倍加洁集团股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-006

倍加洁集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4月3日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第十五会议的通知。会议于 2019 年4月22日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准

（二）审议通过《2018年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司拟以2018年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配现金8,800,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股。共计转增 2,000万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由8,000万股变更为10,000万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-011）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于2019年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-012）。

本议案需提交公司股东大会审议批准

（七）审议通过《关于调整公司会计报表格式的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司作为执行企业会计准则的非金融企业，且尚未执行新金融准则和新收入准则，应当按照《企业会计准则》和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）附件1的要求编制财务报表。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于调整公司会计报表格式的公告》（公告编号：2019-013）。

（八）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于公司2018年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2019-014）。

（九）审议通过《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2019-015）。

本议案需提交公司股东大会审议批准

（十）审议通过《关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016）。

关联董事张文生先生回避表决，其余6名董事参与表决

本议案需提交公司股东大会审议批准

（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

全体独立董事、保荐机构一致认为公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金使用制度》，不会对本次募投项目的实施进度产生影响，同意公司及子公司使用不超过人民币3 亿元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。

本议案需提交公司股东大会审议批准

（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响公司正常经营的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

全体独立董事认为公司对临时闲置自有资金进行的现金管理，不会对公司经营产生影响，同意公司及子公司使用不超过人民币3 亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。

本议案需提交公司股东大会审议批准

（十三）审议通过《关于公司募投项目延期及调整部分项目投资结构的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，公司拟将募投项目做出如下调整：1、“年产6.72亿支牙刷项目”、“年产14亿片湿巾”、“研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态的日期从2019年3月延期至2021年3月，2、“年产6.72亿支牙刷项目”投资结构调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于募投项目延期及调整部分项目投资结构的公告》（公告编号：2019-019）。本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十四）审议通过《2018年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十五）审议通过《2018年度审计委员会履职情况汇总报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度审计委员会履职情况汇总报告》。

（十六）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-020）。

（十七）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司董事会决定于2019年5月14日召集召开2018年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开公司2018年度股东大会通知》（公告编号：2019-021）。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-007

倍加洁集团股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月3日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第十一次会议的通知。会议于 2019 年 4 月22 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2018年度报告全文及摘要》

与会监事对公司董事会编制的《2018年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配的议案》

公司拟以2018年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配现金8,800,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股。共计转增 2,000万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由8,000万股变更为10,000万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-011）。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2018年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2019-014）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（七）审议通过《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》

因公司业务发展需要，经营范围逐渐扩大，同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股。共计转增2,000万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由8,000万股变更为10,000万，

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》（公告编号：2019-015）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（八）审议通过《关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的议案》进行了认真审核，一致认为：

公司2018年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；中国证监会和上海证券交易所的有关规定

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-016）。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

（九）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，一致认为：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

（十）审议通过《关于公司部分募投项目延期及调整部分项目投资结构的议案》

根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，公司拟将募投项目做出如下调整：1、“年产6.72亿支牙刷项目”、“年产14亿片湿巾”、“研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态的日期从2019年3月延期至2021年3月，2、“年产6.72亿支牙刷项目”投资结构调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于募投项目延期及调整部分项目投资结构的公告》（公告编号：2019-019）。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

（十一）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据公司2018 年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-020）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司

监事会

2019年4月23日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-009

倍加洁集团股份有限公司

关于2018年年度主要经营数据的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司2018年年度主要经营数据披露如下：

一、2018 年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

单位：元/支、片

（一）主要产品价格波动情况

■

（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有刷丝、无纺布、塑料粒子、胶料、PVC/PET片材、包装材料等。

1、刷丝

2018年公司迎合客户需求及市场趋势，设计开发更多功能性牙刷产品，更多选用进口刷丝。因此2018年度比2017年度采购均价上涨约8034元/吨(不含税),涨幅约 5 %。

2、塑料粒子

2018年比2017年度采购均价上涨约494元/吨(不含税), 涨幅约5 %。

3、胶料

2018年比2017年度采购均价上涨约 256元/(不含税),涨幅约 2 %。

4、PVC/PET片材

2018年比2017年度采购均价上涨约416元/吨(不含税),涨幅约5 %。

5、包装物

包装物中纸箱受国内纸价上涨影响，2018年比2017年采购平均价格上涨 0.59元(不含税)/只，涨幅约21%；中盒由于相同原因，平均价格上涨0.06元（不含税）/只，涨幅约 12 %；其它包装物价格比较稳定。

6、无纺布

2018年度比2017年采购均价下降约1.3 元（不含税）/公斤，降幅约8.43%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-010

