山西西山煤电股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3151200000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。

本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。

公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全：有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年8月11日，中诚信证券评估有限公司出具《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定主体信用评级为AAA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为AAA。

2017年8月25日，中诚信证券评估有限公司出具《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，评定主体信用评级为AAA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为AAA。

2018年6月20日，中诚信证券评估有限公司出具《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2018）》，评定主体信用评级为AAA，评级展望为稳定；债券信用等级为AAA。

报告期内，公司债券的评级结果未发生变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2018年，是公司全面贯彻党的十九大精神，追求高效率运行高质量发展的开局之年。我国经济保持平稳运行，供给侧结构性改革深入推进，煤炭市场供需实现基本平衡，煤价全年在合理区间波动。公司坚持效益优先，聚焦主业、补齐短板，安全高效生产，清洁绿色发展，改革创新持续发力，企业发展保持健康稳定的良好态势。

董事会恪守《公司法》、《公司章程》等各项制度，积极发挥核心作用，认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决定，团结一心、砥砺奋进，圆满完成年度工作目标，公司迈入稳定健康发展的新阶段。

报告期内实现营业收入322.71亿元，比上年同期增加12.62%；实现归属于母公司的净利润18.02亿元，比上年同期增加14.87%；每股收益0.5720元。

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（一）安全生产再创新水平

坚守安全生产底线。秉承“安全第一、预防为主”的理念，聚焦风险分级管控和隐患排查治理两大体系建设，夯实安全管理基础；瞄准安全管理重点，一通三防、防治水、机电运输、顶板管理和地面系统等专项治理活动成效显著；坚持预防为主，提升安全保障能力；强化全员责任落实，严格执行考核制度，重奖重罚、奖惩兑现，煤炭生产百万吨死亡率为零，安全生产工作取得近年来最好水平。

电力板块立标、对标，检修工作扎实有效，严防非停及设备事故的发生，确保春检、秋检、技改和大小修等项目有效落地，所有机组全年实现安全、高效、稳定运行。焦化板块实施6S现场管理，出台《焦化产业质量管理标准化考核办法》、《焦化产业“立标对标”管理办法》和《焦化业务管理“十二个必须”》等办法，完善焦化业务管理体系，提升工艺技术水平，提高产品质量。

坚持推进“一优三减”。优化生产布局，科学组织生产，主导建成大走向工作面，采区、队组和矿井在岗人数同比下降，单产单进水平提升，全员效率大幅增长。所属选煤厂启动智能化改造，成效显著。

坚持清洁绿色发展。积极开展污染防治和生态建设，各大污染治理重点工程顺利推进，各类污染源得到有效治理，矿区环境质量显著提高。2018年，环保累计投入资金2.98亿元，完成燃煤锅炉清洁能源替代、矿井水处理升级改造、储煤场封闭、矸石山生态恢复治理等污染治理工程建设。电厂发电机组全部实现超低排放改造。煤气化圆满完成重点环保工程升级改造，配套环保设施平稳运行。京唐焦化通过市环保组织的超低排放验收，在2018年秋冬季错峰生产绩效评价中被评为A类级别。

（二）市场营销再添新举措

2018年，公司着力打造“长协升级版”，在提高长协兑现率的基础上，更加注重提升长协运行质量，市场份额和话语权不断提高。报告期内，煤炭销量、综合售价、销售收入同比增加，应收账款同比下降28.94%，销售工作总体呈现“三增一降”的良好态势。

公司主要从四个方面抓好市场营销工作。一是提升长协客户的稳定供应能力。定期召开铁路发运方案例会，采取调控公路销售资源、菜单式精细化管理、严控非长协客户发运以及多种物流运输方式联动等措施，保障长协合同均衡稳定兑现。二是发挥客户经理一线沟通作用。保持与各长协客户的密切联系，了解客户生产动态，掌握客户需求，提升服务水平。三是高度重视合同运行协调。实施客户评价机制，关注合同履约进度，及时作出预警提示，确保总体兑现率。四是强化货款回收与欠款清收力度，开展清收欠款“百日劳动竞赛活动”，指标量化、考核从严、奖罚到位，全年货款回收率超100%。

（三）经营管控焕发新成效

契约化管理全面推行。公司分解落实目标，层层压实责任，从总部机关到基层单位、从公司领导到普通员工实现全覆盖，全面推开契约化工作。报告期内，公司充分对标历史数据和同行业先进水平，按照“一矿一策”、“一厂一策”的原则，出台年度经营业绩考核评价办法，建立以安全、利润、转岗分流、改革改制成效等指标为主的考核体系，各单位自主经营、积极作为，降本提效、创收增效。

