浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
法定代表人 胡丹锋
日期 2019年4月22日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-037
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月18日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
二、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
会议一致同意聘任周伟红先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-038
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。根据总经理胡丹锋先生的提名，经公司提名委员会审查，董事会同意聘任周伟红先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对本次聘任高管发表了独立意见，认为本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚或惩戒。同意聘任周伟红先生为公司副总经理。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年4月23日
附简历：
周伟红先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年3月至2004年5月，任浙江省东阳市巍山芦塘缝配厂厂长；2004年6月至2010年5月，任浙江长城建设集团项目主管；2010年6月起就职于本公司，现任公司副总经理。
公司代码：603300 公司简称：华铁科技
