光明房地产集团股份有限公司

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3、上海正广和汽水有限公司，成立于2003年04月15日，注册资本2500万人民币，注册地址上海市杨浦区济宁路38号29幢，法定代表人金建山，主营业务为预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发；食品生产加工领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、五金、日用品、文教用品、茶具、食品添加剂的销售；国内贸易；展览展示服务；企业营销策划。以下限分支机构经营：生产：其他食品（固体饮料类）、焙炒咖啡、乌龙茶饮料、调味茶饮料、果汁饮料、运动饮料。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、光明米业（集团）有限公司，成立于2011年04月27日，注册资本35000万人民币，注册地址上海市崇明县跃进中路151号，法定代表人张建汉，主营业务为粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植，粮食收购，食用农产品（除生猪产品）、有机肥料的销售，苗木种植，仓储服务，装卸服务，农机配件销售及相关技术服务，商务服务及咨询，会务服务，物业管理，批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），从事货物及技术的进出口业务，不再分包装种子的销售，饲料的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、上海海博车辆修理有限公司，成立于2001年11月14日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市浦东新区康桥镇康凌路39号，法定代表人周勇，主营业务为一类机动车维修（小型车辆维修、大、中型客车维修，大中型货车维修），汽车配件销售，汽车及相关产品的信息咨询服务，电器仪表修理，汽车零部件的销售，劳务服务（除中介）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、上海爱森肉食品有限公司，成立于2001年09月04日，注册资本43852.85万人民币，注册地址奉贤区市燎原农场，法定代表人李恒祥，主营业务为生猪屠宰，生产：肉及肉制品：分割肉、肉制品（腌腊肉制品）、盒装食用猪血，饲料的销售，生猪、副食品的综合开发利用，畜牧兽医技术服务，生猪收购，汽车租赁，以下限分支机构经营：生猪饲养。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、上海领鲜物流有限公司，成立于2003年06月30日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市普陀区古浪路521号B区1288室，法定代表人曹勇伟，主营业务为货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，仓储服务（除专项）；批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）（含瓶装酒），散装食品直接入口食品（不含熟食卤味）：非直接入口食品（含冷冻冷藏）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、食品存储（含冷冻冷藏），食品运输（含冷冻冷藏），生猪产品批发，牛羊肉品批发；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务；销售：食用农产品，办公用品，宠物用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、上海东大滩食品有限公司，成立于2008年10月31日，注册资本1500万人民币，注册地址上海市虹口区广灵一路60号103室，法定代表人顾琪芬，主营业务为销售食用农产品（不含生猪产品），食品流通（取得许可证件后方可从事经营活动）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。农作物销售（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、上海正广和饮用水有限公司，成立于1995年06月28日，注册资本6499.4万人民币，注册地址上海市杨浦区济宁路38号，法定代表人张正，主营业务为生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水、饮用纯净水）】及与其配套的冷热水机、包装容器，提供技术服务；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、上海光明森源生物科技有限公司，成立于2011年12月09日，注册资本5300万人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇燎钦公路1288号，法定代表人张洪伟，主营业务为食用菌科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌种植，食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

11、上海捷强食品销售有限公司，成立于2007年06月27日，注册资本1500万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3114室，法定代表人李旭华，主营业务为预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发非实物方式，日用化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、化妆品的销售，企业管理咨询、商务咨询（以上咨询除经纪），货运代理，仓储（除危险品），婚庆服务，物业管理，房屋租赁，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

12、上海可的便利店有限公司，成立于1995年12月21日，注册资本6321万人民币，注册地址上海市西藏中路632号，法定代表人时玮康，主营业务为批发：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；散装食品[直接入口食品(不含熟食卤味)]；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，食用农产品（不含生猪产品），烟，酒，图书报刊，日用百货，文化用品，五金交电，针纺织品，服装鞋帽，计生用品（除药品），鲜花，通信设备及相关产品，代收水电煤费，代办车船票，附设分支机，以下限分支机构经营[直接入口食品现制现售(食品再加热类)]。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、光明食品（集团）有限公司，成立于1995年05月26日，注册资本467200万人民币，注册地址上海市华山路263弄7号，法定代表人是明芳，主营业务为食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

