深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：603978 公司简称：深圳新星

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，此预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司系全球唯一一家建立了从原矿开采到合金加工完整产业链的铝晶粒细化剂制造商。产业涉及萤石矿开采、氢氟酸制造、氟盐制造、铝晶粒细化剂、节能新材料及各类合金材料等。公司显著特点是技术创新，从产业链环节衍生出各类填补国内技术空白的新材料，实现产业链最大价值。主要业务如下：

（1）铝晶粒细化剂的生产制造销售

铝晶粒细化剂（铝钛硼、铝钛碳、铝钛合金）作为铝材加工过程中的重要添加剂，广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工。通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。公司目前是全球最大的铝晶粒细化剂制造商，主要为国内大型铝加工企业提供稳定的铝晶粒细化剂产品。

2019年度公司将加快洛阳3万吨/年铝晶粒细化剂项目建设，同时深圳厂区3万吨/年铝晶粒细化剂生产线向洛阳厂区转移。届时深圳厂区将只保留3万吨/年的铝晶粒细化剂生产产能，并逐步向其它高端合金（铝钛碳、铝硼、铝铍、铝钒、铝铌合金）转型，主要为华南等周边地区铝加工企业和国内外特种高端合金客户提供各类合金产品。洛阳厂区将建成6万吨/年的铝晶粒细化剂生产产能，主要为华东、华中、华北等周边地区铝加工企业提供铝晶粒细化剂产品。此战略的实施，将大幅降低公司运营成本，提高公司合金产品利润率和市占率。

（2）氟盐材料制造与销售

氟盐材料包括氟钛酸钾、氟硼酸钾，该材料系铝晶粒细化剂主要原材料。氟盐作为生产铝晶粒细化剂产品的重要原材料，直接影响到最终产品的品质与质量，为全面把控公司产品质量、保障产品品质，公司在江西省全南县投资建设松岩冶金材料（全南）有限公司，主营氟盐产品，该项目的建设与投产完全满足了公司铝晶粒细化剂生产所需，在满足自我需求的同时将向市场销售，进一步提升企业盈利能力。

氢氟酸系氟盐制造主要原材料，氢氟酸占氟盐材料生产总成本高，其价格的波动对公司终端产品毛利影响较大。为降低生产成本，提高终端产品毛利率，公司对汇凯化工进行增资，持有其30%的股权，汇凯化工主营氢氟酸产品，后期公司将积极推动该公司尽快投产。

（3）萤石矿开采与销售

瑞金绵江萤矿系公司全资子公司，萤石现可采量60万吨。萤石矿是氟盐制造的主要原材料，鉴于萤石矿资源不可再生的特点，具有较强的稀缺性，随着本行业的不断发展，未来萤石矿资源的重要性将愈发明显，行业内企业对上游萤石矿资源存在一定程度的依赖；公司利用自身优势，抓住机遇提前布局，向上游进行纵向拓展，为公司全产业链布局奠定了坚实基础。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要为铝锭、氢氟酸、氯化钾、钛精矿、硼砂等。公司实行“订单+合理库存”的采购模式，确保供货及时。销售部接受订单后，生产部制定生产计划，仓库部根据原料库存情况，填写采购申请单，由采购部向供应商询价、下单；原料到货后，入库前需经过检测，仓库部门入库，填写入库单；财务部审核单证齐全后根据账期付款。

2、生产模式

公司采取“以销定产+安全库存”的生产模式，按照订单要求确定产品生产数量、生产计划，安排各车间组织生产。同时，公司根据市场需求预测及销售经验，进行少量备货生产。公司长期专注于铝晶粒细化剂市场，与国内主要的铝材加工商保持稳定合作关系，对下游市场的需求以及行业竞争对手信息有着较为准确的掌握。

3、销售模式

公司产品主要采取“直销+经销”销售模式，同时，在客户集中的部分区域采用经销模式，充分利用经销商的销售网络。销售部获取客户订单后反馈至生产部，生产部下发生产计划单，仓库、采购、生产等部门密切合作，组织采购、生产，完工后交付客户。公司根据“订单日铝锭采购价+加工费”的方式确定销售价格，并根据客户的资产规模、信用度以及合作关系等要素给予不同的信用期，平均2-3个月信用期。

