光明房地产集团股份有限公司
(下转290版)
公司代码：600708 公司简称：光明地产
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2018年度归属母公司净利润为1,417,934,115.12元，加上年初未分配利润6,385,873,540.54元，公司累计可分配的利润为7,803,807,655.66元。公司拟定2018年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金98,080,596.81元；
2、扣除分配2017年度利润分配及其他变动363,088,371.76元；
3、剩余7,342,638,687.09元为2018年末实际未分配利润。
2018年度利润分配预案为：为了保持企业现金流量的平衡，促使公司健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以2018年末总股本2,228,636,743股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计445,727,348.60元。其余6,896,911,338.49元结转下一年度用于未来企业发展。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
光明地产的主营业务为房地产综合开发经营、物流产业链，是集房产开发、施工、物业、冷链物流及产业链等为一体的国内大型国有综合集团型公司。目前，公司拥有下属企业一百多家，下属房产开发、商业房产经营集团、物流集团、建筑施工企业（一级）、物业管理（一级）等。公司自2015年重组上市以来，披荆斩棘，砥砺前行，走出了一条上市国企焕发青春活力的创新发展之路。上市后三年业绩承诺完满收官，发展全力提速，储备全面提量，货值全线提升。
公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅。在房产开发经营中，坚持“精耕重点一线城市、深耕有能级的二线城市、拓展机会型潜力型新兴城市”的指导方针。在做强做大主业的基础上，在以上海为主战场的多元创新转型中，已构成“1+7+5”的总体商业模式的定位。其中，“1”是房产开发主业；“7”是指以上海为主战场，在保障房、城中村、历史名镇、殷实农场、城市更新、租赁房以及物流板块等方面的战略转型升级；“5”是指光明地产在由专业公司向综合性平台公司转型过程中构筑的五个关键平台，分别是“商业板块、物流板块、供应链板块、服务板块、建设板块”，这五个平台板块是光明地产未来发展成为综合性平台公司的关键底板，也是未来实现整体经济发展新的增长点。公司目前开发足迹已遍布江苏、浙江、山东、安徽、河南、湖北、湖南、广西、四川、云南、上海、重庆等十省二市。公司下属建设公司为房屋建筑工程施工总承包一级资质和市政公用工程施工总承包一级资质，并为水利水电工程施工总承包、装修装饰工程专业承包二级资质的综合性施工企业。公司下属的材料公司和装饰设计公司等为相关产业链公司，为公司提供质优价廉的产品和服务。
公司商业地产业务主要包括商业街区、写字楼和酒店等业态的开发和运营。目前公司旗下在上海区域拥有光明地产大厦、金山都乐汇、西郊乐缤纷等集中型商业物业。华都集团作为公司旗下独立运作的商业地产投资、开发及运营管理业务平台，已初步形成了开发建设、策划定位、招商招租、销售代理、房产置换、物业管理的产业链经营模式。
公司旗下拥有物业集团公司，业务覆盖住宅和商办物业，为客户提供物业管理服务、资产运营的综合服务。始终坚持成为上海信誉好、专业化程度高、服务能力强的品牌物业企业，力争成为国内物业管理服务行业先进企业。
公司冷链物流产业链业务由海博物流集团及供应链公司全力打造，公司在洋山自贸区、大虹桥等重点发展地区拥有较大规模的保税常温库和冷链物流园。在市内其他区域还拥有大型冷库、常温仓库、码头岸线、BH城市货运出租车、冷藏车辆等经营性资源。具备国际货代、海关监管车辆运输、多种进口食品经销权、进口许可、部分商品品种市场准入质量证书发放代理权等资质。公司开始向现代食品物流企业全面转型，在冷链物流、保税供应链物流、城市冷链配送等方面具备较强的第三方物流服务能力，正在形成自己的经营特色。
回首过去，光明地产秉承初心、砥砺奋进；展望未来，光明地产人壮怀激越、创新前行。公司将更加深化协同，形成坚如磐石的凝聚力；更加优化机制，形成坚不可摧的战斗力；更加强化实效，形成精心谋事、潜心干事、合作共事、坦荡处事的企业文化，共同谱写“五年再造一个光明，十年构建实力光明”，为光明地产力争打造成为集产业、投资、金融、服务、房地产于一体的综合性集团的战略目标而奋进。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
□适用√不适用
5.3公司债券评级情况
□适用√不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年，是国家改革开放40周年，是十九大召开后的中国高质量发展元年，是光明地产开启深化转型升级的重要一年。在公司党委会、股东、总裁班子、监事会以及全体干部员工的共同努力下，公司董事会紧紧围绕“创新机制、转型升级、合作共享、提质增效”的工作总目标，以“稳中求进、结构优化、产业提升、强化管控”为工作主基调，坚持依法治企与规范运作相结合，不断规范公司法人治理；坚持科学决策与提质增效相结合，全面做强房产主业；坚持合作协同与转型创新相结合，在大光明的大协同战略中，加速从专业公司到平台集团的升级，力争成为多元化开发运营，集投资、产业、金融、服务、房地产于一体的综合性集团。
（一）坚持科学布局拓展，加速企业做强做大
公司坚持以“精耕重点一线城市、深耕有能级的二线城市、拓展机会型潜力型新兴城市”为指导方针，坚持科学研判、长远布局，通过参与公开市场招拍挂、兼并收购、政府协同合作等多元化方式，尤其是通过与国内一线标杆房企的合作，已与碧桂园、保利地产、金科股份、中国金茂、合景泰富、雅居乐等房企在全国多地形成了良好的合作平台，不断开拓资源储备的模式与区域，为新一轮加速发展前瞻性的推进拓展布局。2018年内，公司新增房地产储备面积为144.52万平方米，上年同期为94.25万平方米，同比增长 53.34%。
1、理性参与招拍挂公开市场。公司紧跟土地市场动向，立足优质土地资源，在充分研判政策和市场环境的基础上，加快新一轮拓展力度。年内，公司在上海及周边长三角区域、各地省会城市以及沿海经济发达地区积极参与土地市场招拍挂。
2、积极发挥传统收购兼并优势。公司积极发挥在兼并收购项目中的经验、资源、渠道、策略优势，在长三角等地把握时机、准确出击，通过与评估机构、审计机构等外部单位的高效沟通，有序推进一系列收购兼并工作。
3、加强与大型房企间联动合作。公司积极寻求与业内标杆房企间的合作，获取了优质的土地资源，打响市场品牌，扩大影响力，又可以有效学习总结先进房企在开发设计、运营速率、品牌销售等各方面的经验积累。
