宁波弘讯科技股份有限公司

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为58,812,877.16元，其中，母公司实现的净利润为87,565,881.36元，提取10%法定盈余公积8,756,588.14元后，2018年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为50,056,289.02元。拟以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.2元(含税)。本年度无资本公积转增股本方案。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一).本报告期，业务板块分类较去年同期未发生变化，介绍如下：

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1.工业自动化、智能化板块

工业控制类产品包括塑机控制系统、其他控制系统、智慧型控制器、管理系统等。塑机控制系统目前主要应用于各类塑料机械领域，包括注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机等，该系统由人机界面与主控制器两部分组成，目前公司注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首。其他控制系统指用于压铸机、压机等各类工业机械；智慧型控制器指用于智能楼宇、灯光控制、环境监控、节能管理、智慧农业管理、智能工厂等领域的控制装置。

驱动系统类产品包括伺服节能系统、泛用型伺服驱动器及变频器等。伺服节能系统主要包括伺服驱动器、伺服电机、油泵等核心部件,可应用于注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机、橡胶机、压力试验机、压铸机等各类机械的动力单元，目前此类收入来源主要来自于塑料机械。伺服节能系统是塑料机械的“心脏”，接受塑机控制系统的指令，为塑料机械操作过程提供动力支持。根据所应用的塑料机械的动力系统不同，伺服节能系统可分为油压伺服系统与用于油电混合、全电机等高端伺服系统集成。其他泛用型驱动器、变频器,主要应用于吊机、索道系统等各种自动化装备。

机器人类产品目前主要由全资子公司广东伊雪松公司经营，其业务模式主要为研发、生产、销售工业机器人、机械手（直角坐标）及提供智能生产线系统集成方案，所述机器人指包含减速机、驱动器、电机、本体的完整机器人；

在业务模式上，除主要向塑料机械厂销售前述控制类与驱动系统类两大产品外，也针对终端用户即塑料制品生产商提供智能制造解决方案，整合伊雪松机械手、机器人及周边设备，并配合云端管理软件，实现工厂人、机、物、料、制造全过程管理，根据客户实际需求定制方案，为塑料加工企业打造智能工厂。同时，也拓展至专用服务机器人研发，比如酒店服务机器人、智慧新警务相关的服务机器人等。

2.新能源板块

新能源板块主要指基于可再生新能源方案的技术研发与项目承接，包括光伏发电、风力发电、热电等新能源的电力转换；基于化学质发电、生物质发电和燃料电池系统的储能系统和快速充放电系统等。新能源发电、储能系统可用于电力平衡、削峰平谷、降低用电峰值载荷，实现智能电网电源能效管理。随着国家对分布式能源的实施投入加大，基于新能源发电、储能系统和电网平衡技术的电力管理系统将有很大发展潜力，可广泛用于工业企业、港口、离岛等电网，降低设备投入成本和能源利用效率，将新能源真正落到企业工厂和社区。

(二).经营模式

1.研发模式公司研发兼顾了“技术导向”和“市场需求”，充分利用台湾、上海、宁波、西安、意大利等各地优势，在各地设有相应的技术研发和产品运用部门。同时，积极与西门子、兰州大学、台湾工研院、同济大学等单位开展产学研长期战略合作，构成以自主研发为主，以战略合作为辅，双向互相促进的研发体系。

2.采购模式工业自动化板块相关产品，公司主要采用“集中认证、分散采购”策略，依照实际需求采取不同的操作模式。以客户订单和市场预测为基础，形成滚动式的生产计划，制定原材料和物料的采购计划；若各主要子公司均需使用的零部件则集中谈判、集中认证，分散采购；若为精密高端进口零部件则通过台湾、香港子公司集中采购为主。

