上海华谊集团股份有限公司

（上接73版）

为满足公司控股子公司Huayi Finance I Limited在境外发行债券的需要，公司控股股东上海华谊拟为Huayi Finance I Limited境外债券发行项下的本金、利息及其他相关费用提供全额连带责任保证担保（其中本金不超过3.5亿美元，含3.5亿美元），同时公司按上海华谊所承担担保责任的51%向其提供反担保（公司对Huayi Finance I Limited的持股比例为51%）。

（一）被担保人（关联方）基本情况

上海华谊（集团）公司成立于1997年1月23日，注册资本328,108万元，法定代表人刘训峰，住所为上海市化学工业区联合路100号。经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的净出口业务。

上海华谊与本公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

截至2017年12月31日，上海华谊资产总额为人民币691.85亿元，负债总额为人民币377.65亿元，净资产为人民币314.20亿元；2017年实现营业总收入人民币628.65亿元，利润总额人民币22.05亿元（经审计）。

截至2018年9月末，上海华谊资产总额为人民币710.10亿元，负债总额为人民币395.93亿元，净资产为人民币314.17亿元； 2018年1-9月实现营业总收入人民币463.01亿元，利润总额人民币36.38亿元（未经审计）。

上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次反担保构成关联交易。

（二）为本次债券发行关联担保方提供反担保的主要内容

为满足公司控股子公司Huayi Finance I Limited在境外发行债券的需要，公司控股股东上海华谊拟为Huayi Finance I Limited境外债券发行项下的本金、利息及其他相关费用提供全额连带责任保证担保（其中本金不超过3.5亿美元，含3.5亿美元）。上海华谊为Huayi Finance I Limited提供担保不收取任何担保费用，公司按上海华谊所承担担保责任的51%向其提供反担保（公司对Huayi Finance I Limited的持股比例为51%）。

上海华谊为公司控股子公司Huayi Finance I Limited在境外发行债券提供担保有效期至Huayi Finance I Limited本次境外债券发行实施完毕之日止，公司对上海华谊提供反担保有效期自反担保事项经股东大会审议通过之日起至上海华谊担保履行期届满止。

（三）董事会及独立董事意见

公司九届二十二次董事会审议通过了《关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案》，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表了独立意见，认为上海华谊为公司控股子公司境外发行债券提供的担保，不收取任何担保费用，有利于公司顺利发行境外债券，能进一步拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，为公司境外业务发展提供必要的资源，提升公司在国际市场知名度。公司按上海华谊所承担担保责任的51%向其提供反担保，符合商业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会在审议上述反担保事项时，关联董事均回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为265,581.07万元（其中公司对控股子公司提供的担保总额为256,401.07万元），占2018年12月31日经审计净资产的比例为14.70%，公司不存在逾期担保。

本次公司为关联担保方提供反担保须提交公司股东大会审议批准，关联方上海华谊将在股东大会审议该议案时回避表决。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2019 年4月23日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2019-013

上海华谊集团股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照要求执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。

一、财务报表格式相关会计政策变更

（一） 会计政策变更概述

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据规定执行并相应变更会计政策。

具体变更内容：资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，公司根据规定执行并对比较数据相应调整。

（二） 会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更对公司损益及净资产无影响。

二、金融工具相关会计政策变更

（一）会计政策变更概述

2017年财政部陆续修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》,要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。公司根据财政部规定执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。

新金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

（二）会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则的要求，公司对所持有的金融工具进行适当分类并确定其会计计量方法，并自 2019 年第一季度报告起按新准则的要求进行会计报表披露。金融工具原账面价值和新准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年期初留存收益或其他综合收益，无需调整比较财务报表数据。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事意见

本次公司会计政策变更是根据财政部修订发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》规定进行调整，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司九届二十二次董事会审议的关于公司会计政策变更的议案。

四、监事会意见

监事会认为：公司根据财政部修订发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》要求进行会计政策变更，符合相关法律、法规和会计准则的相关规定，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十三日

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2019-014

上海华谊集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月17日 9点 00分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告已于 2019年4月23日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。

2、特别决议议案：议案7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、9、12、13

应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票

帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证

明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过

传真或信函方式进行登记（以 2019年 5 月 13 日 17：00 前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2019 年 5 月 13日（星期一）上午 9：00~11：00、下午 13：00~16：00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，传真：52383305）

六、其他事项

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市常德路 809 号邮编：200040

电话：021-23530152 传真：021-64456042*880152

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华谊集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2019-015

上海华谊集团股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2019年4月19日在上海市常德路809号三楼会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席高亢先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2018年年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于计提2018年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2019-011）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2019-013）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二○一九年四月二十三日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2019-016

上海华谊集团股份有限公司

2018年度主要经营数据

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品的价格情况

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三、主要原材料的价格变动情况

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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

二○一九年四月二十三日