4、深化政府资源的整合利用。通过加强与地方政府的了解沟通，利用当地已有项目过往形成的良好口碑，发挥光明品牌和规模产业等综合优势，以及国有大型上市公司的规范背景，不断深化与地方政府间的合作，加速推进“城中村”模式，并予以复制、推广，为公司的长期持续稳健发展奠定坚实的基础。
（二）提质增效全力以赴，圆满实现既定目标
1、坚持销售龙头。截止至12月末，公司已实现签约金额和回款双双过两百亿的佳绩，在房地产宏观调控常态化的背景下，在大力开展传统销售的基础上，大幅加快了大定转签约及资金回笼的速率。运用多渠道多手段操作模式突破销售，结合当地市场情况制定相应的销售策略，通过积极应对市场变化，抓紧去化库存，提升存量项目周转速率。
2、强化成本管控。公司坚持以精细化、精准化管理为导向，以ERP管理平台的深入推行与完善为抓手，加强计划管控，提升运营效率与能级；通过成本管控体系的优化，从源头上降本增效。
3、拓宽融资渠道。公司积极探索金融创新渠道，年内通过发行中期票据、永续债、购房尾款ABS、推动冷链仓储物流CMBS等创新融资模式，不断优化公司债务结构，降低财务成本，为公司发展注入新鲜血液与活力，创新探索符合外部趋势、自身实际的融资模式。
4、强化研发设计。公司始终重视产品研发设计，已形成英伦、西班牙、阿戴克、新古典、新中式五大产品系列，编制完成了房型库、景观标准、精装标准、装配式建筑要点、智慧社区等标准化手册。在特色小镇、城市更新等企业转型领域开展新课题研究；优化前期规划定位、优化设计管理、探索清洁能源运用，做到设计先导，为提升项目的开发效率和品质打开通道。同时，在物流产业中，推进BIM技术在西郊冷链物流园区中的应用。
5、优化财务管理。公司通过强化财务预测和风险预警，提高科学管理水平；通过加强资产管理，实现国有资产保值增值；通过加强预算监控，做好差异分析及信息反馈，为经营目标的实现保驾护航；通过加强税收管理，合理利用政策进行税务筹划，降低企业税负，减少税收风险。
（三）聚拢各方优势资源，推进战略转型创新
董事会依托国企背景优势及丰富的产业资源，与政府间建立起长期紧密合作关系；积极推进各方资源的有效融合，形成以产业为载体的价值再造体系。2018年，公司在以上海为主战场的多元化创新转型中，在“1+7”总体商业模式转型中取得了积极突破和初步成效。
1、保障房建设。公司自2011年参与上海本地保障房建设以来，已获得白玉兰奖、华东标杆工地等一系列荣誉。公司以保障房为企业创新转型载体，拓宽了融资渠道，树立起品牌形象。最终形成与政府良好合作的枢纽与载体。年内公司通过与政府签约、招拍挂等形式继续做大规模。
2、城中村建设。公司创新拿地思路，通过与政府的积极合作，开创出“城中村”拿地模式，于2018年7月通过招拍挂形式成功竞得金山区“城中村”项目141亩土地。公司紧抓 “城中村”政策窗口期，在全国多地探索尝试，将“城中村”模式复制并推广。为进一步拓展全国战略版图积聚优质土地资源。
3、殷实农场。殷实农场作为光明食品集团推进“产业先进、环境优美、生活优越”的战略实施载体，公司坚持全面参与和积极配合包括崇明国际生态岛、五四农场升级改造等各项工作。以东平小镇、花博会、光明田缘等项目为切入点，积极协同光明食品集团，通过与华师大、上海交大等知名高校的校企合作，强化产、学、研一体化的资源整合，为转型创新不断积累经验。
4、历史名镇。2017年5月，公司与松江泗泾政府签订了历史名村名镇的合作框架协议，在光明集团的支持指导下，此次合作，标志着一次全新的产业升级与产镇融合的启动。年内公司为了避免千镇一面，在古镇开发与运营中形成好的模式，在探索的过程中不断与当地政府进行协同，为形成可复制商业模式，为在当地与政府形成良好合作关系，拓展新的资源积极做好各方面筹备工作。
5、城市更新。依托光明食品集团产业优势和丰富资源，公司从城市需求出发，挖掘城市底蕴，立足城市文明，打造属于“光明系”的新城市地标。在申宏冷库等项目上，全面做好前期规划和重新定位，激发市场新活力，通过产业升级和形象重塑，开创打造世界范围内垂直农场的先例。
6、租赁房。公司积极配合光明食品集团的统筹要求，把握机遇，积极研究拓展租赁住宅的开发、建设和运营，探索建立具有光明IP的租赁住宅模式，力争打造好光明特色突出的城市名片，为企业开拓新的发展空间。
7、物流园区。公司下属海博物流已逐步迎来重要发展机遇，围绕着光明食品集团、光明地产战略转型发展，依托西虹桥冷链物流园一期项目运作，以二期项目建设为核心，通过调整和优化产业结构，发挥自身资源优势，盘活现有资源，加强产能培育，成为全产业链综合服务园区平台。
（四）协同联动谋篇布局，加快筑稳发展底板
通过对光明食品集团大协同战略的深刻理解，董事会在战略发展的角度，通过更好的协同，更积极的配合，更有效助力光明食品集团的战略落地，优化自身的战略，提升发展能级、整合有效资源，通过筑牢五大平台底板,加快从专业公司到综合性平台公司的转型。
1、商业平台。一是探索商业大协同，寻求与光明食品集团间的产业嫁接，探索在商业模式和资源整合能力上的突破；二是深入挖掘住宅地产、金融与商业地产三者之间的联动价值，通过不同业务间灵活有效的搭配组合来提升盈利水平；三是要积极创新商业资产经营模式，通过多渠道营销、多节点推进，去化存量资产；四是以城市服务、社区生活为内容，打造菜管家作为光明旗下的重要线上电商大平台。用线上的轻资产去链接好线下的重资产的实体支撑，为打造集资产运作、商业运营、产业延伸和金融协同为一体的综合性商业集团奠定基础。
2、物流平台。物流业务紧紧围绕光明食品集团的战略方向，结合自身特点，对现有运营模式进行研究和升级，通过冷链、冷库等业态有机结合，融入光明食品集团的高蛋白战略，焕发出物流板块新的活力和生命力。
3、供应链平台。通过自身自贸区的仓储和贸易优势，在酒类单品的基础上，进一步扩容食品、餐饮、服务等领域。在做大原有业务的基础上，通过内容的增加，进一步实现流量扩容，为未来在境外子公司的设立，凭借货物、食品、大宗贸易等可持续现金流的形成，探索打通境外融资的新通道。
4、服务平台。截止2018年年末，公司下属旺都物业凭借服务管理优势，先后接手了光明食品集团总部、光明乳业总部、皖南农场的物业服务管理。华仕物业积极参与崇明国际生态岛建设，为旅游集散中心等项目提供管理服务。2018年公司积极筹备组建光明地产物业服务集团，为打造“有资源的物业平台”，在大数据、大消费时代挖掘流量变现的潜力和价值奠定基础。
5、建设平台。公司下属建设公司凭借房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质，在上海乃至全国的城市建设、市政工程、保障房、租赁房、城市更新等领域挖掘发展契机，形成长期的战略规划，树立以建筑施工为底板、产业衍生为目标、城市升级为导向、资源整合为基础的总体思路。打造集建设、装潢、材料等为一体的综合性建设平台公司。
上述五大平台底板，有助于加快公司的战略定位和角色转换，积极创造有利条件，发挥协同叠加效应，完善上市公司业务模式、估值水平、市值管理等层面的顶层设计。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
