山西同德化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-025
山西同德化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月13日以微信、邮件等方式发出，会议于2019年4月23日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举张云升先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意张云升先生为公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。
(二) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，同意张烘先生为公司第七届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期相同。
(三) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》, 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商，同意选举以下人员担任公司第七届董事会各专门委员会委员，其任期与本届董事会任期相同;
公司第七届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,各委员会具体组成如下:
战略委员会成员：张云升、邬庆文、张烘、张乃蛇、郑俊卿、樊尚斌共6名，张烘任主任委员;
提名委员会成员：王军、张烘、肖勇，王军任主任委员;
审计委员会成员：杨瑞平、张烘、王军，杨瑞平任主任委员;
薪酬与考核委员会成员：肖勇、张烘、杨瑞平，肖勇任主任委员。
(四)会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查, 董事会同意聘任邬庆文先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。
(五) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金富春先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期相同。
(六) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邬庆文先生为公司董事会秘书;董事会同意聘任张烘先生、邬敦伟先生、白建明先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同。
(七) 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张宁先生为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
(八)会议以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任韩二凤女士为公司审计部负责人，其任期与本届董事会任期相同。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2019年4月24日
附件：公司董事长、高级管理人员、财务总监及审计部负责人个人简历：
张云升，男，1952年07月生,中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师，山西省第十届人大代表。曾荣获“轻工部全国劳动模范”、“山西省劳动竞赛委员会特等功”、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号。历任河曲县化工厂副厂长、厂长，山西同德化工有限公司董事长。现任本公司、山西同德爆破工程有限责任公司和广灵县同德精华化工有限公司、清水河县同蒙化工有限责任公司董事长，同时兼任大宁县同德化工有限公司、山西同声民用爆破器材经营有限公司执行董事和北京紫玉伟业电子科技有限公司、南京吉凯微波技术有限公司董事及启迪同金智能科技合伙企业投资决策委员会主席；
截至本公告日, 张云升先生持有本公司股票83,090,000股，为本公司控股股东、实际控制人,与公司董事兼副总经理张烘先生为父子关系; 张云升先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
邬庆文，男，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士,高级商务职业经理人。历任河曲县经济委员会计财科科长、河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理、董事会秘书，同时兼任山西同德爆破工程有限责任公司、广灵县同德精华化工有限公司董事和山西同德环境工程技术有限公司执行董事兼总经理；
截至本公告日, 邬庆文先生持有本公司股票9,839,018股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
联系电话：0350-7264191
电子邮箱：td2@tondchem.com
通讯地址：山西省河曲县文笔镇同德化工股份有限公司
邮政编码：036599
张烘，男，1979年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，助理会计师。现任河曲县华诚房地产开发有限公司执行董事兼经理、本公司副董事 长兼副总经理;
截至本公告日, 张烘先生持有本公司股票1,512,227股，与公司控股股东、实际控制人、公司董事长张云升先生为父子关系; 张烘先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
邬敦伟，男,1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，爆破工程师。曾荣获“山西省科技奉献奖”，忻州市委、市政府“十佳科技工作者”称号。曾任山西同德化工有限公司技术开发部部长、技术中心主任,现任本公司副总经理；
截至本公告日, 邬敦伟先生持有公司3,989,723股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
白建明，男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。历任广灵精华化工有限公司经理兼总工程师。现任本公司副总经理兼广灵县同德精华化工有限公司经理；
截至本公告日, 白建明先生持有公司36,150股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
金富春，男,1972年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，统计师、会计师。曾任本公司财务负责人兼财务部部长；现任本公司财务总监兼总经理助理；
截至本公告日, 金富春先生持有公司100，000股份，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
张 宁，男,1974年7月生，汉族，本科学历，学士学位；2011年2月取得董事会秘书资格证书；在清华大学五道口金融学院培训上市公司市值管理研修课程等；本人在公司改制、资本市场投资与公司管理等方面有丰富的实践经验；现任本公司证券事务代表兼总经理助理;
截至本公告日,张宁先生未持有公司股票，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
韩二凤，女,1971年12月生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历，注册内部审计师。曾任山西同德化工股份有限公司财务主管、公司审计部副部长，现任本公司审计部负责人。
截至本公告日, 韩二凤女士未持有本公司股份，与上市公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-026
山西同德化工股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年4月23日上午9:00
网络投票时间为：2019年4月22日一2019年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日股票交易时间内；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张云升先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份163,687,187股，占上市公司有表决权总股份的43.7894％(公司总股份391,512,600股，扣减已回购股份17,707,308股后，公司发行在外有表决权的总股份为373,805,292股。)。
其中：通过现场投票的股东19人，代表股份163,687,187股，占上市公司有表决权股份总数的43.7894％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份37,145,823股，占上市公司有表决权股份总数的9.9372％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份37,145,823股，占上市公司有表决权股份总数的9.9372％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师山西恒一律师事务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
