浙江海正药业股份有限公司

单位：人民币元

■

截至 2018 年 12 月 31 日，公司在中国工商银行股份有限公司富阳支行开立的账户1202087129900184765，公司子公司海正药业（杭州）有限公司在中国建设银行股份有限公司富阳新登支行开立的账户33001617281059599699，在中国工商银行股份有限公司富阳支行开立的账户1202087129900184641，在国家开发银行浙江省分行开立的账户33101560024194550000已注销。上述募集资金专项账户注销后，公司、保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止；公司及控股子公司海正药业（杭州）有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四） 募集资金投资项目延期说明

鉴于抗肿瘤固体制剂技改项目、二期生物工程项目在建设过程中受项目审批延后、工艺设计调整以及设备采购周期长等因素影响，经公司第七届董事会第四十一次和第十一次会议审议通过，批准延期。

1. 外沙厂区抗肿瘤固体制剂项目分两部份建设内容，一幢抗肿瘤口服固体制剂生产车间和配套的三废处理中心。截止2018年底，抗肿瘤口服固体制剂生产车间已建成投产，预计于2019年6月份取得GMP证书。三废处理中心于2018年11月份完成设计和前期的报建手续，开始打桩。三废处理中心建设需要先拆除原有旧厂房，因部分旧厂房、设施前期仍在使用，需待产品转移生产并获得注册许可后才能拆除。同时现有的三废处理中心，近期还能满足环保要求，达标排放，因此在项目整体建设过程中优先考虑建设固体制剂生产车间。但根据现行市政规划要求，三废处理中心不能靠近城市主道路，且设备陈旧，必须重新建设。新建的三废处理中心，集合了废水、废气、消防水池、应急水池等各项综合功能，根据其建设内容及建设周期，预计于2020年6月份完工，为此导致项目的建设期限延长。

2. 二期生物工程项目位于富阳厂区塘边坞区块，占地约450亩，建设工程规模大，同时包括配套的公用工程和安全、环保设施建设，由于项目土地、规划、工程建设审批手续较长等原因，项目分批开工建设，因此项目建设周期延长；为满足国际通行cGMP和国家新版GMP标准，公司在工艺设计和装备比选上严格把关，关键进口设备的生产制造、交货周期普遍较长，导致项目建设周期较长；本项目配套的公用工程以及环保、安全设施投入较大，为满足较高的安全和环保要求，项目配套工程建设周期延长。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

本公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：

海正药业公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了海正药业公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构中国国际金融股份有限公司为公司出具了《关于浙江海正药业股份有限公司之2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，保荐机构认为：

海正药业2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对海正药业2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

1、中国国际金融股份有限公司《关于浙江海正药业股份有限公司之2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：浙江海正药业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：该等项目在具体实施过程中为满足最新的药品生产规范要求，确保产品质量，公司在工艺设计上进行了适当调整，在关键设备的选型和供应商的考察论证上把关加严，相应项目投资建设的周期有所延长，因此截止日实际募集资金投入金额和承诺投资金额存在差异。

[注2]：：2015 年底，首条固体制剂生产线取得 GMP 证书并投入生产，根据产品的需求，产能逐步增加；2018年6月剩余1个制剂车间及相关配套设施结转固定资产并投产，项目效益在2018年度尚未完整体现。

[注3]：截至2018年12月31日，“抗肿瘤固体制剂技改项目”尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益。抗肿瘤口服固体制剂生产车间已建成投产，预计于2019年6月份取得GMP证书。三废处理中心于2018年11月份完成设计和前期的报建手续，新建的三废处理中心，集合了废水、废气、消防水池、应急水池等各项综合功能，根据其建设内容及建设周期，预计于2020年6月份完工。

[注4]：2017年初，二期生物工程中的一个中间体产品开始投入商业化生产，因该项目只有一条生产线投产，处于生产初期，尚未能实现规模效应，公司会根据产品的市场需求，逐步扩大产能，降低成本费用支出；其余生产线及配套工程均在建，尚未投产，效益尚未体现。

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-54号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第七届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同意支付其2018年度财务报告审计费用160万元、内部控制审计费用40万元，上述费用均不含税，审计人员在公司开展工作期间的食宿费用由公司承担。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事就上述事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内控控制审计机构，聘期一年。同意在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2018年财务审计费用160万元、内部控制审计费用40万元，费用均不含税，审计人员在公司开展工作期间食宿费用由公司承担。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一九年四月二十三日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-55号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于控股子公司瀚晖制药有限