（三）行业地位

根据中国有色金属加工工业协会2015年7月2日出具的证明，公司是行业内唯一一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商，其业务涵盖萤石矿采掘、氟盐制造、铝晶粒细化剂生产；是行业内唯一一家自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机的企业，其自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利，所生产的铝钛硼晶粒细化剂的技术指标已经处于国际领先水平；是连续五年（2010-2014年）全球产销规模最大的铝钛硼（碳）合金制造商。此外，公司负责起草了《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第1部分：铝钛硼合金线材》（YS/T447.1-2011）、《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第2部分：铝钛碳合金线材》（YS/T447.2-2011）和《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第3部分：铝钛合金线材》（YS/T447.3-2011）等行业标准。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，建有经政府认定的国家地方联合工程实验室、广东省博士后创新实践基地、广东省院士工作站、广东省铝镁钛合金材料（新星）工程技术研究中心、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室、深圳市铝镁合金工程技术研究开发中心等科研平台。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年度，公司实现营业总收入1,099,960,107.96元，比上年同期增加9.00%；归属于上市公司股东的净利润125,097,276.49元，比上年同期增加19.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,579,290.44元，较上年同期减少0.09%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司于2018年10月29日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本次纳入合并报表范围共有7家子公司，详见公司2018年年度报告附注九、1。

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2019-010

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年4月22日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年4月12日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

公司独立董事将于2018年年度股东大会上进行述职，报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2018年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年度，公司实现营业收入109,996.01万元，较上年同期上升9.00%；实现归属于上市公司股东的净利润12,509.73万元，较上年同期上升19.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,757.93万元，较上年同期下降0.09%；归属于上市公司股东的净资产141,161.33万元，较上年同期上升7.04%。报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2018年年度报告及摘要》

《2018年年度报告摘要》同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；《2018年年度报告》同日登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

公司2018年度利润分配预案为：公司2018年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2018年度审计委员会履职情况报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司年报审计等工作，为维持公司审计的连续性，公司董事会审计委员会及独立董事提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-013）。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

报告内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月16日14:30在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室召开2018年年度股东大会，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2019-011

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届监事会第七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月22日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年4月12日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年度，公司实现营业收入109,996.01万元，较上年同期上升9.00%；实现归属于上市公司股东的净利润12,509.73万元，较上年同期上升19.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,757.93万元，较上年同期下降0.09%；归属于上市公司股东的净资产141,161.33万元，较上年同期上升7.04%。报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2018年年度报告及摘要》

监事会对公司董事会编制的2018年年度报告及其摘要发表如下审核意见：

（1）公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的要求及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2018年年度报告摘要》同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上；《2018年年度报告》同日登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》

公司2018年度利润分配预案为：2018年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-012）。

监事会认为：结合目前公司多条生产线的建设与投产需要，公司未来存在较大的资金需求，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次2018年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的有关规定，董事会对于该议案的审议、表决程序符合相关法律法规。因此，我们同意《关于2018年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年的审计工作中，勤勉敬业，求真务实，按期保质的完成审计工作，体现出较高的执业水准。监事会同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告与内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-013）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会

2019年4 月 23 日

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2019-013

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，该议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行上市的财务审计机构，为公司提供审计服务多年，该所在以往受聘期间及2018年的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司年报审计等工作，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会及独立董事提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2019-015

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日 14点 30分

召开地点：深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3-7已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，议案2已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席股东及股东代表需提前登记。具体事项如下：

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人身份证、授权委托书原件（详见附件一）、自然人股东身份证、股东账户卡办理。

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人身份证件、法人股东依法出具的授权委托书（详见附件一）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理。

3、股东或代理人采用信函或传真的方式登记，登记资料需于2019年5月15日16:30前送达公司证券部，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年5月15日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

（三）登记地点：深圳市光明区高新产业园区新星公司证券部。

六、其他事项

会议联系方式：

联系电话：0755-29891365

传真号码：0755-29891364

联 系 人：周志

联系地址：深圳市光明区高新产业园区新星公司证券部

邮政编码：518106

会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市新星轻合金材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2019-016

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开2018年度利润

分配投资者说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开内容：2018年度利润分配投资者说明会

● 会议召开时间：2019年5月10日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月22日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于2019年5月10日召开投资者说明会，就公司2018年度利润分配的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1、会议召开时间：2019年5月10日（星期五）15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

3、会议召开方式：网络在线互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、财务总监

四、投资者参加方式

1、投资者可在2019年5月10日15:00-16:00登录上海证券交易所“上证e互动平台”（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线参与本次投资者说明会，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周志

联系电话：0755-29891365

传真：0755-29891364

电子邮箱：zhouzhi@stalloys.com

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2019年4月23日