3.销售模式工业自动化业务板块主要以直销与经销相结合的模式开展销售；总体上，公司的直销客户多属采购量大、产品个性化要求较高或新拓展的重点战略客户。直销客户多为塑料机械行业的龙头企业或领先企业，公司与他们具有多年的合作历史，形成了相互协作、共同发展的良好合作关系。针对中小型终端客户多采用经销模式较多，有利于公司控制财务成本、防范财务风险。总体上根据产品特性、市场环境、经销商的优势而采取最有助于业务开展、市场拓展、风险控制的模式。新能源相关业务主要以项目承接并设计开发与实施交付销售的模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年受下游需求减少影响，工业自动化类产品业务有所下滑。且机器人子公司、意大利EEI公司等尚处整合期未实现盈利，公司研发投入、限制性股票激励计划股份支付等原因影响，对2018年并表利润带来多重影响。报告期内，公司实现营业收入685,622,485.51元，同比下降6.44%；归属于母公司股东的净利润58,812,877.16元，同比下降26.97%；扣非后归属于母公司股东的净利润50,569,105.24元，同比下降25.63%

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称上海桥弘公司）、宁波弘讯软件开发有限公司（以下简称弘讯软件公司）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称香港金莱公司）、TECHMATION CORP.（以下简称开曼弘讯公司）、弘讯科技股份有限公司（以下简称台湾弘讯公司）、Techmation India Equipment Private Limited（以下简称印度弘讯公司）、桥弘软件开发（上海）有限公司（以下简称桥弘软件公司）、深圳市弘粤驱动有限公司（以下简称弘粤公司）、广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称伊雪松公司）、上海丙年电子科技有限公司(以下简称上海丙年公司)、宁波奥图美克软件技术有限公司（以下简称奥图美克公司）、ADPOWER INC.、TECH EURO SARL、HDT S.r.l.（以下简称意大利HDT公司）、上海伊意亿新能源科技有限公司（以下简称上海伊意亿公司）、瀚达电子股份有限公司（以下简称台湾瀚达公司）、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A.（以下简称意大利EEI公司）、意利埃新能源科技（天津）有限公司（以下简称天津意利埃公司）、EEI India Energy Private Limited（以下简称印度EEI公司）等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2019-009

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会2019年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年4月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2019年第三次会议以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2019年4月9日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为58,812,877.16元，其中，母公司实现的净利润为87,565,881.36元，提取10%法定盈余公积8,756,588.14元后，2018年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为50,056,289.02元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2018年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2019年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2019年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易事项的公告》。

关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于部分募投项目调整实施进度事项的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整实施进度事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月27日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2018年度股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度股东大会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第2.3.4.5.7.8.9.14.16.17共10项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2019-010

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届监事会2019年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年4月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届监事会2019年第二次会议以现场方式结合通讯方式公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席林丹桂女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本会议通知于2019年4月9日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为58,812,877.16元，其中，母公司实现的净利润为87,565,881.36元，提取10%法定盈余公积8,756,588.14元后，2018年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为50,056,289.02元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2018年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2019年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2019年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于部分募投项目调整实施进度事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1.2.3.4.5.6.9.10共8项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2019年4月19日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-011

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2018年度日常关联交易实际发生额

及2019年度预计发生日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司或子公司向关联方采购产品，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事回避表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定，上述关联交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见认为，公司或子公司与宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称“帮帮忙公司”）的关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形。未发现通过此项交易转移利益的情形；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益；公司董事会审议该项议案的表决程序和结果合法有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

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（三）本次2019年度日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

帮帮忙公司成立于2016年1月19日，注册地为宁波市北仑区，注册资本为500万人民币，主营业务为花卉、蔬果、肥料、饲料、渔具、清洁用品、初级农产品、食品添加剂、陶瓷玻璃器皿、污染防治设备、环保设备、农用机械设备及零部件代理、批发及零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或者禁止进出口的货物及技术）；农作物、使用菌菇类、花卉的栽培及服务；农、林、渔、畜牧咨询服务。

截至2018年12月31日，帮帮忙公司净资产4,758,019.65元，总资产16,191,534.26元，2018年度实现营业收入754,757.52元，净利润-292,950.97元。

（二）与公司的关联关系

帮帮忙公司系本公司实际控制人之一周珊珊100%持有，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项之相关情形，为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