14、光明食品集团财务有限公司，成立于2014年12月29日，注册资本100000万人民币，注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层，法定代表人李林，主营业务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

15、安吉海博山庄酒店有限公司，成立于2008年01月28日，注册资本500万人民币，注册地址浙江省安吉县山川乡高家堂村，法定代表人黄晓风，主营业务为中餐制售（含冷菜、含生食海产品、不含裱花蛋糕），住宿。日用百货销售，会务服务；疗养所服务（不以提供疗养、康复、护理服务为主）。

16、上海海博飞旺汽车修理有限公司，成立于1996年03月07日，注册资本225万人民币，注册地址上海市闵行区双柏路369号2幢102-105室，法定代表人甘寅，主营业务为一类机动车维修（小型车辆维修，大、中型货车维修），汽配、通用机械及配件、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

17、上海浦东海博汽车服务有限公司，成立于2001年07月16日，注册资本1720万人民币，注册地址浦东新区滨海旅游度假区通源西路1号2号楼203－204室，法定代表人刘智伟，主营业务为区域性出租汽车；汽车配件的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

18、上海西郊国际农产品交易有限公司，成立于2006年07月12日，注册资本50000万人民币，注册地址上海市青浦区华新镇新府中路1288号，法定代表人吴梦秋，主营业务为为本市场内的农产品经营者提供市场管理服务，农产品交易市场的开发建设，实业投资，资产管理，停车场管理服务，批发（市场经营管理者）预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品、非直接入口食品（含冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品运输（含冷冻冷藏），生猪产品批发，牛羊肉品批发，销售日用百货、化妆品、食用农产品，电子商务（不得从事电信增值、金融业务），展览展示服务，会务服务，仓储服务（除危险化学品），自有房屋租赁，自有设备租赁，商务咨询，供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，以下范围限分支经营：农产品检测（详见证书附表）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

19、上海海丰米业有限公司米业基地分公司，成立于2009年12月23日，营业场所盐城市大丰区海丰农场，负责人严海波，主营业务为大米、食用农产品（不含生猪产品）初加工；稻谷种植；货物仓储（除危险品）；食用农产品（不含生猪产品）、饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；装卸服务；物业管理；机器设备租赁；食品销售（按许可证核定项目经营，除食盐批发）；粮食收购;内河港口经营(按许可证核定项目经营)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

20、上海农工商集团国际贸易有限公司，成立于1999年06月30日，注册资本1000万人民币，注册地址定西路1310弄6号2－3层，法定代表人陈致瑀，主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口企业（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包境外农业、养殖业、畜牧业、轻工业、纺织业、工程和境内国际招标工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

21、上海海博众艺广告有限公司，成立于1994年03月21日，注册资本54万人民币，注册地址大连西路230弄14号304室－305室，法定代表人邢莉，主营业务为设计、制作、代理、发布各类广告，会展会务服务，承办本公司（出租车）车身国内广告发布。服装加工。销售电子元器件，汽车配件，仪器仪表，五金交电，日用百货，建筑材料，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），针纺织品，钢材，机电产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

22、上海海博出租汽车有限公司，成立于1990年04月10日，注册资本50482万人民币，注册地址浦东新区康桥工业开发区康士路31号15室，法定代表人周勇，主营业务为机动车检测，出租运输及租赁，公交客运专线，汽车配件，出租业务、培训、服务，跨省市营运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

23、上海牛奶（集团）有限公司，成立于1997年06月02日，注册资本80000万人民币，注册地址枫林路251号，法定代表人万黎峻，主营业务为生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸质包装容器，饲料销售，从事牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务，食品销售管理（非实物方式），实业投资，资产管理，自有房屋租赁，物业管理，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

