杭州粒合信息科技有限公司

注册资本：100万

法定代表人：周良璋

公司类型：有限责任公司

主营业务：服务：信息技术、物联网技术、数据处理技术、网络技术、计算机软硬件、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：仪器仪表；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、宁波泽联科技有限公司

注册资本：1,000万

法定代表人：周良璋

公司类型：有限责任公司

主营业务：仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及云服务；能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、杭州濎兴物联科技有限公司

注册资本：1,000万

法定代表人：李信贤

公司类型：有限责任公司

主营业务：服务：物联网技术、通讯技术、计算机软硬件、智能设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；销售：机械设备及配件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、深圳市科曼信息技术股份有限公司

注册资本：3,000万

法定代表人：夏耀华

公司类型：股份有限公司

主营业务：提供以智能移动终端为载体的电力现场服务及移动作业应用解决方案，并为客户开发构建现场作业管控平台及提供日常维护。

6、宁波海兴思凯科技有限公司

注册资本：1,000万

法定代表人：张福乐

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：智能燃气表及其零配件、智能抄表终端及系统软件的研发、制造、服务；智慧燃气整体解决方案研发；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

7、杭州每刻科技有限公司

注册资本：180.306万

法定代表人：崔春美

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、电子产品、互联网技术、电子商务技术。

（二）与上市公司的关联关系。

■

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）实行政府或行业定价的,以有权机关最近一次发布的价格为准。

（2）实行市场价格的,按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-028

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2092号文）核准，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”、“公司”或“本公司”）首次公开发行新股9,334万股，每股发行价格为23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣减承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“安永华明(2016)验字第60975741_K01号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金人民币917,659,206.24元，以前年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币42,988,139.23元，以前年度节余募集资金永久补充流动资金为人民币68,377,818.76元。2018年度已使用募集资金人民币193,297,052.44元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币63,144,985.30元，节余募集资金永久补充流动资金为人民币458,734,350.10元。截至2018年12月31日，直接投入募集资金项目总额为人民币1,110,956,258.68元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币106,133,124.53元，截至2018年12月31日公司募集资金专户余额为人民币35,911,437.10元，现金理财余额为人民币550,000,000元，募集资金余额合计为人民币585,911,437.10元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）。2016年11月，本公司与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的杭州银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议的履行情况正常。

2018年9月，鉴于公司“年新增650万只智能仪表和通讯终端项目”、“分布式能源成套设备产业化项目”、“智能电网设备及系统产业化基地项目（一期）”三个项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，改善资金状况，公司拟将上述三个募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。募集资金使用完毕后公司将注销相关募集资金专项账户（杭州银行股份有限公司营业部，账号3301040160005780930，招商银行股份有限公司杭州余杭支行，账号579900515610201及中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行，账号381871856447），截至2018年12月31日，以上三个账户仍未注销。

截至2018年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币72,457.58万元，以募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币72,436.75万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2016年11月26日出具了安永华明（2016）专字第60975741_K09号《募集资金置换专项鉴证报告》。

公司于2016年11月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币72,436.75万元置换预先投入的自筹资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2016年12月2日完成了募集资金置换工作。

详细内容见公司于2016年11月29日披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-006）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年1月3日，经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，同意公司使用最高额度不超过人民币110,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。

2018年12月28日，经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

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截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币55,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截止2018年9月30日，年新增650万只智能仪表和通讯终端项目、智能电网设备及系统产业化基地项目（一期）、分布式能源成套设备产业化项目三项募集资金投资项目已全部实施完毕，项目的募集资金节余人民币456,751,942.08元，项目产生节余资金的主要原因为：1、公司严格控制募投项目成本，根据募投项目在具体建设过程中的实际情况，本着合理、有效及经济的原则使用募集资金，在募投项目建设过程中，通过加强各项成本、费用控制，在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能减少开支。2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入，同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品取得了相应的理财收益。

2018年10月26日，公司第二届董事会第二十五次会议、公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将年新增650万只智能仪表和通讯终端项目、分布式能源成套设备产业化项目、智能电网设备及系统产业化基地项目（一期）三个项目的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。截至2018年12月31日，加上利息收入扣减银行手续费后，已实际转出人民币458,734,350.10元，对应募集资金银行账户余额为人民币2,414,545.57元未转出。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，本公司董事会编制的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了公司2018年度募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核查后认为：海兴电力2018年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、杭州海兴电力科技股份有限公司《募集资金管理制度》、《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州海兴电力科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

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证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-029

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2018年度

利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配方案主要内容：以实施2018年度利润分配方案时股权登记日总股本，扣除截至股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），本次不送红股也不实施资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币329,919,823.05元，提取法定盈余公积金人民币37,091,350.47元，加上以前年度剩余未分配利润1,548,824,481.71元，2018年末实际可供分配利润为1,841,652,954.29元。在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案为：

公司以实施2018年度利润分配方案时股权登记日总股本，扣除截至股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。按照截至本报告出具日总股本494,464,100股，扣除已回购的库存数量8,476,884股计算，预计2018年度派发现金红利金额为194,394,886.40元。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2018年度实施股份回购累计金额为32,894,098.55元。因此，公司2018年度拟分配现金红利共计227,288,984.95元（含2018年度实施股份回购金额），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的68.89%。

二、独立董事意见

公司制定的2018年度利润分配方案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司将该议案提交股东大会审议。

三、监事会意见

公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，同意公司将2018年度利润分配预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603556 证券简称：603556 公告编号：2019-030

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于召开2018年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月13日 14点30分

召开地点：杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月13日

至2019年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月23日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的第三届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2019-023）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

（一） 登记时间：2019年5月9日 9：00-11：30 14：00-17：00

（二） 登记地点：公司董事会办公室

（三） 登记办法：

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月9日 17:00 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

（一） 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理

（二） 联系人：刘晓婧

（三） 联系电话：0517-28032783 传真：0571-28185751

（四） 联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号（上城工业园区）

（五） 邮编：310011

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州海兴电力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。