广州天赐高新材料股份有限公司

（上接127版）

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-051

广州天赐高新材料股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年4月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，公司2019年度与关联方万向一二三股份公司（以下简称“万向一二三”）及其关联公司、广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称“三和环保”）的关联交易预计总金额不超过人民币4,611万元。关联董事徐金富先生已就公司2019年度与三和环保日常关联交易预计的子议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、万向一二三股份公司

公司名称：万向一二三股份公司

法定代表人：鲁伟鼎

注册资本：278,000万元人民币

注册地址：杭州市萧山区经济技术开发区建设二路855号

经营范围：锂离子电池及由动力电池组装的锂离子电池系统的设计、服务及技术升级；锂离子动力电池的制造；本公司生产产品的销售。

主要财务数据（未经审计）：截至2018年12月31日，公司总资产932,971.99万元，净资产769,185.20万元，总负债163,786.80万元，主营业务收入172,173.38万元，净利润547.64万元

2、广州市天赐三和环保工程有限公司

公司名称：广州市天赐三和环保工程有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：10,000万人民币

注册地址：广州市越秀区寺右新马路115号五羊新城广场18楼

经营范围：环保技术开发服务；水污染治理；工程环保设施施工；环保技术转让服务；大气污染治理；环境保护专用设备制造。

主要财务数据（未经审计）： 截至2018年12月31日，公司总资产32,576.03万元，净资产15,552.89万元，总负债17,023.14万元，主营业务收入10,803.83元，净利润731.29万元。

（二）与公司的关联关系

为规范公司关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，关联关系认定如下：

1、公司与万向一二三的关联关系。万向创业投资股份有限公司（以下简称“万向创投”）于2018年6月22日与万向一二三签署了《股权转让协议》，万向创投以协议转让的方式将其持有的公司1,997万股股份（占公司目前总股本比例为5.8272%）转让给与其在同一实际控制人控制下的万向一二三，并于2018年7月16日完成过户登记手续，万向一二三成为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，万向一二三为公司的关联方。

常州高博能源材料有限公司（以下简称“常州高博”）原为万向一二三实际控制人万向集团公司实际控制的公司，其全部股权已于2018年3月被转让给其他无关联关系的第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2019年3月起常州高博不再认定为公司关联方。

2、公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的关联关系。鉴于徐金富先生为公司实际控制人，三和环保为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，三和环保为公司的关联方。

3、徐金富先生、禤达燕女士于2018年1月2日已向容汇锂业书面提请辞去董事、监事职务；同时，公司已转让容汇锂业部分股份，公司尚持有容汇锂业股份20,000,002股，持股比例由17.1093%降至4.8884%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，容汇锂业及其实际控制的公司不再认定为公司关联方。

（三）关履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。万向一二三与公司形成了良好、稳定的合作关系，具备较好的履约能力。三和环保为专业从事环保工程建设及服务的公司，具体良好的工程建设及服务技术和能力，经营正常，财务状况良好。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的交易，是按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系正常的商业经营行为，基于各方在生产经营过程中而发生，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。交易行为符合相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的要求，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展。公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖，该等交易亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司与万向一二三、三和环保之间的交易系正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。该等交易事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次2019年度日常关联交易预计的事项。

六、监事会的意见

监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2018年发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

七、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：公司2019年度预计日常关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。

保荐机构对公司2019年度日常关联交易预计情况无异议。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；

3、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》；

4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-052

广州天赐高新材料股份有限公司

关于开展2019年度外汇套期保值业务的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》，同意公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过2,000万美元（含2,000万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

为有效化解进出口业务和外币借款面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务的品种

外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权

根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过2,000万美元（含2,000万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及公司纳入合并报表的子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

四、外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内部报告等进行了规定。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

4、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行额度审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。该事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，履行了必要的审批程序。

保荐机构对公司拟开展2019年度外汇套期保值业务的事项无异议。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；

2、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2019年度外汇套期保值业务情况的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-053

广州天赐高新材料股份有限公司

关于变更部分募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号）的核准，公司非公开发行14,920,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格41.62元/股，募集资金总额为人民币620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0246号）。公司已经对募集资金采取了专户存储。股票上市日期为2017年8月2日。

公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：

■

公司2016年度非公开发行股票募集资金扣除各项费用后净额为599,912,854.16元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出72,854.16元，公司已将该结余部分的资金用于补充公司流动资金。