24、农工商超市（集团）有限公司，成立于1994年04月07日，注册资本30000万人民币，注册地址上海市金沙江路1685号，法定代表人王雪松，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），散装食品（直接入口食品，含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），音像制品零售，图书报刊零售，仅经营乙类非处方药；国内贸易（除专项规定），食用农产品，生猪产品销售，百货、服装鞋帽、针棉织品、日用品、文体用具、五金交电、电子产品、通信设备及相关产品、橡胶及皮革制品，照像器材、电脑、彩扩、医疗器械（限一类）、避孕器具、代销包装种子、从事货物及技术进出口业务、柜台出租；以下限分支机构经营：卷烟、雪茄烟零售，食品销售、食品现制现售，电子商务（不含金融业务），物业管理，停车场（库）经营，普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），实业投资；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

25、上海爱森食品加工有限公司，成立于2013年09月17日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇燎三路25号B楼B区、D楼A区、F楼、G楼，法定代表人李恒祥，主营业务为食品生产；饲料批发、零售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

26、上海大瀛食品有限公司，成立于1990年11月22日，注册资本4500万人民币，注册地址上海市崇明区东风公路51号，法定代表人沈剑峰，主营业务为农、副、渔业，饲料，家禽孵化，畜禽产品收购，生产：肉制品（酱卤肉制品）、罐头（其他罐头），速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】，食用农产品的销售，从事货物的进出口业务，食品流通，粮食收购。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

27、上海五丰商务有限公司，成立于1995年04月22日，注册资本18000万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄20号102室，法定代表人傅翌峰，主营业务为食品流通，饲料、百货、家用电器、建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、服装、焦炭的销售，煤炭经营，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

28、光明米业集团上海国际贸易有限公司，成立于2014年01月23日，注册资本5000万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区美盛路27号3层301部位Y203室，法定代表人周伟，主营业务为从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，食用农产品、食品流通、饲料及添加剂、纺织品及原料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化肥的销售，企业管理咨询，商务咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

29、上海聚能食品原料销售有限公司，成立于2007年03月12日，注册资本2000万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号712室，法定代表人范钦宇，主营业务为预包装食品｛（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），凭许可证经营｝、包装纸、日用化学品（除危险品）的销售，商务咨询，会展服务，企业形象策划，电脑图文制作。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

30、上海市食品进出口家禽有限公司，成立于1993年12月10日，注册资本998.0789万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄20号，法定代表人陈文，主营业务为经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务，承办＂三来一补＂业务，对销贸易业务，外贸咨询服务．国内商业批发、零售业务，预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（非实物方式，凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

31、上海梅林正广和股份有限公司，成立于1997年6月27日，注册资本93772.9472万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区川桥路1501号，法定代表人王国祥，主营业务为资产经营，电子商务，信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务，销售：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品），马口铁，印铁，化工原料（除危险品），食品机械及零件，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

32、上海松江海博汽车服务有限公司，成立于2001年6月8日，注册资本944万人民币，注册地址上海国际中小企业城（松江区车新公路185号8幢底层），法定代表人刘智伟，主营业务为经营出租汽车业务、自有汽车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

33、上海圣诺亚酒店有限公司，成立于2007年7月6日，注册资本2500万人民币，注册地址上海市普陀区金沙江路1685号3幢119室，法定代表人时玮康，主营业务酒店管理（不含经营），健身，会展会务服务，停车场（库），物业管理，以下限分支：旅馆业、特大型饭店（含熟食卤味；含生食海产品；含裱花蛋糕）、游泳场（馆）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

34、上海良友金伴便利连锁有限公司，成立于2002年12月18日，注册资本18000万人民币，注册地址上海市浦东新区居家桥路955弄2号4-6层，法定代表人孙禧华，主营业务食品流通，日用百货、五金交电、针纺织品、文教用品、劳防用品、电子产品、食用农产品的销售，票务代理，医疗器械经营，电子商务（不得从事金融业务），普通货运，烟草专卖零售（取得许可证件后方可从事经营活动）（限分支机构经营），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

35、上海都市生活企业发展有限公司，成立于2005年1月07日，注册资本2000万人民币，注册地址上海市长宁区广顺路33号3幢二层南间205室，法定代表人杨学军，主营业务市场营销管理，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；销售预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），生猪产品零售等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

36、上海益民食品一厂（集团）有限公司，成立于1998年11月26日，注册资本295440万人民币，注册地址上海市肇嘉浜路376号，法定代表人吴通红，主营业务食品销售管理（非实物方式），实业投资，国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营，从事货物进出口及技术的进口业务，企业管理培训，社会经济咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