帮帮忙公司生产经营正常，财务状况良好，具有较好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据：

本公司与上述关联方发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。

2、2019年度，公司或子公司预计累计向帮帮忙公司采购产品金额不超过2,260万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司或子公司向帮帮忙采购产品并向终端用户销售，系基于充分发挥公司现有销售资源，有助于公司认识新领域，开发新市场，为未来智慧农业管理相关产品开发与新项目经营与发展增加机会。对双方来说互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1.公司第三届董事会2019年第三次会议决议；

2.公司第三届监事会2019年第二次会议决议；

3.公司独立董事对关于公司2019年度日常关联交易事项事前认可的意见

4.公司独立董事对第三届董事会2019年第三次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-012

宁波弘讯科技股份有限公司

关于以自有资产抵押向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司日常运营的可能需要，2019年公司及全资子公司弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司（下称“伊雪松公司”）、控股子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（下称“意大利EEI公司”）、全资子公司金莱（亚洲）有限公司（下称“金莱公司”）、控股子公司HDT S.r.l.（下称“意大利HDT公司”）拟向银行申请综合授信额度如下：

一、公司2019年度拟信用方式向包括但不限于上海浦东发展银行、中信银行、宁波银行、中国银行、鄞州银行、招商银行、兴业银行和中国信托银行等申请办理业务，该类业务指包括但不限于贷款、银票承兑、贴现、开证、押汇、保函、代付、保理等及其他由银行提供借贷资金或承担担保责任的授信业务，实际形成的最高敞口余额不超过26,000万元人民币（大写：贰亿陆仟万元）的融资。

二、台湾弘讯拟以活期存款设质担保与台湾弘讯董事个人信用向包括但不限于彰化银行、国泰世华银行、玉山银行、元大银行、台湾银行、中国信托、土地银行等金融机构申请综合授信。各类业务包括但不限于开具国内信用状契约、一般周转金借款契约和进口物资融资契约、项目贷款等授信业务。实际形成的最高敞口余额折合人民币不超过23,000万元（大写：贰亿叁仟万元）的融资。同时，用如下土地、房屋作上述融资的部分债务本金、以及相关利息和实现债权的费用提供最高额抵押。

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三、伊雪松公司拟以取得的土地使用权（临时土地证权证号：粤（2018）顺德区不动产权第2218000229号）向包括但不限于招商银行、顺德农村商业银行、建设银行等金融机构申请综合项目贷款，实际形成的最高敞口余额（折合人民币）不超过5,000万元（大写：伍仟万元）的融资。

四、意大利EEI公司拟以应收账款做质押向包括但不限于Banca popolare di Verona、Unicreadit S.P.A、UBI Banca和Simest等金融机构申请综合授信，各类业务包括但不限于流动资金贷款等授信业务，实际形成的最高敞口余额折合人民币不超过2,000万元（大写：贰仟万元）的融资。

五、意大利HDT公司拟以应收账款做质押向包括但不限于Banca Popolare dell'Alto Adige SpA和BANCA ALTO VICENTINO等金融机构申请综合授信，各类业务包括但不限于流动资金贷款等授信业务，实际形成的最高敞口余额折合人民币不超过700万元（大写：柒佰万元）的融资。

六、金莱公司拟以应收账款做质押向包括但不限于香港汇丰、光大银行等金融机构申请综合授信，各类业务包括但不限于流动资金贷款等授信业务，实际形成的最高敞口余额折合人民币不超过1,000万元（大写：壹仟万元）的融资。

以上授信额度共计人民币57,700万（大写：伍亿柒仟柒佰万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，公司将根据实际经营需要与各银行签订授信合同及贷款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。

以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。会议同时决定授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-013

宁波弘讯科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构

● 委托理财金额：不超过2,000万元人民币

● 委托理财投资类型：结构性存款或安全性高的产品

● 委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内

一、概述

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会2019年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》。为提高资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高额度不超过2,000万元人民币（指授权期间内该类委托理财单日最高余额，下同）暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在以上额度内具体实施本次现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

