新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-021

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年4月21日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号13楼会议室召开第三届董事会第六次会议。会议通知于2019年4月11日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，其中董事李保社先生因工作原因不能参会，授权董事邵明海先生表决，实际参加表决的董事九名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度生产经营计划》的议案

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年固定资产投资、研发项目投资计划》的议案

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度财务决算方案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度财务预算方案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-026）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度融资计划》的议案

表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度内部控制评价报告》。

（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度审计报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度审计报告》。

（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年年度报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2018年年度报告》及《雪峰科技2018年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于接受控股股东提供融资关联担保的议案》

公司董事长康健先生、董事于新江先生分别在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事长、副总经理，为关联董事，回避表决该项议案。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 回避表决2票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-025）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度募集资金使用与存放情况专项报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-023）。

（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技社会责任专项报告》。

（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技内控审计报告》。

（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技审计委员会2018年度履职情况报告》。

（十八）审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司新增长输管线类固定资产折旧及管道运输物销售和运输服务收入确认会计政策的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。

公司控股子公司沙雅丰合能源有限公司新建成天然气输集气管道，总投资约1.8亿元，其中：长输管线投资约1.36亿元。根据《企业会计准则》相关规定，为真实反映公司固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，使公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟增加长输管线类固定资产，并制定相应的长输管线类固定资产折旧及管道运输物销售和运输服务收入确认的会计政策，具体政策如下：

1.新增长输管线类固定资产折旧年限为30年，净残值率为3%。

原因：（1）依据沙雅县丰合能源天然气输集气管道建设项目《可行性研究报告》及有关设计指标，其天然气管道按30年使用期设计；（2）参照国内同行业类似管道类固定资产的折旧政策，大多数类似管道资产按照30年计提折旧；（3）结合本公司天然气管道资产的实际使用，按30年计提折旧与该类固定资产实际使用年限较匹配。

2.管道运输物销售和运输服务收入按照每月客户实际使用管道运输物数量和与客户签订的销售与服务单价予以确认，并同时满足以下条件：A.用户已使用管道运输物或已经将管道运输物交付给客户；B.相关的经济利益很可能流入企业；C.相关的已发生成本能够可靠地计量。

管道运输物数量的确认：根据管道流量计的实际读数，每月末以管道末站的流量计总累计量为准，交易双方抄表，在交接单上盖章签字确认管道运输数量，以此作为运输物数量结算。

3.本次会计政策执行日期为2019年1月1日，对前期的资产、负债和损益没有影响。

（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-024）。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。

（二十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度关联方资金占用情况的专项说明》。

（二十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年第一季度报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》。

（二十二）审议《关于设立新疆雪峰科技（集团）股份有限公司富蕴分公司的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。根据《民用爆炸物品生产许可实施办法》等相关法律、法规的规定及富蕴县当地政府对危化品生产企业落实安全生产责任主体的管理要求，综合考虑公司富蕴混装地面站的运营管理及后期规划发展，增设新疆雪峰科技（集团）股份有限公司富蕴县分公司。

（二十三）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度股东大会》的议案

同意在2019年6月15日之前召开公司2018年度股东大会，授权公司董事长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2018年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019一022

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年4月21日以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2019年4月11日通过电子邮件的方式发送至各位监事。会议应参加表决的监事三名，实际参加会议的监事三名。会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度财务决算方案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度财务预算方案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-026）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度融资计划》的议案

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度内部控制评价报告》。

（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度审计报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度审计报告》。

（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年年度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2018年度报告进行认真审阅后认为：

（1）2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2018年年度报告》及《雪峰科技2018年年度报告摘要》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于接受控股股东提供融资关联担保的议案》。

监事会认为，控股股东为公司银行融资提供关联担保，解决了公司银行借款担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，也无需公司提供任何反担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

公司监事会主席木拉提·柯赛江先生系公司监事会主席，同时担任关联方新疆雪峰投资控股有限责任公司董事，此项议案回避表决。

表决结果：同意2票 反对0票 弃权0票 回避表决1票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-025）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度募集资金使用及存放专项报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019一023）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度内控审计报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度内控审计报告》。