37、上海梅林正广和（绵阳）有限公司，成立于2006年11月29日，注册资本13054万人民币，注册地址三台县农业产业化试验示范区花园干道，法定代表人颜志荣，主营业务农副产品加工；罐头、金属容器及其它配套产品制造、销售（含网络销售）；食品工业技术开发、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

38、苏州和都置业有限公司，成立于2018年1月30日，注册资本5000万人民币，注册地址苏州高新区科发路101号致远国际大厦509室，法定代表人李毅峰，主营业务为房地产开发、经纪，建筑装饰材料、日用百货的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

39、光明食品集团上海东海农场有限公司（原光明食品集团上海东海总公司），成立于1989年5月26日，注册资本98026万人民币，注册地址浦东新区东海农场三三公路5055号，法定代表人赵才标，主营业务为农、林、牧、副、渔业工业、商业、运输业、建筑业、饮食业、服务业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

40、上海中鑫物业管理有限公司，成立于1989年5月26日，注册资本300万人民币，注册地址上海市青浦区北青公路9138号1幢8层F区884室，法定代表人陈纪明，主营业务为物业管理，房屋修理，室内装潢，保洁服务，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，摄影服务，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，公共关系咨询，舞台艺术造型策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流策划（除演出经纪），销售建筑材料、日用百货、食用农产品（不含生猪产品），以下范围限分支经营：餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

41、上海市食品进出口有限公司，成立于1992年5月16日，注册资本3232.4537万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄29号301－304室，法定代表人张晴峰，主营业务为从事货物及技术的进出口业务，经贸咨询，除专项规定外商业（含生产资料），食用农产品、饲料、食品添加剂的销售，食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

42、上海梅林正广和股份有限公司销售分公司，成立于2003年7月24日，注册地址上海市虹口区四平路283号1号楼2楼，负责人颜志荣，主营业务为食品流通【批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）】；销售印铁，食品机械及零件，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

43、上海牧仙神牛食品发展有限公司，成立于2011年2月28日，注册资本1800万人民币，注册地址浦东新区沪南路2000号精品3号席位，法定代表人奚志明，主营业务为食品流通，食用农产品、包装材料、日用品、办公用品、通讯器材、花卉的销售，农产品的收购，餐饮企业管理（不得从事食品生产），第三方物流服务（除运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

44、上海光明奶酪黄油有限公司，成立于2003年9月22日，注册资本2000万人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇永华路1号办公楼101室，法定代表人龚群，主营业务为食品销售，从事货物进出口与及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

45、上海鼎牛饲料有限公司，成立于2008年05月12日，注册资本10000万人民币，注册地址上海市静安区万荣路379号101室，法定代表人奚志明，主营业务为饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

46、上海海博物业管理有限公司，成立于2005年11月8日，注册资本50万人民币，注册地址上海市宜山路829号111室，法定代表人黄晓风，主营业务为物业管理及设备保养（除专控）和配套服务，停车收费。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）2019年度预计新增的17家关联方情况

