中国石油集团工程股份有限公司
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白玉光、主管会计工作负责人穆秀平及会计机构负责人（会计主管 人员）唐德宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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公司2018年10月29日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》，同意公司所属全资子公司中国寰球工程有限公司以上海寰球工程有限公司整体评估净资产26,277.62万元为依据，以18,394.33万元的价格向其股东寰球和创科技服务（北京）有限公司收购其持有的上海寰球工程有限公司70%的股权；同意中国石油管道局工程有限公司以中国石油天然气管道工程有限公司整体评估净资产6,000万元为依据，以6,000万元的价格向中国石油天然气管道局有限公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司100%的股权。详见公司2018年10月30日发布的《关于全资子公司收购资产的关联交易公告》（临2018-035）。
（1）中国寰球工程有限公司与寰球和创科技服务（北京）有限公司于2019年1月签订《产权转让合同》，并按照合同约定向寰球和创科技服务（北京）有限公司支付了交易对价，其他变更手续正在办理中。
（2）中国石油管道局工程有限公司与中国石油天然气管道局有限公司于2019年2月签订了《股权转让合同》，并按照合同约定向中国石油天然气管道局有限公司支付了交易对价，完成了工商变更登记手续。
公司按照同一控制下企业合并的原则，对有关比较数据进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司控股股东中国石油天然气集团有限公司将其全资子公司新疆独山子石油化工有限公司持有的本公司94,471,638股A股股份无偿划转给新疆天利石化控股集团有限公司，2019年1月23日中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，本次无偿划转后，新疆天利石化控股集团有限公司持有本公司197,706,637股股份，约占本公司总股本的3.54%，新疆独山子石油化工有限公司不再持有本公司的任何股份。详见本公司于2019年1月24日发布的《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（临2019-001）。
2.因工作变动原因，覃伟中先生分别于2019年3月15日和2019年4月19日向董事会提出辞去董事长和董事职务；2019年3月15日白玉光先生、刘雅伟先生分别向董事会提出辞去总经理和财务总监职务。2019年3月15日公司召开第七届董事会第五次临时会议，选举白玉光先生为公司董事长、聘任赵玉建先生为公司总经理、穆秀平女士为公司财务总监。详见本公司于2019年3月16日发布的《关于选举公司董事长的公告》（临2019-003）、《关于聘任总经理和财务总监的公告》（临2019-004）和2019年4月20日发布的《关于公司董事辞职的公告》（临2019-005）。
3. 本公司1-3月新签工程项目合同额112.87亿元，与去年同期相比增加59.38%，其中国内合同额84.23亿元，境外合同额28.64亿元。截至目前，已中标未签合同43.45亿元，已签订未生效合同121.82亿元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国石油集团工程股份有限公司
法定代表人 白玉光
日 期 2019年4月19日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2019-006
中国石油集团工程股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2019年4月19日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2019年4月9日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事11名，实际出席并参与表决董事11名，其中：董事王新革女士，独立董事詹宏钰先生由于出差在外以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高管列席会议。会议由董事长白玉光先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会2018年度履职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2018年度总经理工作报告暨2019年经营工作安排》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2018年年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2018年年度报告》和《中油工程2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司2018年年度报告全文及摘要真实地反映了公司2018年度的生产经营情况，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为，我们同意将公司2018年年度报告全文及摘要提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《2019年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2019年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司2019年第一季度报告真实地反映了公司2019年第一季度的生产经营情况，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。
七、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司《2018年度财务决算报告》真实地反映了公司2018年度的资产状况和经营业绩，我们认同该报告并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司《2019年度财务预算报告》符合外部行业环境和内部生产经营现状，能够满足公司战略发展要求，我们认同该报告并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司2018年度内部控制评价报告》和《公司2018年度内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。我们同意上述报告。
十、审议通过《2018年度利润分配预案》
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以2018年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.52元(含税)现金股息，共派发现金红利290,323,668.49元，剩余未分配利润513,857,147.83元结转下年。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2018年度利润分配预案》（公告编号：临2019-008）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司2018年利润分配预案充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司目前经营的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。公司董事会在审议2018年利润分配预案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司2018年利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临2019-009）和《关于中国石油集团工程股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB10332号）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：根据立信会计师事务所出具的《关于中国石油集团工程股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB10332号），2018年，新疆寰球工程有限公司实现净利润6,327,341.75元，大庆石化工程有限公司实现净利润49,361,116.93元；中石油集团承诺业绩知识产权所在的各目标公司自身及其下属公司，共17家公司在业绩承诺期内全部单体营业收入简单加总50,411,674,882.41元。中国石油集团工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺已经实现，未出现需要对上市公司进行补偿的情况，中国石油集团对本公司2016-2018年度的业绩承诺已经全部实现。
十二、审议通过《关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案》
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对2016年重大资产重组采用收益法评估的业绩股权、业绩知识产权进行评估，中企华出具了《中国石油集团工程股份有限公司业绩股权减值测试项目所涉及大庆石化工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2019）第1082-01号）、《中国石油集团工程股份有限公司业绩股权减值测试项目所涉及新疆寰球工程公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2019）第1082-02号）和《中国石油集团工程股份有限公司业绩知识产权减值测试所涉及无形资产价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2019）第1082-03号）。公司对上述业绩股权及业绩知识产权进行了减值测试，编制了《中油工程2018年12月31日业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”），测试结论为业绩承诺股权及业绩知识产权的评估价值与重组时资产交易价格相比未发生减值。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对“减值测试报告”进行审核，立信出具《中国石油集团工程股份有限公司减值测试专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB10336号），认为：贵公司管理层编制的减值测试报告已按照《公司重大资产重组管理办法》、贵公司披露的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易报告书（修订稿）》以及重组时2016年9月25日《新疆独山子天利高新技术股份有限公司与中国石油天然气集团公司之业绩补偿协议》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国石油集团工程股份有限公司2018年12月31日承诺期满时业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试的结论。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2018年12月31日业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告》、《中国石油集团工程股份有限公司业绩股权减值测试项目所涉及大庆石化工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2019）第1082-01号）、《中国石油集团工程股份有限公司业绩股权减值测试项目所涉及新疆寰球工程公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2019）第1082-02号）、《中国石油集团工程股份有限公司业绩知识产权减值测试所涉及无形资产价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2019）第1082-03号）和《中国石油集团工程股份有限公司减值测试专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB10336号）。