深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次（临时）会议
决议公告

（下转95版）

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-070

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第三十二次（临时）会议通知于2019年4月19日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年4月23日在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，董事李雪女士因身体不适委托董事陈华山先生出席。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于2019年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币9,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连带责任担保。具体内容详见2019年4月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2019年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

四、会议以 4 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

为支持公司的经营发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，同意公司向关联方舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大成欣农”）借款不超过人民币6,000万元，本次借款为无息借款，借款期限自董事会审议通过之日起，无固定期限，公司可随时归还。

截止目前大成欣农持有公司股份54,356,576股，占公司总股本的12.88%，为公司第二大股东，且公司总经理、董事王坚能先生担任其执行事务合伙人，公司董事长陈俊海先生持有其40.36%股权，公司董事李雪女士配偶关明阳先生持有其6.30%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第四条的相关规定，大成欣农为公司关联法人，本交易构成关联交易。关联董事陈俊海先生、王坚能先生、李雪女士对此议案回避表决。

《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告》详见2019年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》

为支持公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）生猪养殖项目猪舍建设及运营，同意公司为其向铁力市扶贫开发工作办公室申请的1,763.3万元的扶贫资金提供连带责任保证担保，保证期间至该笔扶贫资金及利息全部交还至扶贫办之日止。

监事会对此进行了审核，独立董事对此议案进行了审议并发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金提供担保的公告》详见2019年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2019-071

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次（临时）会议于2019年4月19日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年4月23日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以2票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。

杨华林先生持有大成欣农3.34%的股权，关联监事杨华林先生对此议案回避表决。

三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金提供担保有利于铁力金新农生猪养殖项目猪舍建设及运营，铁力金新农属于公司全资子公司，且随着其养殖项目的建成投产，铁力金新农具备偿还债务的能力，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-073

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于全资子公司为母公司申请综合

授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币9,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）提供连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

名称：深圳市金新农科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300715245167Q

类型：股份有限公司（上市）

住所：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

法定代表人：陈俊海

注册资本：38053.8204万人民币

成立日期：1999年11月06日

经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。

截至2018年12月31日，公司总资产为405,435.11万元，负债总额255,444.88万元，归属于上市公司股东的净资产129,224.66万元，营业收入280,062.41万元，利润总额-25,432.71万元，归属于上市公司股东的净利润-28,717.80万元。（已经审计）

截至2019年3月31日，公司总资产为403,963.38万元，负债总额247,902.42万元，归属于上市公司股东的净资产136,576.90万元，营业收入60,129.49万元，利润总额-72.56万元，归属于上市公司股东的净利润-1,097.20万元。（未经审计）

三、担保事项说明

全资子公司广东金新农此次为公司申请综合授信额度承担的为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。为保证上述综合授信及担保事项的顺利实施，公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为26,326.02万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为14,100万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的比例为20.37%。连同本次第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过的担保额度1,763.3万元，公司及控股子公司对外担保总额为28,089.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.74%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为1,270.75万元。

截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为94,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为72.74%，无逾期担保金额。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-074

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议及第四届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、 本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日（即2019年1月1日）起开始执行上述企业会计准则。

二、本次变更对公司的影响

新金融工具准则主要包括：

1、将金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。根据金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，拓宽了套期工具和被套期项目的范围，更好地反映企业的风险管理活动。

公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，公司无需对 2018 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，变更后更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议；

2、公司第四届监事会第二十三次（临时）会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-075

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于关联方向公司提供无息借款

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的经营发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大成欣农”）拟向公司提供不超过人民币6,000万元的无息借款，借款期限自董事会审议通过之日起，无固定期限，公司可随时归还。

截止目前大成欣农持有公司股份54,356,576股，占公司总股本的12.88%，为公司第二大股东，且公司总经理、董事王坚能先生担任其执行事务合伙人，公司董事长陈俊海先生持有其40.36%股权，公司董事李雪女士配偶关明阳先生持有其6.30%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第四条的相关规定，大成欣农为公司关联法人，本交易构成关联交易。

公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，关联董事王坚能、陈俊海先生、李雪女士对此议案回避表决，独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。

