宁波天龙电子股份有限公司
关于收购控股子公司25%股权暨关联交易的公告

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证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-032

宁波天龙电子股份有限公司

关于收购控股子公司25%股权暨关联交易的公告

/本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易概述：宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“天龙股份”或“公司”）拟以现金方式购买XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN合计持有公司控股子公司东莞天龙阿克达电子有限公司（以下简称“东莞天龙”）25%的股权，交易对价为人民币2,650万元。本次交易完成后，公司将持有东莞天龙100%股权。

● 本次交易对方XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司与交易对方XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN的上述交易构成关联交易。

● 同一公告日，公司拟放弃优先认购同一关联人持有的本公司控股子公司福州天隆电子有限公司25%的股权，该交易亦构成关联交易，该关联交易金额为人民币 1,749,889.02元。除此及本次交易之外，前12个月，公司未与同一关联人或不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

● 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。根据公司《关联交易决策制度》规定，本次交易还需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司持有东莞天龙75%的股权，XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN分别持有东莞天龙12.5%的股权。为进一步优化公司法人治理结构，提升决策管理效率，提高公司归属于母公司净利润水平，增强公司持续盈利能力，公司拟以现金方式购买XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN合计持有东莞天龙25%的股权，交易对价为人民币2,650万元。本次交易完成后，公司将持有东莞天龙100%股权。

本次交易经公司第三届董事会第七会议审议通过。

鉴于XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN各持有公司重要子公司东莞天龙12.5%股权，为持有公司重要控股子公司10%以上股权的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司与交易对方XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN的上述交易构成关联交易。公司独立董事已就关联事项出具事前认可意见并发表独立意见，公司董事会审计委员会发表明确认的同意意见。本次关联交易事项不涉及关联董事回避表决，根据公司《关联交易决策制度》规定，本次交易还需提交公司股东大会审议。同一公告日，公司拟放弃优先认购同一关联人持有的本公司控股子公司福州天隆电子有限公司25%的股权，该交易亦构成关联交易，该关联交易金额为人民币 1,749,889.02元。除此及本次交易之外，前12个月，公司未与同一关联人或不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、XI ERICK LIN，美籍华人，博士，埃默里大学医学院埃默里大学医学院的终身教授，OTOGENETICS CORPORATION创始人。

2、PING HELEN CHEN，美籍华人，博士，埃默里大学医学院的终身副教授，OTOGENETICS CORPORATION创始人。

OTOGENETICS CORPORATION是一家美国公司，总部设在美国亚特兰大，主要从事基因检测、排序芯片的研发和销售业务。

三、交易标的基本情况

1、交易标的公司基本情况

公司名称：东莞天龙阿克达电子有限公司

成立日期：2004年11月30日

住所：东莞市石碣镇刘屋新风西路282号

法定代表人：胡建立

注册类型：145万美元

类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91441900769304337U

经营业务范围：模具设计、加工、制造；塑料制品的设计、制造；汽车零部件、电子电器零部件、新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）的生产与销售；货物及技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构情况

东莞天龙为公司控股子公司，本次交易后，公司将持有东莞天龙100%的股权。

1）、收购前的股本结构如下：

■

2）、收购后的股本结构如下：

■

3、权属状况说明

XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN合计持有东莞天龙25%的股权权属清晰，不存在质押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、交易标的最近一年及一期的财务情况

单位：元人民币

■

（上述2018年财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，且出具了无保留意见的审计报告，2019年一季度数据未经审计）

5、定价依据

根据具有从事证券、期货业务资格的坤元资产评估有限公司出具的评估基准日为2018年12月31日的《宁波天龙电子股份有限公司拟股权收购涉及的东莞天龙阿克达电子有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2019）第84号）（以下简称“《评估报告》”），该评估报告分别采用资产基础法及收益法对东莞天龙股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，经评估机构综合分析，本次评估最终采用收益法评估结论作为东莞天龙股东全部权益的评估值，东莞天龙股东全部权益的评估价值为人民币108,000,000元（大写为人民币壹亿零捌佰万元整），与账面价值人民币54,295,756.85元相比，评估增值人民币53,704,243.15元，增值率为98.91%。在此基础上，经双方友好协商，本次交易总价为人民币2,650万元，分别收购XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN各持有东莞天龙12.5%股权。