公司将实施现金管理产品发行主体与本公司不存在关联关系。

二、公司公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1元，每股发行价格为10.60元，新股发行募集资金总额为本次发行募集资金总额531，060,000.00元，扣除各项发行费用共计51，864，575.50元后，募集资金净额为479,195,424.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月16日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]29号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2018年12月31日，募集资金余额为3,539.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买保本理财产品未到期的本金余额为1,000万元，剩余2,539.30万元存放于募集资金专户。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

公司拟使用最高额度不超过人民币2,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置募集资金进行现金管理，所投资的产品安全性高，产品期限为董事会审议通过之日起一年。同时授权董事长在前述额度内具体实施本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜并签署相关合同文件。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)资金来源及投资额度

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过2,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

(二)投资品种

为控制风险，公司拟购买的现金管理产品的发行主体为金融机构，产品品种为安全性高，流动性好的产品，且该投资产品不得用于质押。

(三)投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的现金管理产品期限不得超过十二个月。

(四)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司进行现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。

六、独立董事意见

公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见，认为本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时的闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

公司于2019年4月19日召开的第三届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时的闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见

保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司使用最高额度不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理。

九、备查文件

1.第三届董事会2019年第三次会议决议

2.第三届监事会2019年第二次会议决议

3.独立董事对第三届董事会2019年第三次会议相关事项发表的独立意见

4.西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-014

宁波弘讯科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构

● 委托理财金额：不超过2.5亿元人民币

● 委托理财投资类型：结构性存款或安全性高的理财产品

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内

一、概述

2019年4月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2019年第三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟用最高额度不超过2.5亿元人民币（指授权期间内该类委托理财单日最高余额，下同）暂时闲置自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起一年，并授权董事长在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

公司将实施现金管理的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、资金来源

本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

三、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)投资品种

为控制风险，公司拟购买的现金管理的发行主体为金融机构，产品品种为安全性高，流动性好的现金管理产品。

(二)投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的现金管理产品期限不超过十二个月。

(三)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

(四)信息披露

公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。

四、风险控制措施

公司将选取安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

五、对公司日常经营的影响

本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。

六、独立董事意见

公司拟使用最高额度不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。公司将自有资金主要用于安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-015

宁波弘讯科技股份有限公司

关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一.通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述

宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”）为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行（包括但不限于浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、中信银行股份有限公司宁波分行，宁波银行股份有限公司北仑支行，以下统称“合作银行”）开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。

公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币6,000万元（本次总余额为截止本决议作出之日唯一有效的总余额额度，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止）。前述通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的担保方式为连带责任保证，保证期原则上不超过12个月。买方信贷业务项下单笔信用业务期限原则上不超过12个月。

公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总余额不超过6,000万元的范围内具体决定和实施，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。同时，因通过银行授信为客户提供买方信贷担保的银行作业模式在风险控制的前提下存在操作方式的发展和创新，公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，就单笔买方信贷业务，在风险敞口逐年缩小的前提下，根据实际情况决定其业务期限适当延长，但总期限不超过36个月。

公司开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产品的客户，具体情况以业务实际发生时为准。

1.为依法设立并有效存续的企业法人，但不是公司关联法人，且不存在需要终止的情形；

2.具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；

3.客户承诺年累计采购公司产品金额不低于一定金额；

4.客户需满足成立时间的要求，且满足与公司合作期限的要求；

5.资信较好，资本实力较强，经营状况和财务状况良好，并且具有良好的发展前景；

6.同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力；

7.不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚或者可以预见的其他法律风险；

8.提供的财务资料真实、完整、有效；

9.已被提供过担保的，应没有发生债权人要求被担保方实际履行连带担保责任的情形。

二.担保协议的主要内容

买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、合作银行、客户将签署合作协议或保证合同。

三.董事会意见

2019年4月19日，公司召开第三届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。董事会认为公司与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与新市场、新客户的开发。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。

公司独立董事认为：公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务并提供总余额不超过6,000万元的融资担保，是出于公司正常生产经营需要。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会2019年第三次会议相关事项发表的独立意见》。

四.监事会意见

2019年4月19日，公司召开第三届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。监事会认为公司与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与新市场、新客户的开发。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

五.累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司对外担保余额2416.95万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2%。（其中2,299.58万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，117.37万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。