精细化管理深耕细作。强化预算管理。根据各单位生产经营情况，本着“从严从紧、对标先进”的原则，科学合理测算，实事求是设置指标，下达年度财务预算；结合契约化管理工作，全面推广到人、财、物等关键环节，真正激发企业内生动力。加强资金管理。严控非生产性支出，将有限资金投入到急需的地方，支持解决子公司资金需求；加强现金流管控，保障重点项目资金储备；加强对各类经济活动的计划管理和合同管理，确保财务收支安全；统筹重点环节的支付顺序和比例，最大限度发挥货币资金的时间价值；财务降杠杆，融资降成本，公司融资规模和综合融资成本同比下降。强化成本费用管控。推进成本精细化管理，以效益目标倒算成本，对生产经营全过程实施科学控制，提高成本竞争力。做好税收筹划管理。扎实推进三项设备抵免和股息红利免征企业所得税相关工作；研究我省水资源税相关政策，与有关部门协调沟通，采取排水量计征办法，降低相关税负；用好研发费用加计扣除新政，充分释放政策红利。

全面提升风险防控能力。法律顾问全程参与公司管理，事前参与决策，事中控制程序，事后监督补救，构建党委巡察、纪检监察、监事监督、审计监督、法律监督“五位一体”联动监督机制。加大合同审核力度，严格审查来往文书，严肃授权委托事项，有效维护公司合法权益。加强审计监督和管理，对公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，纠正偏差，改进提高，促进实现经营目标。推动完善内控体系建设。报告期内，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，实现管理制度化、制度流程化，内控建设更加强调合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。加大债权清收，化解债务风险。加强风险防控体系建设,清旧控新、清防并举;加强往来款项管理,严格债权清理考核,从源头上杜绝呆、坏账发生,防止国有资产流失;强化责任管理,建立终身负责的清收清欠管理体系,职责明确、协同联合,为企业的持续健康发展提供保障。

（四）板块协同释放新动能

2018年，公司聚焦主业，持续优化“煤电材、煤焦化”产业链，有效发挥协同发展的优势。煤炭板块毛利贡献突出，一批绿色开采技术得到推广应用，大量智能先进设备陆续投入使用，生产方式更加集约高效，先进产能不断释放。电力板块发电量大幅提升，各电厂积极争取市场电量，电热产销规模同比上行。古交电厂三期正式投产运营，担负起省城供热任务，经济及社会效益凸显。焦化板块盈利持续向好，产销量同比增长。建材板块开始起步，西山华通水泥和晋兴奥隆水泥进入生产调试阶段，粉煤灰综合利用项目形成方案。

中铝华润轻合金一期项目于年内投产，公司煤电铝材一体化战略迈出实质性步伐。产融结合坚持有进有退，优化股权投资结构，妥善处置低效无效资产，充分研究利用国家及省市金融政策，寻求合作优质金融和类金融项目，有效对冲煤炭行业效益周期波动影响。

（五）规范运作迈上新台阶

法人治理结构日趋完善。公司始终坚持规范运作，将党组织研究讨论作为前置程序，建立完善权责明确、有效制衡的法人治理结构。强化内部制度建设。报告期内，公司制定下发关于安全生产、机电设备、焦化板块、电力板块、资金运营等多项运行管理办法，不断规范内部管理制度；完善出台了《山西西山煤电股份有限公司信息披露考核办法》和《山西西山煤电股份有限公司关于规范执行信息披露制度工作的决定》，梳理信息披露流程，提升信息披露水平，保障企业规范运行。积极配合独立董事勤勉履职，对定期报告、对外投资及担保等重大事项进行事前沟通取得认可，并发表独立意见，实地调研、现场问询，有效维护全体股东的利益。强化专门委员会职责，董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均按照各自议事规则和实施细则开展工作。报告期内，各专门委员会成员勤勉尽职，认真、审慎、独立的审议议案，发表了建设性的意见和建议。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计估计变更：

（1）公司对会计估计变更适用时点的确定原则：董事会批准执行日

（2）本期主要会计估计变更为，2018年七届五次董事会审议通过《关于恢复提取矿山环境治理保证金的议案》，对公司环境治理保证金恢复10元/吨提取。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2019一007

山西西山煤电股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年4月19日上午9：30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2019年4月8日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人（独立董事周建先生因公出差，委托独立董事曹胜根先生出席会议并代为表决）。会议由董事长樊大宏先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度董事会工作报告》

（详见公司《2018年年度报告》的“第三节、 第四节”部分）。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度总经理工作报告》。

3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年年度报告及摘要》。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见公告2019-009）

4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务决算报告》。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所审计，期初母公司未分配利润8,078,126,586.12元，母公司2018年度实现净利润1,468,483,992.43元，提取10%的法定盈余公积金146,848,399.24元，母公司期末留存可供分配的利润9,273,714,179.31元。

按照《公司章程》第一百六十条“公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配的连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，最近三年实现的年均可分配利润为959264745.76元，该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为287,779,423.73元。由于2016年度和2017年度我公司已分配利润160,711,200元，2018年度现金分配不低于127,068,223.73元。