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2、重要会计估计变更
本报告期内无重要会计估计变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
董事长: 沈宏泽
董事会批准报送日期：2019年4月19日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-040
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百六十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百六十六次会议通知于2019年4月3日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年4月19日下午13:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总裁工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2018年度报告全文及摘要》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2018年财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2019年财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2018年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2018年度归属母公司净利润为1,417,934,115.12元，加上年初未分配利润6,385,873,540.54元，公司累计可分配的利润为7,803,807,655.66 元。公司拟定2018年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金98,080,596.81元（母公司报表）；
2、扣除分配2017年度利润分配及其他变动363,088,371.76元；
3、剩余7,342,638,687.09元为2018年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以2018年末总股本2,228,636,743股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计445,727,348.60元。其余6,896,911,338.49元结转下一年度用于未来企业发展。
本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
2019年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约9,252.64万元，共48家关联方。
该议案涉及关联交易，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《2018年度企业社会责任报告》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理手册》、《公司绩效管理办法》相关法律法规，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2018年度支付现任及2018年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬情况合计为1809 4221.61元。
公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中公司主要领导（党委书记、董事长、总裁、党委副书记）的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于支付独立董事年度津贴的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司在2019年度内拟支付独立董事年度津贴标准为每人15万元人民币（税前）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
兹定于2019年5月17日（周五）13：30，在上海市黄浦区打浦路15号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼华府厅，召开公司2018年年度股东大会。
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
1、议案（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十六）、（十七），在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议；
2、议案（十四），在董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
1、独立董事在审议议案（十）之前，已提前获悉该事项，经谨慎审阅后，发表了事前认可意见。
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、独立董事在董事会上已对议案（八）、（十）、（十一）、（十二）、（十四）、（十六）、（十七）发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）议案（十）涉及关联交易，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。
（四）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
本次议案形成的决议（一）、（四）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十四）、（十五），还须提交公司股东大会审议通过方可生效；涉及关联交易的事项，在股东大会审议时，公司关联股东须回避表决。
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-041
