福建星云电子股份有限公司

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-014

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以135,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要产品及经营模式在报告期内未发生重大变化。

1、公司主要业务

公司是国内领先的锂电池智能制造应用解决方案系统供应商，以电池仿真测试、电池过程测试及生产制造执行系统（MES）为核心，向电池制造企业及新能源汽车企业提供电池智能制造解决方案，同时开发储能智能电站控制系统及变流器，与储能行业相关企业进行战略合作。公司产品线覆盖3C产品锂电池检测、电动工具锂电池检测、电动自行车锂电池检测、新能源汽车动力锂电池检测及储能相关产品等多个领域。公司紧跟市场需求变化，及时把握新兴市场机会，加快各领域中的关键技术研发和新产品开发，充分发挥公司产品在性能、功耗和性价比等方面的竞争优势，不断加强市场推广力度，保持领先地位。

2、主要产品及其用途

（1）主要的锂电池检测产品具体如下：

■

（2）解决方案具体如下：

■

3、经营模式

公司产品具有较强的定制性，公司根据市场及客户的需求进行研发、采购、生产和销售。

（1）研发模式

公司确立以市场需求为导向、结合前瞻性课题开展实施技术研发的技术创新管理体系。公司新产品或新技术开发前，由市场部进行市场评估和客户调研，根据预判的市场未来需求进行立项，开发过程中实时收集市场、客户及相关科研机构的反馈信息，以保证产品及技术的领先性。公司配备了专业的研发团队，专门从事系统化产品解决方案的研发。公司在自主研发的过程中逐渐形成了自己的核心技术，对增强公司核心竞争力起到了至关重要的作用。

（2）采购模式

公司在原材料采购方面严格遵循采购流程，并制定了一套严格的采购管理制度，建立了较为完善的供应链体系，定期对合格供应商的供货情况进行监督和考核，采取多项措施控制采购成本和保证原材料质量。生产部门根据物料需求情况制定生产计划；生产管理部根据库存情况提出采购申请，由ERP系统自动生成申请单；采购部通过ERP系统进行分单、下单，与供应商议价后签订采购合同。为满足客户采购周期要求，公司进行适度库存安排。

（3）生产模式

公司的主要产品为锂电池检测设备，需要根据客户要求进行设计开发和生产，所以产品之间差异较大。产品差异性决定了公司的生产必须采用以销定产的生产管理模式。同时，公司持续推进部分通用产品的标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上，积极向客户推广标准化的设备。这样既减少产品的重复设计，又降低了采购成本，节省了人力、物力，有助于形成稳定的供应链体系，进而实现降低生产成本、提高生产效率的目的。

（4）销售模式

公司以锂电池检测系统销售为主导，通过该类产品的销售促进锂电池整体解决方案的销售，采用与客户直接洽谈、参与招投标等方式获得订单。公司通过与业内具有影响力的企业或机构合作，形成行业示范及引导效应，向下游客户渗透；公司立足锂电池智能制造技术领域，紧密跟随行业发展及技术趋势，积极参加国内外专业展会，向参会者充分展示公司的技术成果和技术能力，同时与参会的上下游客户进行互动交流，了解客户新动向和新需求，加强客户资源开发力度。

4、主要的业绩驱动因素

（1）政策环境与行业发展因素

根据中国新能源汽车“十三五”规划，2020年，我国新能源汽车年产量将达到200万辆，保有量将超过500万辆；2025年，新能源汽车销量占汽车总销量的比例将达到20%以上；2030年，我国新能源汽车保有量将超过1亿辆。2018年，国内新能源汽车产销量延续2017年以来的涨势，产销量分别完成127万辆和125.6万辆，较上年同期分别增长59.90%和61.70%。用户对新能源汽车的接受度显著提高，进一步带动了新能源汽车产业的发展。动力锂电池作为新能源汽车的重要组成部分，市场需求将迅猛增长，逐步成为促进锂电池相关产业增长的主导力量。公司产品主要应用于锂电池检测系统这一细分领域，预计未来5年内，新能源汽车动力锂电池检测系统及相关设备的销售将是公司业绩的主要增长点之一。受益于良好的政策环境，公司凭借着先进的产品技术水平、强大的系统集成能力、创新的市场开拓策略及成熟的商业运作模式，整合优势资源，促进营业收入取得良好增长。

