杭州新坐标科技股份有限公司

(上接226版)

重要内容提示：

● 理财授权金额：公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，其中购买中低风险的理财产品的投资金额不超过4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用。

● 理财授权期限：公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

2019年4月22日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买理财产品的投资金额不超过4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案尚需提交股东大会审议。

一、投资理财概况

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

2、投资额度及范围

公司拟使用闲置自有资金进行不超过5亿元人民币进行投资理财。其中，理财产品的投资金额为不超过4.5亿元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。证券投资的金额为不超过5,000万元人民币，投资范围包括股票（含新股申购）、基金、债券等有价证券及其衍生品。

上述额度由公司及其控股子公司共同滚动使用，投资收益可进行再投资。

3、投资期限：公司可自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止购买理财产品或进行证券投资，理财产品的持有期限不超12个月，证券投资的期限原则上不超36个月，如有特殊情况需经董事会备案。

4、资金来源：公司及控股子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。

5、具体实施：董事会授权公司管理层负责办理证券投资相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行投资理财，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险，公司坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则。

三、风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；

2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；

3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行不超过5亿元人民币进行投资理财，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、截至本公告日，公司用自有资金累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司使用闲置自有资金累计进行委托理财的本金金额为人民币2.65亿元，其中未到期余额为人民币2.65亿元。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2019-021

杭州新坐标科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用不超过人民币3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环投资，滚动使用。

2019年4月22日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过暂时闲置募集资金人民币3,500万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环投资，滚动使用；并同意在额度范围内授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将有关事项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，新坐标首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格16.44元/股。募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为21,050万元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，投资于“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”、“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”，项目总投资为30,888万元，募集资金投入项目金额为21,050万元。

（一）募集资金结项情况

公司于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意公司将本次募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司2019年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-003）。

公司于2019年1月30日将该项目对应的募集资金账户余额697.78万元转入自有资金账户，并注销对应专户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2019-010）

（二）变更募集资金投资项目情况

公司于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，并于2019年1月17日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”，项目实施主体保持不变。“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”投资总额6,483.30万元，资金来源为“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的变更募集资金投入，不足部分采用公司自有资金投入。具体内容详见公司2019年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-004）。

变更用途的募集资金总额为4,030.66万元，占募集资金投资总额的19.15%。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

使用最高额度不超过人民币3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在本次董事会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。单个投资产品的持有期限不超过12个月。暂时闲置募集资金现金管理到期后按时归还至募集资金专户。

（三）投资产品范围

公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保障本金安全的银行理财产品或结构性存款、大额存单等低风险产品，不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的理财产品，不得投资上海证券交易所规定的风险投资品种。单个投资产品的期限最长不超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。投资产品不得质押，产品专户结算账户（如有）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（四）实施方式及信息披露

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在两个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

四、风险控制措施

1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的银行所发行的产品。

3、在上述投资产品存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

4、独立董事、 监事会有权监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序

2019年4月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

同日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全性高、流动性好的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保障本金安全的银行理财产品或结构性存款、大额存单等低风险产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。独立董事一致同意公司使用不超过人民币3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保障本金安全的投资产品。

（三）保荐机构核查意见

新坐标目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买投资产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

因此，国信证券对新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、 备查文件

1、新坐标第三届董事会第二十一次会议决议；

2、新坐标第三届监事会第十七次会议决议；

3、 新坐标独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于杭州新坐标科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2019-022

杭州新坐标科技股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月22日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

原经营范围：“生产：车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、液压挺柱、滚轮摇臂、精密冷锻件、磨床、装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更后经营范围：“生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线，水及空气处理（包括净化、杀菌）材料，水及空气处理（包括净化、杀菌）设备及装置；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线、水及空气处理（包括净化、杀菌）材料、水及空气处理（包括净化、杀菌）设备及装置；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 。

具体以公司登记机关核定的经营范围为准。

二、《公司章程》修订方案

根据上述公司经营范围变更的情况，现对《公司章程》进行相应修订，《公司章程》具体修订如下：

■

除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次经营范围变更及《公司章程》的相应条款修订内容以工商行政管理部门的核准结果为准。

本事项已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2019-023

杭州新坐标科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月13日 14点 50分

召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月13日至2019年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《2018年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2019年4月22日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告于2019 年4月23日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：第7、9项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、8、9项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2019年5月7日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00

3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话

六、其他事项

1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：郑晓玲、刘晓帆

电话：0571-88731760

传真：0571-88613690

邮箱：stock@xzbco.com

3、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州新坐标科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。