但同时按照《公司章程》第一百六十二条“公司以现金方式分配利润的，分配的利润不少于可分配利润的 10%”的规定，按2018年度母公司实现可供分配的利润1,321,621,319.54元的10%计算，需分配132,162,131.95元。

根据公司实际生产经营情况，回馈全体股东，本次董事会拟以2018年末的总股本315,120万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3元（含税），共计945,360,000元，剩余8,328,339,905.66元留存以后年度分配。

本报告期无资本公积金转增股本的预案。

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

该预案需经2018年度股东大会审议通过后实施。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2018年度日常关联交易预算执行情况的议案》。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年日常关联交易预算情况的议案》。

（《综合服务协议》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》。

上述第六项至第八项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司4名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，由公司7名非关联董事对该议案进行了表决。

公司4名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

以上第六项、第七项议案需提交2018年度股东大会审议。(详见公告2019一010)

9、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营与业务发展的需要， 董事会同意向商业银行申请不超过50亿元综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务，贷款利率为贷款时的银行贷款市场利率，综合授信额度期限为一年。

董事会授权经理层负责办理金融机构融资的有关事宜，包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。

10、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。(详见公告2019一011)

11、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

2018年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行约定的责任和义务；为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

根据《公司章程》和有关规定，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，聘期一年。根据本公司情况，经测算2019年度拟支付股份公司母公司及控股子公司审计费用共计470万元（含税）。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年。根据本公司情况，经测算2019年度预计支付审计费用50万元（含税）。

公司4名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

12、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。(详见公告2019一012)

公司4名独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

13、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司4名独立董事对该报告发表了独立意见。

（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

14、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制审计报告》。

公司4名独立董事对该报告发表了独立意见。

（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

15、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司社会责任报告》。

（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

16、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度独立董事述职报告》。

该议案需提交2018年度股东大会听取。

（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

17、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年一季度报告的议案》。

（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，2019年一季度摘要详见公告2019-013）

18、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》。

（详见公告2019-014）

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019一008

山西西山煤电股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司第七届监事会第九次会议于2019年4月19日上午11：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。会议通知已于2019年4月8日以书面形式送达全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孟毅先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度监事会工作报告》。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

(二)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。

监事会对公司2018年度报告正文及摘要审核后，认为：

1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定；

2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

(三)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

(四)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2018年度日常关联交易预算执行情况的议案》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

(五)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年日常关联交易预算情况的议案》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

(六)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

(七)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内控自评报告审核后认为：

1、公司根据中国证监会、深交所的相关规定，按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。

2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，2018年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(八)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

(九)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度公司经营运作情况的独立意见》。

2018年度，公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，大华会计师事务所对本公司2018年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。

(十)会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年第一季度报告》。

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年1-3月的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会

2019年4月19日

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019一010

山西西山煤电股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2019年公司关联交易总额预计1265230万元，其中：关联采购871100万元；关联销售394130万元。（以下所涉及增值税应税项目均为不含税价）

2018年公司关联交易1142679万元，比预算1103700万元, 增加38979万元，增幅3.53%。其中：关联采购764414万元，比预算591879万元,增加172535万元，增幅29.15%；关联销售378265万元，比预算511821万元, 减少133556万元，减幅26.09%。

2、2019年4月19日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《公司2018年度日常关联交易预算执行情况的议案》及公司（含子公司）与关联方《关于2019年日常关联交易预算情况的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司4名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠和郭文斌先生回避表决，7名非关联董事以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果通过了上述议案，4名独立董事发表事前认可和独立意见，同意提交2018年度股东大会审议。

3、山西焦煤集团有限责任公司作为本公司控股股东，将在2018年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

（二）预计2019年日常关联交易的情况

2019年公司关联交易总额预计1265230万元，其中：关联采购871100万元；关联销售394130万元。具体情况如下：

1、2019年预计关联采购

单位：万元

■

■

2、2019年预计关联销售

单位：万元

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（三）关于公司2018年日常关联交易预算执行情况的说明

2018年公司关联交易1142679万元，比预算1103700万元, 增加38979万元，增幅3.53%。其中：关联采购764414万元，比预算591879万元,增加172535万元，增幅29.15%；关联销售378265万元，比预算511821万元, 减少133556万元，减幅26.09%。

按事项说明如下：

1、公司2018年度关联采购情况：

单位：万元

■

2、公司2018年度关联销售情况：

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）控股股东基本情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

公司住所：太原市新晋祠路一段1号

法定代表人：王茂盛

注册资本：人民币56.76亿元

营业执照注册号：91140000731914164T

经营范围：煤炭开采、煤炭加工（煤炭、精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售；发供电、建筑安装、机械修造、钢材及轧制和锻造产品、化工、建材；运输、汽车修理、劳务输出、国际贸易（国家专供商品除外）、进出口业务（焦炭、生铁、机械设备等）；印刷业、种植业、养殖业、饮料生产销售、餐饮服务、技术开发与服务等。

与上市公司的关联关系：山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东

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