（十二）审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司新增长输管线类固定资产折旧及管道运输物销售和运输服务收入确认会计政策》的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的有关规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。

（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度关联方资金占用情况的专项说明》。

（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年第一季度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2019年第一季度报告进行认真审阅后认为：

（1）2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2019年第一季度报告》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2019年4月23日

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-023

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]722号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8235万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.98元。截至2015年5月11日止，本公司共募集资金410,103,000.00元，扣除发行费用40,875,370.72元，募集资金净额369,227,629.28元。

截止2015年5月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，也经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000278号”验资报告验证确认。

截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入297,592,971.21元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币195,655,900.00元；于2015年5月11日起至2017年12月 31日止会计期间使用募集资金人民币40,321,609.81元；本年度使用募集资金61,615,461.40元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币77,646,414.19元（其中包含累计收到的银行存款利息收入1,667,731.69元以及理财收益3,674,353.71元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并业经本公司 2012年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东方花旗证券有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知东方花旗证券有限公司，同时提供专户的支出清单。

根据雪峰科技《首次公开发行股票招股说明书》，新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目（以下简称“爆破工程一体化项目”）的实施主体为公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”），公司将以募集资金对雪峰爆破进行增资，增资款全部用于爆破工程一体化项目。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《变更公司部分募集资金投资项目实施主体》、《公司募集资金使用事项》以及《提请召开公司2017年第一次临时股东大会》等议案，根据上述议案：公司拟采取增资的形式将募集资金12,528.00万元投入雪峰爆破用于实施爆破工程一体化项目；增资款中9,896.97万元计入注册资本，2,631.03万元计入资本公积，增资完成后，雪峰爆破注册资本变更为人民币21,655.93万元，增资后公司持有雪峰爆破股权由85%增加至91.8551%。

为保证募集资金安全，雪峰爆破、克州雪峰爆破工程有限公司、乌恰县雪峰爆破工程有限公司将尽快设立募集资金专户。公司已与雪峰爆破、专户银行、保荐机构签署募集资金四方监管协议。公司将督促上述公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件以及公司《管理制度》的要求规范使用募集资金。

关于《变更新疆雪峰科技（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目实施主体》的议案已通过雪峰科技2017年第一次临时股东大会审议，新的募集资金专户为天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行，银行账号为102902000011126。

2018年10月26日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体》的议案，并经2018年11月13日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，变更新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目之子项目乌恰县萨热克铜矿年产3000吨现场混装乳化炸药地面站生产系统建设项目的实施主体为新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司。

2018年11月27日公司召开了第二届董事会第三十五次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，根据该决议，公司、公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司、新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行，就新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行新设的募集资金专用账户（账号：102902000028963）监管事宜签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金297,592,971.21元，募集资金余额为77,646,414.19元（其中包括累计收到的银行存款利息收入净额1,667,731.69元以及理财收益净额3,674,353.71元）。募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：因爆破工程一体化项目主体变更为雪峰爆破，故募集资金账户由新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行变更为天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行，账户所属单位为雪峰爆破。截至2017年12月31日，新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行账户已将全部募集资金转入天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行。

截至2018年12月31日，公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：上述表格中募集资金专项账户中初始存放金额128,748,557.13元,其中募集资金125,280,000.00元以增资的形式投入新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目，剩余3,468,557.13元为募集资金利息收入及理财收益所得（其中银行存款利息收入779,249.65元以及理财收益净额2,689,307.48元），经公司第二届董事第二十三会议审议通过《关于变更部分募集资金产生理财收益存储专户并签署四方监管协议的议案》（详见2017-050公告)，同意将相关利息和理财收益转入新专户后，雪峰爆破对该利息和理财收益将作为对公司的负债进行账务处理，不得计入资本公积，未得到公司董事会或股东大会授权，雪峰爆破不得使用该部分资金。