（二）原募投项目基本情况

1、2,300t/a新型锂盐项目

■

2、2,000t/a固体六氟磷酸锂项目

■

3、30,000t/a电池级磷酸铁材料项目

■

二、募投项目前次变更情况

(一) 2,300t/a 新型锂盐项目变更情况

1、2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂（LiTDI）产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决定将150t/a 4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期建设，拟于2018年12月31日建设完成。

详情见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。

2、2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2,300 t/a新型锂型项目之子项目2,000 t/a高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目，经过公司工艺工程部门的攻关，目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后的工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算，该子项目的募集资金投入将由16,056万元变更为12,747万元。本次变更后，2,300t/a新型锂盐项目的计划投入募集资金由17,313万元变更为14,004万元,节余的募集资金3,309万元用于30,000 t/a电池级磷酸铁材料项目的新增投资。

由于产品应用市场发生变化，子项目150t/a4,5二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定,为降低风险,经综合评估,公司决定终止该项目的建设。

基于前述调整，2,300t/a新型锂盐项目的建设期将延长至2019年12月。

详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。

（二）2,000t/a固体六氟磷酸锂项目变更情况

1、2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2,000t/a固体六氟磷酸锂项目原定于2017年12月完工，该项目于2017年10月开工建设。由于该项目采用新工艺，且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达9个月，项目建设进度因此受到影响，延长至2018年10月31日建设完成。

详情见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。

2、2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司对2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的配套原料装置进行了优化和调整，并根据市场及政策的变化和最新需求，增设了危险品仓库的建设，因此导致原定建设周期延长，完工日期由2018年10月调整为2018年12月。

详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。

（三）30,000t/a电池级磷酸铁材料项目变更情况

2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为更好适应环保的新要求,并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障,公司对30 ,000t/a电池级磷酸铁材料项目建设方案进行了调整和升级,增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置，并配套升级了污水处理系统。基于前述调整，公司对该项目重新进行了可行性测算，该项目的建设投资需相应增加2,534万元，建设投资金额由13,993万元调整为16,527万元，铺底流动资金额由2,099万元调整为1,322万元，总投资额需由16,092万元增加至17,849万元。

根据公司《2016年非公开发行股票预案》，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金投入金额为13,218万元，基于本项目的资金缺口，公司决定将2,300t/a 新型锂盐项目之子项目节余募集资金3,309万元全额用于补充30,000t/a电池级磷酸铁材料项目，即，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金投入额由13,218万元增加至16,527万元，项目总投资不足部分由九江天赐高新材料有限公司以自筹资金投入。

详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。

（四）募投项目投资进度情况

截至2018年12月31日，公司募投项目进度情况如下：

■

三、本次部分募投项目变更的情况

（一）2,000t/a固体六氟磷酸锂项目

1、本次变更前项目基本情况

■

2、本次项目变更的原因及具体情况

为提升产品品质的一次合格率，进一步提高生产效率，公司对项目生产设备和工艺进行了变更。经公司审慎评估后，对本次项目投入金额进行了调整，具体调整情况如下：

1)项目投资金额

■

变更说明：

①铺底流动资金由1,140万元变更为1,108万元，主要是由于税率变更，导致对应的铺底流动资金有所下调；

②建设投资额由11,417万元变更为13,342万元，主要原因为工艺变更后，厂房建设、设备、仪表费用相应发生调整；

③本次新增总投资金额1,893万元由全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司以自筹资金追加。

2）项目建设周期

由于前述变更，同时，受环保整治趋严影响，项目施工材料采购滞后，项目完工日期由2018年12月调整为2019年6月。

3）项目投资收益

本次变更后，预计项目达产后可实现年均营业收入15,160万元，年均净利润1,815万元。

除前述变更外，项目其他事项未发生变化。本次变更后，项目具体情况如下：

■

（二）30,000t/a电池级磷酸铁材料项目

1、本次变更前项目基本情况

■

2、项目变更的原因及具体情况

随着磷酸铁市场对产品品质需求的提升，尤其对杂质的控制要求更加严格，为提高产品的市场竞争力，公司对项目原工艺路线进行了优化，在提高产品品质的同时，降低产品的生产成本，经公司审慎评估后，对本次项目投入金额进行了调整，具体调整情况如下：

