湖南汉森制药股份有限公司

(上接165版)

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方“楚天科技”

1．基本情况

公司名称：楚天科技股份有限公司

统一社会信用代码：91430100743176293C

法人代表：唐岳

注册资本：47364.789100万人民币

注册地点：宁乡县玉潭镇新康路1号

经营范围：机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备、工业自动控制系统装置、空气净化设备的制造；压力管道及配件、专用设备、水处理设备、机电设备、机电产品、通用机械设备的销售；电子自动化工程、机电设备的安装服务；工业、机械工程的设计服务；压力管道的改造、维修；应用软件、支撑软件的开发；信息系统工程的咨询、规划；机电设备的维修及保养服务；软件技术服务；软件开发系统集成服务；工程技术咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；灭菌行业相关软件技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；医疗设备租赁服务；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务； 压力管道设计；压力容器的安装；管道和设备安装；机电生产、加工；洁净净化工程设计与施工；专业技术认证；智能机器的研发、生产、销售、运营；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；电子与智能化工程专业承包；工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2018年12月31日，楚天科技总资产416,049.36万元，净资产235,733.65万元，2018年度营业收入163,179.06万元，2018 年度净利润4,131.49万元。

2．与上市公司的关联关系

截至披露日，公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有楚天科技21,963,376股，占楚天科技总股本的4.64%，属于公司关联方。

3．履约能力分析

楚天科技经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

（二）关联方“益丰大药房”

1．基本情况

公司名称：益丰大药房连锁股份有限公司

统一社会信用代码：9143070067558223X2

法人代表：高毅

注册资本：37680.600600万人民币

注册地点：湖南省常德市武陵区人民路2638号

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；凭医疗器械经营许可证核准范围从事医疗器械零售，食盐零售；凭食品经营许可证核准范围从事食品经营;书报刊零售、食品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；眼镜的加工、验配、销售；票务服务；水生野生动物的经营利用（限经营许可证许可品种和区域）；普通货物道路运输及代理；百货、连锁零售仓储服务、冷库服务；互联网药品信息服务；互联网药品交易服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证经营）；企业管理咨询服务；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；职业中介服务；企业管理培训、在职人员培训、商务培训服务、综合医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；母婴保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；房屋及柜台租赁服务及相关业务的策划、咨询与促销服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2018年12月31日，益丰大药房总资产786,814.26万元，净资产405,876.09万元，2018年年度营业收入691,257.65万元，净利润41,641.41万元。

2．与上市公司的关联关系

公司独立董事王红霞女士2018年同时担任益丰大药房独立董事，益丰大药房属于公司关联方。

3．履约能力分析

益丰大药房经营情况正常，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）与楚天科技、益丰大药房关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购、销售订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

在第四届董事会第十一次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）按需与楚天科技、益丰大药房分次签订采购与销售合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）与楚天科技、益丰大药房发生的关联交易是基于日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、相关意见

（一）独立董事事前认可意见

1．公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）与关联方益丰大药房连锁股份有限公司的关联交易为正常的业务合作，有利于提高公司经营规模，促进业务发展。

2．公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）根据日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，预计发生的2019年日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为正常生产经营所必需。公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向关联方楚天科技股份有限公司采购设备及零配件，能够充分利用关联双方的优势，对稳定设备供应，降低生产成本，在保证公司生产经营稳定运行方面将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）与上述两个关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。对上述关联交易事项提交董事会讨论没有异议。

（二）独立董事独立意见

公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）根据日常经营业务活动发展需要、日常设备维护需要及新厂南区口服液改造项目的设备选型及预算安排，2019年度预计和关联方益丰大药房连锁股份有限公司发生不超过人民币900万元的销售商品的关联交易，和关联方楚天科技股份有限公司发生不超过人民币650万元的设备及零配件采购的关联交易。上述关联交易属公司正常的交易行为，并遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议此交易事项时，关联董事刘令安先生、王红霞女士已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）监事会意见

公司所预计的 2019年度日常关联交易事项是公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

1．第四届董事会第十一次会议决议

2．第四届监事会第九次会议决议

3．独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

4．独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-017

湖南汉森制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高湖南汉森制药股份有限公司（以下简称 “公司”）的资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司于2019年4月19日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会同意公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）使用自有闲置资金不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。具体内容公告如下 ：

一、投资概述

（一）投资目的

为了更好管理公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）资金使用，提高闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管理，可以增加公司收益。

（二）投资额度

不超过人民币3亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种及范围

公司使用闲置自有资金购买的安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，严禁进行二级市场股票投资，不用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段，上述理财产品不得用于质押。