倍加洁集团股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 倍加洁集团股份有限公司（“以下简称公司”）拟以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）；同时拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股，共计2,000万股。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018 年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2018年度实现净利润88,064,442.56元。根据《公司法》与《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即8,806,444.26元）列入公司法定公积金，2018年度公司实现可供股东分配的利润为79,257,998.30元，加上未分配利润年初余额125,839,564.30元，减付2018年向股东分配的2017年度现金股利9,000,000.00 元，2018年期末可供分配利润为196,097,562.60元。

公司拟以2018年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配现金8,800,000.00元，本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股。共计转增 2,000万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由8,000万股变更为10,000万股。公司提请股东大会授权公司经营层在本次利润分配及资本公积转增股本预案经 2018 年度股东大会审议通过并实施完成后，负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

2018年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

二、关于 2018 年度利润分配预案的说明

公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润 之比低于30%，主要原因如下：

（一）行业及公司经营情况

公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，公司产品属于快速消费品，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、销售投入大等特点。随着口腔护理产品及湿巾产品的普及和市场消费的升级，市场对口腔护理产品及湿巾的需求量持续增长。同时齿间刷、假牙清洁片、牙线签、电动牙刷等产品的消费增长，带动了个人口腔护理行业的升级和发展。根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，提升公司核心竞争力，扩大经营规模，提高市场占有率与行业地位。

（二）留存未分配利润的确切用途

公司目前仍处于成长期，募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”新生产基地的宿舍、食堂等配套设施建设、现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、新产品研发等需要投入大量建设资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目实施提供支持。

同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、会议审议情况

2019年4月22日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司全体独立董事就《公司2018年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。

五、监事会意见

2019年4月22日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《《公司2018年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-011

倍加洁集团股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构、

内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年4月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，具体如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信”)近年来一直为本公司提供审计服务，熟悉公司的资产、财务状况，审计工作认真负责，勤勉尽职。公司董事会同意继续聘请立信为本公司提供 2019 年度审计服务，并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信确定2019 年度审计服务费。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：立信在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意续聘立信为本公司提供 2019 年度审计服务，并同意提请股东大会审议该事项。

本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-012

倍加洁集团股份有限公司

关于2019年度公司及全资子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：根据公司 2019 年业务发展所需资金需求，公司及全资子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过 5亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。公司根据需要以土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由其他单位为公司的借款提供担保。有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件 以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

董事会将提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要在前述额度内分 割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如 合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-013

倍加洁集团股份有限公司

关于调整公司会计报表格式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示(如适用)：

● 根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。

● 本次执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司于2019年4月22日召开第一届董事会十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司会计报表格式的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

1、公司按照财务政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定的日期开始执行。

2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），适用于2018年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

（二）变更前公司所采用的会计政策

依据财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

1、资产负债表归并原有项目：

（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业

外支出”行项目核算内容调整；

（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

经审核，独立董事认为根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、倍加洁集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-015

倍加洁集团股份有限公司

关于变更公司经营范围修订公司章程

并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》和《关于2018年度利润分配的预案》。上述议案均需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：

一、公司经验范围变更及注册资本的变更

因公司业务发展需要，经营范围逐渐扩大，增加产品的研发、设计；同时公司拟2018年末股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股。共计转增 2,000万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由8,000万股变更为10,000万股。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修改后的《倍加洁集团股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-016

倍加洁集团股份有限公司

关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁或公司”）于2019年4月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的议案》。其中关联董事张文生回避表决,该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

独立董事就《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的议案》 发表了事前认可意见：

公司2018年度关联交易实施情况正常，对2019年度可能发生的关联交易及 额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、出租房产、关联借款及关联共同投资，关联交易占营业成本、营业收入的比例较低。

具体关联交易情况如下：

1、采购商品

2018年公司通过关联方扬州雅月包装材料有限公司进行了部分不干胶采购，扬州雅月包装材料有限公司主要业务为包装材料、标签、不干胶产品的加工生产及销售，其生产的部分产品符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应不干胶产品。公司向扬州雅月包装材料有限公司采购产品的价格是以市场价格为基础确定的，交易价格公允。

此类采购及外协加工占公司当期采购金额的比重较低，不存在对关联方的依赖，并已经承诺不再与扬州雅月包装材料有限公司进行关联交易。

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2、出租房产

2018年公司向扬州富邦电子科技有限公司出租位于扬州市杭集工业园建筑2号楼二楼的厂房，2018年公司确认了房屋租赁收入209,361.16元。2017年12月，公司与扬州富邦电子科技有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁期限为2018年1月1日至2018年12月31日。此外，2018年公司确认了上述出租房产的电费收入为919,637.58元。双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

3、借款及相关业务

2018年公司与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬州农商行”）之间有银行短期借款业务，主要用于日常生产经营周转，借款利率为协议利率，具体情况如下：

（1）、关联金融企业的存款利息收入、借款利息及财务费用支出： 单位：元

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（2）、关联方贷款情况

（下转202版）