海南椰岛（集团）股份有限公司
三、对公司的影响
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
四、独立董事及监事会的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年修订和颁布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年修订和颁布的企业会计准则相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2019-027号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 14 点30分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年4月22日，公司第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案，并于2019年4月23日在上海证券交易所网站等指定媒体披露了上述议案。
2、特别决议议案：第5、13项议案为特别决议议案，其余议案为普通决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、11、12、13项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记
个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议
融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间
2019年5月7日9:00一17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。
(五)登记地点
海南省海口市龙昆北路13-1号1203室。
(六)注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
(二)联系地址: 海南省海口市龙昆北路13-1号1203室，570105
联系人：蔡专 联系电话：0898-66532987
邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年4月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-028号
海南椰岛（集团）股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2019年第一季度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、酒类产品销售情况
单位：万元 币种：人民币
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二、酒类销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
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三、酒类销售区域情况
单位：万元 币种：人民币
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四、酒类经销商情况
单位：个
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特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年4月22日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-029号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开2018年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2019年4月29日（星期一）下午15:00-16:00
●说明会召开地点：投资者可以直接登录以下网站在线直接参与本次说明会：http://sns.sseinfo.com
●说明会召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日披露公司2018年度报告及公司2018年度利润分配方案。
为便于投资者了解公司2018年度经营发展情况，公司决定于2019年4月29日（星期一）下午15:00-16:00 通过网络平台的交流方式举行“公司2018年度业绩说明会”。届时，公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、终止2015年度非公开发行股票事项、公司未来发展等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。
二、说明会召开的时间及地点
本次2018年度业绩说明会将于2019年4月29日（星期一）下午15:00-16:00在网站http://sns.sseinfo.com 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理冯彪先生，董事、常务副总经理曲锋先生，财务总监高晓光先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2019年4月25日17:00前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2019年4月29日15:00-16：00通过互联网登录网站：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
电话：0898-66532987
电子邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年4月22日
（上接282版）
