中通客车控股股份有限公司
（上接101版）
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1、坏账准备计提
公司根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量》规定，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益。
公司对应收款项以账龄组合、信用组合、单项计提坏账进行减值测试，2018年度计提坏账准备3,196.49万元。
2、存货跌价准备计提
公司根据《企业会计准则第1号一存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值属低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2018年度按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备2,081.76万元。
二、本次资产减值准备计提对当期净利润的影响
本期资产减值准备计提总额5,278.25万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为4,486.51万元。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2019年4月23日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2019-018
中通客车控股股份有限公司
九届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中通客车控股股份有限公司第九届十三次董事会会议通知于2019年4月9日以电子邮件的方式发出，会议于2019年4月19日在公司七楼会议室召开，应到董事8名，实到董事7名，独立董事郑明俊因公未能参加会议，已委托独立董事宿玉海代为表决。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
一、公司2018年度董事会工作报告(详见公司2018年度报告第四节经营情况讨论与分析)
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议；
二、公司2018年度总经理工作报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
三、公司2019年经营计划
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
四、公司2018年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议；
五、2018年度公司高级管理人员薪酬兑现方案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
六、公司2018年度利润分配预案
鉴于目前公司资产负债率较高，销售新能源客车的国家补贴资金大部分尚未到位，预计将给公司的资金需求带来较大压力。为保证公司的健康持续发展，2018年暂不进行利润分配和公积金转增。
公司独立董事对此表示认可，认为：2018年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定，也符合股东的长远利益。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议；
七、公司2019年日常关联交易预计议案（详见公司2019年日常关联交易预计公告）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李树朋、宓保伦、孙庆民未参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议；
八、关于修改公司章程的议案
根据证券监管部门要求及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：
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表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议；
九、公司2018年度内部控制自我评价报告（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
十、关于确认2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年财务审计费用和内控审计费用，合计85万元，并聘任其为公司2019年度审计机构。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议；
十一、公司2018年度财务决算报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议；
十二、关于计提资产减值准备的议案（详见公司关于2018年度计提资产减值准备的公告）
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对2018年度的部分应收账款和存货合计计提资产减值准备5,278.25万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为4,486.51万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
十三、关于公司会计政策变更的议案（详见公司关于会计政策变更的公告）
同意根据国家财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）等有关规定，进行会计政策调整事项。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
十四、关于为子公司山东通盛制冷设备有限公司提供不超过5000万元担保的议案（详见公司关于为子公司提供担保的公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议；
十五、关于为子公司聊城中通轻型客车有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案（详见公司关于为子公司提供担保的公告）
同意公司为子公司聊城中通轻型客车有限公司增加6000万元担保额度，并延长三年担保期限（期限自股东大会通过之日起三年内执行完毕）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议；
十六、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（详见关于山东重工集团财务有限公司2018年风险评估报告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；
十七、关于增加2亿元汽车回购担保额度的议案（详见公司关于增加汽车回购担保额度的公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议；
十八、关于召开公司2018年度股东大会的议案。（详见公司关于召开2018年度股东大会的通知）
公司定于2019年6月12日召开2018年度股东大会
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2019年4月23日