1、上海海博希望出租汽车有限公司，成立于1997年02月18日，注册资本4815万人民币，注册地址上海市宝山区潘泾路581号A区，法定代表人刘智伟，主营业务为经营出租汽车业务；汽配。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、上海鲜花港企业发展有限公司，成立于2002年9月28日，注册资本5000万人民币，注册地址浦东新区东海农场，法定代表人赵才标，主营业务为生产销售鲜切花、盆花及其种子、种苗、绿化苗木、蔬菜、水果、园艺设备、温室及其材料，鲜切花种植及相关业务技术咨询服务，从事货物及技术进出口业务，新能源发电项目建设（含光伏太阳能，风力发电），农产品初加工，道路货物运输。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、上海金枫酒业股份有限公司，成立于1992年6月19日，注册资本51461.9192万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内），法定代表人龚如杰，主营业务为食品流通，酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、上海博露农业有限公司，成立于1993年1月6日，注册资本500万人民币，注册地址奉贤区五四农场12街坊2丘，法定代表人倪硕华，主营业务为农业技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，水果、蔬菜、水稻、食用菌种植，水域滩涂养殖（取得许可证件后方可从事经营活动），食用农产品（不含生猪产品）的销售，不再分包装的包装种子的零售，环保建设工程专业施工，草坪、草种、花卉、苗木种植、批发、零售，园林绿化工程施工，绿化养护，园林机械、有机肥料批发、零售，草坪技术领域内的技术咨询，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务，化肥经营（分支机构不得从事化肥经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、光明食品集团云南宏晟生物制品有限公司，成立于2011年1月12日，注册资本500万人民币，注册地址云南省西双版纳勐海县工业园区，法定代表人赵才标，主营业务为饮料(固体饮料、其他饮料类)、中药饮片(仅限分支机构经营)加工、销售；中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（不含疫苗、不含血液制品）（仅限分支机构经营）销售；保健食品批发；生产加工片剂、颗粒剂、胶囊剂、饮料剂型保健食品及销售；预包装兼散装食品、农产品、日化品(不含危险化学品)的批发兼零售；茶叶精制加工、销售；餐饮服务（仅限分支机构经营）；休闲农业观光；货物进出口，技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、上海冠生园蜂制品有限公司，成立于2002年1月23日，注册资本4000万人民币，注册地址上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号，法定代表人张国君，主营业务为食品生产，食品销售，农产品收购（除粮食），食用农产品销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、上海光明食品销售有限公司，成立于2003年12月24日，注册资本14500万人民币，注册地址上海市奉贤区汇丰北路988号，法定代表人张启明，主营业务为销售：食品（不含熟食），纸塑及金属包装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、上海良友海狮油脂实业有限公司，成立于2002年05月15日，注册资本15100万人民币，注册地址上海市浦东新区东靖路5755号，法定代表人马伟军，主营业务为食用农产品（除生猪产品）的销售，食用植物油的生产（凭许可证经营），商务咨询，实业投资，国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、上海乐惠食品有限公司, 成立于2000年11月20日，注册资本1000万人民币，注册地址上海市闵行区陪昆路208号，法定代表人顾庆刚，主营业务为生产：方便食品(其他方便食品)、罐头（其他罐头）、蜜饯（分装）、挂面、其他粮食加工品（谷物粉类制成品），销售：食用农产品，自产产品，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），仓储管理，物业服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、上海水产集团有限公司，成立于1992年9月17日，注册资本150000万人民币，注册地址上海市杨浦区安浦路655号一层，法定代表人濮韶华，主营业务为海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

11、杭州润昕置业有限公司，成立于2018年5月7日，注册资本20000万人民币，注册地址浙江省杭州市余杭区东湖街道泰极路3号2幢502C-24，法定代表人方朋，主营业务为房地产开发与经营；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

12、镇江广丰房地产有限公司，成立于2017年12月18日，注册资本6000万人民币，注册地址镇江市润州区百花路7一1号，法定代表人王亚国，主营业务为房地产开发与经营；自有房屋租赁；场地租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、镇江扬启房地产开发有限公司，成立于2018年10月16日，注册资本2000万人民币，注册地址镇江市丹徒区新城祥盛华庭16幢第1-2层1室，法定代表人杨曦，主营业务为房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理服务；停车场管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

14、常州亿泰房地产开发有限公司，成立于2018年4月20日，注册资本10000万人民币，注册地址常州市天宁区和平中路389号，法定代表人金建永，主营业务为房地产开发、经营；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

15、常州天宸房地产开发有限公司，成立于2018年9月25日，注册资本10000万人民币，注册地址常州市天宁区光华路2-6号，法定代表人潘阿明，主营业务为房地产开发经营（凭资质）；物业管理；企业管理咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

16、四川雅灿房地产开发有限公司，成立于2018年7月28日，注册资本1000万人民币，注册地址成都市青白江区凤凰大道一段2699号，法定代表人程军，主营业务为房地产开发；房屋建筑工程、室内外装饰装修工程的设计及施工；房屋租赁服务；酒店管理服务；物业管理；房地产经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