截至2018年12月31日，公司控股子公司克州雪峰爆破工程有限公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：根据变更议案审议通过，注销该项目原实施主体乌恰县雪峰爆破工程有限公司母公司克州雪峰爆破工程有限公司募集资金专户（截止目前此账户无募集资金存放），公司、克州雪峰爆破工程有限公司与该银行及保荐机构签署的募集资金四方监管协议同时作废。

截至2018年12月31日，公司控股子公司雪峰爆破乌恰县分公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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注：上述表格中募集资金专项账户在2018年度中，初始存放募投资金2,000,000,00元,。该子项目募集资金专户总共需投入12,000,000.00元，公司为了更好的监管募集资金使用，将根据项目进展情况分批存放，截止2018年末该项目募投资金未投入使用。

三、2018年度募集资金的使用情况

（一）募投资金投资项目的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，公司于2015年9月22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过17,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。

2016年度，公司使用暂时闲置的募集资金累计购买了理财产品91,000.00万元，截至2016年12月31日，理财产品已全部到期，2016年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

注：2018年未使用募集资金投资理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更募投项目-爆破工程一体化的议案》以及《关于公司变更募投项目-工程技术研发中心的议案》，由于实际情况发生变化，公司对上述议案提及的募投项目进行了变更，并由独立董事、监事会和保荐人发表了意见。公司于2017年4月26日公告的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》中对上述变更事项进行了公告。上述议案均于2017年5月25日经公司2016年年度股东大会审议通过。

根据本公司于2018年10月26日召开的第二届董事会第三十三次会议，2018年11月13日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体》的议案，将原主体克州雪峰爆破工程有限公司变更为新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司，并以乌恰分公司为主体实施乌恰混装站项目。同时还审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目- 爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施地点》的议案，公司根据雪峰爆破现有业务开展情况拟将募集资金投资项目“新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目之子项目混装炸药地面站现场混装炸药车的购置”（以下简称“混装车购置项目”）的具体实施地点进行变更。除将原计划用于阜康市大黄山现场混装乳化炸药地面站的一台混装炸药车用于昌吉州奇台县将军庙混装炸药生产地面站使用外，其他车辆实施地点不变。公司对上述变更事项进行了公告（公告编号：2018-056）。

截止报告期末，涉及上述变更募投项目的募集资金已部分投入使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《雪峰科技2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为公司募集资金专项报告的编制，符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了雪峰科技2018年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为，公司2018年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2019年4月23日

募集资金使用情况表

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

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证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019一024

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：沙雅丰合能源有限公司（以下简称“沙雅丰合”）

● 增资金额：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对控股子公司沙雅丰合实施增资，增资总额为人民币 1,400万元。增资完成后，沙雅丰合仍为公司控股子公司

● 本次增资不构成公司关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议

公司于 2019年4 月21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对控股子公司增资的议案》，同意以自有资金对公司控股子公司沙雅丰合进行增资，增资总额为人民币1,400万元。具体情况如下：

一、增资事项概述

沙雅丰合2018年投资建成了雅克拉至玉象胡杨厂区天然气输气管道（全长92公里；年供气规模10亿立方米），目前已具备输气运营条件。同时，为进一步开拓公司在阿克苏地区的能源市场，丰合能源与阿克苏鹏达投资有限责任公司等公司共同出资设立阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司（以下简称“众薪能源”），具体内容详见2019年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技控股子公司投资设立参股公司的公告》（公告索引号：2019一005）。

为满足沙雅丰合运营资金需要和按期缴纳众薪能源注册资金的需求，公司全体股东拟按沙雅丰合现有股东持股比例以现金出资方式对其增资，以2018 年12月31日沙雅丰合经审计的净资产为依据，以1元/1元注册资本对其增资，增资总额人民币4,000万元，其中：公司出资1,400万元。增资后沙雅丰合的注册资本将从8,000万元增至12,000万元，仍为公司控股子公司。（下转72版）