截至2019年3月31日，公司对外担保余额2132.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.77%。（其中2110.38万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，22.08万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。

截至本公告日，买方信贷担保部分，公司累计为客户代偿并依法通过诉讼正在实施追偿的金额为15.77万元，该案判决已生效，目前正在执行中。

六.备查文件

1、公司第三届董事会2019年第三次决议公告；

2、公司第三届监事会2019年第二次决议公告；

3、独立董事关于第三届董事会2019年第三次会议相关事项发表的独立意见；

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司

2019年4月23日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-016

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称“伊雪松”）

弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）

● 本次担保金额：8000万元，其中对伊雪松担保金额5,000万元，对台湾弘讯担保金额3,000万元。

● 本次担保无反担保

● 截止本公告日，公司开展买方信贷担保业务，累计为客户代偿并依法通过诉讼正在实施追偿的金额为15.77万元。

一、担保情况概述

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

同意公司与包括但不限于招商银行股份有限公司佛山容桂支行等具有相关业务资质的银行（以下简称“授信银行”）签署最高额不可撤销担保书，为公司全资子公司伊雪松申请最高金额5,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，

同意公司与包括但不限于中国信托商业银行股份有限公司（台湾）等具有相关业务资质的银行（以下简称“授信银行”）签署不可撤销担保文件，包括但不限于信用保证，存单质押保证等形式，为公司全资子公司台湾弘讯申请最高金额3,000万元人民币综合授信额度提供担保。

合同中约定的生效条件为：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

二、被担保人基本情况

1.被担保人一：

● 名称：广东伊雪松机器人设备有限公司

● 注册地：广东省佛山市顺德大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路7号科盈国际工业园一期厂房一的二层201单元

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：自动化设备、机器人及其零配件的研究、生产、销售及提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

● 股东与持股情况：公司直接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

■

2.被担保人二:

● 公司名称：弘讯科技股份有限公司

● 注册地：台湾新北市新店区中正路529号9楼

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软体服务业。

● 股东与持股情况：公司间接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

■

3.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、担保协议的主要内容

公司拟与授信银行签署最高额不可撤销担保书，为子公司在授信银行申请最高总计金额8,000万元人民币综合授信额度提供担保，其中为伊雪松担保金额5,000万元，为台湾弘讯担保金额为3,000万元。授信额度使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证。公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，担保有效期限1年（具体依据银行协议约定日期计算）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币2,416.95万元（其中2,299.58万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保，117.37万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保），占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的2.00%。

截至2019年3月31日，公司对外担保余额2132.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.77%。（其中2110.38万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保余额，22.08万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保）。

截至本公告日，买方信贷担保部分，公司累计为客户代偿并依法通过诉讼正在实施追偿的金额为15.77万元，该案判决已生效，目前正在执行中。

五、董事会意见

被担保人伊雪松为公司全资子公司，主营从事自动化设备、机器人及其零配件等业务，自2015年6月投资设立以来，信誉状况良好，公司本次提供授信担保事宜主要为其正常经营提供营运资金贷款。经过对其生产经营、订单接收情况评估后，认为伊雪松偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为伊雪松提供授信担保，不会损害公司利益，同意提供上述授信担保事项。

被担保人台湾弘讯为公司全资子公司，主营从事电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业等业务，自公司投资以来，信誉状况良好，公司本次提供授信担保事宜主要为其正常经营提供营运资金贷款。其偿债能力良好，在上述额度和期限内为台湾弘讯提供授信担保，不会损害公司利益，同意提供上述授信担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事发表的意见：伊雪松及台湾弘讯为公司全资子公司，为其提供授信担保，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为该全资子公司提供授信担保。

七、备查文件目录

1、《公司第三届董事会2019年第三次会议决议》；

2、《公司独立董事对第三届董事会2019年第三次会议相关事项发表的独立意见》；

4、伊雪松、台湾弘讯营业执照副本；

5、伊雪松、台湾弘讯最近一期财务报表；

6、最高额不可撤销担保书（范本）；

7、凭国外开立SBLC授信之标准格式-Loan Guarantee

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

（下转75版）