（2）产品力和竞争优势因素

公司通过多年在锂电池检测领域的深耕与积累，掌握了大量核心技术，拥有多项知识产权。公司自主研发的锂电池组保护板检测系统、锂电池组充放电检测系统，精度高、稳定性强，在同类产品中竞争优势明显。通过持续的技术革新与升级换代，该系列产品凭借着突出的性能、卓越的品质和良好的市场口碑，销量始终处于市场领先地位。公司推出的应用于新能源汽车动力锂电池的工况模拟检测系统，电流响应时间≤3ms，充放电切换时间≤6ms，精度≤0.5％。，产品精度、可靠性、稳定性、功能完整性等处于国内领先水平。

报告期内，公司主营业务中除锂电池组充放电检测系统、锂电池组工况模拟检测系统等产品的收入继续保持增长外，动力电池模组/电池组EOL检测系统的收入显著增长；从应用领域看，新能源汽车应用领域业绩取得了较好的增长。

（3）完善营销网络布局，全方位服务客户

在公司营销网络战略布局上，公司已在深圳、昆山、武汉、天津、东莞等地设立分、子公司，充分利用长三角、珠三角及京津冀的区域优势、高端人力资源优势和城市品牌效应，进行产品开发升级和市场推广。在巩固原有客户关系的同时积极开拓新客户。

公司立足于国内市场，具有应用灵活、本地化服务的优势，更适应国内客户需求。客户对产品的性能指标要求较高，更加注重产品质量的稳定性以及投入运营后的持续性技术跟踪服务。公司将设备技术升级与客户的需求发展紧密联系，并通过后续的增值服务，赢得广大客户的肯定，树立了良好的品牌形象。

（4）贴近核心客户，促进业务转型和提升

公司于2018年设立了控股子公司福建星云检测技术有限公司，这标志着公司由传统的单一设备销售的业务模式向销售及服务相结合的业务模式转型的突破。通过与宁德时代签订的《福建星云检测技术有限公司动力电池性能检测实验室服务承包合同》，不仅实现了服务性收入的突破，同时也进一步稳固了与核心客户的合作关系。

5、公司所处行业情况分析

（1）3C产品领域报告期内，公司在3C产品领域的业务得到不断巩固和发展，技术水平和市场份额继续保持较好的增长势头。2018年，中国消费电子市场持续增长，3C产品表现出良好的发展趋势。

受益于物联网技术的快速发展，物联网终端市场容量巨大；而随着5G的加快推进，智能手机将有一波大的换机风潮，带动相关设备产业的发展；此外新兴智能设备如VR/AR设备、无人机、穿戴式设备等消费需求不断增长。随着消费的多元化和升级替换，新消费生态下的中高端新科技产品成为引爆3C市场的热潮。

（2）新能源汽车动力电池应用领域

随着全球能源危机和环境污染问题日益严重，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识，各大传统车企如大众、丰田、宝马等陆续发布新能源汽车战略。在此背景下，我国新能源汽车销售量从2011年的8159辆增长至2018年的125.6万辆，销量增长迅猛。未来随着国家双积分政策持续推动、行业技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入，新能源汽车领域的市场空间将进一步扩大。

同时，国家的补贴政策变化也不断提高对新能源汽车续航里程以及动力电池能量密度的要求，将整个动力锂电池行业往更高端、更环保的方向引导。未来随着补贴政策完全取消，不具备资金实力、技术实力和交付规模的整车厂商将面临淘汰出局。具备良好的技术研发实力、突出的产品力和良好的客户认可度和满意度的厂商将得到更快的发展，行业保持强者恒强的趋势。

（3）储能领域

储能产品的应用场景非常多样，目前最具市场潜力的项目主要是电网侧（包含风、光、热、核等电厂）大型储能项目、新能源汽车充电站商业化运营项目、家庭及厂区等用户侧微电网项目等，电网侧大型储能系统通过发挥调峰、调频、调压等功能，能有效解决局部高峰期供电压力，提升电网运行稳定性；同时也是实现风、光等可再生能源稳定可靠发展的重要支撑系统。近年来，随着风、光等可再生能源的并网占比不断提升，以及越来越多的分布式电源从配网侧接入，维持电网稳定运行的难度越来越大，对于储能产品的需求也日益迫切。因此，电网侧储能需求的爆发式增长，将给储能业务带来更加广阔的市场空间。此外新能源汽车充电站商业化运营、海外家庭储能市场也展现出良好的发展势头，未来发展可期。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，在董事会及管理层的带领下，公司紧紧围绕年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，有序开展各项工作，加快技术创新，突破瓶颈提升产能，优化成本，提高产品的市场竞争能力，同时继续推进业务转型，深化产业链整合。报告期内，公司实现营业收入30,275.73万元，较上年同比减少1.89%；实现营业利润1,918.63万元，较上年同比下降72.29%；实现归属于上市公司股东的净利润2,051.55万元，较上年同期下降67.24%。截至2018年12月31日，公司资产总额为70,400.65万元，归属于上市公司股东的所有者权益为53,037.99万元。