1）项目投资金额

■

变更说明：

①铺底流动资金由1,322万元变更为1,206万元，主要是由于工艺变更后，生产成本降低，此外，受国家税率调整的影响，铺底流动资金发生调整；

②建设投资额由16,527万元变更为18,777万元，主要是优化了产品工艺，厂房建设、设备、仪表费用相应发生调整；

③新增总投资金额2,134万元由全资子公司九江天赐高新材料有限公司以自筹资金追加。

2）项目建设周期

由于前述变更调整，项目完工日期由2018年12月调整为2019年9月。

3）项目投资收益

本次变更后，预计项目达产后可实现年均营业收入26,925万元，年均净利润3,723万元。

除前述变更外，项目其他事项未发生变化。本次变更完成后，项目具体情况如下：

■

四、本次项目变更对公司的影响

本次募投项目变更是基于公司项目实施中的实际情况、外部条件等因素做出的审慎决定，公司并未改变募投项目的投向，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司的发展战略。公司前述变更募投项目履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、独立董事意见

本次募投项目的变更是结合公司募投项目建设实际情况及规划提出的，符合募投项目的客观实际，不存在损害公司和股东利益的情形。本次募投项目的调整符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司本次募集资金投资项目的变更，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次对募集资金投资项目进行变更。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次部分募投项目变更的事项已经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

保荐机构对公司本次部分募投项目变更的事项无异议。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-054

广州天赐高新材料股份有限公司

关于召开2018年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月19日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月14日（星期二）召开2018年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十七次会议于2019年4月19日召开，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间为：2019年5月13日一2019年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月8日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

1、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

2、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

3、《关于审议2018年度报告及摘要的议案》

4、《关于审议公司2018年度审计报告的议案》

5、《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

6、《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

8、《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

9、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》

10、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

11、《关于补选公司董事的议案》

公司现任独立董事将在本次大会上就2018年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

上述议案中，议案1、议案3至议案11已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，议案2已经公司第四届监事会第三十次会议审议通过，以上各项具体内容详见公司2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案中，议案10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案6、议案7、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表如下：

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2019年5月14日（上午 8:30～12:00）

3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部

采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部，邮编：510760，信函请注 明“2018年度股东大会”字样。

4、联系方式：

联 系 人： 禤达燕 卢小翠

联系电话：020-66608666

联系传真：020-66608668

联系邮箱：IR@tinci.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式：

联 系 人： 禤达燕 卢小翠

联系电话：020-66608666

联系传真：020-66608668

联系邮箱：IR@tinci.com

2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：2018年度股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

11、网络投票的程序

1.投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

2.议案设置及意见表决。

（11）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会对上述议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（2）填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广州天赐高新材料股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2018年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：□ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

■

表格填写说明：

1、上述议案均为非累积投票议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息：

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持股性质；

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■受托人信息：

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年 月 日

附件3：

广州天赐高新材料股份有限公司

2018年度股东大会会议登记表

■

注：截至本次股权登记日2019年5月8日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字（法人股东盖章）：

日期： 年 月 日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-055

广州天赐高新材料股份有限公司关于

关于举行2018年度业绩网上

说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月29日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆录网上互动平台“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐金富先生、副总经理兼财务总监顾斌先生、董事会秘书禤达燕女士、独立董事贺春海先生、保荐代表人胡剑飞女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-056

广州天赐高新材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更会计政策暨修订〈会计制度〉的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一套期会计》；2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具系列准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则。

2、变更的日期

自2019年1月1日起开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部颁布的新金融工具系列准则中的相关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。

3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

5、金融工具相关披露要求的调整。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具系列准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行财务报表披露，不重述2018年末可比数。对财务报表项目进行调整的，按规定在财务报告附注中披露。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具系列准则的相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更及修订《会计制度》。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-057

广州天赐高新材料股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

2019年4月19日，公司召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据公司董事会的提议，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有股份数342,702,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），向全体股东每10股转增6股，合计派发现金股利34,270,268.10元，合计资本公积转增股本205,621,608股，鉴于上述资本公积金转增股本预案，公司注册资本由人民币342,702,681元变更为人民币548,324,289元，股本由342,702,681股变更为548,324,289股。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述注册资本变更的情况，以及根据中国证券监督管理委员会分别于2018年9月30日、2019年4月17日发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）和全国人民代表大会常务委员会发布的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018年10月26日施行）的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：

■

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年4月23日