公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议及公司2017年度股东大会审议通过了《关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司同意控股子公司海正辉瑞制药有限公司（“海正辉瑞制药有限公司”已变更公司名称为“瀚晖制药有限公司”，以下简称“瀚晖制药”）及其子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置进行银行短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司“临2018-24号”公告）。现授权期限将至，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意继续授权瀚晖制药及其子公司在不影响其正常经营的情况下，计划使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用。上述事项需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

一、投资理财概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，控股子公司瀚晖制药及其子公司使用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，提高自有闲置资金的收益。

2、投资理财额度

瀚晖制药及其子公司计划使用额度不超过4亿元的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。

3、投资理财品种

投资理财品种为银行发售的对公理财产品，级别为中低或较低级及以下，本金风险程度较低，收益较为可控，且不得直接用于证券投资，不得购买以股票为直接投资标的的理财产品。

4、投资理财期限

单项理财产品的投资期限，最长不超过十二个月。

5、资金来源

瀚晖制药及其子公司用于理财产品投资的资金为其阶段性闲置的自有资金。不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

6、决议有效期

自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

二、对公司的影响

1、瀚晖制药及其子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

本次购买的理财产品的银行内部风险评级为“中低或较低风险”及以下，且本金风险程度较低，收益较为可控。同时公司亦将风险防范放在首位，公司安排专人与银行联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、瀚晖制药购买理财产品情况

1、2018年4月4日，瀚晖制药与中信银行购买了20,000万元中信理财之共赢利率结构19604期人民币理财产品，期限35天，自2018年4月4日至2018年5月9日，实际收益747,945.21元。

2、2018年8月14日，瀚晖制药与工商银行购买了10,000万元工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品，期限36天，自2018年8月14日至2018年9月19日，实际收益320,547.94元。

3、2018年8月17日，瀚晖制药与中信银行购买了5,000万元中信理财之共赢利率结构21392期人民币结构性存款产品，期限111天，自2018年8月17日至2018年12月6日，实际收益638,630.14元。

4、2018年8月17日，瀚晖制药与中信银行购买了5,000万元中信理财之共赢利率结构21391期人民币结构性存款产品，期限33天，自2018年8月17日至2018年9月19日，实际收益165,000元。

5、2019年1月25日，瀚晖制药与光大银行购买了3,000万元人民币结构性存款，期限30天，自2019年1月25日至2019年2月25日，实际收益85,000元。

6、2019年4月15日，瀚晖制药与光大银行购买了5,000万元人民币结构性存款，期限30天，自2019年4月15日至2019年5月15日，该结构性存款还未到期赎回，预计收益145,833.00元。

五、独立董事意见

海正药业控股子公司瀚晖制药有限公司及其子公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意控股子公司瀚晖制药有限公司及其子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一九年四月二十三日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-56号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据2019年4月17日中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），同时由于公司拟调整监事会成员数量，现对《公司章程》部分条款作如下修订及补充：

■

■

本章程修订案经董事会审议通过后，还需提交公司2018年年度股东大会审议批准。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一九年四月二十三日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-57号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于放弃优先受让控股子公司

北京军海药业有限责任公司

股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立北京军海药业有限责任公司的议案》，同意公司与北京四环科技开发有限公司（以下简称“四环科技”）共同出资1亿元设立北京军海药业有限责任公司（以下简称“军海药业”），其中公司以现金方式出资5,100万元，占51%的股份；四环科技以现金方式出资4,900万元，占49%的股份。相关公告已于2012年8月4日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

目前公司收到四环科技通知，因中央军委于2016年印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》，军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。四环科技拟将其持有的军海药业49%的股权转让给新兴际华医药控股有限公司，目标股权转让价格为4,951.64万元。根据《公司法》有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先受让权。

根据公司目前“聚焦、瘦身、优化”的经营策略，公司暂无增持军海药业股权的计划，公司董事会同意放弃本次股权转让的优先受让权。

本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本事项已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司基本情况

1、公司名称：北京军海药业有限责任公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、企业地址：北京市经济技术开发区科创十四街99号3号楼301室

4、法定代表人：杨志清

5、注册资本：10,000万元人民币

6、成立时间：2012年10月19日

7、经营范围：生产药品；物业管理；代收居民水电费、供暖费；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东结构：海正药业出资5,100万元，持股占比51%；四环科技出资4,900万元，持股占比49%。