本次无息借款系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91650100769169737U

3、类型：有限合伙企业

4、住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-2958室(自贸试验区内)

5、成立日期：2004年11月18日

6、注册资本：1,000万元人民币

7、执行事务合伙人：王坚能

8、经营范围：股权投资、投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、主要财务数据：截止2018年12月底，大成欣农总资产57,165.20万元，总负债56,180.09万元,净资产985.11万元；2018年1-12月大成欣农实现营业收入0万元，净利润2,245.49万元（以上数据未经审计）。

截止2019年3月底，大成欣农总资产52,845.93万元，总负债52,163.09元，净利润-302.26万元（以上数据未经审计）。

10、大成欣农为公司持股5%以上股东，公司第二大股东，公司总经理、董事王坚能先生为其执行事务合伙人，公司董事长陈俊海先生持有其40.36%股权，公司董事李雪女士配偶关明阳先生持有其6.30%股权；除此以外其与公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、关联交易的基本情况

大成欣农于2019年1月11日与广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾区金农”）签署了《股权转让合同》，将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股转让给湾区金农。上述股权转让事宜已于2019年4月15日办理完成过户登记手续。按照《股权转让合同》约定，股权交割日后5个交易日内，由湾区金农向大成欣农在广州农村商业银行开设的，由湾区金农与大成欣农共同监管的账户支付 6,000万元的股权转让款，经湾区金农、大成欣农另行协商一致可用于其他用途，但前述款项存放于本款约定的共同监管账户期间内所产生的收益均归大成欣农所有，目前该共管账户尚未设立，款项尚未支付到共管账户。为增强上市公司资金流动性，提高还贷能力，降低银行还贷风险，大成欣农与湾区金农协商一致同意将原计划支付给共管账户的6000万元股权转让款借给上市公司，由湾区金农直接支付给上市公司。该借款无固定期限，借款利率为0，不需要上市公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，上市公司可随时归还至共管账户中。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的交易金额为公司向大成欣农支付的借款利息，本次提供的是无息借款，无需公司向借款方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

大成欣农为支持公司业务发展，本次提供的无息借款将用于暂时补充公司流动资金，且为无息借款，亦无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本次交易对方大成欣农与公司构成关联关系，本年年初至目前，除本交易事项外，公司与大成欣农未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和发表的意见

1、事前认可意见

（1）独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：（1）本次交易对方大成欣农持有公司股份54,356,576股，占公司总股本的12.88%，为公司第二大股东，故本次交易构成关联交易。

（2）本次大成欣农向公司提供的是无息借款额度支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益。同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

2、独立意见

独立董事对上述关联交易事项发表意见如下：公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议的《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》已得到我们的事前认可，本次关联交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益，同意此次关联交易事项。

八、监事会意见

监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。

九、保荐机构意见

东兴证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构通过查阅董事会、监事会关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次拟向大成欣农借款事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：本次关联交易将有效补充公司流动资金，满足公司经营需要，公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，程序合法、有效；同时，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形。大成欣农向公司提供无息借款暨关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

基于以上意见，东兴证券对上述关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、第四届董事会第三十二次（临时）会议决议

2、独立董事《关于公司第四届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、第四届监事会第二十三次（临时）会议决议

4、《东兴证券关于金新农关联方向公司提供无息借款暨关联交易的核查意见》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-076

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为全资子公司铁力金新农

申请政府扶贫资金提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

铁力市扶贫开发工作办公室（以下简称“扶贫办”）为提高扶贫资金使用效率，使扶贫资金尽早产生效益，同时为支持深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）生猪养殖项目猪舍建设及运营，拟向铁力金新农提供1,763.3万元的扶贫资金，使用期限自拨付日起至2019年 12月31日。公司拟为上述资金提供连带责任保证担保，保证期间至该笔扶贫资金及收益全部交还至扶贫办之日止。担保合同及合作协议授权公司董事长根据具体情况签订。

公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的的议案》，本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：铁力市金新农生态农牧有限公司

统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门

法定代表人：刘月明

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2016年8月22日

经营范围：猪的饲养,饲料批发,玉米、稻谷、豆类、薯类种植。

股权关系说明：铁力金新农系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据