报告期主要经营情况如下：

1、推动布局产能扩建项目，缓解产能瓶颈

报告期内，公司为顺应国家对新能源汽车产业的战略要求以及储能领域市场的需求，在福州市马尾快安马江大道南侧、珍珠路东侧（编号：马宗地2017-03号）地块上投资建设“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”，该项目投资金额为30,120.00万元。

“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”的建设，主要生产新能源汽车动力锂电池检测系统、自动化设备与智能电站变流控制系统。其中新能源汽车动力锂电池检测系统与自动化设备用于锂离子电池生产检测；智能电站变流控制系统应用于新能源汽车充电环节。项目建成后，将为下游锂离子电池生产企业提供更完善且更高质量的电池检测系统与设备，提高企业的自主测试能力；同时将公司业务进行扩展，进军储能领域，丰富公司产业链。

2、加快信息化建设，提升公司管理绩效

报告期内，星云股份ERP&OA系统顺利上线，标志着星云股份向企业全面信息化前进的道路上迈出了坚实的一步，在以信息化带动产业创新的实践中实现了跨越式发展，为未来构建以ERP&OA为核心的信息化体系奠定了坚实的基础。

新系统上线不仅实现了星云股份的基本主要功能的信息化，也将提升公司的整体形象，为公司进一步实现管理规范化、信息共享化、流程高效化提供了有效途径。

3、持续加大研发技术投入，增强核心竞争力

报告期内，2018年，公司研发投入金额5,259.36万元，较上年同期增长27.68%。新增实用新型专利17项，外观设计专利授权7项；截至本报告期末，公司拥有369名研发人员，占公司总人数的比例为36.32%。在原有业务的基础上，公司紧跟行业发展热点，不断开拓创新，以智能检测与制造、储能逆变、化成分容为产品导向，开展电力电子、物联网、大数据结合智能制造的先进技术攻关；同时，升级并推出动力电池PACK自动化装配线、综合能源管理解决方案、锂电池组生产制造过程执行管理系统（MES）和电芯自动化成分容整体解决方案等。

报告期内，公司参与了国家重点专项“动力电池测试与评价技术”项目子课题“动力电池管理系统精准评价技术”的研究。通过该课题研究，一方面将建立动力电池管理系统的测试与评价技术体系，为今后动力电池在新能源汽车的应用奠定坚实基础。另一方面，为新能源汽车整车开发和产品集成匹配应用奠定数据和技术基础，大幅节约开发成本，加快产品开发进度，为制造性能优异、安全可靠的锂电池检测产品提供理论指导与技术支持。

4、完善产品结构，深度拓展业务领域

为完善产品结构，深度拓展业务领域，公司投资成立了控股子公司福建星云检测技术有限公司，将逐步实现由传统的设备型企业向服务型企业转型升级。通过星云检测的设立，在帮助核心客户解决动力电池正向开发中测试资源不足、手段不够全面、设备功能不能满足需求等问题的同时，不断优化升级现有检测设备，开发具备新功能的检测设备，增强公司产品的市场竞争力。同时，此举可以有效避免核心测试技术的外泄，更好地促进技术及产品升级，更好地服务于客户，从而为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。

5、建立科学的管理体系，提升公司运营效率

报告期内，公司不断完善内部治理，建立健全公司内部控制制度、内部流程体系，进一步整合优化各项制度流程，提升组织能力与运营效率；严格按照上市公司的有关规章制度规范运作，积极推进信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提升公司治理水平；全面梳理并建立基于公司整体经营目标的责任制KPI体系，通过将公司年度经营目标与部门及个人KPI紧密结合，使员工绩效行为与企业目标要求的行为相吻合，提升公司内部的运营效率，有效地保证了公司战略目标的实现。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入30,275.73万元，较上年同期减少1.89%；营业利润1918.63万元，较上年同期下降72.29%；利润总额1,933.11万元，较上年同期下降72.24%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2,051.55万元，同比下降67.24%。