8、最近三年及一期经审计的主要财务数据

单位：人民币元

■

三、交易双方基本情况

1、出让方

公司名称：北京四环科技开发有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

企业地址：北京市海淀区太平路27号

法定代表人：李娅

注册资本：45万元人民币

成立时间：1988年12月07日

经营范围：生物制品（不含药品）、保健用品和环保监测设备的技术开发、咨询、服务；销售本公司研制的新产品。

四环科技股权结构如下：

2、拟受让方

公司名称：新兴际华医药控股有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

企业地址：北京市朝阳区东三环中路5号楼31层01单元

法定代表人：程爱民

注册资本：50,000万元人民币

控股股东：新兴际华集团有限公司

成立时间：2018年03月13日

经营范围：项目投资；资产管理；药品、药用原料及辅料、食品添加剂、医疗器械研究；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、日用品、化妆品；健康管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；批发药品；销售第三类医疗器械、食品；互联网信息服务。

关联关系：拟受让方与公司不存在关联关系。

四、本次放弃优先受让权对公司的影响

公司本次放弃控股子公司军海药业49%股权的优先受让权是基于公司发展规划考虑，本次放弃控股子公司军海药业股权优先受让权，不会导致军海药业控制权发生变更，不会导致公司的合并财务报表范围发生变化，不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，亦不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

同意授权公司总裁及其指定代表，配合办理军海药业股权变动的有关事项，包括但不限于签订公司章程修订案、工商变更文件等。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司

董事会

二○一九年四月二十三日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-58号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2019年4月届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

经过公司职工代表大会民主选举，公司职工陈家胜当选为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会其他监事一致。

陈家胜简历：男，1973年7月出生，历任公司党群工作部总监、采购部总监、总裁办总监。现任公司监事、公司党委副书记，兼任浙江海正集团有限公司董事。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一九年四月二十三日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-59号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2019年4月19日下午在杭州梅苑宾馆会议室召开。应参加会议监事7名，亲自参加会议监事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席戴激扬先生主持，经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年年度报告及摘要》；

根据相关规定，监事会对2018年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》，已登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

七、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》；

监事会认为，本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于2019年度日常关联交易的公告》，已登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

八、审议通过《关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案》；

本次募集资金投资项目调整建设进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的建设进度。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的公告》，已登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

九、审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为公司2018年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，已登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

十、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2018年度社会责任报告》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司《浙江海正药业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《浙江海正药业股份有限公司2018年度社会责任报告》已于2019年4月23日全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

十二、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；

根据相关规定，公司监事会对2019年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：

（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），一季报正文同时登载于2019年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十三、审议通过《关于第七届监事会换届的议案》；

公司第七届监事会任期将于2019年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》中监事聘任的有关规定，监事会现提名以下人员为新一届监事会候选人：

提名李华川、金军丽为第八届监事会监事候选人，由职工代表大会选举陈家胜为职工代表监事。

公司第八届监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一人。监事候选人简历附后。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二○一九年四月二十三日

附件：第八届监事会监事候选人简历

李华川：男，1972年5月出生，本科，经济师。历任中国农业银行台州经济开发区支行行长助理、副行长。现任台州市椒江区国有资产经营有限公司董事兼副总经理，兼任公司监事、台州市椒江金融投资有限公司法定代表人兼董事长兼总经理、浙江海正集团有限公司董事、台州市椒江民营企业联合投资股份有限公司董事。

金军丽：女，1980年10月出生，本科，会计师。历任浙江省国际贸易集团有限公司审计部副办、审计（法务风控）部主管、审计部（法务风控部）高级主管、审计部副总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司经营管理部副总经理。

陈家胜：男，1973年7月出生，本科。历任公司党群工作部总监、采购部总监、总裁办总监。现任公司监事、公司监察委员会主任，兼任浙江海正集团有限公司董事。

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2019-60

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第四十一次会议决定召开。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月13日 13 点 30分

召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路46号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月13日

至2019年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《独立董事2018年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见2019年4月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：浙江海正集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2019年5月9日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）

联 系 人：张敏、李媛婷

联系电话：0576-88827809

传 真：0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-61号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于 2019年5月13日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

1、活动时间：2019年 5月13 日（星期一）下午 4:15一5:45

2、活动地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监及部分高管。

届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2019年 5月9日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00），预约电话：0576-88827809。

注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一九年四月二十三日

(上接254版)