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对2016年重大资产重组中采取收益法评估的业绩股权、业绩知识产权进行资产评估，并根据评估结果对上述业绩股权及业绩知识产权进行减值测试，编制了“减值测试报告”。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对“减值测试报告”进行了审核并出具了“减值测试专项审核报告”。以上标的资产的评估价值与重组时资产交易价格相比未发生减值。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告》（公告编号：临2019-015）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事白玉光、卢耀忠、丁建林回避表决。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司申请融资额度符合公司项目建设和生产经营的资金需要，合法可行，公司应根据生产经营的情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各金融机构融资期限和利率等条件，进行比选择优。在审议该议案时，关联董事白玉光、卢耀忠、丁建林已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定其2018年度审计费用的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期自2018年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会。确定2018年财务审计和内部控制审计业务报酬为人民币1170万元。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定其2018年度审计费用的公告》（公告编号：临2019-010）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了事前认可意见：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，在2018年度审计等工作过程中，能够按照计划完成相关工作，执业情况良好，同意继续聘用其为公司2019年度审计机构，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，并同意拟提交董事会审议的审计费用。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好。在担任公司2018年财务审计和内控审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）1170万元财务审计和内部控制审计费用是按照行业标准、惯例及审计过程中的实际工作量协商后确定，是合理的。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2019-011）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事白玉光、卢耀忠、丁建林回避表决。
公司独立董事就此项议案发表了事前认可意见：1.拟提交董事会审议确认的2018年度日常关联交易为公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展，对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认，该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益。2.公司预计的 2019年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的正常业务，有利于公司相关主营业务的发展，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。3.我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议，关联董事应按规定予以回避。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：1.公司2018年发生的关联交易属正常生产经营所需交易事项，交易价格以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不存在损害公司利益以及中小股东利益的行为，对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认。2.公司预计的2019年日常关联交易是正常生产经营所需，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。3.在审议该议案时，关联董事白玉光、卢耀忠、丁建林已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意《关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》提交2018年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于2018年度担保实际发生情况及2019年度担保预计情况的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2018年度担保实际发生及2019年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2019-012）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司的担保行为是为了保障其业务资金需求，满足其业务发展需要，符合公司的整体利益，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。公司担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司《担保内控制度》的有关规定，没有损害股东的利益、特别是中小股东利益的情形。同时提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。同意该等担保事项，并同意提请2018年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于计提、转回、核销资产减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2018年度计提、转回、核销资产减值准备的议案的公告》（公告编号：临2019-013）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提、转回、核销资产减值准备事项履行了相应的决策程序，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定。我们同意本次计提、转回、核销资产减值准备事项。
十八、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-014）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2019-007
中国石油集团工程股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议于2019年4月19日在北京以现场方式召开。本次会议已于2019年4月9日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席并参与表决监事5名。公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪世宏先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告暨2019年经营工作安排》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年年度报告正文及摘要》
监事会对公司2018年年度报告（以下简称“年报”）进行了审慎审核，认为：
1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况等事项；
3．监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年第一季度报告》
监事会对公司2019年第一季度报告（以下简称“季报”）进行了审慎审核，认为：
1．季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2019年第一季度的经营成果和财务状况等事项；
3．监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位,开展了相应的内部审计工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公司内部重点控制活动的监督是有效的。公司《2018年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2018年度利润分配预案》
监事会认为：董事会提出的2018年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的议案》
监事会认为：根据立信会计师事务所出具的《关于中国石油集团工程股份有限公司2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB10332号），中国石油集团工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺已经实现，未出现需要对上市公司进行补偿的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案》
监事会认为：公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对2016年重大资产重组中采取收益法评估的业绩股权、业绩知识产权进行资产评估，并根据评估结果对上述业绩股权及业绩知识产权进行减值测试，编制了“减值测试报告”。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对“减值测试报告”进行了审核并出具了“减值测试专项审核报告”。报告认为，公司减值测试报告已按照相关规定编制，并在所有重大方面公允反映了中油工程业绩知识产权、业绩股权减值测试的结论。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》
监事会认为：为满足公司生产经营和发展需要，根据2019年财务收支预算及融资计划，拟向金融机构申请总额不超过129亿元人民币的融资额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等业务。该额度包含《关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》中在中国石油集团下属金融机构的预计贷款15亿元。
在上述融资额度内，授权董事长（董事长可再行授权）可以调整金融机构间的额度，并全权委托董事长（董事长可再行授权）代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。2019年公司董事会将不再逐笔就授权和融资事项形成董事会决议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。监事会主席汪世宏先生、监事杨大新先生和潘成刚先生回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定其2018年度审计费用的议案》
监事会认为：同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会。同意2018年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计业务费用为人民币1170万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：1.公司基于维持正常生产经营需要，与关联方开展日常关联交易，2018年实际发生的日常关联交易在合理范围内，对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认。2.公司预计的2019年度日常关联交易是正常的市场行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。监事会主席汪世宏先生、监事杨大新先生和潘成刚先生回避表决。
2019年第一季度报告
公司代码：600339 公司简称：中油工程