报告期内，公司经营收入稳定。公司持续进行战略布局，调整经营计划，使得销售费用及管理费用较上年同期增加；由于市场竞争激烈，公司产品结构变动，导致综合毛利率有所下降；同时公司加大了研发投入，导致营业利润、利润总额、净利润下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月16日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。详见2018年4月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-020）。

2、2018年10月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的规定，对公司财务报表格式进行修订。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：人民币元

■

公司本次会计政策变更只涉及财务报表格式和列报内容的调整，不存在追溯调整事项，不会对当前和会计政策变更之前公司总资产、负债、净资产及净利润产生任何影响。详见2018年10月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-070）。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合并报表范围新增一家控股子公司福建星云检测技术有限公司。

2018年11月22日，公司与平潭德辰骏达投资合伙企业（有限合伙）共同投资成立福建星云检测技术有限公司，星云检测注册资本为1,000万元人民币，其中公司认缴出资额为600万元人民币，持股比例60.00%。

公司名称（盖章）：福建星云电子股份有限公司

法定代表人（签字）：李有财

二〇一九年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-014

福建星云电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知及会议材料于2019年4月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年4月19日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由董事长兼总经理李有财先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，有效执行各项决议。全体董事勤勉尽责，履行职责和义务，积极开展工作，保障公司规范运作。

公司第二届董事会独立董事刘宁先生、王振光先生、罗妙成女士分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2018年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了（致同专字[2019]第351ZA0036号）《关于福建星云电子股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于福建星云电子股份有限公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见》。

《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2018年度，公司实现营业收入30,275.73万元，较上年同期下降1.89%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2,051.55万元，较上年同期下降67.24%。公司2018年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

《2018年度财务决算报告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为26,252,108.80元（按母公司财务报表口径，下同），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,625,210.88元，加上年初未分配利润142,391,696.22元后，扣除当期已分配的2017年度普通股股利6,770,000.00元，截至2018年12月31日，公司累计可供分配利润为159,248,594.14元。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的要求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年度的利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本135,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），共派发现金股利人民币2,031,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

《关于2018年度利润分配预案的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

八、审议通过了《关于〈2018年度社会责任报告〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《2018年度社会责任报告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

九、审议通过了《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务，聘期自公司2018年度股东大会审议通过之日起一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其2019年度审计及其他相关业务的服务费用。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》及公司独立董事对该事项的事前认可和独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

十二、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

同意公司2019年度与福建星哲精密工业有限公司发生日常关联交易预计不超过人民币1,000.00万元，主要关联交易内容为采购结构件及其他原辅材料；与福建时代星云科技有限公司发生日常关联交易预计不超过人民币3,000.00万元，主要关联交易内容为销售逆变系统、充电桩等产品。关联董事李有财先生、江美珠女士、汤平先生、刘作斌先生对此议案回避表决。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的核查意见》及独立董事对该事项发表的事前认可及独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意公司及控股子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币10,000.00万元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计余额不超过人民币10,000.00万元，业务期限为自公司股东大会审议通过之日起二年。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于为子公司银行融资提供担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意公司为子公司银行融资业务提供担保总额不超过人民币5,000.00万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年，签署担保协议等相关法律文件的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年（担保期限及范围以最终签订协议为准）。在上述期限内，担保额度可循环使用。

《关于为子公司银行融资提供担保的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意公司根据经营发展的需要，向银行申请不超过人民币25,000.00万元的综合授信额度、办理不超过人民币20,000.00万元的固定资产或项目融资贷款以及不超过人民币5,000.00万元的银行承兑汇票质押开票业务。其中，向银行申请综合授信额度及办理银行承兑汇票质押开票的业务期限为自公司股东大会审批通过之日起二年，办理固定资产或项目融资贷款的业务期限为自公司股东大会审批通过之日起五年。

《关于向银行申请融资额度的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意公司按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的要求，于2019年1月1日开始执行新金融工具准则。

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更不会对公司以前年度及2018年度财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

十七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意使用不超过3,000.00万元人民币的闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意使用不超过1,000.00万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的核查意见》及独立董事对该事项发表的独立意见详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会定于2019年5月15日下午14:30在福建省福州市马尾区石狮路6号公司第一会议室召开公司2018年度股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-016