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第三十三次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年4月19日下午15:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度报告全文及摘要》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于公司2018年度报告的审核意见为：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2018年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2019年财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2018年度归属母公司净利润为1,417,934,115.12元，加上年初未分配利润6,385,873,540.54元，公司累计可分配的利润为7,803,807,655.66 元。公司拟定2018年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金98,080,596.81元（母公司报表）；
2、扣除分配2017年度利润分配及其他变动363,088,371.76元；
3、剩余7,342,638,687.09元为2018年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以2018年末总股本2,228,636,743股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计445,727,348.60元。其余6,896,911,338.49元结转下一年度用于未来企业发展。
本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于2018年度内部控制评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。同意内部控制评价报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
2019年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约9,252.64万元，共48家关联方。
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《2018年度企业社会责任报告》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于本次会计政策变更的结论性意见为：公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行了变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响，不涉及以前年度的追朔调整，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述决议（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-042
光明房地产集团股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百六十六次会议、第八届监事会第三十三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》，该预案内容如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2018年度归属母公司净利润为1,417,934,115.12元，加上年初未分配利润6,385,873,540.54元，公司累计可分配的利润为7,803,807,655.66 元。公司拟定2018年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金98,080,596.81元（母公司报表）；
2、扣除分配2017年度利润分配及其他变动363,088,371.76元；
3、剩余7,342,638,687.09元为2018年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以2018年末总股本2,228,636,743股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计445,727,348.60元。其余6,896,911,338.49元结转下一年度用于未来企业发展。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-043
光明房地产集团股份有限公司
关于2019年度预计日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：是
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第一百六十六次会议于2019年4月19日以现场表决方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。独立董事杨国平、史剑梅、朱凯就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2019年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
2018年，公司预计全年日常关联交易发生金额约6,097.82万元，公司在实施执行中发生日常关联交易累计金额为6,221.14万元，超出预计金额123.32万元。共涉及的46家关联方，详见表一。
表一 单位：万元
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（三）2019年度日常关联交易预计情况
2019年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约9,252.64万元，共48家关联方，详见表二。
表二： 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）2018年度已发生日常关联交易的46家关联方情况
1、上海农工商绿化有限公司，成立于1993年05月26日，注册资本2010万人民币，注册地址上海市奉贤区奉浦工业区国顺路121号，法定代表人张佳，主营业务为园林绿化工程施工，绿化养护，风景园林建设工程专项设计，园林雕塑，苗木种植，花卉苗木、园林设备及配件、建筑材料、装潢材料批发、零售，花卉苗木租赁，建设工程施工劳务作业，建筑建设工程施工，水利水电建设工程施工。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、光明乳业股份有限公司，成立于1996年10月07日，注册资本122448.7509万人民币，注册地址上海市吴中路578号，法定代表人张崇建，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
