浙江瀚叶股份有限公司

(上接214版)

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听取独立董事述职报告。具体内容详见公司于2019年4月23日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司《独立董事2018年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议或第七届监事会第十六次会议审议通过，具体详见公司于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《2018年年度报告及摘要》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于日常关联交易的公告》等，其他议案相关内容可参见公司拟在上海证券交易所网站披露的2018年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案4、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：11.01、11.02、11.04、11.05、11.06、11.07、11.08、11.09回避表决的股东：升华集团控股有限公司；议案11.03、11.10、11.11、11.12、11.13回避表决的股东：沈德堂。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）

2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

（二） 参会登记时间：2019年5月9日、2019年5月10日（9:00一12:00，13：00一17:00）。

（三）登记地点：上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层。

（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

（二）联系方式：

联系地址：上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层。

联系人：景霞 沈圆月

联系电话：021-68365799

传真：021-68365693

邮编：200135

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江瀚叶股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-026

浙江瀚叶股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2019年4月9日以电子邮件和书面方式发出。会议于2019年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，其中监事会主席宋航先生因工作原因以通讯方式参加会议。本次会议由宋航先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、2018年度监事会报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、2018年度财务决算报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、2018年度内部控制评价报告；

监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制设计合理完整、执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成；公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，促进公司长期健康、可持续发展；同意公司《2018年度内部控制评价报告》所作出的结论。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、2018年度利润分配预案；

监事会认为：公司制定的2018年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备依据充分符合企业会计准则等相关规定；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、2018年年度报告及摘要；

监事会认为：

1、公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2、公司2018年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；

3、未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案；

监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

监事会认为：2018年，公司在募集资金的存放和使用管理上，严格按照公司《募集资金使用管理办法》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0票

十、关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、二、四、五、七、八、十需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2019年4月23日

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-027

浙江瀚叶股份有限公司

关于2018年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

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（二）主要原料价格波动情况

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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈重组意向性协议〉的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)（以下简称“浆果晨曦”）、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟购买深圳量子云科技有限公司（以下简称“量子云”）100%的股权，浆果晨曦为量子云控股股东，持有其75.50%股权，喻策为实际控制人。公司在协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。根据意向性协议，公司向浆果晨曦支付3亿元交易意向金并约定协议签署后12个月期限届满，交易的相关方未在意向期限内就购买量子云100%股权事宜签署正式的资产购买协议，公司已于2018年10月27日终止重大资产重组事项，浆果晨曦应于上述事实成就之日起（以较早的时间为准）15个工作日内向公司返还全部交易意向金以及资金使用费。截至本公告披露日，公司尚未收到应收浆果晨曦的3亿元意向金及约定的资金使用费。浆果晨曦已将其持有的量子云75.5%的股权质押给本公司，并办理完成股权质押登记手续。

除此之外，报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2019年4月23日

股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-028

浙江瀚叶股份有限公司

关于召开2018年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2019年4月26日

● 会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”

● 会议召开方式：网络形式

一、说明会类型

公司已于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2018年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2018年度经营情况、利润分配等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2019年4月26日下午15:00-16:00举行2018年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议时间：2019年4月26日下午15:00-16:00；

2、会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”。

三、参加人员

公司财务负责人和董事会秘书等公司高级管理人员将在线与广大投资者进行互动交流。

四、投资者参加方式

本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：王旭光 景霞 沈圆月

电 话：021-68365799

传 真：021-68365693

邮 箱：600226@hugeleafgroup.com

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2019年4月23日