江苏雷科防务科技股份有限公司

（上接133版）

法定代表人：陈婧莹

注册资本：200000万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年01月24日

住所： 合肥市高新区望江西路860号科创中心814室

经营范围：股权投资；股权投资咨询；创业投资；投资增值服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该共同投资人与本公司不存在任何关联关系。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司与东方联星以及合肥新投的合作，是各方公司优势互补，共同面向未来布局北斗导航业务市场的重大战略举措，本次对外投资设立合资公司，公司与北方电子研究院有限公司在北斗领域强强联合，能进一步拓展公司北斗导航业务发展空间，未来可能对公司发展和业绩提升产生有利影响。

因标的公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-030

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于2016年配套募集资金募投项目结项并将剩余募集资金及利息永久

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）2016年配套募集资金募投项目 “支付现金对价、本次交易相关费用、固态存储产品规模化生产项目 、补充上市公司及其子公司流动资金”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会已同意将上述募投项目结项并将剩余募集资金12,963,687.87元（含利息收入）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为2018年12月31日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金情况

1、募集资金金额、资金到账情况

经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1100号)核准，公司非公开发行不超过74,352,548股新股募集公司发行股份购买资产收购西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）的配套资金。公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作,共向6名投资者发行61,379,310股，发行价格14.5元/股，募集配套资金889,999,995元,扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币863,640,995.09元。

以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2016]B116号）审验。

2、募集资金账户管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，并于2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过。

目前，公司及子公司募集资金开设了三个募集资金专户，募集资金三方监管协议、四方监管协议签订具体情况如下：

1、2016年7月13日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行分别签订《募集资金三方监管协议》。

2、根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》对于募集资金使用的安排，2016年8月2日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》，公司子公司奇维科技与公司、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司西安市长安区西部大道支行签订《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

1、使用安排

根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金的用途如下：

■

2、募集资金的置换情况

2016年8月2日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价的议案》，同意公司使用募集资金99,911,040.14元置换预先支付现金对价的自有资金。具体内容详见公司于2016年8月4日在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付现金对价的公告》（公告编号：2016-060）。

3、截止2018年12月31日，募集资金使用情况

单位:元

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4、截至 2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况

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三、关于剩余募集资金用于永久补充流动资金的计划

截至2018年12月31日，2016年度发行股份购买资产并募集配套资金余额为12,963,687.87元，剩余的主要原因是实际支付的中介费用少于预测，同时，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产生的收益和账户储蓄产生的利息收入。

鉴于募投项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金总额为12,963,687.87元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持。

公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在剩余募集资金转为流动资金后，该募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金三方监管协议以及四方监管协议随之终止。

四、公司承诺

公司将上述结余募集资金用于永久性补充流动资金后十二个月内不对外提供财务资助。

五、相关审批程序及专项意见说明

（一）审批程序

公司于2019年4月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将剩余募集资金永久补充公司流动资金。

（二）监事会意见

公司于2019年4月20日召开的第六届监事会第五次会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会经过核查发表如下意见：

公司将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意将剩余募集资金永久补充公司流动资金。

（三）独立董事意见

经审核，我们认为：公司募投项目已全部实施完毕，公司将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，我们同意公司将剩余募集资金永久补充流动资金。

（四）独立财务顾问核查意见

经核查，公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：雷科防务2016年度发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。雷科防务将募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

公司本次使用节余募集资金12,963,687.87元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金事项符合募集资金使用的法律法规的相关规定，已经上市公司第六届董事会第七次会议审议通过。本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，故无需股东大会进行审议。

中信建投证券对雷科防务2016年度发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

4、《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-031

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，定于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午3：00

（2）网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2019年5月9日（星期四）

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）2019年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下：

1、《公司2018年度董事会工作报告》；

2、《公司2018年度监事会工作报告》；

3、《公司2018年度财务决算报告》；

4、《关于公司2018年度利润分配预案》；

5、《公司2018年年度报告及报告摘要》；

6、《关于确定公司2019年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》；

在本次会议上公司独立董事将作2018年度述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记时间：2019年5月10日上午 9:00 至 11:00；下午13:00 至 16:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：0519-86237018

传真号码：0519-86235691

联系人：刘训雨、王少华

邮政编码：213161

通讯地址：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362413

2、投票简称：雷科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏雷科防务科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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说明：

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2019年5月9日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司2018年年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-032

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告全文及摘要》于2019年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上公告。

为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司拟定于2019年4月29日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理刘峰先生、公司副董事长刘升先生、公司董事、财务总监高立宁先生、公司董事、副总经理韩周安先生、公司独立董事龚国伟先生以及公司董事会秘书刘训雨先生。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日