17、上海良友（集团）有限公司，成立于1998年08月08日，注册资本157399万人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号，法定代表人张华，主营业务为资产经营，实业投资，仓储，装卸服务，粮油批发、加工，饲料销售，房地产开发经营及物业管理，科研开发，咨询服务，国内贸易（除国家专项规定外），劳动服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一九年四月二十三日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-044

光明房地产集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2019年4月 19日召开公司第八届董事会第一百六十六次会议，审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

公司董事会审计委员会认为，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。为了保障公司2019年审计工作的连续性，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构、内控审计机构，该事项经公司董事会审议通过后还需提请公司股东大会审议。

公司独立董事认为，通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照和资格证书进行了审核，对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券从业资格的会计师事务所，该事务所的工作能力能够胜任公司审计工作的要求，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一九年四月二十三日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2019-045

光明房地产集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，光明房地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1459号）核准，本公司获准非公开发行不超过人民币普通股（A股）326,905,458股。本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）238,020,580股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币10.96元，募集资金总额为人民币2,608,705,556.80元，扣除各项发行费用人民币28,025,676.58元，实际募集资金净额为人民币2,580,679,880.22元。上述资金于2015年11月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第115535号验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金为人民币2,580,679,880.22元，其中本年度使用72,338,349.35元，累计取得利息收入扣除银行服务费净额为人民币4,837,924.65元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益3,567,671.23元。截至2018年8月，公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户所产生的利息及理财收益已按账户管理规定转至本公司基本账户，公司于2018年8月10日办理完毕募集资金专户销户手续。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司于2015年7月7日在上海证券交易所公告《海博股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集资金计划用途如下：

■

本次配套资金不能满足上述项目资金需求量的部分由上市公司自筹解决。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《光明房地产集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司制定了《光明房地产集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据 《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储制度。

公司于2015年11月23日与上海银行股份有限公司长宁支行、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，开设的募集资金专项账户账号为31646303002722452，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截止2018年12月31日，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年8月，公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户所产生的利息及理财收益已按账户管理规定转至本公司基本账户，公司于2018年8月10日办理完毕募集资金专户销户手续。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币72,338,349.35元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2015年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金126,065.9744万元。具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月19日出具信会师报字[2015]第115574号报告鉴证。

公司保荐机构海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述置换事项已于2015年12月实施完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用“农房观沙国际项目、新龙广场项目、澜山苑项目”的部分闲置募集资金60,000万元，临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。公司已于2016年5月13日将用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2016年5月17日, 公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司于2018年度将部分募集资金60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期日为2016年11月17日。公司已于2016年11月14日将用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

上述暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司保荐机构海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、公司独立董事、公司监事会分别对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2018年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金额度不超过70,000万元进行（一年期以内）的结构性存款或投资保本型理财产品，授权公司董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司总裁机构负责组织实施，公司财务部、金融管理部具体操作，公司监察审计部进行监督。

公司保荐机构海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、公司独立董事、公司监事会分别对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2015年11月24日，公司与上海银行股份有限公司长宁支行签署《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用部分闲置募集资金55,000.00万元购买 “上海银行‘赢家’货币及债券系列（点滴成金）理财产品”。理财产品明细如下：

■

上述理财产品已于到期后，全额归还至募集资金专用账户，获得投资理财收益3,567,671.23元。

2018年度，公司不存在使用部分闲置募集资金购买投资产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司该次募集资金已使用完毕，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为信会师报字[2019]第ZA12759号专项报告，认为：光明地产2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了光明地产募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构经核查后认为： 2018年度，上市公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《光明房地产集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在上市公司指定的专项账户管理，上市公司与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订了三方监管协议；上市公司不存在募集资金违规使用的情况。

八、其他其情况

截止目前，本次重大资产重组的募集资金已使用完毕，本次募集资金的专用账户已办理销户，并及时通报了独立财务顾问。

八、 上网公告附件

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对光明地产2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