（四）投资期限

本次董事会审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源

资金来源为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)闲置自有资金。

（六）决策及实施方式

根据法律法规及公司章程的相关规定，本次现金管理事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，授权公司管理层具体实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1．投资风险：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2．资金存放与使用风险；

3．相关人员操作和道德风险。

（二）针对风险，拟采取的风险控制措施

1．以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的品种；

2．公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3．公司内审部门不定期对投资情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告；

4．公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1．本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。

2．利用闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、独立董事意见

公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)闲置自有资金的使用效率，在保证公司正常运营及资金安全的基础上，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 3亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。

五、监事会意见

公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，能提高公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会影响到公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。监事会表示无异议。

六、备查文件

1．公司第四届董事会第十一次会议决议；

2．公司第四届监事会第九次会议决议；

3．独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-018

湖南汉森制药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善《公司章程》，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款作出修订，具体修订内容如下：

一、《公司章程》的修订情况

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注：《公司章程》里的条款和序号根据本修订案依次做出相应的变更。

二、备查文件

1．公司第四届董事会第十一次会议决议；

2．公司第四届监事会第九次会议决议；

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-019

湖南汉森制药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4 月 19日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部的有关规定，对现行的金融工具相关会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1．变更的原因

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号一金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号一金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号一套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号一金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

2．变更日期

根据前述规定，公司将于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

3．变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4．变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的会计准则22号、会计准则 23号、会计准则24号和会计准则37号规定执行金融工具相关的会计政策。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5．变更审议程序

公司于 2019 年 4月 19日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

1．以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2．将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3．调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4．进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5．套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。公司将于2019年01月01日起执行新金融工具准则。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部发布的“新金融工具准则”要求施行新金融工具相关会计准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、公司独立董事意见

经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司金融工具相关的会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，因此我们同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

六、备查文件

1．公司第四届董事会第十一次会议决议；

2．公司第四届监事会第九次会议决议；

3．独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-020

湖南汉森制药股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年度股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会。经第四届董事会第十一次会议决定召开。

3．本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）14∶30开始。

（2）网络投票时间：2019年5月16日一5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日9∶30一11∶30，13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日15∶00至2019年5月17日15∶00的任意时间。

5．股权登记日：2019年5月13日

6．会议方式及表决方式：

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7．会议出席人员：

（1）截止2019年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1．《公司2018年度董事会工作报告》

2．《公司2018年度监事会工作报告》

3．《公司2018年度财务决算报告》

4．《公司2018年年度报告及摘要》

5．《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

6．《关于授权经理班子2019年度向银行申请贷款的议案》

7．《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

8．《关于修订〈公司章程〉的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司2019年4月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发布的相关公告。

（二）特别强调事项

1．上述议案第 8项，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2．公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职报告。

3．根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

（一）登记时间：2019年5月16日上午8∶30一11∶30时，下午14∶00一17∶00时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城南路湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法：

1．个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2．法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月16日17∶00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（四）联系方式

1．会议联系人：杨湘、张希雯

2．联系电话：0737-6351486

3．传真：0737-6351067

4．通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城南路湖南汉森制药股份有限公司

5．邮编：413000

（五）其他注意事项

1．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．公司第四届董事会第十一次会议决议；

2．公司第四届监事会第九次会议决议；

3．独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

2019年4月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362412；

2．投票简称：汉森投票

3．填报表决意见。

（1）提案设置。

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股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

（2）本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有限公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

□ 按委托人的明确投票意见指示投票 □ 委托人授权由受托人按自己的意见投票

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说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2．单位委托须加盖单位公章。

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

股东登记表

兹登记参加湖南汉森制药股份有限公司2018年度股东大会。

股东名称或姓名：

股东账户： 持股数：

出席人姓名： 联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-021

湖南汉森制药股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》的议案，并刊登在2019年4月23日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

为便于投资者能够进一步了解公司2018年年度报告和生产经营情况，公司将于2019年5月7日（星期二）采用网络远程的方式举办2018年度网上业绩说明会，投资者可通过以下方式参与，具体当时如下：

一、全景网

1．时间：2019年5月7日（星期二）下午15∶00一17∶00；

2．参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会；

3．出席人员：

公司副董事长兼总裁刘正清先生、董事会秘书兼财务总监罗永青先生、独立董事李永萍女士。

二、“汉森制药投资者关系”小程序

1．时间：2019年5月7日（星期二）下午15∶00一17∶00；

2．参与方式：

参与方式一：在微信中搜索“汉森制药投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“汉森制药投资者关系”微信小程序二维码；

■

投资者依据提示，授权登入“汉森制药投资者关系” ，即可参与交流。

3．出席人员：

公司副董事长兼总裁刘正清先生、董事会秘书兼财务总监罗永青先生、独立董事李永萍女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日