四、协议的主要内容

截止目前，双方已就《股权转让合同》主要条款进行了沟通确认，但双方尚未签署《股权转让合同》，待相关协议签署后公司将履行披露义务。

五、交易目的及对上市公司的影响

1、东莞天龙在当地拥有良好的客户资源，盈利情况良好，通过收购其少数股东的股权，可以进一步优化公司法人治理结构，提升决策管理效率，提高公司归属于母公司净利润水平，增强公司持续盈利能力。

2、本次股权收购不会导致本公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事意见

公司全部独立董事对本次交易出具了事前认可的意见，并对该关联交易发表了独立意见：

该关联交易有助于进一步优化公司法人治理结构，提升决策管理效率，提高公司归属于母公司净利润水平，增强公司持续盈利能力，更好地保障股东权益。本次交易的价格以《资产评估报告》为参考依据，经各方协商后确定，交易定价方式公允合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。该关联交易表决程序符合《公司法》、股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在关联董事回避决的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司审计委员会审议本次关联交易后，出具同意意见如下：

此次关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价以第三方机构出具的资产评估结果为依据，经交易双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该关联交易有助于进一步优化公司法人治理结构，提升决策管理效率，提高公司归属于母公司净利润水平，增强公司持续盈利能力，更好地保障股东权益，本次股权收购不会导致本公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。基于此，公司董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3、本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，根据公司《关联交易决策制度》规定，本次交易还需提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第七次会议决议

2、公司第三届董事会独立董事事前认可意见

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

4、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议

5、公司第三届监事会第六次会议决议

6、东莞天龙阿克达电子有限公司评估报告

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年4月 23日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-033

宁波天龙电子股份有限公司

关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

/本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易概述： XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN拟将其所合计持有福州天隆电子有限公司（以下简称“福州天隆”）25%的股权转让给赵澍先生。宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）决定放弃上述股份转让的优先购买权。

● 本次交易对方XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司与交易对方XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN的上述交易构成关联交易。

● 同一公告日，公司拟收购同一关联方持有的本公司控股子公司东莞天龙阿克达电子有限公司25%股权，该交易亦构成关联交易，该关联交易金额为人民币2,650万元。除此及本次交易之外，前12个月，公司未与同一关联人或不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

● 本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。根据公司《关联交易决策制度》规定，本次交易还需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

福州天隆系公司控股股子公司，公司持有其75%的股权，XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN分别持有其12.5%的股权。

XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN拟将其所合计持有福州天隆25%的股权转让给赵澍先生，转让各方约定，本次股权转让价格以福州天隆2018年12月31日为基准日的审计报告所确认的账面净资产为作价依据，同时扣除2018年度审计报告基准日后现金分红（分红决议日在审计基准日与股权转让日之间）为基础确定。公司本次放弃优先购买权涉及的股权对应的转让价格为人民币1,749,889.02元，

鉴于XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN为持有公司重要控股子公司东莞天龙阿克达电子有限公司10%以上股权的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。公司独立董事已就关联事项出具事前认可意见并发表独立意见，本次关联交易事项不涉及关联董事回避表决，根据公司《关联交易决策制度》规定，本次交易还需提交公司股东大会审议。同一公告日，公司拟收购同一关联人持有的本公司控股子公司东莞天龙阿克达电子有限公司25%股权，该交易亦构成关联交易，该关联交易金额为人民币2,650万元。除此及本次交易之外，前12个月，公司未与同一关联人或不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、XI ERICK LIN，美籍华人，博士，埃默里大学医学院埃默里大学医学院的终身教授，OTOGENETICS CORPORATION创始人。

2、PING HELEN CHEN，美籍华人，博士，埃默里大学医学院的终身副教授，OTOGENETICS CORPORATION创始人。

OTOGENETICS CORPORATION是一家美国公司，主要从事基因检测、排序芯片的研发和销售业务。

三、交易标的基本情况

1、交易标的公司基本情况

公司名称：福州天隆电子有限公司

成立日期：2003年5月22日

住所：福州市马尾区朏头村工业小区标准厂房D座（自贸试验区内）

法定代表人：胡建立

注册类型：660万人民币

类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91350105749091135E

经营业务范围：生产精密仪用接插件，精密微型开关等新型仪表元器件，电子用塑料制品以及塑料、塑胶精密模具。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）