议案1.00 审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 审议通过了《2018年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 审议通过了《2018年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 审议通过了《2018年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.00审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；
议案10.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.02 发行规模
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.04 可转债存续期限
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.05 票面利率
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.07 转股期限
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.09 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.10 转股价格的向下修正条款
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.11 赎回条款
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.12 回售条款
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.18 担保事项
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.19 募集资金管理及存放账户
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.20 本次决议的有效期
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00 审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00 审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案13.00 审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案14.00 审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案15.00 审议通过了《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》；
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案16.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
总表决情况：
同意163,687,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,145,823股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案17.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
17.01.候选人：关于选举张云升先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:163,687,187股
17.02.候选人：关于选举邬庆文先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:163,687,187股
17.03.候选人：关于选举张乃蛇先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:163,687,187股
17.04.候选人：关于选举樊尚斌先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:163,687,187股
17.05.候选人：关于选举郑俊卿先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:163,687,187股
17.06.候选人：关于选举张烘先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:163,687,187股
中小股东总表决情况：
17.01.候选人：关于选举张云升先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:37,145,823股
17.02.候选人：关于选举邬庆文先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:37,145,823股
17.03.候选人：关于选举张乃蛇先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:37,145,823股
17.04.候选人：关于选举樊尚斌先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:37,145,823股
17.05.候选人：关于选举郑俊卿先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:37,145,823股
17.06.候选人：关于选举张烘先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数:37,145,823股
议案18.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
18.01.候选人：关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事同意股份数:163,687,187股
18.02.候选人：关于选举肖勇先生为公司第七届董事会独立董事同意股份数:163,687,187股
18.03.候选人：关于选举杨瑞平女士为公司第七届董事会独立董事同意股份数:163,687,187股
中小股东总表决情况：
18.01.候选人：关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事同意股份数:37,145,823股
18.02.候选人：关于选举肖勇先生为公司第七届董事会独立董事同意股份数:37,145,823股
18.03.候选人：关于选举杨瑞平女士为公司第七届董事会独立董事同意股份数:37,145,823股
议案19.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：
19.01.候选人：关于选举白利军先生为公司第七届监事会股东代表监事同意股份数:163,687,187股
19.02.候选人：关于选举许新田先生为公司第七届监事会股东代表监事同意股份数:163,687,187股
中小股东总表决情况：
19.01.候选人：关于选举白利军先生为公司第七届监事会股东代表监事同意股份数:37,145,823股
19.02.候选人：关于选举许新田先生为公司第七届监事会股东代表监事同意股份数:37,145,823股
四、律师出具的法律意见
山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》全文刊登在2019年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-027
山西同德化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，山西同德化工股份有限公司第七届监事会第一次会议在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月13日通过微信、邮件等方式通知各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由全体监事推选的白利军先生召集并主持，全体监事经过认真审议并通过以下议案：
一、以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意白利军先生担任公司第七届监事会主席（简历附后）。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司
监事会
2019年4月24日
附件：监事会主席简历：
白利军先生，1965年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。曾任山西同德化工有限公司车间技术员、技术开发部部长，公司监事会副主席；现任本公司监事会主席；
截至本公告日，白利军先生持有公司股份6097670股,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