福建星云电子股份有限公司

关于2018年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月19日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》。公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-015

福建星云电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知及会议材料于2019年4月8日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2019年4月19日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

一、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、《关于〈2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规。同时，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2018年度，公司实现营业收入30,275.73万元，较上年同期下降1.89%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2,051.55万元，较上年同期下降67.24%。公司2018年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好，公司《2018年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

《2018年度财务决算报告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司根据战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现有生产能力，结合2019年度市场营销计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定制定的《2019年度财务预算报告》，符合公司经营发展规划。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、《关于2018年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是广大中小股东的利益。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

《关于2018年度利润分配预案的公告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司的内部控制制度体系符合当前公司经营实际情况的需要，符合我国有关法律、法规和规范性文件的规定。《2018年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

七、《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、《关于续聘2019年度审计机构的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备的事项。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

十、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2019年度预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。在董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次日常关联交易预计的事项。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、《关于开展票据池业务的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会认为：本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与合作银行开展累计总额不超过人民币10,000.00万元的票据池业务，业务期限为自公司股东大会审议通过之日起二年。上述额度在业务有效期限内可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、《关于会计政策变更的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司的实际情况。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

十三、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。该事项决策程序合法合规。全体监事一致同意使用不超过3,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用不超过1,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》详见2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-018

福建星云电子股份有限公司

关于举行2018年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司定于2019年4月29日（星期一）9:30-11:30在全景网举办2018年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李有财先生、副总经理兼董事会秘书许龙飞女士、财务总监潘清心女士、独立董事罗妙成女士、保荐代表人吕泉鑫先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-019

福建星云电子股份有限公司2018年度募集资金

存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号一超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕477号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币15.74元。截至2017年4月19日，本公司共募集资金26,758.00万元，扣除发行费用3,299.44万元后，募集资金净额为23,458.56万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第351ZA0009号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,402.46万元（其中：以募集资金直接投入募集投项目4,818.46万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,584.00万元），尚未使用的金额为9,143.03万元（其中：募集资金7,556.10万元，专户存储累计利息扣除手续费后净额86.93万元，募集资金理财产品余额1,500.00万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目235.52万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目14,637.98万元。

（2）公司于2018年4月16日召开的第二届董事会第五次会议和2018年5月9日召开的2017年度股东大会，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并使用截至2018年4月10日的节余募集资金及利息76,440,831.01元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，公司使用节余募集资金实际用于永久补充流动资金的金额为76,476,027.66元（与76,440,831.01元的差额35,196.65元为上述三个募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额）。

综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入14,637.98万元，尚未使用的金额为1,297.29万元（其中：募集资金1,279.62万元，专户存储累计利息扣除手续费后净额17.67万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司于2018年4月16日召开的第二届董事会第五次会议和2018年5月9日召开的2017年度股东大会，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息76,440,831.01元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并办理相关募集资金专用账户注销事项。

截至2018年12月31日，除招商银行股份有限公司福州五四支行开立的用于“研发中心项目”的募集资金专用账户外，公司其余募集资金专用账户已全部注销完毕。

（二）募集资金专户存储情况

（1）截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入17.70万元（含理财收益10.36万元），已扣除手续费0.03万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（1）募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（2）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因。

本公司不存在实际投资进度与投资计划的差异。

（3）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（4）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2017年5月19日，经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为95,839,984.88元。该事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同专字（2017）第351ZA0080号《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

（5）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司2018年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（6）用闲置募集资金投资产品情况。

经本公司分别于2018年4月16日、2018年5月9日召开了第二届董事会第五次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过1,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，使用期限为自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截止2018年12月31日，公司无募集资金购买理财产品余额。

2018年度公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

（7）节余募集资金使用情况。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用。截至2018年4月10日，上述募投项目的募集资金投入及节余情况如下：

单位：人民币元

■

注：账户利息收入净额是指募集资金专户累计利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额。

本公司于2018年4月16日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会及监事会同意将上述募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

本公司于2018年4月18日发布《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）。

公司使用节余募集资金实际用于永久补充流动资金的金额为76,476,027.66元（与76,440,831.01元的差额35,196.65元为上述三个募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额）。

（8）募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外，本公司2018年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号一超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十九日

附表1:募集资金使用情况对照表

2018年1-12月

编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位:人民币万元

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(下转118版)