2、股权结构情况

1）、收购前的股本结构如下：

■

2）、收购后的股本结构如下：

■

3、权属状况说明

XI ERICK LIN、PING HELEN CHEN合计持有福州天隆25%的股权权属清晰，不存在质押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、交易标的最近一年及一期的财务情况

单位：元

■

（上述2018年财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，且出具了无保留意见的审计报告，2019年一季度数据未经审计）

5、定价依据

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年12月31日为基准日出具的审计报告（天健审【2019】517号）所确定的账面净资产为作价依据，同时扣除2018年度审计报告基准日后现金分红（分红决议日在审计基准日与股权转让日之间），按转让比例确定本次交易总额为人民币1,749,889.02元，其中，受让方赵澍应支付XI ERICK LIN的对价为人民币874,944.51元，应支付PING HELEN CHEN的对价为人民币874,944.51元。

四、放弃优先购买权对上市公司的影响

公司放弃优先购买权，不会改变公司在福州天隆的持股比例，不影响公司对福州天隆的控制权，是公司根据实际经营情况作出的合理应对。本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

2019年4月22日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃本次优先购买权。

1、独立董事意见

公司全部独立董事对本次交易出具了事前认可的意见，并对该关联交易发表了独立意见：

根据公司发展战略，公司放弃福州天隆25%股权优先购买权，是公司根据实际经营情况作出的合理应对，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会在审议此项关联交易时，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在关联董事回避决的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司审计委员会审议本次关联交易后，出具同意意见如下：

公司放弃福州天隆25%股权优先购买权是公司根据实际经营情况作出的合理应对，符合相关法律法规的规定，不会导致本公司合并范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情况。基于此，公司董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3、本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，根据公司《关联交易决策制度》规定，本次交易还需提交公司股东大会审议

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第七次会议决议

2、公司第三届董事会独立董事事前认可意见

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

4、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019 年4月23日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-034

宁波天龙电子股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“天龙股份”或“公司”）于2019年4月22日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《2017年度利润分配方案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为了更好的规范公司治理，根据 2018 年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕 29 号）、《上市公司章程指引 》（2019年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的相关条款进行如下修订：

一、关于变更注册资本

根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司拟以方案实施前公司总股本141,887,600股为基数进行分配，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金红利14,188,760元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后，公司总股本将增至198,642,640股。公司注册资本将由14,188.76万元变更为19,864.264万元。

二、修订《公司章程》

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■

三、修订《股东大会议事规则》

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四、修订《董事会议事规则》

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五、修订《监事会议事规则》

■

本次修订公司章程存在新增条款的情形，改动后条款序号依次相应调整。

除上述修改外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记/章程备案等事宜。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-035

宁波天龙电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月13日 14点00 分

召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月13日

至2019年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2019年4月22日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

一、登记时间：2019年5月9日 上午 9:30--12:00 下午13:30--16:00

二、登记地点：公司一楼会议室（宁波杭州湾新区八塘路116号）

三、登记办法：

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

（一) 自然人股东需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受股东电话方式登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：虞建锋、诸幼南

联系电话：0574-58999899

传 真：0574-58999800

邮箱：tlinfo@ptianlong.com

（二）本次股东大会现场会议为期预计半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

（三）为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影， 如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

（四）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波天龙电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-036

宁波天龙电子股份有限公司

关于召开2018年度利润分配投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议时间：2019年4月30日（星期二）15：00一16：00

● 会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

● 会议形式：网络平台互动

一、说明会类型

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》等事项，并于2019年4月23日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司决定以网络方式召开“2018年度利润分配投资者说明会”，让广大投资者更全面、深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2019年4月30日（星期二）15：00一16：00

（二） 会 议 召 开 地 点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

三、参会人员

公司董事长胡建立先生、财务总监于忠灿先生、董事会秘书虞建锋先生。

四、投资者参加方式

投资者可在2019年4月30日（星期二）15：00一16：00登录上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，注册登录后在线直接参加本次说明会。

公司欢迎广大投资者通过邮件、电话或传真的方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：诸幼南

联系电话：0574-58999899

传真：0574-58999800

邮箱：tlinfo@ptianlong.com

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年4月23日