厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-013

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2019年4月11日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2019年4月22日10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席会议的董事2人），缺席会议的董事0人。董事张剑波先生、独立董事潘越女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、副总经理及全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

现任独立董事潘越、邹雄、肖珉及离任独立董事陈培堃、肖伟分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》。独立董事将在公司 2018年年度股东大会上进行述职。

《2018年度董事会工作报告》、《独立董事2018年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2018年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议议案三《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

2018年，在全球经济复苏继续弱化，国内最严厉的房地产新政和中美贸易战的背景下，公司管理层紧紧围绕公司的经营目标，坚持走变革发展的道路；在营销策略上，找准市场定位，寻找突破口，坚持研发设计先行，稳固营销渠道；从而公司经营业绩取得了稳步的增长。公司全年实现营业收入99,378.52万元，比上年同期增长8.34%；实现净利16,104.57万元，比上年同期增长0.39%。

2018年度，公司营业收入比上年度增长8.34%，主要是公司改进营销战略，实现收入高质量增长。净利润同比增长0.39%，无法同步的主要原因是原材料涨价和劳动力成本的上升所致。

2018年度公司营业收入实现高质量的增长，主要体现在智能卫浴产品和隐藏式水箱等高价值的产品实现两位数的增长，并且在产品开发和营销渠道上实现了质的突破。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

2019年度公司预算是以 2018年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2019年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等编制的。

2019年度主要预算指标：产销率100%，产值、收入增长目标15%。

特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于报出公司2018年度财务报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

根据《企业会计准则第29号一一资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2018年度财务报告。

6、审议议案六《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

7、审议议案七《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2018年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部控制鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议议案八《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议议案九《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议议案十《未来三年（2019年一2021年）股东分红回报规划方案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《未来三年（2019年一2021年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2018年12月31日公司现有总股本256,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利76,800,000元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增153,600,000股，转增后公司总股本将增加至409,600,000股。

《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

12、审议议案十二《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本次董事会会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，尚需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施；本次资本公积金转增股本实施完毕后，公司总股本将增加至409,600,000股。届时，公司注册资本也将相应变更为409,600,000元。

公司注册资本变更前后对照表：

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本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

13、审议议案十三《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于修改〈公司章程〉的公告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

14、审议议案十四《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

15、审议议案十五《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

16、审议议案十六《2019年度董事薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2019年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：

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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

17、审议议案十七《2019年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：议案获得通过。

《2019年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：

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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议议案十八《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构, 聘期一年。董事会授权公司管理层根据公司 2019 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同签订事宜。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

19、审议议案十九《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

基于公司经营发展需要, 公司拟向以下商业银行申请授信额度:

拟向兴业银行厦门分行申请综合授信人民币10,000万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请5,000万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。

拟向农业银行厦门莲前支行申请综合授信人民币5,000万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的 融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信额度。授信额度最终以银 行实际审批的授信额度为准。

授信期限：一年。

20、审议议案二十《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司对该议案发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21、审议议案二十一《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

22、审议议案二十二《关于豁免股东承诺事项的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

依据《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（证监会公告[2013]55号）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.5.6条的相关规定，承诺人及其关联人应当回避表决。董事罗远良、张剑波、王兵、邓光荣对本议案回避表决。

《关于豁免股东承诺事项的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

23、审议议案二十三《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。

经审阅，董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

24、审议议案二十四《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第三届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事2018年度述职报告》。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司审计报告及财务报表2018年度（信会师报字[2019]第ZI10210号）》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2019]第ZI10211号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字[2019]第ZI10213号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部控制鉴证报告（信会师报字[2019]第ZI10212号）》。

5、广发证券股份有限公司出具的 《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度保荐工作报告》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-014

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2019年4月11日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2019年4月22日13时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2018年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2、审议议案二《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

3、审议议案三《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于报出公司2018年度财务报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

5、审议议案五《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

6、审议议案六《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：

（一）公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

（三）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并且能够得到有效执行，公司《2018年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立、运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2018年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议议案七《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的具体评价是客观、准确的。

《内部控制规则落实自查表》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议议案八《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2018年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

9、审议议案九《未来三年（2019年一2021年）股东分红回报规划方案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：《未来三年（2019年一2021年）股东分红回报规划方案》充分考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护全体股东的利益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

《未来三年（2019年一2021年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议议案十《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

11、审议议案十一《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

12、审议议案十二《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

13、审议议案十三《关于豁免股东承诺事项的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：本次豁免股东承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的的规定，并不存在股东违反承诺的情形。监事会同意本次豁免股东承诺事项。

《关于豁免股东承诺事项的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

14、审议议案十四《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2019年4月23日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-017

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

2018年1~12月，公司使用募集资金2,880.92万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金28,700万元进行结构性存款，投资收益1,315.44万元，募集资金专用账户利息收入6.07万元，手续费支出0.13万元。

截至2018年12月31日，募集资金账户余额为人民币29,314.07万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金进行结构性存款尚未到期余额为28,700万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元，包含未扣除的其他发行费用8,588,573.26元（含税）。

（二）募集资金三方监管协议的签订、履行情况

2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,070.94万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日为止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元

■■

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-018

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于2018年度利润分配及

资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

1、具体内容

■

2、方案的合法性、合规性

本次利润分配方案中包括资本公积金转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额（人民币570,564,906.81元）。本方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合《公司章程》规定，具备合法性、合规性、合理性。方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本与公司成长性的匹配性

2018年度，公司实现营业收入99,378.52万元，较上年同期91,732万元增长8.34%；公司本年度利润总额为18,507.95万元，较上年同期18,580.87万元下降0.39%；公司本年度实现净利润16,104.57万元，较上年同期16041.39万元上升0.39%。公司分配2018年度税后利润时，提取母公司本年度净利润的10%列入公司法定公积金，未提取任意公积金。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下提出，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、本方案披露前6个月内，提议人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员，均无持股变动情况。

2、本方案披露后6个月内，提议人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员，均无减持计划。

三、相关风险提示

1、资本公积金转增股本，对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案，尚未提交股东大会审议，存在不确定性。具体方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

罗远良先生、张剑波先生、王兵先生、邓光荣先生持有公司股份并承诺在股东大会审议2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

五、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-019

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，尚需提交2018年年度股东大会审议。

鉴于：本次资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至409,600,000股，公司注册资本也将相应变更为409,600,000元，应当相应修改《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。同时根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改。

本次《公司章程》具体修改条款，包括但不限于如下内容：

■

（下转110版）