（二）海通证券关于光明地产2018年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

（三）华福证券关于光明地产2018年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

附表：1、募集资金使用情况对照表

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附表1： 募集资金使用情况对照表

编制单位：光明房地产集团股份有限公司 2018年度 单位： 万元

■

注1：农房观沙国际项目一期已于2016年9月竣工；截至2018年12月31日，项目二期部分尚在施工建设中。预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益，农房观沙国际项目尚未全部实现销售。因此，需要待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计效益进行比较。(本年已售住宅及商铺实现净利润2,076.31万元，15年至18年累计实现净利润为3,780.72万元)

注2：新龙广场项目2015年9月已竣工验收。预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益，新龙广场项目住宅部分已基本实现销售，剩余商办部分进行出租安排，故当期收益为负。因此，暂未达到预计效益。（本年出租业务净利润为-4,684.43万元，15年至18年累计实现净利润为13,250.32万元）

注3：澜山苑项目已于2016年12月全部竣工。预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益，截至2018年12月31日，项目已基本实现销售，已达到预计效益。（本年已售住宅及商铺实现净利润为-1,905.85万元，15年至18年累计实现净利润为36,340.37万元）

注4：调整后投资总额258,067.99万元与募集资金承诺投资总额260,870.56万元的差额为扣除发行费用人民币2,802.57万元。

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-046

光明房地产集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

●本议案经本次董事会以及监事会审议通过，独立董事、监事会应发表结论性意见。本议案无须提交公司股东大会审议批准。

一、本次会计政策变更的情况概述

（一）变更的原因

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2、财政部于2018年6月15日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

（二）变更的主要内容

1、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）、2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

以财政部颁布的（财会【2017】7、财会[2017]8号、财会[2017]9号、财会[2017]14号和（财会[2018]15号）通知规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

三、本次会计政策变更实施经审议的程序情况

（一）董事会会议召开情况

公司第八届董事会第一百六十六次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年4月19日下午13:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会会议召开情况

公司第八届监事会第三十三次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年4月19日下午15:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司董事会、独立董事、监事会意见

（一）董事会认为：本次会计政策变更符合财政部下发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）、2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益。

具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）独立董事发表独立意见：

1、本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）、2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其他相关法律法规的要求，确保公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

2、本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

3、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）监事会发表结论性意见：本次会计政策变更符合财政部下发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）、2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。

四、备查文件

1、董事会关于会计政策变更的说明；

2、独立董事同意《关于会计政策变更的议案》的意见；

3、监事会关于会计政策变更的说明。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一九年四月二十三日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-047

光明房地产集团股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次计存货跌价准备，将影响公司2018年度利润总额765,811,743.20元，影响公司2018年度净利润660,929,786.96元，影响公司2018年度归属于母公司净利润490,026,937.01元。

一、计提存货跌价准备情况概述

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象，基于谨慎性原则，公司对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。

二、计提存货跌价准备的情况具体说明

公司基于审慎的市场策略，在2018年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2018年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产及配套板块应计提存货跌价准备765,745,820.88元。同时，物流板块应计提存货跌价准备65,922.32元，合计应计提存货跌价准备765,811,743.20元。具体情况如下：

■

三、本次计提存货跌价准备对公司的影响

本次计提存货跌价准备，将影响公司2018年度利润总额765,811,743.20元，影响公司2018年度净利润660,929,786.96元，影响公司2018年度归属于母公司净利润490,026,937.01元。

四、本次计提存货跌价准备实施经审议的程序情况

（一）董事会会议召开情况

公司第八届董事会第一百六十六次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年4月19日下午13:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会会议召开情况及监事会意见

公司第八届监事会第三十三次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年4月19日下午15:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提存货跌价准备。

（三）独立董事发表独立意见情况

公司独立董事在会上发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2019年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一九年四月二十三日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2019-048

光明房地产集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月17日 13点30分

召开地点：上海市黄浦区打浦路15号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼华府厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第八届董事会第一百六十六次会议、公司第八届监事会第三十三次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN（临2019-040）、（临2019-041）、（临2019-042）、（临2019-043）、（临2019-044）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2019年5月15日（周三上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、 联系地址：上海市静安区西藏北路199号

2、 邮政编码：200070

3、 联系电话：021-32211128

4、 联系传真：021-32211128

5、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

6、 根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

光明房地产集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。（2）提案7涉及关联交易，公司关联股东须回避表决。