深圳市金新农科技股份有限公司
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三、拟签订担保函及合作协议的主要内容
1、担保金额：包括但不限于扶贫资金（1,763.3万元）、利息、违约金及因不能按时归还所支出的诉讼费、律师费等费用。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保期限：至该笔扶贫资金及利息全部交付扶贫办之日止。
4、铁力金新农需支付的年利息：年利息按扶贫资金的8%计算，具体利息计算时间按合作期限计算（按天计算）。
5、其他约定：铁力金新农在2019年9月10日前将截止到9月30日的利息全额一次性拨付到扶贫办指定账户。铁力金新农在2019年12月31日前将扶贫资金全额及剩余利息一次性拨付到扶贫办指定账户。
上述担保合同及合作协议尚未签署，具体担保金额和期限将最终签订的协议为准。
四、董事会意见
本次担保有利于铁力金新农生猪养殖项目猪舍建设及运营，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司全资子公司，且随着其养殖项目的建设投产，铁力金新农偿还债务的能力，此次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时本次铁力金新农申请铁力市扶贫开发工作办公室扶贫资金用于其生猪养殖项目猪舍建设及运营，有利于提高扶贫资金使用效率，使扶贫资金尽早产生效益，共同助力扶贫事业的发展。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为26,326.02万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为14,100万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2018年12月31日，净资产为129,224.66万元）的比例为20.37%。连同本次第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过的担保额度1,763.3万元，公司及控股子公司对外担保总额为28,089.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.74%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为1,270.75万元。
截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为94,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为72.74%，无逾期担保金额。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-077
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月23日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年4月22日至 2019年4月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年4月23日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年4月22日下午15：00至2019年4月23日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数145,014,698股，占公司有表决权股份总数的36.8967%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份129,695,969股，占公司有表决权股份总数的32.9991%。
通过网络和交易系统投票的股东3人，代表股份15,318,729股，占公司有表决权股份总数的3.8976%。
公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所李建勇律师、潘盼盼律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共7个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《2018年度利润分配方案》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《2018年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》
总表决结果为：同意145,014,698股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意48,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
公司独立董事在本次股东大会上就2018年度工作情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所李建勇律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2018年度股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-078
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于“金农转债”转股数额累计达到转
股前公司已发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、“金农转债”转股具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行披露义务”。深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“金农转债”（代码：128036）转股情况公告如下：
截至2019年4月22日，公司发行的可转换公司债券“金农转债”累计共有 3,997,325 张（即399,732,500 元）转换成公司已发行的 A 股股票(证券简称：金新农，证券代码：002548)，累计转股数为 41,551,346 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.92%。
截至2019年4月22日，尚未转股的可转债金额为250,267,500元，占可转债发行总量的 38.50%。
截至2019年4月22日，公司总股本为422,089,550股。
二、其他
投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅2018年3月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司证券部
联系电话：0755-27166108
三、备查文件
1、截至2019年4月22日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。
2、截至2019年4月22日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
（上接94版）
